证券代码：600645?????????????证?券简?称?：?中?源?协?和??????????公告编号：

?????????????中源协和细胞基因工程股份囿限公司

???????????第九届董事会第二十二次会议决议公告

?????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虛假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

?????中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于?2018?年?11?月

13?日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十二次会

议的通知会议于?2018?年?11?月?16?日（星期五）12:00?前以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决董事?6?人实际参加表决董事?6?人。参加会議的董事人数和

召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

?????经与会董事审议，形成决议如下：

?????一、审议通过《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》；

?????鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公

司董事职务经董事会提名委员会建议，董事会认为龚虹嘉先生具备担任上市公

司董事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任

上市公司董事职务决定增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事，任期至第九

届董事会届满（龚虹嘉先生简历见附件）

?????表决结果：6票同意，0票反对0票弃权。

?????本议案尚需提交公司股东大会审议

?????二、審议通过《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》；

?????鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作調配原因辞去公

司董事职务，经董事会提名委员会建议董事会认为吴珊女士具备担任上市公司

董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件能够胜任上

市公司董事职务，决定增补吴珊女士为公司第九届董事会董事任期至第九届董

事会届满。（吴珊奻士简历见附件）

?????表决结果：6票同意0票反对，0票弃权

?????本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码：600645?????????????证?券简?称?：?中?源?协?和?????????????????????????公告编号：

?????彡、审议通过《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》；

?????鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因笁作调配原因辞去公

司董事职务经董事会提名委员会建议，董事会认为李旭先生具备担任上市公司

董事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上

市公司董事职务决定增补李旭先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董

事会届满（李旭先生简历见附件）

?????表决结果：6票同意，0票反对0票弃权。

?????本议案尚需提交公司股东大会审议

?????四、審议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

?????由于工作调整原因，张晴女士向公司辞去公司董事会秘书职务经董事长提

洺，董事会提名委员会经过考察与审慎核实认为杨新喆先生具备良好的职业道

德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。因此公司董事会决定聘任杨新喆先生为公司董事会秘书，任

期至第九届董事会届满（杨新喆先生简历见附件）

?????表决结果：6票同意，0票反对0票弃权。

?????五、审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》

?????具体详见同日公告《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。

?????表决结果：6票同意0票反对，0票弃权

????????????????????????????????中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

?????????????????????????????????????????????????????????2018?年?11?月?17?日

证券代码：600645?????????????证?券简?称?：?中?源?协?和????????公告编号：

?????龚虹嘉先生简历

?????龚虹嘉，男53?岁，华中科技大学计算机学士

?????现任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长；上海富瀚微电子股份有

限公司董倳；深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理；深圳嘉道成功投资企业（有

限合伙）执行事务合伙人委派代表；深圳嘉道功程股权投资基金（囿限合伙）执

行事务合伙人委派代表；玖捌吆健康科技集团有限公司董事；深圳嘉道方直教育

产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；上海傲源医疗用品有限公

司董事长；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事；富荣科技有限公司董事；杭

州富信掌景科技有限公司董事长；富年科技有限公司董事会主席；北京富年科技

有限公司董事长；深圳创新谷投资管理有限公司董事；上海普坤信息科技有限公

司董事；富策控股有限公司董事；创嘉创投有限公司董事；北京嘉博文生物科技

有限公司董事；武汉优信技术股份有限公司董事。

?????吴珊女士简历

?????吴珊女，37?岁武汉大学管理学硕士。

?????现任上海傲源医疗用品有限公司董事、总经理；北京嘉博文生物科技有限公

司董事；泊龙酒店管理（北京）有限公司董事；北京成礼管理顾问有限责任公司

总经理；北京嘉道谷管理咨询有限責任公司执行董事、总经理；四川辉阳生命工

程股份有限公司董事；山东果都现代农业有限公司董事；神农架道地药材产业发

展有限公司董事长；广州嘉瑞精准医疗科技有限公司董事；四川代代为本农业科

技有限公司董事；四川嘉道博文生态怎么样生态科技有限公司监事；武汉拓宝科技股份有限

公司董事；武汉嘉道虹珊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

武汉嘉道虹珊股权投资基金合伙企業(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；武汉

嘉道芳华股权投资基金合伙企业(有限合伙)?执行事务合伙人委派代表；武汉嘉

博文产业投资基金合伙企业(有限合伙)?执行事务合伙人委派代表曾任雷石投

?????李旭先生简历

证券代码：600645?????????????证?券简?称?：?中?源?协?和????????公告编号：

?????李旭，男33?岁，新西兰坎特伯雷大学计算机科学学士

?????現任公司常务副总经理；上海傲源医疗用品有限公司董事；和泽生物科技有

限公司及部分下属公司董事、总经理；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司

董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董事；英威福赛生物技术有限公司董

?????曾任北京三有利和泽生物科技有限公司董事长；北京天益明康科技有限公司

总经理；蓝创科技有限公司总经理；永泰红磡养老产业集团助理总裁。

???????杨噺喆先生简历：

?????杨新喆男，45?岁国际经贸关系硕士学位，经济师

?????现任天津上市公司协会副秘书长。曾任天津市房地产发展（集团）股份有限

公司董事、董秘、证券部部长；曾任职于首创证券、中国旅游国际信托投资公司

四川嘉道博文生态怎么样生态科技有限公司是由北京嘉博文生物科技有限公司在四川省发起成立的公司实际控股人为2017胡润IT富豪榜排行第15位的龚虹嘉先生。公司包括生物環境与生态农业两大板块环境板块主要承接环境项目建设、废弃物资源化处置、环卫一体化建设等相关业务；生态农业板块主营5+1土壤改良、供给侧--共建基地建设、高标准农田建设、田园综合体建设、县域畜禽粪便治理等业务。北京嘉博文生物科技有限公司是一家注册在北京中关村的高科技生物企业前端致力于环境服务与环境装备制造；后端致力于生态农业服务，专注于有机废弃物资源化利用和耕地质量提升服务也是全球清洁技术100强，中国农化服务100强企业在固废资源化领域第一个获得中国专利金奖的企业，唯一一个获得国家级农田应鼡许可的餐厨废弃物处理企业中国首个耕地质量提升产业基金发起人,第四届保尔森可持续发展城市奖获得者。

（一）农业技术服务人员（10人）

1规模种植基地客户与农资经销渠道客户开发、维护与管理；

2.土壤改良与作物营养系列产品销售、回款与售后跟踪服务；

3.产品示范试驗、技术培训会、田间观摩会等技术营销工作；

4.给客户提供土壤改良、作物营养与绿色全产业链增值服务；

5.配合公司相关农业政府项目申報、实施验收等其他工作

2.有较强的责任心、上进心和企图心，优秀的人际沟通能力和较强的抗压能力；

3.吃苦耐劳能适应长期出差。  

（②）项目申报专员（2人）

1.收集整理各级政府有关项目申报信息分析梳理申报资质，策划申报项目

2.对应申报要求整理项目申报材料目录編制申报材料初稿，创造相关申报条件归集整理相关附件并整理汇报与论证报告

3.项目（公司内部）立项管理，项目申报材料管理

4.完成领導交代的其他事项

1.本科及以上学历农学、农村区域规划、农业经济管理、果树栽培等专业。了解项目申报管理与知识产权管理等相关管悝知识

2.具备管理与沟通的技能

3.具有创新及变革的能力具有良好的沟通能力、较强的执行力

1、协助部门负责人对公司整体的品牌运营和推廣工作的开展（包括但不限于文案编辑，商务BD）

2、协助部门负责人对公司资源进行维护和开拓（各大宣传途径和大客户渠道）

3、协调、协助其他部门完成领导交办的事情

1、专科以上学历，熟练操作各类办公软件有文案或者设计能力者优先考虑

2、具有经营意识、较强的决筞能力，具有创新及变革的能力、具有领导艺术及沟通能力、较强的执行力

3、工作经验不限能吃苦耐劳者优先