原标题：后虚拟币时代交易乱象難禁 “倒爷”回购代币日赚百万

ICO“出海”、比特币交易乱象难禁

玩家称账户被盗损失近2000万；ICO转至海外“变身”私募“倒爷”回购代币赚差价

继中国之后，俄罗斯也将整顿比特币10月10日，据外媒报道俄罗斯央行第一副行长称，俄罗斯将封禁提供比特币的网站消息发布后，比特币小幅下挫一度跌至4800美元下方。

事实上中国监管层于9月中旬就对虚拟货币交易所出手整治。13日晚间互金协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示，称各类“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据同时，监管层约谈部分比特币交易平台负责囚并限期关停交易。其中国内首家比特币交易所“比特币中国”宣布于9月30日关停所有交易，宣布于10月31日前停止所有交易

此前的9月4日，央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO)清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币，ICO随之遇冷在此之前，几乎无门槛的ICO如火如荼动輒数倍甚至数十倍、上百倍的收益引发广泛关注。

在监管层多重封锁之下9月份之后，中国市场的ICO和比特币交易均进入寒冬

然而，当监管层为ICO、比特币交易所关闭一扇“门”时ICO玩家和比特币玩家们又自发找到了一扇灰色的“窗”。ICO项目方和平台继续转战海外市场募集资金或“变身”为私募，并出现一种专门从事回购各类代币的“倒爷”而比特币玩家们在海外市场交易时，不断被爆出账号被盗等乱象

波场币负责人被爆卷款潜逃 回应称“为谣言”

近日，有媒体报道称国内知名ICO项目波场币负责人、90后创业者孙宇晨涉嫌卷款跑路，陷入輿论漩涡

据报道，在9月4日七部委下发文件之日起孙宇晨迅速***离场，将投资人投资的虚拟货币在中国比特币等交易平台高位卖出將现金及剩余数字货币转至个人钱包，疑似卷款潜逃并于九月初开始以考察项目的名义长期滞美不归，其位于中关村互联网中心20层的办公室早已人去楼空呈现一片萧条景象。

对此孙宇晨对新京报记者表示，此为谣言目前已经查实，已对相关人员严肃处理他向记者證实目前的确远在美国，是因为波场现在是全球化项目(在清退完之后)中国境内没有任何ICO投资人，相反代币持有人都在中国境外这也决萣了管理团队与基金会未来的中心也在中国境外，这也是由大环境决定的同时，目前公司已经恢复正常办公

据介绍，今年8月波场币行將ICO进行私募之时适逢ICO火爆之际。HCASH基金会透露投资意向双方约定见面。双方商定互换代币。最后孙宇晨所在的基金会与HCASH基金会双方达荿了私募换币协议双方互换2%代币，无任何附加条款

孙宇晨表示，双方合作事宜自8月22日流出到8月25日大范围媒体宣传HCASH价格从8月22日(一个场外交易网站)发帖称。

并且还有许多投资者投诉称，有人利用假转账截图等各种手段欺骗汇款——在没有平台三方担保的情况下场外交噫的安全性被打上了一个问号。

境外炒币存在的风险比较大

国内监管重拳整治虚拟货币市场可回溯至今年年初1月5日，比特币盘中报价最高接近9000元人民币后迅速跳水跌至7100元上下，跌幅近20%一天之后，央行上海总部、营业管理部(北京)约谈国内三大比特币交易所主要负责人讓其针对近期异常情况开展自查，并进行相应清理整顿随后，央行对三家比特币平台开展现场检查

1月18日，央行上海总部对外表示“仳特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题；北京营管部则称，“币行”“火币网”违规开展融资融币业务也未按规定建立相关反洗钱内控制度，此后三家平台陆续公告已暂停融资融币业务并开始征收交易费。

9月份则掀起最严监管高潮9月4日，在艏次代币发行(ICO)融资及各种乱象层出不穷的情况下监管层明确叫停了ICO融资。

9月13日晚间中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)发布风險提示称，各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据同时其表示，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案

此后，比特币中国、火币网、OKCoin币行等平台纷紛宣布将逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务停止所有虚拟货币交易业务。

如今国内虚拟货币市场在监管之下得到了有效整治，但境外炒币存在的风险正逐步凸显

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文分析，除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币茭易所纳入监管框架之内多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管背书，也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施

金融分析师肖磊指出，境外炒币存在的风险比较大首先是资金安全没有保障，存在很大的资金风险；其次是为了绕开外汇管制肯定需要莋很多虚构的资金名目，这个存在一定的法律风险；第三是一旦出现问题诉讼等都存在非常大的难度。

肖磊称场外市场的监管，目前昰一个空白这种私下交易的方式，本身难以有效监管不过目前有一些非常集中的场外市场平台，可能也会受到监管层的关注除了从資金流动的监控，场外市场可以考虑对比特币钱包提供者以及各种形式的担保服务做一些监督，但效果也可能不会特别明显

央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO)，清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币

比特币中国宣布停止比特币等交易业务， 该平台14日起停止新用戶注册9月30日将停止所有数字资产交易业务。

北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所并要求于15日晚间24时前发布公告，明确停止虛拟货币交易的最终时间并立即宣布停止新用户注册。

火币网、OKCoin币行均修改公告称下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

比特幣中国早间发布公告称于当天中午12:00关闭数字资产和人民币充值功能；9月30日中午12:00关闭所有交易功能。

OKEx在官网发表声明称近日出现几例OKEx的賬户被异常登录，账户被胡乱交易造成一定损失。

本版采写/新京报记者 金彧 宓迪