北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2017年第一次临时股东大会的见证法律意见书|股东大会|会议|律师_新浪财经_新浪网
　　致：广东股份有限公司　　北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派赵涯律师、肖虹律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。　　本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。　　本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：　　一、本次股东大会的召集、召开程序　　（一）本次股东大会的召集　　经查验，本次股东大会的召集程序如下：　　1．日公司召开第四届董事会2017年第三次会议，会议决定召开本次股东大会。　　2．日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司第四届董事会2017年第三次会议决议公告和关于召开本次股东大会的通知公告。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。　　（二）本次股东大会的召开　　经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。　　本次股东大会现场会议于 日下午15:00在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票的表决时间为日-日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为日下午15:00至 日下午15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。本次股东大会的时间、地点和内容与公司会议公告披露的内容一致。　　经查验，公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。　　二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格　　（一）出席本次股东大会人员的资格　　1．出席现场会议的股东及委托代理人　　根据出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人签名及授权委托书并经查验，现场出席会议的股东及委托代理人共8人，代表有表决权股份313,716,730股，占公司有表决权股份总数的44.7216%。　　2．网络投票股东　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。　　3．出席现场会议的其它人员　　列席现场会议的人员还有公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所律师。　　经查验，本所律师认为，出席、列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。　　（二）本次股东大会的召集人　　经查验，本次股东大会由公司第四届董事会2017年第三次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为公司董事会。　　经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。　　三、本次股东大会的提案　　本次股东大会审议的提案为：　　1. 《关于修订的议案》；　　2. 《关于补选董事候选人的议案》；　　2.1 选举非独立董事　　2.1.1 选举陈冬冬女士为非独立董事　　2.1.2 选举郑明钗先生为非独立董事　　2.2 选举独立董事　　2.2.1 选举王学琛先生为独立董事　　3. 《关于制订的议案》；　　上述三项议案的具体内容已由公司董事会于日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。　　经查验，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。　　四、本次股东大会的表决程序、表决结果　　（一）本次股东大会的表决程序　　本次股东大会现场会议就公告的议案以现场投票和网络投票的方式进行了现场表决。会议推举的股东代表、出席会议的监事代表和本所律师共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。　　（二）本次股东大会的表决结果　　经查验，本次股东大会经逐项审议，表决通过了以下议案：　　1．审议通过了《关于修订的议案》　　同意313,716,730股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。其中：中小投资者同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。　　表决结果：通过。　　2．审议通过了《关于补选董事候选人的议案》（采用累积投票制）；　　2.1 选举非独立董事　　2.1.1 选举陈冬冬女士为非独立董事　　同意313,716,730股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。其中：中小投资者同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。　　表决结果：通过。　　2.1.2 选举郑明钗先生为非独立董事　　同意313,716,730股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。其中：中小投资者同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。　　表决结果：通过。　　2.2 选举独立董事　　2.2.1 选举王学琛先生为独立董事　　同意313,716,730股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。其中：中小投资者同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。　　表决结果：通过。　　3、审议通过了《关于制订的议案》；　　同意313,716,730股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。其中：中小投资者同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。　　表决结果：通过。　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。　　五、结论意见　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合现行法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。　　本见证意见书正本一式三份，无副本，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。　　　　　　北京大成（广州）律师事务所（盖章）　　负责人：卢跃峰　　经办律师：赵 涯　　经办律师：肖 虹　　2017年
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股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度利润分配的议案
5.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2018年财务预算方案的议案
7.00 关于为子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司续聘2017年度审计机构的议案
2.00 关于为子公司涟邵建工提供担保的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
关于修订《公司章程》的议案
关于补选董事候选人的议案
选举非独立董事
选举陈冬冬女士为非独立董事
选举郑明钗先生为非独立董事
选举独立董事
选举王学琛先生为独立董事
关于制订《董事长薪酬方案》的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司2016年度利润分配的议案》；
5. 《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；
6. 《关于公司2017年财务预算方案的议案》；
7. 《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于修订《公司章程》的议案
议案2关于董事会换届选举的议案
2.1选举非独立董事
2.1.1选举郑炳旭先生为非独立董事
2.1.2选举黄祥清先生为非独立董事
2.1.3选举王永庆先生为非独立董事
2.1.4选举邹金凤女士为非独立董事
2.2选举独立董事
2.2.1选举刘人怀先生为独立董事
2.2.2选举赵燕女士为独立董事
议案3关于监事会换届选举的议案
3.1选举宁志喜先生为监事
3.2选举马英华女士为监事
3.3选举郑明钗先生为监事
议案4关于为子公司提供担保的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于为全资子公司提供担保的议案；
3. 关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案；
4. 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
《关于公司2015年度利润分配的议案》；
《关于公司2015年度报告及摘要的议案》；
《关于公司2016年财务预算方案的议案》；
《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
《关于为子公司提供担保的议案》；
《关于控股子公司宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司股改及拟申请新三板挂牌的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于广东宏大爆破股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
3关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案
4关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.1本次发行股份及支付现金购买资产相关事项
4.1.1交易对方
4.1.2交易方案
4.1.3交易价格
4.1.4本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项
4.1.4.1发行股份的种类和面值
4.1.4.2发行方式
4.1.4.3发行对象及认购方式
4.1.4.4发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
4.1.4.5发行数量
4.1.4.6锁定期安排
4.1.4.7上市地点
4.1.4.8滚存未分配利润的处理
4.1.5本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付
4.1.6标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排
4.1.7人员安排
4.1.8相关资产办理权属转移的合同义务
4.1.9违约责任
4.1.10本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
4.2本次募集配套资金相关事项
4.2.1发行股份的种类和面值
4.2.2发行方式
4.2.3发行对象及认购方式
4.2.4发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
4.2.5发行数量
4.2.6锁定期安排
4.2.7上市地点
4.2.8募集资金用途
4.2.9滚存未分配利润的处理
4.2.10决议有效期
5关于《广东宏大爆破股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
6关于与郑明钗、鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳签署《广东宏大爆破股份有限公司与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳之发行股份购买资产协议》的方案
7关于与娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）签署《广东宏大爆破股份有限公司与娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）关于湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
8关于与娄底市涟深建材商贸行（有限合伙）签署《广东宏大爆破股份有限公司与娄底市涟深建材商贸行（有限合伙）关于湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司之支付现金购买资产协议》的议案
9关于与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳签署《广东宏大爆破股份有限公司与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、傅重阳、陈海明之盈利补偿协议》的议案
10关于与娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）及朱有初等十一人签署《广东宏大爆破股份有限公司与娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）及朱有初等十一人之盈利补偿协议》的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
12关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案
13关于对外提供担保的议案
14关于公司拟发行中期票据的议案
15关于公司符合发行公司债券条件的议案
16关于公司公开发行公司债券的议案
16.1发行规模
16.2债券期限
16.3债券利率及确定方式
16.4担保方式
16.5发行方式
16.6募集资金用途
16.7上市场所
16.8授权事宜
16.9决议有效期
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1．《关于选举董事候选人的议案》
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1．《关于修订的议案》；
2．《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
4．《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5．《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6．《关于公司2014年度报告及摘要的议案》；
7．《关于公司2015年财务预算方案的议案》；
8．《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
8.1公司与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
8.2公司与联营企业之间的关联交易
9．《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
10．《关于为子公司提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举董事候选人的议案》
1.1非独立董事选举
1.1.1选举刘畅先生为非独立董事
1.1.2选举郜洪青先生为非独立董事
1.2独立董事选举
1.2.1选举蔡美峰先生为独立董事
1.2.2选举龚六堂先生为独立董事
2、《关于修订的议案》
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
3、关于专职监事薪酬的议案；
4、关于选举监事候选人的议案；
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订的议案》；
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
7、《关于公司2014年财务预算方案的议案》；
8、《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》；
8.1 公司与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
8.2 公司与联营企业之间的关联交易
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行数量及定价原则
2.5发行对象
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金金额与用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3、《关于公司的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
7.1公司与广东省广业资产经营有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.2公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.3公司与广东恒健投资控股有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.4公司与中钢投资有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.5公司与深圳华夏人合资本管理有限公司签订附条件生效的股份认购合同
8、《关于广发恒定7号集合资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》；
9、《关于深圳华夏人合资本管理有限公司设立并管理的芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）符合按照附条件生效的非公开发行股份认购合同约定的议案》；
10、《关于补充与深圳华夏人合资本管理有限公司设立并管理的芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
11、《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司免于发出收购要约的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于子公司增资扩股的议案》
2、《关于修改的议案》
3、《关于董事会换届选举的议案》
3.1 非独立董事选举
3.1.1 选举郑炳旭先生为非独立董事
3.1.2 选举王喜民先生为非独立董事
3.1.3 选举罗明先生为非独立董事
3.1.4 选举方健宁先生为非独立董事
3.1.5 选举王永庆先生为非独立董事
3.1.6 选举傅建秋先生为非独立董事
3.2 独立董事选举
3.1.1 选举刘人怀先生为独立董事
3.2.2 选举娄爱东女士为独立董事
3.2.3 选举赵燕女士为独立董事
4、《关于监事会换届选举的议案》
4.1 选举李茂文先生为监事
4.2 选举马英华女士为监事
5、《关于独立董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改的议案》。
2、《关于选举董事候选人的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订的议案》。
2、《关于为子公司提供担保的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2012年度财务决算的议案》；
2、《关于公司的议案》；
3、《关于2012年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
5、《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
6、《关于公司2013年财务预算方案的议案》；
7、《关于2013年度续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权的议案
2、关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案
3、关于董事辞职及补选董事候选人的议案
4、关于为全资子公司提供担保的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整公司2012年度预算的议案》
股东大会通知&&公告日期:
公司名称宏大爆破
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改《公司章程》的议案请开启您浏览器的JavaScript选项
宏大爆破:2016年年度报告(已取消)
公告日期：
发行新涟新建
2016年股份及支
100.00股及自材、涟不适用股权
71,793,7否
06月20付现金购
%有资金深建材
发行新郑明钗
不适用股权
70,065,7否
06月20同上
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
募集年份 募集方式 募集资金 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
的募集资 集资金总 集资金总
用途及去 资金金额
25,471.7 12,950.62
572.42集资金专
0 58,040.58
2,314.65 83,512.28 12,950.62
募集资金总体使用情况说明
1、首次公开发行股份：公司募集资金总额为791,829,600元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为726,544,195.48元，
其中654,950,000元计划用于公司的施工设备技术改造项目，其余71,594,195.48元为超募资金。上述募集资金专户产生利
息净额共1726.8万元，即募集资金总额（含利息）为74,381.22万元。（1）日，公司第二届董事会2012年
第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币12,663万元；使用5,000万元超募资金永久性补充流动资金；（2）日及日，公司2012年第三次临时股东大会及2013年第一次临时股东大会，分别审议通过了变更募集资金用途的议案，股东大会同意将募集资金12,732万元及22,654.48万元变更用途，分别投资于永安民爆及设立鞍钢爆破；（3）日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止原募投项目，将未投入使用的募集资金合计13,381.57万元（含利息收入）及超募资金2,147万元用于永久性补充流动资金，截至日，公司共使用募集资金12,950.62万元及超募资金2,147万元用于永久性补充流动资金；尚未使用的募集资金572.42万元存放于募集资金专户内。（4）除上述募集资金变更情况外，公司累计使用了18,324.7万元（含置换的12,663万元）募集资金用于“施工设备技术改造项目”。2、非公开发行股份：2014年9月，公司完成了非公开发行股票事项，募集资金总额为599,999,952.2元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为58,040.58万元，截止日，公司募集资金已累计使用58,090.95万元（含利息收入），用于永久补充流动资金。累计共发生存款利息净额50.36万元。募集资金专户的余额为0万元，公司已将非公开发行股票募集资金专户销户。（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行
更项目 承诺投资 资总额 投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发
用状态日益
承诺投资项目
施工设备技术改造项
65,495 18,324.7
167.65 18,324.7 100.00%06月30 -1,444.19否
补充流动资金（非公开否
058,040.58 100.00%
承诺投资项目小计
超募资金投向
补充流动资金
7,147 100.00%
超募资金投向小计
83,512.28 2,314.
未达到计划进度或预 施工设备技术改造项目在本报告期内未能达到预计使用效益。原因如下：受我国国民经济结构和能
计收益的情况和原因 源战略调整等宏观经济环境影响，国内对众多矿产品需求的增速明显下滑。矿业的不景气导致国内
（分具体项目）
很多矿山生产经营困难，多数矿区开工不足，导致相关工程项目效益在本报告期内未达预期。
根据公司首次公开发行股票时的募集资金使用计划，原募集资金投资项目系用于“施工设备技术改造项目可行性发生重大 项目”。近年来，受矿业行业低迷影响，公司工程板块多数项目进展不顺利，导致效益未达预期。若变化的情况说明
按照原计划进行大规模施工设备改造，有可能带来损失。另一方面，目前公司债务规模较大，每年需承担高额的利息支出。为提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，公司决定终止原募投项
目，该事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
超募资金金额为71,594,195.48元，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所股票
超募资金的金额、用途上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件
及使用进展情况
的要求，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
的议案》，公司使用5,000万元的超募资金永久性补充流动资金。日，经公司2016
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，报告期内，
公司共使用超募资金2147万元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况
为提高资金利用率，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金中的12,663万元置换已预先投入募集资金
投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，置换时间距
募集资金到账时间未超过6个月，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变募集资金投向的情况。
用闲置募集资金暂时 日，经公司第三届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于延缓首发募集资金投
补充流动资金情况
资项目实施进度暨使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，报告期内，公司已将暂时补流的
闲置募集资金归还募集资金专户，并将其用途变更为永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金仍按照有关规定存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
变更后项目
截至期末实截至期末投项目达到预
变更后的项
变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实际累计投入
定可使用状本报告期实是否达到预目可行性是
资金总额 际投入金额
否发生重大
(3)=(2)/(1)
股权收购- 施工设备技
100.00%月10日
对外投资- 施工设备技
1,383.33否
100.00%月07日
补充流动资施工设备技
96.78%月29日
1、本报告期募集资金投资项目变更原因：近年来，受矿业行业低迷影响，公司工程板块多数项
目进展不顺利，导致效益未达预期。若按照原计划进行大规模施工设备改造，有可能带来损失。
另一方面，目前公司债务规模较大，每年需承担高额的利息支出。为提高募集资金的使用效率，
变更原因、决策程序及信提高公司盈利能力，公司决定终止原募投项目，将未投入使用的募集资金合计13,381.57万元（含
息披露情况说明(分具体 利息收入）用于永久性补充流动资金。截至本公告日，公司共使用募集资金12,950.62万元用于
永久性补充流动资金。2、决策程序：公司日召开的第三届董事会2016年第三次
会议审议通过了《关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案》发表了意见；公司日召开的2016年第二次临时股
东大会审议通过了上述议案。3、信息披露情况：上述决议披露在公司指定的媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
报告期内股权收购-永安民爆项目未达到预计收益。主要原因是：由于受煤炭市场大环境影响，
石嘴山地区煤矿业主开工动力不足，煤炭开采停滞不前，石嘴山地区的多数煤矿关停，煤炭市场
未达到计划进度或预计 一路下滑；同时受民爆行业政策调整的影响，石嘴山的部分矿主绕开了永安民爆直接向生产厂家
收益的情况和原因(分具 购进民爆物品，永安民爆的业务也受到了很大影响。从而造成永安民爆的经营业绩大幅下滑，导
致投资未达预期。报告期内对外投资项目-鞍钢爆破未能达到预计效益，主要原因如下：受国际
铁矿石价格变动影响，行业进入严冬期，鞍钢爆破内外部市场都遭受挫折，业主方“减量降价”，
鞍钢爆破的市场开拓受阻，未能达到预计收益。
变更后的项目可行性发无
生重大变化的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
矿山开采及民爆
814,753,622. 232,561,160.627,971,152. -17,781,776. -21,231,855.
器材生产销售
新华都工程 子公司
露天矿山开采
593,457,287. 269,292,928.659,958,482.85,032,944.670,065,704.4
地下矿山开采
1,061,928,15 386,410,712.885,519,717.81,903,968.871,805,792.8
114,073,215.75,870,448..22,258,987.418,364,364.3
民爆器材研发生
251,334,452. 183,287,868.33,769,767.8 -6,145,877.8 -7,518,983.1
民爆器材研发生
201,532,019. 142,107,229.170,113,935.29,969,611.026,710,039.1
软基爆破与其他
114,886,758.48,142,016.865,465,079.4
2,772,582.082,266,938.04
民爆器材生产销
497,785,489. 366,103,482.582,099,463.22,192,587.913,833,310.0
售、矿山工程
民爆器材销售
41,914,755.3 23,595,843.930,706,614.910,207,543.9
8,165,749.46
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
新华都工程
发行新股收购
对公司的经营规模和业绩增长均带来了积极的影响
主要控股参股公司情况说明
1、本公司子公司广东明华机械有限公司在2016年10月完成其存续分立的工商登记等事宜，明华公司存续分立为广东明华机械有限公司以及广东宏大韶化民爆有限公司，明华公司专事军品生产，韶化公司则专事生产民爆器材生产及销售。明华公司的分立事宜对本公司的合并报表范围不会产生影响。
2、报告期内，公司因实施了重大资产重组事项。合并报表范围新增了新华都工程100%股权及涟邵建工42.05%股权。截至本报告期末，新华都工程及涟邵建工均为公司的全资子公司，本次重组事项对公司的业绩产生了积极的影响。
报告期内，涟邵建工实现营业收入8.86亿元，同比下降5.26%；实现净利润7180.58万元，同比上年增长17.61%。新华都工程于2016年6月并入本公司的合并报表，新华都全年实现营业收入6.60亿元，实现净利润7006.54万元，利润完成情况达到业绩承诺指标。
3、鞍钢爆破本报告期内实现营业收入5.82亿元，同比上升8.00%；实现净利润1383.33万元，同比上升476.1%；鞍钢爆破作
为本公司与大央企、大矿主合作的典型模式，近两年来，受困于行业环境低迷，钢铁价格大幅下跌因素的影响业主对矿山的产量及价格均进行较大幅度下调，导致鞍钢爆破近两年的业绩未能达到公司的预期目标。
4、永安民爆本报告期内实现营业收入3070.66万元，同比下降37.09%；实现净利润816.57万元，同比下降28.11%；仍未能达到本公司收购时的预期目标。主要原因是由于煤炭行业不景气，石嘴山地区煤矿业主开工动力不足，煤炭开采停滞不前，煤矿企业大量关停，民爆物品市场需求不足。另一方面，受民爆行业政策调整的影响，部分矿主绕开了永安民爆直接向生产厂家采购爆炸品，致使永安民爆的业务也受到了一定的影响。为了扭转这一不利情况，永安民爆已积极调整其发展策略，在经营原有的民爆销售业务的同时，积极开展石嘴山地区以及周边地区的工程服务项目，同时通过加强内部管理，降低人员成本，依托宏大爆破原有的技术人员优势，确保公司业绩稳步回升。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
1、矿服环境分析
矿服是我们公司的第一主业，但目前大宗商品产能严重过剩，商品严重滞销，矿服行业持续低迷，预计在未来一段时间（3年内）内难见反转。
2、民爆环境分析
民爆与矿服行业高度关联，且国内整体产能严重过剩，全国产能释放率不到70%。但受到行业管制及运输距离的制约，在竞争不充分的区域市场，民爆企业仍能保持较高盈利水平，竞争充分地区的企业盈利情况并不理想。
3、军工板块环境分析
近年来我国地缘政治环境复杂，局部冲突一触即发，在这一大环境下，我国国防预算逐年增加；报告期内，国家将军民融合提升至国家战略，并提出要加紧推进国家和地方军民融合领导机构建设，构建军民融合法治保障体系等。
（二）公司发展战略
优化企业运作模式，即以投资和并购为核心，以资金管理和融资为平台，通过风险控制和组织管理保障集团的稳定发展，有针对性的差异化策略对现有三大板块及新兴业务进行投资和优化，与现有业务形成协同效应，提升企业资产质量和运营效率；通过合伙创业、股权激励等措施，激励各级管理团队二次创业；加强党建工作，发挥党组织政治核心作用，为公司稳定发展保驾护航。
（三）经营计划
1、夯实和调整矿服板块，重在提高盈利质量，控制经营风险。
2、深耕和扩张民爆板块，提升板块的盈利水平和规模；通过与国际知名民爆企业合作，发挥战略协同效应，提升公司的国际知名度和影响力。
3、拓宽和升级军工板块，利用军改的契机及军民融合政策，引进人才及军工项目，扩大军工业务规模和效益，提升军工板块的技术水平。
4、打造开放式的资本平台，吸引外部优秀团队及战略新兴行业资产，让各方资本的价值在“平台”上共振放大，共享收益。
（四）可能面对的风险
1、宏观经济波动风险。公司目前的主营业务为矿山工程服务及民爆器材生产，二者作为国民经济的基础行业之一，受宏观经济影响较大，2013年以来我国采矿业固定资产投资增速逐渐放缓，采矿需求下降。采矿服务业也承受着经济周期下行带来的经营压力，而与此紧密相关的民爆器材生产行业也受到波及。公司的主营业务受宏观经济波动的影响较大。
2、安全生产风险。公司的矿山服务和民爆器材生产都属于高危行业，行业的特性决定公司在生产过程中都会面临一定的安全生产风险，若一旦发生安全事故，将会给公司的盈利能力、品牌影响力等带来不利影响。
3、市场竞争风险。我国矿山开采服务企业较多，但内部分化明显。高端市场呈现寡头竞争格局，低端市场价格竞争激烈，行业淘汰整合加速。公司虽然在整体方案设计、爆破技术上比较突出，能满足业主“整体化、精准化、个性化、安全化”的需求，但在资金实力、大集团背景方面仍旧不足，公司在争夺优质大型项目和矿山开采服务的阵营中，依然面临较大的市场竞争压力。此外，民爆产业的政策调整，民爆行业在各个地区的竞争情况不一，公司存在在于某些省份民爆市场竞争加剧的风险。
4、军工板块转型升级风险。随着国防军工行业改革深化与军民融合政策的推进，公司的军品板块业务也迎来了前所未
有的发展契机，但受制于军品研发过程缓慢，投资费用大等不利因素影响，公司谋求军品转型升级也存在着较大的不确定因素，同时也存在国家政策调整等政治因素风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
日实地调研
内容详见日于深交所互动易平台披露的《广东宏大
爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》
日实地调研
内容详见日于深交所互动易平台披露的《广东宏大
爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司的利润分配政策没有发生调整。公司严格按照法律法规、《公司章程》及股东大会决议的要求实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确和清晰，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。
日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，公司2015年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），本次现金股利共30,494,999.75元，占公司累计可供分配利润的17.10%。本次利润分配方案已于日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2014年度利润分配方案：以日总股本243,959,998股为基数，向全体股东每股现金分红0.30元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。
2、2015年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本609,899,995股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。
3、2016年度利润分配预案：以总股本701,487,983.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。本利润分配预案尚未经公司股东大会审议。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
现金分红金额
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于 以其他方式现金 以其他方式现金分
属于上市公司普通股股 上市公司普通股股东
分红的金额
东的净利润
的净利润的比率
35,074,399.15
62,632,730.83
30,494,999.75
101,412,509.85
73,187,999.40
165,703,503.57
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
701,487,983
现金分红总额（元）（含税）
35,074,399.15
可分配利润（元）
150,935,213.64
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本701,487,983.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含
税）。本利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺时间 承诺期限履行情况
收购报告书或权
益变动报告书中
1、就郑明钗认购的本次重大资产重组所发行的股份，
仅在下述条件全部得到满足的前提下可转让或上市
郑明钗；厦门
交易：i）该等股份自股份发行结束之日起满36个月；
鑫祥景投资
ii）新华都工程累积实现净利润不低于《新华都工程
管理有限公
业绩盈利补偿协议》所约定的累积预测净利润，或郑明钗
资产重组时所作 司;傅重阳;陈 对赌已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的个月
海明；娄底市承诺股份和现金补偿义务。2、就鑫祥景、傅重阳、陈海月21日
涟新建材商
明认购的本次重大资产重组所发行的股份，在标的股
贸行（有限合
份自股份发行结束之日起满12个月的前提下，可按
下述约定转让或上市交易：i）新华都工程2016年度
累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》
约定的2016年度累积预测净利润，或该交易对方已
全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的与
新华都工程2016年度业绩承诺相关的股份和现金补
偿义务，则傅重阳所持占新华都工程全体股东在本次
交易所认购股份总和10%的股份、陈海明所持占新
华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和15%
的股份可进行转让或上市交易；ii）新华都工程2017
年度期末累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补
偿协议》约定的截至2017年度期末累积预测净利润，
或该交易对方已全部履行其在《新华都工程盈利补偿
协议》项下与新华都工程2016年度、2017年度业绩
承诺相关的股份和现金补偿义务，则傅重阳所持占新
华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和
11.17%的股份、陈海明所持占新华都工程全体股东
在本次交易所认购股份总和5.36%的股份和鑫祥景
于本次交易所认购全部股份可进行转让或上市交易。
3、就本次重大资产重组中所认购的宏大爆破股份，
涟新建材承诺，自本次发行股份及支付现金购买资产
股份发行结束之日起十二个月内不进行转让或上市
交易。上述限售期届满后，该等股份转让和交易按照
届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关
规定执行。
广业公司;郑
广业公司、郑炳旭、王永庆向公司出具了《不同业竞
炳旭;王永庆; 避免争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人员和核心
方健宁;娄爱 同业技术人员均签订了《承诺函》，对公司承诺，未经股2012年06长期
东;肖梅;李战 竞争东会或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者月12日
承诺他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营
与所任职公司同类的业务。
广业公司;郑 土地不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提交关 2012年06
炳旭;王永庆 租赁于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对购买月12日
承诺租赁土地议案投赞成票。
首次公开发行或 广业公司;广
再融资时所作承 东恒健投资
控股有限公
司;芜湖市人 非公
合兴邦投资
合伙企业（有行股认购公司本次非公开发行股票自新增股份上市之日 2014年09
限合伙）;中钢票锁起36个月内不得转让。
投资有限公
司;广发证券诺
资管－中国
银行－广发
恒定7号集合
资产管理计
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
盈利预测资产 预测起始时间预测终止时间当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原 原预测披露日原预测披露索
或项目名称
因（如适用）
巨潮资讯网
《发行股份及
2016年01月 2018年12月
2016年05月 支付现金购买
新华都工程
7,006.57不适用
资产并募集配
套资金暨关联
交易报告书
（修订稿）》
2015年01月 2017年12月
7,150.98不适用
2016年05月 同上
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√适用□不适用
根据公司与新华都工程原股东签署的《盈利补偿协议》，郑明钗、鑫祥景、傅重阳、陈海明承诺，新华都工程2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者的预测净利润分别为不低于6,000万元、7,200万元、8,640万元，三个年度的合计预测净利润不低于21,840万元。
根据公司与涟邵建工原少数股东娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)签署的《盈利补偿协议》，涟新建材承诺，涟邵建工2015年度、2016年度、2017年度归属于母公司所有者的预测净利润分别为不低于人民币6,000万元、7,000万元、8,000万元，三个年度的合计预测净利润为不低于21,000万元。按照《盈利补偿协议》的口径计算，涟邵建工2016年度的业绩为7,150.98万元。
2016年度，两个标的企业均完成了承诺利润。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
执行《增值税会计处理规定》
财政部于日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因
受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”第四届董事会2017年税金及附加
第一次会议
（2）将自日起企业经营活动发生的房产税、土地使第四届董事会2017年调增税金及附加本年金额
用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及
第一次会议
4,286,982.02元，调减管理费用本年
附加”项目，日之前发生的税费不予调整。比较数据
金额4,286,982.02元。
不予调整。
（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需第四届董事会2017年调增其他流动负债期末余额
于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分
第一次会议
16,755,972.57元，调减应交税费期末
类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据
余额16,755,972.57元。
不予调整。
（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待第四届董事会2017年调增其他流动资产期末余额
抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细
第一次会议
14,984,347.19元，调增应交税费期末
科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”
余额14,984,347.19元。
（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
2、重要会计估计变更
本报告期未发生重要会计估计变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
日，公司因实施了重大资产重组事项，成功收购了控股子公司涟邵建工42.05%的股权以及新华都工程100%股权，新收购的标的已于2016年6月开始并入本公司报表。若剔除新增标的的影响，本公司本年度实现的营业收入为27.56亿元；净利润为-1,456.96万元。
2016年10月，本公司子公司广东明华机械有限公司在2016年10月完成其存续分立的工商登记等事宜，明华公司存续分立为广东明华机械有限公司以及广东宏大韶化民爆有限公司，明华公司专事军品生产，韶化公司则专事生产民爆器材生产及销售。
明华公司的分立事宜对本公司的合并报表范围不会产生影响。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
吴震、阮章宏
当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
报告期内，公司因实施了重大资产重组事项，聘任广发证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付发行股份的财务顾问费用1787万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
诉讼(仲裁)基本情况
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理结果及 诉讼(仲裁)判 披露日
（万元） 预计负债 裁)进展
决执行情况期
公司因与托克逊新家园高
裁决结果主要如下：新
清材料科技发展有限公司
家园公司应向公司支
详见公司于
（被申请人一）、丁虎（被
付22,089,530.73元，丁
申请人二）发生承包合同纠
虎对其中的
日在巨潮资
纷向乌鲁木齐仲裁委员会
21,950,847.63元债务承
提起仲裁申请，要求被申请
担连带保证责任；新家因被告方财
（http://www
人一返还剩余履约保证金、
已收到裁 园公司需于该裁决书
产被查封，目2015年
送达双方当事人之日
前该仲裁结
05月06.cninfo.com.c
支付剩余工程款、违约金、 2,482.79
n/）披露的
为履行合同而支付的费用、
起十日内一次付清，逾果尚在执行日
《关于艾丁
停工窝工损失及因本案产
期则按中国人民银行
湖项目仲裁
生的费用共计
同期贷款利率加倍支
结果公告》
24,827,915.23元；同时，要
付迟延履行期间的债
（公告编号：
求被申请人二承担连带责
务利息。上述裁决结果
对公司的利润影响不
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得
关联交易关联关 关联交 关联交 易定价 关联交 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类 披露日 披露索
易类型 易内容
额的比 度（万
2016年的《关于
广业集团东、实 租赁
地使用 市场价
1,173.5 100.00 1,173.5否
03月052016年
广东广业实际控
云硫矿业制人的 购买商 采购柴 市场价
03月05同上
有限公司公司
广东广业实际控
云硫矿业制人的 销售商 销售炸 市场价
03月05同上
有限公司公司
广东广业实际控
信息科技制人的 购买商 信息平 市场价
03月05同上
有限公司公司
广东广业实际控
石油天然制人的 购买商 采购汽 市场价
气有限公控股子品
建设工程子公司
(集团)第 的联营 购买商 安装服 市场价
03月05同上
广州市和子公司
合民用爆的联营 购买商 采购原 市场价
03月05同上
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交 公司在2016年初已对全年的日常关联交易做了预计，截至本报告期末已发生的关联交
易进行总金额预计的，在报告期内的易总额尚未超过年初审议的额度。
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大 不适用
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
2015年12月，公司与新华都工程股东郑明钗、鑫祥景、傅重阳、陈海明签署了《购买资产协议》，约定公司以发行股份的方式收购上述股东所持有新华都工程100%股权，新华都工程100%股权的交易价格为87,360.00万元。
本次购买资产所涉及发行的股份已于日在深圳证券交易所上市，郑明钗成为公司持股5%以上股东，该行为构成关联交易。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
《广东宏大爆破股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
交易实施情况暨新增股份上市公告书》
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 担保额度相关公告 担保额度 实际发生日期（协实际担保
是否履行是否为关
议签署日）
公司与子公司之间担保情况
担保对象名 担保额度相关公告 担保额度 实际发生日期（协实际担保
是否履行是否为关
议签署日）
10,200连带责任保证24个月是
5,100连带责任保证12个月是
1,530连带责任保证12个月是
1,020连带责任保证24个月否
5,100连带责任保证12个月否
8,000连带责任保证12个月否
3,000连带责任保证36个月否
10,000连带责任保证36个月否
5,000连带责任保证至
新华都工程
报告期内审批对子公司担保额度
报告期内对子公司担保
合计（B1）
130,000实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保
报告期末对子公司实际
额度合计（B3）
168,650担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保对象名
担保额度相关公
担保额度 实际发生日期（协实际担保
是否履行是否为关
告披露日期
议签署日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生
（A1+B1+C1）
130,000额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计
报告期末实际担保余额
（A3+B3+C3）
168,650合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
5、日常经营性重大合同
2013年7月，公司与宁夏泰华大石头煤业有限公司签订了《大石头露天煤矿剥离工程承包合同》，合同工期约为10年，合同总金额约为30亿元，内容详见公司日刊登在指定媒体的相关公告。该项目于日正式开工。截止本报告期末，该项目共计完成产值5.34亿元，应收账款为3821万元。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
□适用√不适用
2、履行其他社会责任的情况
作为一家有强烈社会责任感的上市公司，公司严格按照法律法规的要求，认真遵守政府有关法令和政策规定,接受有关部门的监督、指导和管理，根据自身实际情况履行社会责任的工作，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。公司建立健全了法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，保证所有股东的利益,并使其得到合理的收益。公司本着“崇德崇新，我创你赢”的核心价值观，十分重视与客户、合作伙伴的友好关系，切实维护客户的利益。公司不仅重视员工职业发展的需要，构筑员工双职业发展通道，还重视员工身心健康，保证员工享受应有的福利待遇，组织员工开展定期的健身活动，使员工在工作外收获健康的体魄。公司严格执行职代会和厂务公开制度，定期召开职工代表大会，让职工参与公司的民主决策、管理和监督，对关系企业发展的重大问题和职工关心的热点问题等都进行厂务公开，保障了公司职工的权力。此外，公司积极资助社会公益事业,帮扶偏远地区困难家庭，积极承担企业负有的社会责任。作为矿山民爆一体化的服务企业，公司在保证生产的同时，注重保护生态环境，实现区域的可持续发展，使社会和客户都“放心”。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是否发布社会责任报告
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、2016年6月，公司因实施了重大资产重组事项，于日取得中国证监会的核准文件。公司已于日完成办理福建省新华都工程有限责任公司及湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司的股权过户和工商变更手续。中国证监会已核准公司非公开发行不超过35,248,200股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件的有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。截至本公告日止，公司尚未完成募集配套资金事宜。上述公告详见公司于日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告》（公告编号：）。
2、公司于日召开的第三届董事会2015年第六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟以现金约8.87亿元收购内蒙古生力资源（集团）有限责任公司存续分立后的新主体，即内蒙古生力民爆有限责任公司（下称“生力民爆”）100%股权。内容详见公司于日指定媒体披露的《对外投资公告》（公告编号：）。公司在披露该公告后，于日收到深圳证券交易所发来的《关于对广东宏大爆破股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第366号），收到该问询函后，公司与财务顾问经过审慎研究，认为收购生力民爆事项构成重大资产重组，公司将继续聘请中介机构对收购生力民爆事项进行尽职调查和制定具体的交易方案，并在条件成熟后，及时公告重大资产购买报告书，再提交至股东大会审议。上述内容详见日公司于指定媒体披露的《关于暂不将&关于对外投资的议案&提交至股东大会审议的公告》（公告编号：）。公司披露该事项后，公司经营班子一直在积极推进该事项。且生力民爆已于2016年4月完成了其存续分立事宜，公司目前尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，争取尽快与生力民爆股东就收购生力民爆股权事宜达成共识并确定最终合作方案。上述内容详见公司于 日在巨潮资讯网上披露的《关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：）。
3、公司于日完成公司董事会、监事会及新经营班子的换届事宜。新选举的董事、监事及聘任的高管已于股东大会、董事会审议通过后及时到任。上述内容详见公司于日及30日披露在巨潮资讯网上的有关公告。
二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
-1,441,26,717,3
2、国有法人持股
3、其他内资持股
-1,441,95,467,3
其中：境内法人持股
境内自然人持股
-1,441,42,527,5
二、无限售条件股份
1,441,431 1,441,431
1、人民币普通股
1,441,431 1,441,431
三、股份总数
股份变动的原因
√适用□不适用
经中国证监会《关于核准广东宏大爆破股份有限公司向郑明钗等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）核准宏大爆破发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，核准公司向郑明钗发行
38,181,818股股份、向厦门鑫祥景投资管理有限公司发行6,465,419股股份、向傅重阳发行16,165,760股股份、向陈海明发行15,550,638股股份、向娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）发行15,224,353股股份购买相关资产。
同时核准公司非公开发行不超过35,248,200股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至目前，上述募集配套资金涉非公开发行股份事项尚未实施。
本次重组涉及购买资产所发行的股份合计91,587,988股已于日在深圳证券交易所上市。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
本次新增股份已经中国证监会《关于核准广东宏大爆破股份有限公司向郑明钗等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）核准，并于日在深圳证券交易所上市。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
本次重组新增的91,587,988股已于日在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于日在深圳证券交易所上市。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
期初限售股
本期解除限
本期增加限 期末限售股
解除限售日期
38,181,818
38,181,818重组增发
16,165,760
16,165,760重组增发
15,550,638
15,550,638重组增发
娄底市涟新建材商贸
行（有限合伙）
15,224,353
15,224,353
厦门鑫祥景投资管理
董监高股份限售（任期锁
939,469定）
董监高股份限售（离任半年
4,121,050内锁定）
董监高股份限售（离任18
0个月后全部解除限售）
董监高股份限售（离任18
-1,900,000
0个月后全部解除限售）
董监高股份限售（离任18
0个月后全部解除限售）
-2,471,693
92,618,250
96,648,507
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
股票及其衍生证
发行价格（或利
获准上市交易
交易终止日期
重大资产重组发 11.44元/股
91,587,988日
91,587,988
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
经中国证监会《关于核准广东宏大爆破股份有限公司向郑明钗等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）核准宏大爆破发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，核准公司向郑明钗发行38,181,818股股份、向厦门鑫祥景投资管理有限公司发行6,465,419股股份、向傅重阳发行16,165,760股股份、向陈海明发行15,550,638股股份、向娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）发行15,224,353股股份购买相关资产。
同时核准公司非公开发行不超过35,248,200股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至目前，上述募集配套资金及非公开发行股份事项尚未实施。
本次重组涉及购买资产所发行的股份合计91,587,988股已于日在深圳证券交易所上市。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司因实施重大资产重组事项新增股份合计91,587,988股（新增股份已于日在深交所上市）；新收购新华都工程100%股权及涟邵建工42.05%股权后，公司的资产负债均有所增加，总体而言，本次重组事项对公司的资产规模、收入规模及盈利能力等各项财务指标均带来了积极的影响。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
年度报告披露
报告期末表决
年度报告披露
报告期末普通
日前上一月末
权恢复的优先
日前上一月末
股股东总数
24,962普通股股东总
27,616股股东总数
0表决权恢复的
（如有）（参见
优先股股东总
数（如有）（参
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
报告期末持股报告期内 持有有限售 持有无限售
质押或冻结情况
股东性质 持股比例
增减变动 条件的股份 条件的股份
广东省广业资产经营
148,199,643
15,625,000
132,574,643
境内自然人
44,758,400
33,568,800
11,189,600
境内自然人
41,178,400
34,000,000
7,178,400质押
34,000,000
境内自然人
38,181,818
18,630,221
广发证券资管－中国
境内非国有
银行－广发恒定7号集法人
20,833,332
20,833,332
合资产管理计划
广东省伊佩克环保产
业有限公司
18,205,673
18,205,673
广东省工程技术研究
18,205,673
18,205,673
境内自然人
16,165,760
境内自然人
15,550,638
娄底市涟新建材商贸
境内非国有
行（有限合伙）
15,224,353
1、广业公司及其下属全资子公司伊佩克环保、工程研究所以及广业置业合并持有公
上述股东关联关系或一致行动的说 司股份188,345,487股，占公司总股本26.86%，构成一致行动人；2、广发证券资管－
中国银行－广发恒定7号集合资产管理计划与郑炳旭、王永庆构成一致行动人。3、
郑明钗与厦门鑫祥景投资管理有限公司构成一致行动人，合计持有本公司股份
44,647,237股，占公司总股本的6.36%。
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
广东省广业资产经营有限公司
132,574,643人民币普通股
132,574,643
广东省伊佩克环保产业有限公司
18,205,673人民币普通股
18,205,673
广东省工程技术研究所
18,205,673人民币普通股
18,205,673
11,189,600人民币普通股
11,189,600
7,178,400人民币普通股
全国社保基金四一一组合
7,099,931人民币普通股
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证
6,260,846人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
5,558,727人民币普通股
-005L-FH002深
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投
4,000,000人民币普通股
三一集团有限公司
3,928,980人民币普通股
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售 除前表“一致行动的说明“情况外，未知上述股东之间是否存在关联
流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
控股股东名称
法定代表人/单
组织机构代码
主要经营业务
广东省广业集团有限公
资产经营与管理；组织资产重组、优化
日82685 配置；项目投资、经营及管理；资产受
托管理；教育培训；房屋租赁服务
控股股东报告期内控股 广业公司直接持有贵糖股份（.13%股份，通过全资子公司云浮广业硫铁矿集团有限公
和参股的其他境内外上 司（持有31.31%股份）以及广西广业粤桂投资集团有限公司（持有11.34%股份）间接持有42.65%
市公司的股权情况
股份，广业公司直接及间接持有贵糖股份54.78%股份，为贵糖股份的实际控制人。
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
实际控制人名称
法定代表人/单位
组织机构代码
主要经营业务
广东省广业集团有限公
资产经营与管理；组织资产重组、优化
日8268 配置；项目投资、经营及管理；资产受
托管理；教育培训；房屋租赁服务
实际控制人报告期内控 广业公司直接持有贵糖股份（.13%股份，通过全资子公司云浮广业硫铁矿集团有限公
制的其他境内外上市公 司（持有31.31%股份）以及广西广业粤桂投资集团有限公司（持有11.34%股份）间接持有42.65%
司的股权情况
股份，广业公司直接及间接持有贵糖股份54.78%股份，为贵糖股份的实际控制人。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
任期起始日 任期终止 期初持股本期增持本期减持其他增减期末持股
任职状态 性别
数（股）股份数量股份数量变动（股）数（股）
总经理；现任
独立董事现任
独立董事现任
监事会主现任
职工监事现任
01,252,625
副总经理现任
副总经理现任
财务负责现任
独立董事离任
独立董事离任
董事及副离任
04,121,050
董事及副离任
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
任期满离任
任期满离任
任期满离任
任期满离任
董事；副总经理任期满离任
董事；副总经理任期满离任
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
郑炳旭先生，1959年11月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1988年起任广东省宏大爆破工程公司总经理；2003年12月起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委书记；自2010年12月至2016年12月任广东宏大爆破股份有限公司公司董事长、总经理。现任公司董事长。
黄祥清先生，1972年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任广东湛江港股份有限公司董事会秘书、主任，广州中远物流有限公司企划部副总经理、总经理，历任广东恒健投资控股有限公司办公室主任、总经理助理兼党群工作部部长、人力资源部部长；2011年5月至2014年10月任广东南粤集团有限公司副总经理、党委委员；2014年10月至今任广东省广业资产经营有限公司副总经理、党委委员。现为公司董事、党委书记。
王永庆先生，1965年10月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1989年加入广东省宏大爆破工程公司；2003年12月起历任公司及其前身的部门经理、副总经理和常务副总经理。2010年12月起任董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。现为本公司董事、总经理。
邹金凤女士，1962年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师、企业法律顾问。曾任广东省广业轻化工业集团有限公司法律部部长、总经理助理；2009年6月至2013年12月任广东省广业资产经营有限公司法律事务部副部长；2013年12月至今任广东省广业资产经营有限公司法律事务部部长，兼任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事。2016年12月起任公司董事。
刘人怀先生，1940年7月出生，1963年毕业于兰州大学数学力学系。中国工程院机械与运载工程学部院士、工程管理学部院士、教育部高校力学教学指导委员会主任、教育部科技委员会管理学部主任。先后在兰州大学、中国科技大学、原上海工业大学任教，1991年至今在暨南大学任职，历任副校长、校长兼党委书记，现任暨南大学应用力学研究所所长、战略管理研究中心主任。自日起任公司独立董事。
赵燕女士，1972年4月出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，中国证监会第十二、十三届主板发行审核委员会委员，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自日起任公司独立董事。
宁志喜先生，1962年2月出生，党校本科学历。2000年9月至2014年9月任职于广东省广业资产经营有限公司，历任财务部项目副经理、项目经理、财务部副部长、审计与监事工作部副部长职务。2007年11月至2010年12月曾任广东宏大爆破股份有限公司董事。2014年9月至今任公司监事会主席。
肖梅女士，1971年2月生，大专学历，会计师，从事多年的财务管理工作。曾任公司前身广东宏大爆破工程有限公司财
务中心经理。自2010年12月起任公司监事，现任公司综合管理（党群）中心经理。
马英华女士，1978年1月生，中共党员，大学本科学历。2000年起先后任职于金佰利（广州）纸业有限公司、领新达嘉（广州）包装设备有限公司。2005年6月至今任职于广东宏大爆破股份有限公司，历任人事专员、行政中心副主任、党群办副主任。现任公司综合管理（党群）中心党群经理。
高级管理人员：
王永庆先生，1965年10月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1989年加入广东省宏大爆破工程公司；2003年12月起历任公司及其前身的部门经理、副总经理和常务副总经理。2010年12月起任董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。现为本公司董事、总经理。
梁发先生，1977年5月出生，法律硕士。1999年取得律师资格，2002年取得企业法律顾问资格。1999年7月至2009年8月期间任广东华侨信托投资公司法律顾问，历任法律事务部主办经理、经理。2009年8月至2011年5月任广东华侨信托投资公司资产管理部副总经理。2011年5月至今，任职于广东宏大爆破股份有限公司，历任企管中心总监、总法律顾问。2012年8月起任公司副总经理。
周育生先生，1976年6月出生，硕士研究生学历。2004年11月至今任职于广东宏大爆破股份有限公司，历任企划专员、企管中心副经理、企管中心经理、上市办主任、总经理助理兼投资发展事业部副总经理，2013年10月起任公司副总经理。
王丽娟女士，1971年1月出生，硕士。持有高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师资质证书。1992年7月至1999年12月，任职于中石化新星石油公司广州公司，历任会计主管，计划主管，单位财务负责人。2000年1月至2003年7月，任职于审计署驻广州特派办属下的广州南华会计师事务所有限公司，任审计二部经理。2003年7月至2005年12月，任职于广东省财政厅投资审核中心，任审计师。2006年5月至今在公司工作，历任财务经理、审计部经理、总经理助理、总会计师、副总经理等职，2014年8月至今任公司财务负责人。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任
任期起始日期
任期终止日期
在股东单位是否
领取报酬津贴
广东省广业集团有限公司
广东省广业集团有限公司
法律事务部部长 日
在其他单位任职情况
√适用□不适用
其他单位名称
在其他单位担任的职
任期起始日期
任期终止日期
在其他单位是否
领取报酬津贴
暨南大学管理学院战日
略管理研究中心主任
暨南大学应用力学研日
究所所长、教授
广东启智生物科技有限公司
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人
江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事
天津绿茵景观生态建设股份有独立董事
深圳市安奈儿股份有限公司
北京中科金财科技股份有限公独立董事
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
北京中安科创科技发展有限公董事
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事以及高级管理人员的薪酬计划及考核方案，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
前报酬总额
方获取报酬
党委书记；董事男
总经理；董事男
监事会主席
财务负责人
董事及副总经理男
董事及副总经理男
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成类别
专业构成人数（人）
教育程度类别
数量（人）
高中及以下
2、薪酬政策
公司员工薪酬结构由岗位工资、竞业与保密补偿、奖金以及福利等四个部分组成，根据岗位价值及个人能力确定岗位工资，根据公司业绩及个人业绩确定奖金，实行“以业绩为导向”的薪酬分配政策；公司为员工提供职业发展双通道，及时激励及肯定员工的成长，使员工个人职业发展与公司战略相结合，公司薪酬与员工个人成长相匹配。这种薪酬政策有利于巩固人才队伍，为企业的发展提供人力资源保障。
3、培训计划
公司鼓励员工参与多种培训，不断完善自身的知识结构及提高专业水平，在公司内部营造学习型组织的良好气氛。公司制定的员工培训计划分为内部培训以及外部培训两部分，其中，内部培训由入职培训、专业培训、素质培训三部分组成；外部培训以学历进修、职业资格考试为主；同时公司鼓励员工在业余时间进行多种形式的充电，并在资金、时间等方面提供一定的支持。通过学习型组织的营造及公司对员工培训的支持，形成了公司与员工共同成长的良性循环。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数（小时）
劳务外包支付的报酬总额（元）
37,066,394.74
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司自上市以来在业务、人员、资产以及机构、财务方面均独立于控股股东。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参与比例
巨潮资讯网《2015年度
2015年度股东大会 年度股东大会
37.84%日日
股东大会决议公告》（公
告编号：）
巨潮资讯网《2016年第
2016年第一次临时 临时股东大会
年01月16日
一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：
巨潮资讯网《2016年第
2016年第二次临时 临时股东大会
年08月25日
二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：
巨潮资讯网《2016年第
2016年第三次临时 临时股东大会
年12月29日
三次临时股东大会决议
公告》（公告编号：
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
独立董事姓名
本报告期应参加 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席次数
是否连续两次未
董事会次数
亲自参加会议
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，立足于自身所在专业领域，积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司董事会审议的事项如关联交易、聘任高级管理人员等事项均发表了独立、公平的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益起到了积极作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、战略与投资委员会履职情况：
报告期战略与投资委员会共召开了2次会议，对公司组织架构调整及公司未来三年战略规划事项进行了讨论，并形成一致同意意见提交至董事会审批。
2、审计委员会履职情况：
报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司每个季度财务情况、关联交易以及募集资金使用情况等事项进行了审议，同时也对公司审计部门负责人聘任事项进行了讨论。
3、董事会薪酬考核委员会履职情况：
报告期内，薪酬考核委员会召开了1次会议，对公司高级管理人员进行了年度绩效考核。
4、提名委员会履职情况：
报告期内，提名委员会共召开了2次会议，对董事候选人及董事会拟聘任的高级管理人员的个人情况、任职资格等进行了认真核查。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
1、公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序及确定依据
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事以及高级管理人员的薪酬计划及考核方案，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。
2、实施情况
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，规定了公司高管薪酬由基本年薪、效益奖金和福利津贴三部分组成。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期
内部控制评价报告全文披露索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏大爆破股份有限公司2016年度内
部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
非财务报告
财务报告出现重大缺陷、重要缺陷以及一主要以缺陷对业务流程有效性的影响
程度、发生的可能性作判定。
以营业收入、资产总额作为衡量指标
参照财务报告内部控制缺陷评价的定
量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型
标准的无保留意见
审计报告签署日期
审计机构名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号
信会师报字[2017]第ZC10101号
注册会计师姓名
吴震、阮章宏
审计报告正文
广东宏大爆破股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东宏大爆破股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按