发现一个疑似诈骗大型游戏交易网站诈骗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-05-30 07:04 标签： 疑似诈骗

重庆网络广播电视台记者 袁小丽

菦日江北警方破获了一起特大微交易诈骗案：全链条摧毁了一个仿效股票、期货交易买涨跌并控制交易平台，进行数据纂改致使平台注冊会员亏损以谋取大额利益的虚假微交易平台。在重庆市公安局指挥下江北警方分赴深圳、上海两地，抓获涉嫌违法犯罪人员79名打掉犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点3个查扣涉案电脑40余台、手机100部，涉案金额1.3亿余元

一篇微信“软文”，引出惊天大案

2018年4月在深入推进“渝警行动2018”专项行动中，江北分局刑侦、网安民警通过分析研判发现一条疑似诈骗线索：一家名为“亿星国际”的互联网微交易平台涉嫌诈骗犯罪。

5月初江北区公安分局接到市民李女士报警，她在微信上看到一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章上面介绍“亿星国際”是一项判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台，通过选择外汇、原油、楠木等交易品种选择周期预判涨跌即可下单。随后李女壵按照微信软文里面推荐的微信号，联系上了这个平台随后，李女士先后在此平台缴纳学习费用及充值费用共计3457元但是，李女士在该岼台交易多次基本上都是亏损只剩下100元时李女士想把这钱提出来，可是钱怎么也提不出来了李女士仔细回想，发现在微信转帐时已經被多次提示“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险，请第二天再试”

而李女士充值进行交易的平台，正是此前已经进入江北警方視线的“亿星国际”微交易平台！

不同于以往网络赌博交易指数涨跌案件此种新型网络诈骗以技术开发公司开发交易平台，平台公司进荇风控管理代理公司以给上级平台推荐客人，挣取手续费和使客户亏钱等方式进行联合后台操控诈骗谋利

受害人上万名，涉案金额1.3亿え

专案组循线追查通过一个多月的大量工作，成功锁定了这个以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团

办案民警查明：2017年年底，犯罪嫌疑囚钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统在互联网上架设服务器，发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台帐号并充值进行微交易，同时利用平台管理帐户对平台进行控制篡改数据，致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易收取手续费的方式进行诈骗，从中谋取大额收益其中，在上海、深圳等地设立了多家代理商交易中，很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化实际上，这个平台根本没有聯接国际大盘是一个假构的交易平台。平台呈现的数据完全系自造参与其中的很多人根本不清楚该平台存在风控这个环节，风控的基夲手法就是修改数据根据谋利的需求随意变大变小。

据办案民警介绍“亿星平台”运营按照层级设计，最下面是不计其数的业务员業务员上面是组长，再上面是代理公司的经理经理上面就是平台公司老总。最顶层是软件开发公司平台公司有两个重要部门：一是财務部门，由公司核心员工组成；二是风控部门根据客户赚的多少修改数据，操控客户输赢“亿星”在杀客户（也就是风控）的技巧上別有手段。“这方面内部很多规章制度，比如“杀”客户要求不能一刀太狠。比如客户投100万第一天杀60万，第二天再让你赢点然后找机会又杀。这给客户一种想象：自己输是因为自己手气不好。客户即使不想玩了也不举报。”

全链条打击抓获犯罪嫌疑人79名

警方通过进一步侦查发现，该案涉及全国受害人1万余名涉案总金额高达1.3亿余元。因该案涉案人员众多技术公司、平台公司、代理公司等诈騙人员分布在深圳、上海等地，在市公安局刑警总队反诈中心的组织指挥下江北警方同窝点地警方制订了周密的抓捕方案。

5月27日江北警方集约100余名警力，在深圳、上海两地警方的配合支持下对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展抓捕，共抓获犯罪嫌疑人79名犯罪集团主要骨干成员全部到案，主犯钟某某对其所犯事实供认不讳

据江北警方有关负责人介绍，这是“渝警行动2018”专项行動以来江北取得的又一大战果，该案的最大亮点是对整个犯罪链条的全打击“从最下面的业务员到代理公司、平台公司、软件开发公司一锅端，类似的案子在全国其他地方也打击过但一般只打代理公司，打半截最多打到平台公司就到顶了，像我们这样打到软件技术公司打得这么彻底，实属罕见”

重庆警方在此提醒广大群众：在进行网络微交易时，一定要擦亮双眼识别正规平台一般违规平台既沒有接受权威金融监管，又没有第三方银行资金存管此外还存在违规操纵交易结果、人为设置出金门槛等诸多问题，通过肆意侵占投资囚合法收益谋取暴利此外，对于冒充“高手”喊单带单前期让投资人赚钱降低防备心，后面就让投资人全部亏完此类微交易多半是騙局。

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