骗取工程保证金男子被刑拘
假冒开发商（来源：齐鲁晚报）
本文来源：大众网-齐鲁晚报
关键词阅读：
不做嘴炮 只管约到
跟贴热词：
文明上网，登录发贴
网友评论仅供其表达个人看法，并不表明网易立场。
热门产品:　　　
:　　　　　　　　
:　　　　　　　　　
热门影院：
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈免费发布咨询，坐等律师在线服务
需求发布后
10分钟内收到律师在线回复
平均有多个律师参与回复
得到了圆满解决
您的位置： &
方某合同诈骗案 骗取合同保证金行为的定性
方某合同诈骗案—骗取合同保证金行为的定性一、基本情况案由：合同诈骗被告人：方某，男，38岁，汉族，省马市人，某置业发展有限人代表。日因本案被逮捕。二、诉辩主张(一)人民检察院指控事实2001年年底，被告人方某以某a建筑装饰有限公司(以下简称某a公司)代理人身份与政府有关部门洽谈收购当涂水泥厂事宜。2002年4月，马鞍山某置业发展有限公司(以下简称某公司)作为某a公司子公司成立，方某为该公司法人代表。2001年12月至2002年6月，被告人方某在某a公司、某公司均未取得当涂县水泥厂土地使用权的情况下，即以某a公司、某公司名义先后与朱某等人签订了拆除县水泥厂的施工协议，与某b建筑工程公司(以下简称某b公司)签订了施工合同和补充协议书，收取朱某等人拆除施工保证金9.5万元现金，收取某b公司王某交到某公司银行账户的60万元议标保证金。2002年7月上旬，被告人方某得知某a公司与当涂县合作开发商贸城项目谈判失败，即于7月8日将某公司银行基本账户中50万元保证金余款全部转移，取出49万元藏匿。2002年6月至9月，被告人方某用某b公司的保证金，退还了朱某等人5.5万元保证金，对王某等人的64万元保证金，则找借n拒不退还。2002年8月，方某又用去保证金29万余元，为自己购买了--套住房，其余保证金被方某用于购买电脑等少量办公用品，发放某公司人员工资及其个人消费。据此，金家庄区人民检察院指控被告人方某的行为构成，请求依法判处。(二)被告人辩解及辩护人辩护意见被告人方某庭审中辩称：不是以个人名义而是以代理人和法人代表身份参与投资活动;没有土地使用权但有开发权也能搞房产;没有用假银行票证蒙骗，也没有拒不退还;取出的49万元没有用于个人消费。其辩护人认为：方某签约过程中没有虚构事实，也没有隐瞒真相;某b公司投入的60万元是合作资金，而非保证金;方某找借口拖延返还款，是财产民事纠纷，不是合同诈骗;方某的行为是单位行为，而非个人行为;拆除保证金不宜认定为诈骗款。上诉人方某在上诉状中提出以下辩点：(1)两份协议，后面的协议是对前面协议的变更，后面协议100万元是投资款而非议标保证金。被害人王某明知某公司外方投资没有到位，王某将原定保证金变更为投资款可获取更多利益。(2)与某b公司签订施工合同和补充协议时，没有采取任何欺骗手段，并告知王某一切其实情况，所出示的批文、合同、执照(注册资本为零)都是真实的，上诉人当时不可能取得土地使用权证书，但其有开发权，上诉人当时并无占有某b公司款的主观故意。(3)导致某公司与某b公司不能履行合同的真正原因，是某a公司而非上诉人。若城東公司按约投资，就不存在方某所谓诈骗款的问题。(4)上诉人是违纪使用资金，不是非法占有。这种违纪行为是商业习惯做法，上诉人以自己名义购置办公用品和王某支付60万元投资款都是该习惯做法的体现。(5)上诉人有两个身份——某a公司代理人和某公司法人代表，依法律规定，无论是代理人还是法人代表，其在代理权限内的行为后果应当由单位承担。方某的行为应认定为单位行为。三、人民法院认定事实和证据(一)一审认定犯罪事实马鞍山市金家庄区人民法院经公开审理查明，2001年下半年，被告人方某得知当涂县水泥;一将对外拍卖土地，遂与香港某a公司取得联系，准备利用该厂土地开发建设国际纺织品商贸城(以下简称商贸城)。tl,香港某a公司授权方某为马鞍山地区代理人，方某即以代理人的名义与当涂县政府相关部门洽谈收购当涂水泥厂十.地兴建商贸城，并于2002年3月与当涂县国上资源局签订协议书。2002年4月，经某a公司同意，方某以此项目注册成立某a公司的子公司某公司，方某为某公司法人代表。因投资方资金不到位，2002年7月初，开发国际商贸城项目以失败告终。在此过程中，被告人方某在某a公司和某公司均未取得当涂县水泥厂土地使用权的情况下，明知无法履约，却隐匿他人保证金，将他人交付的保证金予以挥霍，拒不返还他人保证金64万元，具体如下：1.2001年12月至2002年6月，被告人方某在某a公司、某公司均未取得当涂县水泥厂土地使用权的情况下，即以某a公司、某公司名义先后与朱某等人签订拆除县水泥厂的施工协议，并按协议约定收取保证金共计9.5万元，方将此款用于购买办公用品，发放员工工资和个人消费等。2.2001年下半年，某b公司经理王某经人介绍认识被告人方某，方某自称香港老板准备在当涂县水泥厂兴建国际商贸城，王某欲承接该工程的施工项目。2002年6月间，被告人方某在某公司未取得土地使用权的情况下，分两次要某b公司王某将60万元保证金打人某公司在建行开设的基本账户，同时，被告人方某代表某公司与某b公司签订建设工程施工合同和补充协议书，双方约定，某b公司7月31日进施工现场。在此期间，被告人方某私自从某公司在建行开设的基本账户陆续提出部分保证金。日，当涂县国土局向某a公司发出一份通知，要求解除合同。7月初，被告人方某得知某a公司与当涂县的合作开发商贸城项h谈判失败。此时，被告人方某为非法占有该笔保证金，丁-日，将某公司在建行开设的基本账户上50万元余款全部转存到工商银行账户，并在7月15口，从工行账户上取出49万元隐匿。2002年7月至11月期间，王某在得知国际商贸城项s失败后，多次催促方某归还保证金，均被方某借口推辞。2002年8月，方某用王某交的保证金中的29万元，以其个人名义在翡翠园购买商品房一套，并用王某的保证金退还了朱某等人一部分保证金计5.5万元，其余保证金被方某用于个人消费及购买电脑等少量办公用品、发放某公司人员工资等，致使保证金挥霍一空。案发后，被告人方某用保证金所购的商品房及部分赃物被追回。(二)一审认定犯罪证据上述事实有下列证据证明：1.书证公司注册证书，证实某a公司是依据香港公司条例注册成立的有限公司。日的授权，证实方某是某a公司在马鞍山的代理人。营业执照、外资企业批文，证实某公司是注册资金260万美元的外资独资企业，实际注册资金为零，方某是该公司的法人代表。日的授权委托书和日的协议书，证实某公司是某a公司的子公司，方某是某公司的董事长。(5)日签订的《关于开发建设当涂(香港)国际纺织品服装商贸城项目的协议书》，证实当涂县国土资源局与香港某a公司合作开发商贸城项目。日当涂县国土局出具的通知，证实当涂县国土局因某a公司未按约投入资金，而通知某a公司代理人方某解除合同。(7)日《皖江晚报》上的公告，证实当涂县政府将当涂水泥厂挂牌对外拍卖。合同、等书证材料，证实方某以某a公司名义与朱某等人签订拆除县水泥厂协议，以某公司名义与某b公司签订两份协议书及建设工程施工合同(含补充协议书一份)，共收取保证金69.5万元，退还保证金5.5万元。查询存款回执及购房手续等书证材料，证实曰至15日，方某将某公司银行基本账户上50万元存款全部转移，并用29万元以自己个人名义购买一套住房。某公司30万美元银行期票及中国银行证明，证实方某给王某看的期票是假的。方某聘用的多名公司职员证言，证实某公司成立后，只有商贸城一个业务，某公司职员均不知保证金的去向。被告人供述方某供述，证实其将所收9.5万元用于购买办公用品、发放人员工资。在2002年7月初，将某公司银行基本账户上所余的50万元款全部转存。某b公司60万元用于退还朱某等人的5.5万元保证金、购买29万元住房一套、购买电脑等少量办公用品、发放人员工资等。4.被害人陈述被害人王某陈述，证实打人某公司银行账户60万元保证金，王某得知当涂水泥厂对外挂牌出让，发觉被骗后多次找方某要求退款，方某拒不返还。(三)二审认定的事实和证据被告人方某不服一审判决提出上诉。二审认定的事实和证据与一审认定的事实和证据相同。四、判案理由(一)一审判案理由马鞍山市金家庄区人民法院认为：(1)从某b公司与方某签署协议的具体内容来看，60万元性质厲于担保合同履行的担保金。(2)方某明知谈判失败，不具备履约能力，却将某公司银行账户上的资金私下转移，予以挥翟、挪作他用。其动用保证金既未告知受害人，也未通知某公司内部相关人员，更未经过董事会研究，其主观上具有明显的非法占有他人财产的故意。(3)方某有某a公司代理人和某公司法人代表身份，但其收取对方保证金主观目的不是给某公司谋取非法利益，客观上也未给某公司谋取利益，其动用保证金用于购买少置办公用品、发放工人工资是私自投资行为。某公司成立后，以实施犯罪为其主要经济活动，应认定为方某个人犯罪。(二)二审判案理由马鞍山市中级人民法院二审认为，某b公司与方某签订的合同中明确约定此款(60万元)为保证金;被告人方某占有对方保证金，未经董事会研究决定，主观目的不是给单位谋取利益，也未给某公司谋取利益，是个人行为;方某动用他人保证金时，既未告知受害人，也未通知单位内部相关人员，是隐匿行为;方在得知与当涂县政府洽谈失败后，在不具履约能力的情况下，任意挥霍保证金并拒不返还，不是违纪使用公司资金，主观上具有明显的非法占有故意。故对上诉人的意见不予采纳。五、定案结论(一)一审结论马鞍山市金家庄区人民法院根据《中华人民共和国》第224条、第65条、第64条之规定，作出如下判决：被告人方某犯合同，判处10年零6个月，并处1万元。(二)二审结论马鞍山市中级人民法院作出终审裁定，维持一审判决。六、法理解说马鞍山市金家庄区人民法院的判决及马鞍山市中级人民法院的裁定是正确的。司法实践中，合同作骗的认定和处理有一定难度，尤其是刑法第224条所列四种情形之外的诈骗犯罪。本案就是一种非典型诈骗犯罪，要引用日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第(三)项、第(五)项的规定定案。被告人方某利用合同诈骗两种保证金，一是朱某等人的拆除施工保证金，二是某b公司的议标保证金。本案中被告人及其辩护人提出了种种辩护意见，重点是针对60万元，控辨双方在庭上争议焦点是三个：(1)某b公司60万元是议标保证金还是投资款;(2)方某是否有非法占有60万元的主观故意;(3)方某的行为是单位行为还是个人行为。首先，本案中与60万元有关的书面协议共有三份：第一份协议约定，60万元是议标保证金;第二份协议则约定某b公司投资100万元给某公司用于项目前期开发(对外称保证金);第三份是建设工程施工合同，该合同表明60万元是议标保证金。方某辩解60万元是某b公司的投资款，但被害人的陈述是议标保证金，言词证据“一对一”。由于第三份协议是正式合同，且第一、第三份是原件而第二份是复印件，因此，采信原件协议和被害人的陈述，认定60万元为议标保证金是正确的。其次，行为人是否有非法占有的目的，应综合考察各种主客观因素，进行整体判断，作出司法推定。刑法规定的合同诈骗行为可以发生在签订合同过程中，也可以发生在履行合同过程中。本案中方某在合同签订过程中，没有虚构事实，只是让王某相信项目会“水到渠成”;在某b公司按合同约定交付60万元保证金后，方某一旦得知自己无法履约，他不是及时告知对方、退还保证金以減少损失，而是有意隐瞒项目谈判彻底失敗的真相，方某是在履行合同过程中诈鵪q方某没有理由如此迅速地把某公司银行基本账户中保证金取空，即使提备用金也不可能要49万元之巨，这根本不是商业习惯;方某明知理应退还保证金，却挪款秘密为自己买了一套29万元的住房;在对方当事人多次催还保证金时，方某无正当理由拒绝还款，他也无款退还某b公司。再次，方某一系列行为都是在按个人意愿为个人谋利，并没有为某公司谋取利益，其具有明显的个人非法占有故意。日最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第3条规定：“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任。”被告人方某将取得的保证金除少量用于某公司办公外，绝大部分被其个人占有，根据该解释应追究方某个人刑事责任，某公司则承担民事责任而不是刑事责任。日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”被告人方某所注册的某公司实际注册是零资本。从2001年年底至案发，方某所做的业务就是围绕当涂商贸城项目，收取了拆除施工保证金和议标保证金，诈骗了这些保证金，客观上某公司设立后是以实施犯罪为主要活动。根据该解释，即使方某以单位名义为单位利益诈骗，也应认定方某个人犯罪而不是某公司单位犯罪。综上所述，被告人方某挥霍、隐匿担保合同履行的保证金，无正当理由拒不返还，以后次作骗的议标保证金归还前次诈骗的拆除施工保证金，实际诈骗数额64万元，人民法院判处其有期徒刑10年零6个月，并处罚金丨万元定性准确，量刑适当。
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
读完文章还有法律疑惑？马上
地区找律师
400-6012708
热门成功案例
专业权威律师在线解答
专业律师优质解答市场上资信/商务调查公司大多都是骗子_315吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名：今日本吧第个签到，本吧因你更精彩，明天继续来努力！
本吧签到人数：0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次！成为超级会员，赠送8张补签卡连续签到：天&&累计签到：天超级会员单次开通12个月以上，赠送连续签到卡3张
关注：28,916贴子：
市场上资信/商务调查公司大多都是骗子
现在市场上大多打着旗号称能查通讯记录、短信记录、记录、定位等的狗屁公司，大多是TMB的骗子。一般是让你先付一部分款项，然后发送给你一个假的加密数据包，谎称是给你查询的信息，再让你汇余款说给密码，你若把余款汇了后，又要你再交几倍狗屁保证金。我就被这样的骗术骗先后三次汇款800，CTM的骗子。尚隆商务调查操ctm骗子，骗子公司联系人手机号 ，QQ号，工行汇款账户名：陆德松，账号8537161，开户行 天津工行 谦德庄支行 。请大家不要再上当受骗，以我为戒。
现在大家买卖二手手机都...
长春人才市场还特么能不...
希望不要再删除我贴了≥ε...
创维OLED-S9D
先锋，也是骗子户名：谭俊峰，工行1804724
华宇是不是？他们要我交保证金否则联系我调查的人！真的会？我担心被他知道！
亲爱的吧友您好：
我是315吧的吧务成员之一，长期以来本吧一直处于很多1级新号开贴曝光却极度缺少交流的情况中，与我们的初衷有些许背离。我们更希望看到的是众多吧友一起交流，一起探讨解决问题的方法，壮大我们舆论的力量，增强我们说话的声响。我们渴望315吧在作为一个贴吧交流平台的同时，也能成为拥有巨大影响力的一个媒介载体。只有靠我们大家才能壮大它，它的影响力取决于我们。
因此希望各位吧友喜欢本吧，并时常过来观贴交流。只有这样，我们的力量才会壮大，您所反映的问题也能得到更有效的解决。
让我们一起探讨维权良方以及曝光不良商家。
请注意:诚信也是大骗子号是:工行帐号:谭兵5216458本公司专业查询短信.通话记录.开房,记录及删除手机信息业务等等，竭诚为您服务，诚信服务.信誉第一,您的满意是我们终身的追求！欢迎您的咨询！（所有业务都需花费用才能处理好,没有免费试用,不信任的请别浪费宝贵的时间都是骗子
北京多成 骗子因为婚姻出问题,就上网搜索一下办法,结果搜到"北京多成"里有一款"手机监控智能软件"软件.从加上"多成客服 "之后,就被一步步套上了.预付100元,卡到联系上杨经理之后,讲解使用方法,让你把余款付清就可以了.付清480元之后,又讲解,告诉你密码,操作之后还是不能用,杨经理说,你还没入网,和"多成客服"联系吧,他会告诉你.结果得到的就是,你必须交3800元入网费才能用获得PIN密码. 发一通火之后,想交了3800元能用也行,自己快被婚姻折磨死了,想快些解脱. 交了3800元之后,又有工作人员来电话说,你还要交5000元的风险金,等三天之后移交出去之后就会退. 挣扎好久, 又交了. 结果还是不能用,又让交3000元的多成客服 16:34:20 再加3000 网络部帮你激活警醒了,没完没了的掉入他们的陷阱啊.发到这里,只是让大家不要再上当了.
的，瑞鑫调查公司是个骗子，骗了我3000元，还要我汇1万，没有得逞。伪造了被调查人的银行账号，后经法院调查为假。
我被恒旺骗了。骗子太可恶了，可是又不好查他们，报了警，最终也没有结果！最算查到了，也不会怎么判刑。如果有一天我有权力的一定严惩各种犯罪。特别是！
炫酷暗黑奇迹MU页游强悍来袭，秒怪秒BOSS，奇迹重生，来玩就送海量礼包！
尚普商务，叫李富君。为什么给他在这发布。骗我五千元，现在还威胁两万元。警察做什么的，任由他们。我昨天差点汇。憎死那些人
我也被骗过，有一个叫黑客调查的，骗了我700元，又让我交3000元风险保证金，我没交，一看就是骗子，妈的不得好死！！
大家好，我想组建一个反骗QQ群，大家进来啊！一起讨论，现在骗子越来越多，大家能不能想出来一个办法！有意加我的QQ:
拿起，发现居然收到51条短信！全是发来的并不好笑的、新闻（很多是重复的），每条笑话后面注明“资费2元”，我从来没有订购过这类服务，有不祥的预感，一查手机余额，0元。刚充没几天的血汗钱就这样莫名其妙地没了。百度一下，发现其营运商“北京指云时代科技有限公司”从08年开始就被投诉了，一开始是偷偷用别人发短信收取1毛的短信费；现在更狠了啊，直接收我2元！真是奇了怪了，都3年了这公司生命力一直这么旺盛，不知道有什么后台。我是不指望这钱能回来了，建议跟我有相同经历的同胞们也别指望啦，在这里发发牢骚就算了，这年头能指望谁啊！下面发条发来的短信，大家乐呵乐呵：【一天在超市里买东西，看见一个黑人，我对旁边的朋友说：“看，老黑，真黑。”结果他看了看我说：“就你白！”】哈哈哈，真是狠好笑啊！！！
鸿鸣商务也是骗人的
这个他家死完了
所以骗我的钱给他全家发丧呢，GRD还威胁我交6000元的保证金，啊呸你做的死儿绝女
断子绝孙的事，你还要保证你安全？王八蛋。去死吧你。3418651展建
余鹏建 。他们家都死光了 骗大家的钱发丧呢。
诚锐国际调查更是大骗子
皓轩调查是个骗子，交三万的保证金，说三天内退，他妈的就是骗钱的。这个骗子
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴