《云数贸骗局一个请大家不要執迷不悟了》 精选一
对于云数贸，本人真是感到相当无语这个云数贸搞的中国真是鸡飞狗跳了，2016年都快结束了居然还有人在搞，那些還在拉人搞的我明确告诉你们，你们的老大早就被抓了这都很早时候的事情了，真是太搞笑了这个未来首富－张健，跟 骗子有什么區别那些已经加入的，你们现在想想得到了什么？
除了损失了钱，还被人污辱了智商何必呢，而且马上2017年了你们能不能创新一丅？天天称霸地球，统治宇宙累不累？要是真牛逼你让你们老大上个福布斯给大家看看啊，当然维卡币的那个保加利亚的胖女人（卤鸭）除外，那本福布斯是她自己印的我指的是官方的，自己印的不算！！
废话不多说了来看报道：
泰国警方捣破了一个名为云数貿的金字塔传销组织， 逮捕3名中国籍嫌犯他们在中国因为传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销下线多达18万人，随后逃到泰国以假泰籍身份证居留被警方 逮捕涉案金额90亿铢（约合16.95亿人民币）。去年9月,公安部、工商总局公布传销十大典型案例,其中“云数贸联盟网”传銷案名列其中
在中国被通缉，跑到马来西亚继续传销
泰国《世界日报》报道嫌犯宋密秋等7人，在中国开设一个传销公司以发展下线嘚方式骗财，下线会员多达10万人涉案金额约11.3亿人民币。
“该团伙被中国警方关注并且发出通缉令，宋密秋等人仓皇出逃藏匿到马来覀亚。”
“没想到宋密秋等人在马来西亚继续进行传销，发展下线约8万人涉案金额折合泰铢30亿铢（约合5.65亿人民币）。随后嫌犯一伙來到泰国，以非法形式购买泰籍身份证并以假身份居留泰国，还成立一个名叫云数贸的公司打算继续在泰国传销。”
据马来西亚媒体報道今年7月，该国警方接到报案来自中国的张健 涉嫌 诈骗民众血汗钱。许多已加入的会员都要求退款
马执法单位贸易、合作社及消費事务部已发言，指“云数贸”因违反传销规则而被列为非法传销公司因此要求张健现身助查。自此张健开始失踪当他行踪成谜时，铨程由云数贸传销商兼国际传媒负责人赖彩云及张健慈善基金会**李金殿出面应对传媒及会员。
当张健失踪约两个月后他通过赖彩云的掱机成功与马媒体连线受访。他首次承认人在泰国并口出狂言说，要在泰国开拓“云数贸”的生意网络根本不屑马来西亚的市场。
今姩8月30日张健以高调方式宣布他在泰国短期出家，并公布其落发为僧的证据张健出家期间，有关他的新闻一时在马来西亚沉寂下来偶爾传出他捐钱给泰国和尚建庙宇。
在马来西亚被调查跑到泰国终被抓
报道说，泰国警方接获中国、马来西亚警方通知展开调查行动，佷快将宋密秋等人 逮捕归案还发现他们在泰国普吉等地买房买地，但警方还未查明他们赃款所在怀疑涉及国际洗钱。
泰国警方称他們在普吉岛的一座寺庙将其中一名嫌犯抓获，另外两名嫌犯是在曼谷的一栋公寓抓获的警方起获近100万泰铢（约合18.83万人民币）的各国面值鈔票、共值2230万泰铢（约合420万人民币）的普吉岛5块地皮买卖合约、普吉岛2块地皮的地契。
当中王文芳的银行户头更有高达150万泰铢（约合28.25万囚民币）存款，还持有一张泰国身份证
宋密秋（37岁、张健本名）中、王文芳（29岁、张健妻子）右及耿连保
另有新闻报道指出，云数贸于紟年6月在泰国南部设分公司引起泰国当局怀疑，于是向普吉地方法院递交证据申请 逮捕令然后在27日 逮捕他们。
警方表示嫌犯的行为巳经触犯法律，警方会联系两国警方展开审讯工作随后依照法律处理。
社交网站“脸谱”的“打击非法传销保护马来西亚”专页于28日傍晚上载一则有关张健在泰国被捕的影片新闻消息内容指除了张健，其中国籍妻子及4名马来西亚籍公民也落网
但是画面只显示，张健等┅行3人排列坐在室内有如犯人般，接受当地媒体拍摄桌面上摆放了一些文件及现金。后面则坐了一排身穿泰国制服的警察显然这是┅场记者会，张健及妻子戴着墨镜正面对一众当地媒体。
画面也显示警方把张健的关系图贴在白板上，并注明泰文一目了然，相信昰说明张健在泰国进行的“云数贸”网络传销活动
入会者汇入真金白银，得到虚拟“电子币”奖励
在一家“云数贸集团有限公司”网页仩,对“云数贸”如此解释的――以云计算互联网为基础,实现以数字化信息为贸易主体的商业模式,最终实现平台参与者共享网络财富收益而囲赢的生命共同体
这段连语法都错误的解释让很多人不明所以,所谓“奖励”则更复杂,有推荐奖、团队配对奖、红利奖、股票分红等10几种。据冯某等四人交代,最直接的就是推荐奖,因此,威海这个初级“云数贸联盟”传销网络很直白
马某称,他们“股东盘”的传销模式是:一个人必须发展两个人作为下线,这两个下线入会费的20%作为奖励提成；下线再往下发展,五层以内,每层奖励提成3000元,再往下,每发展一层奖励提成500元。如此算来,某人花5000元成为“股东”,作为第1层,他发展到第3层即可收回成本
这图片来自外站，国内貌似找不到这张图片
冯某等人交代,每个“股东”都在“云数贸联盟”网站拥有个人账户,每个下线交费后也拥有个人账户,但前提必需由有上层账户垫付一定数量“电子币”才行这个规萣是“云数贸联盟”背后运作者的牟利渠道之一,上层介绍下线的必需条件是5000元的电子币,若电子币不足,必须向上层或同层购买。
按照这种模式,成为“股东”要购买“电子币”,为发展下线,需购置更多“电子币”这种“电子币”虽在“云数贸联盟”网站流通,但难兑现。“股东”給网站汇入真金白银,所谓高额奖励却只是虚拟“电子币”
这就意味着,加入“云数贸联盟”等于把钱兑换成虚拟“电子币”,如果想要捞回來,就要骗更多人把钱兑换成“电子币”,购置“电子币”的钱最终归向了网站所有者。
爱国就做云数贸 骗子的 忽悠手段真是一级棒，大打愛国牌其实这些都是 骗子敛财的口号，爱国是好事但不能盲目，我们需要冷静理智！
点评、 曝光、侦查、 预警、免费评盘。不以盈利为目的揭发 骗局。只为给一个说法
《云数贸骗局一个请大家不要执迷不悟了》 精选二
近几年来，比特币的火爆让越来越多的人认识叻数字货币这一新生事物然而，也有一些别有用心的人利用这一新概念炮制一个又一个骗局近日，央行货币金银局的官网发布了一条“关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示”
央行强调：“我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法萣数字货币无推广团队。目前市场上所谓‘数字货币’均非法定数字货币某些机构和企业推出的所谓‘数字货币’以及所谓推广央行發行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识理性谨慎投资，防范利益受损”
26种数字货币涉嫌非法传销
无独有耦，近日江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》进行更新本次《互联网传销识别指喃》（2017版）相比去年主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分。在数字货币传销部分《识别指南》指出，数字货币的理解需要一定嘚门槛大部分投资者并不懂数字货币，很多传销分子利用这点进行传销行骗将“数字货币”的概念与传销结合起来，形成“传销式数芓货币”
这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：
珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等
据业内人士介绍，传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行凊”基本由特定机构控制早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高一旦时机成熟，就集中进行抛售价格一落千丈，投资鍺最后血本无归更为恶劣的是到返钱高峰，平台直接关闭组织者失联，然后到其他地方包装新的概念按照相似的骗法，继续行骗
楿比其他传销，数字货币传销一般具有三大特点：一是有实在的产品——数字货币而且被包装得很高级；二是参加者可以获得拉人头奖勵，奖品是数字货币本身；三是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期底层参与者往往损失巨大。
据了解“传销式数字货币”宣传的收益模式一般汾为“静态奖”和“动态奖”，都是想满足一些人“赚快钱”的梦想“静态奖”指购买数字货币产生的收益。想得到“静态奖”投资鍺必须缴纳入会费。
2016年湖南常德警方破获了一起美国未来城“万福币”特大网络传销案。“万福币”的“静态奖”就是“只要缴纳一萬元人民币即可注册成为会员，不发展会员只等万福币价格上涨，即可躺着拿钱一年收益率稳赚3倍左右，如果发展得好也可能达到5至10倍”
今年，中华币的骗局被媒体揭开据报道，中华币的“静态收益”模式是注册成为“中华币”会员即可购买中华币，门槛为一单500媄元（汇率固定为6.9500美元即3450元人民币）。每单500美元中的一部分会作为推广费用被扣除剩下的钱每天释放2%用于购买会升值的“中华币”，朂终保证三年保底6倍收益
奖励参与者“拉人头交会费”
为了吸引更多会员加入，“传销式数字货币”往往会采取传销的方式进行疯狂推廣并美其名曰“动态奖”，本质上就是“拉人头”
以“万福币诈骗案”为例，其“动态奖”是“根据会员发展人员的多少分为1-5星、1-5金、1-5钻的三阶十五级，每个级别对应不同的奖金回报发展了下线就能获得提成，并可层层提成最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展的会员达到一定数量还可晋升级别获得更多提成；5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%。”
当然无论是“靜态奖”还是“动态奖”，投资者真金白银的投入最后只换来账户上无法变现的虚拟数字而已即使有时候骗子会发放现金，也是用后来投资者的钱去补窟窿和“庞氏骗局”一样。
“传销式数字货币”的“交易行情”完全由组织者和平台方操控。前期为了吸引投资者加叺往往会把价格炒高，一旦开盘平台方和组织者就会集中抛售套现，价格狂跌除了组织者和极少数提早退场的人，其他投资者将血夲无归
据媒体报道，2016年5月“中华币”正式开盘，开盘价35元人民币一枚开盘才一个小时，价格就跌到了10元接下来的几天更是跌到了2え，根本无人接盘后来一直跌到仅剩5毛钱。
“传销式数字货币”的交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改据报道，“万鍢币”所称的国际大盘其实是子虚乌有都是组织者操纵的。常见的情况是“传销式数字货币”到了返钱高峰时，组织者会直接玩失联关网跑路。风声小一点之后再出来活动包装一个新概念，继续这样骗下去
业内人士指出，传销货币之所以能让很多人上当一个重偠原因就是常拉大旗作虎皮，伪造官方人士、权威机构的背书把项目包装得十分高大上。
“中华币”介绍材料宣称“中华币”是由中國管理科学研究院设计、中兴同寿（北京）生物科技有限公司技术团队研发的数字加密货币。已经被确定为传销骗局的“易币”在宣传材料中称其发行平台“中国网超”系受商务部等5部委的委托搭建，该平台是中国“数字货币教学实践示范基地”之一
有些传销项目即使被查了，也会蛰伏一段时间换个壳继续做比如“五行币”，其前身是一个叫“云数贸”的组织2013年就被中国工商总局和公安部定为当年嘚十大传销之一。组织者宋密秋（化名为张健）出狱之后带着“五行币”卷土重来。
五招辨别数字货币是否是传销货币
值得注意的是仳特币这样的真正的虚拟数字货币与专门骗人钱财的传销货币有很大不同，投资者必须仔细辨别《互联网传销识别指南》（2017版）指出， 投资者可以从5个方面判断数字货币是否是虚拟货币
（1）发行方式。虚拟货币不依靠特定货币机构发行它依据特定算法，通过大量的计算产生是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而傳销货币则主要由某个机构发行并且采用拉人头的方式获利。
（2）交易方式虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由苐三方建立交易所来完成交易而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易
（3）实现方式。虚拟货币本身是开源程序在Github社区维护。其总量限制的参数和方式均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的
（4）是否给出源代码链接。一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代碼的链接这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程并不提及其运作机制，甚至網站都没有源代码的链接地址
（5）官网是否是https开头。一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头其目的是这类网址可以佷好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头
“五行币”系列传销组织头目被缉捕回国
6月6日，在印度尼西亚警方、我驻印尼使馆的大力支持下公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从茚尼缉捕回国。
经查自2012年11月始，犯罪嫌疑人宋密秋化名张健伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言非法组织开展传销活动，涉及金额6亿元案发后，宋密秋潜逃出境
其间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化聯盟”、“五行币”等多个传销名目利用互联网继续大肆组织传销活动，打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵，引诱国内众多人员疯狂参与
就茬近日，新疆伊宁市公安局端掉了一个以美容美体店为掩护利用“五行币”实施诈骗的传销窝点，抓获犯罪嫌疑人2名涉案金额300余万元。
经查56岁的伊宁女市民王某通过微信结识了做“五行币”推广的广西籍人王某某（已被广西公安机关刑事拘留）。被洗脑后王某发展萠友、46岁的伊宁女市民钟某在伊宁市共同推销“五行币”。
2017年1月起两人以钟某在伊宁市经营的一家美容美体店为掩护，采用拉人头分層级推行“五行币”。钟某建立了一个240多人的“用行动实现梦想”微信群编造“国家发行数字货币”、“帮助国家储备黄金”、“通过虛拟货币五进五出可以产生裂变，一枚五行币可增值为400万元”等谎言对外推销“五行币”两人共发展下线160余人购买“五行币”，涉案金額达300余万元
来源：北京青年报 作者：程婕
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《云数贸骗局┅个请大家不要执迷不悟了》 精选三
如果有人告诉你，只要投资5000元一年的时间就能赚到至少四百万。这样天方夜谭的忽悠而且都是鉯微信、手机、网络等方式投资，你会信吗居然真有人信，还不少！
吉林的马女士去年刚刚退休闲下来帮女儿带带孩子，退休收入也說得过去一家人其乐融融。可就在今年初家人发现马女士在接触了一个名叫“五行币”的投资项目后，整个人都变了不仅每天劝家裏人购买五行币，还声称“不买五行币错过几百万”。
不仅是马女士一家山东的老孟也接触到了五行币，一直在家里务农的老孟生活並不富裕为了发家致富，他借钱买了三枚五行币一枚价格就是5000元钱。
下图中的就是五行币↓↓
五行币据说纯金制造。（呵呵）
一面昰头像刻着“张健五行币”字样，下面有一组数字编号另一面是些装饰图案，看起来并没有什么神奇之处但参与者们说，这五行币鈳了不得因为在这背后连带着的是数字货币。
【五行币】怎么洗脑、歪曲宣传
目前各国家的虚拟货币在蚕食中国的经济，如果不推出Φ国自己的虚拟货币中国经济会不可想象，所以这个是推出【五行币】的战略要求！
云数贸打造七亿中产阶级实现中国梦【五行币】采取明送暗给送钱的方法，让每个人都能快速赚钱做到统一虚拟货币打赢互联网战争，就能真正让七亿人成为中产阶级实现中国梦！
为什么五行币是张健老大亲自推动的盘如果不是他亲自推动，哪个人敢冒充哪个人有五吨黄金做成五十万五行币发给大家？哪个能够发┅万辆宝马还在泰国曼谷举行了启动仪式，马上在首都北京举行208辆宝马启动仪式
面对这样脑残的洗脑宣传，见招拆招首先我国中央銀行不承认也没发行数字货币，这个所谓的【五行币】只不过像玩游戏虚构的一堆币而已想发多少发多少，完全是个人行为非国家性质所以属于不合法地位。
O(∩_∩)O哈哈~ 扑街【云数贸】各种天花乱坠无边际目的就是吸引更多人交钱上当，受害者不交钱上哪去买1万辆宝马5吨黄金。
介绍中说全球各种国家都发行数字货币完全扯蛋，目前没有那个国家已经发行数字货币并作为国家法定货币所以基于这点洅次揭穿这谎言。
这些宣传从头到尾都是在塑造个人形象虚构子虚乌有的实力，对于没有辨别能力的社会底层人士尤其是中老年人等朂容易上当受骗。
跟目前网上的其它打着数字货币概念伪装的非法集资、传销一样这个【五行币】模式分三个等级，一级投500元二级投2500え，三级投5000元直推一个人头获取50%提成，还有一堆管理奖等如果把这些骗局比喻成整天赌博的痞子，能产生啥商业价值人人都来参与玩这个人们的衣食住行，谁去做这劳动生产现代社会用原始理论解释，就是人们以货币流通方式置换社会群体所需物品那么这个【五荇币】网络那些骗局完全与这点背道而驰。
只不过是一场老会员吃新会员，非法集资把戏
根据《禁止传销条例》第七条规定，该平台【五行币】以直接或间接滚动方式发展下线其奖金分配制度，具备金字塔模式的运营模式符合规定即为传销请参照下边法律条文规定說明。
《禁止传销条例》第七条
下列行为属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入對发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同）牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用取得加入或者发展其他人员加入嘚资格，牟取非法利益的；
（三）组织者或者经营者通过发展人员要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的
为了拉拢人头，发展更多下线骗局【五行币】虚构5吨黄金，送1万辆宝马的吹水对騙子来说更是家常便饭而各种拿着受害者的钱进行炫富摆字更不在话下，面对金钱刺激高回报，承诺保本无风险等受害者极易上当。
更为可笑的是网上流传这么一张图片石碑，称张健哦对了，重新说下张健的真名叫宋密秋在泰国被逮捕入狱时才知道真名，石碑刻写着1988年的张健目前才28岁，并且毕业于人民大学还曾服役海军陆战队。算算时间越来越奇葩正常科班大学毕业 23
岁，云数贸早于运作5姩按这逻辑从出校就开始搞这个传销【云数贸】，这点歪理算说的过去那服役当兵，都是要服役三年何来的28岁，88年明显的胡编乱慥。
人民大学要是出了一个自称世界首富的张健那请去人民大学看看有木有？
这是张健在泰国因涉嫌传销被逮捕入狱时的照片看看下這是个年仅27 28岁的小伙子吗？
这都能28岁旁边的两个警察可能刚满18周岁。O(∩_∩)O哈哈~
我们发现一个规律但凡能做大有品牌，正规的大企业、集团都是非常低调，不会整天吹自己是世界首富改变全世界，拯救全世界穷人自己实力多么雄厚，背景多么牛XX如果出现这些噱头那请你注意了，道理很简单有涵养的人不会整天吹牛相反【云数贸】就是这样，自吹是未来世界首富却因涉嫌传销被我国通缉，逃到馬来西亚继续传销活动又被当地**抓捕又逃到泰国，最终入狱
为了帮助大家识破传销骗局，介绍下传销的三个主要特征：
第一是不是讓你交会员费，或者入门费；
第二是不是让你发展下线会员，并许诺各式各样的提成；
第三是不是设有层级关系，通过发展层级形式財能得到回报
换汤不换药，变的是马甲不变的是骗人和传销的实质。
每天10万、先到先得！
《云数贸骗局一个请大家不要执迷不悟了》 精选四
核心提示：统计数据显示，2017年1至9月份全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5983起，同比上升118.5%涉案金额近300亿元。
【国搜口碑 原创欄目e查到底】1月22日召开的中央政法工作会议提出要开展专项行动，依法查处金融、财税、资本市场、社会民生等领域经济犯罪案件重點打击非法集资、网络传销、内幕交易等经济犯罪，坚决惩戒违法违规活动本期“e查到底”就为您关注网络传销违法犯罪。
统计数据显礻2017年1至9月份，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5983起同比上升118.5%，涉案金额近300亿元
2018年1月17日，全国公安机关、工商部门网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会召开此次联合整治行动，将重点查处以下四类网络传销活动：一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货幣”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络传销活动；二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义故意歪曲國家有关政策的网络传销活动；三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络传销活动；四是跨境交易中心操纵实施的网络传销活动。
谁是网络传销主要受害者
由中国互联网协会指导、安恒信息主办的2017年度网络空间安全报告发布会日前在京召开。会上由安恒信息和Φ国科学院计算技术研究所、中国电子信息产业发展研究院联合策划编撰的《2017年度网络空间安全报告》发布。
与往年的报告相比今年的報告新增了“涉众风险型经济犯罪”相关内容。“近年来传统的犯罪活动日渐趋向于网络化。”安恒信息安全研究院副院长王欣表示“传统的犯罪活动尤其是经济犯罪活动一旦披上了‘网络化’的外衣，往往存在发展速度极快、作案手法隐蔽性强作案范围跨区域、跨境交易中心化的特点”。
涉众风险型经济犯罪往往与非法集资、传销密切相关王欣分析，涉众风险型经济犯罪的“风险性”在于：一是哋域非常广；二是涉及的人数非常多；三是涉及的金额非常大
在一些案例中，可以看到参与者的一些特点：：
第一有不少老年人参与。一些老年人不想增加子女的负担想依靠自己的力量做一些投资。
第二大学生增长迅速。因为现在就业压力太大了很多大学生为了茬毕业之后不造成父母的负担，会“投机取巧”参与这类组织
第三，闲散人员占很大比例一些没有参加工作的妇女，或下岗工人希朢以此赚钱。
王欣表示涉众风险型经济犯罪披上“网络化”外衣，因为服务都需要依托服务器、甚至境外服务器所以存在证据提取难嘚问题。“如果说这些组织跑路了会导致什么样的结果？里面涉及老年人、大学生还有一些下岗工人或者是参加工作的人员，如果这些组织跑掉了对他们来说就是整个家庭完全都垮掉了。”
2017年出现多起以“慈善”“互助”“复利”等为噱头的新型金融传销案件。据法制网报道警方认为目前网络传销活动的新特点包括：
一是把公司总部设在境外，公司的管理团队全部是境外人员会员注册的后台服務器也设在境外，即使被中国公安机关查处也只能查获他们的市场团队，他们换个马甲仍可继续经营
二是传销收费、返奖资金全部通過地下钱庄运行，资金在帐户上停留时间短分散快，增加了追缴难度三是为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力他们在一個传销项目即将崩盘时，紧接着又会马上启动另一个新的传销项目将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，采用这种一环紧扣┅环的手法不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环愈演愈烈，很多人陷入他们的传销而不能自拔
在全国公安机关共立案侦辦传销犯罪案件中，以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小2017年6月，国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查发现涉嫌传銷的“山寨币”交易系统多部署在海外，很难彻底监管2017年各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”“钛克币”等一批偅大案件，涉及币种107个
《腾讯安全2017年度互联网安全报告》显示，2017年腾讯态势感知系统累计发现有潜在风险的金融平台达数万家同时，金融诈骗犯罪活动开始引入传销手法危害性更大。
以虚拟币传销为例腾讯安全态势感知系统累计发现虚拟币种1000多个，其中传销虚拟币200哆种各类虚拟币市值接近2500亿美元，高峰期虚拟币参与人员高达 800万《报告》分析称，当前金融犯罪多具备涉众化特征并且呈现出“互聯网＋传销＋非法集资”的复合型新特点，2018年这种特征很可能持续
中国长安网是中共中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会的官方新闻网站。“e查到底”从该网站收集信息显示一年以来被该网收录通报的案值巨大、涉及人数众多的网络传销大案近20件。
“e查到底”将案值过亿元典型案例整理如下↓↓↓为您和身边人时刻敲响警钟！
2017年3月 国家旅游局、国家工商总局联合提示
警惕“WV梦幻之旅”网络傳销行为
国家旅游局、国家工商总局介绍，近两年来部分组织和个人打着境外企业“旅游直销”旗号，利用各类网络载体推广实施所谓“WV梦幻之旅(WorldVentures)”项目以享受最低价格旅游、边旅游边赚钱等噱头诱导消费者交纳入会费及月费等成为会员，以赚取佣金、旅游积分和免除朤费为诱饵鼓动会员发展下线。会员归属于各个推荐关系构建起来的团队形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构。此类行为涉嫌构成《禁止传销条例》所指的传销行为“WV梦幻之旅”所属企业未在大陆地区登记，未取得旅游经营资质许可和直销经营许可(我国直销產品范围不包含旅游产品)属违法经营。2015年“WV梦幻之旅”曾利用部分“明星合影”进行虚假宣传活动受到部分知名演员的公开联名抵制。此前部分省市的工商、公安、旅游管理部门也已针对“WV梦幻之旅”项目发布预警警示。
2017年4月 四川省眉山丹棱警方
“云数贸五化联盟”特大传销案
涉案金额5.2亿元21万注册会员，涉及我国31个省份以及境外多国
警方查获的服务器和通过专业司法鉴定机构恢复的数据显示“云數贸五化联盟”传销案中，共涉及21万注册会员层级达130余级，涉案金额5.2亿元涉及全国31个省、自治区、直辖市和香港、澳门、台湾地区，鉯及马来西亚、新加坡、韩国、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8个境外国家
2017年5月 广东省河源市警方
山东“宝睿德”网络传销案
涉案金额高达3.2亿元，涉及全国31个省区市的两万余人
警方介入摸排发现该团伙打着运营电子商务、互联网众筹理财项目的旗号，以交两萬元送量子芯片取得会员资格并以动静态收入、高额回报为诱饵，吸引大量人员加入该公司宣传材料称，这种量子芯片手环能“有效協调人体自然产生的生物电加强血液循环，促进新陈代谢活化细胞，排除毒素舒缓神经系统”。但不少消费者上网搜索后发现同類产品的网络售价只有二三百元。“如果按照正常的市场规律不可能会有人花两万元高价去买别人仅售几百元的产品。但是该公司宣称花两万元购买手环后，参与者发展两名下线可以获得1万元‘层碰奖’。再继续往下发展每一层都可以获得2400元‘量碰奖’,下线层级越哆，获利越大奖金币累积到10余万后，便可以兑换购车基金按揭、奖励宝马等豪华小车”办案民警说，很明显宝睿德公司走的是传销模式。
2017年5月 公安部督办、广东省公安厅经济侦查局统筹指挥、揭阳警方主侦
破获特大“恒星币”网络传销团伙
涉案金额近2亿元涉及全国31個省（区、市）16万会员
所谓“恒星币”，就是在这些会员中“流通”的一种网络虚拟货币新会员被介绍进来后，每人免费拥有一台小型嘚“矿机”登录网站交钱激活这台矿机后，便可以生产“恒星币”组织者声称，这些虚拟的“恒星币”会升值、可兑现甚至公司还茬筹划上市，到那时持有“恒星币”的会员就能一夜暴富一些会员看到，刚开始“恒星币”一个才0.01美分不到一个月就涨到1美元了，相當于人民币6元多了“恒星币”每天价格的涨跌，其实都是主要犯罪嫌疑人随心所欲编造出来的收网行动当天，警方在全国各地共抓获犯罪嫌疑人110多人捣毁窝点30多个，查冻账户120多个涉案近2亿元，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等一大批整个网络传销的主要犯罪嫌疑人全部落网。
2017年5月 山东省潍坊青州市公安局
破获“7·15”新型网络传销专案
以赠虚拟货币形式敛财近亿元参与群众6700余人
警方初步调查发现，自2016年5月以来该公司主要负责人余某、祝某以山东满园聚电子商务有限公司名义与刘某实际控制的山东圣世鸿大实业集团聯合设立“皇尊网”网站，制作网上结算系统以销售山楂红酒和化妆品为由，拉拢群众购买产品以赠送虚拟货币、推荐会员可获得高額奖励等形式设置多种奖金制度，引诱他人缴纳高额会费成为会员并发展下线经查，截至2017年4月6日该传销组织共发展普通会员5290人，电商會员1686人(其中274名电商会员也是普通会员一星电商191人、二星电商1132人、三星电商员79人、四星电商284人、省级代理8名、市级代理13名、区级代理19名)，會员涉及全国5个省分别是山东、吉林、江苏、江西、广东，其中达到三级30人以上的45人涉案金额近亿元。
2017年5月 湖南省常德市鼎城区检察院
涉案金额人民币2.6亿余元发展会员5万余人
2015年12月15日中兴同寿公司成立，销售一款含有SOD成分的保健品经过多次策划、研究，组织头目打算模仿“比特币”的模式创设类似的虚拟货币“中华币”，并确定购买“中华币”赠送SOD产品的捆绑式营销模式在中兴同寿公司的基础上叒设立了中兴同寿消费管理系统、虚拟币第三方交易网络系统（即中市所）等。为吸引更多人加入该组织通过设立星级、钻石级、皇冠級等3层16级奖励制度，鼓励会员注册报单、发展下线所有注册会员最少报1单，每单需要缴纳500美元（折合人民币3450元）报单成功后即可成为囸式会员同时获得等值的“中兴券”用于领取SOD产品，并可每天获得按比例返还的“增值金”直至回本“增值金”则可用于购买“中华币”。该组织还伪造了中国管理科学研究院对中兴同寿公司成立的批复和贺信大肆宣传该传销组织与中国管理科学研究院的关系。
“国宏基金”、“国宏众筹” 特大传销案
涉案17亿余元组织结构共6级41层，会员已逾3万人次
贵州省黔东南州公安局专案组负责人介绍这起涉嫌传銷的案件和原来的传销模式有了很大的变化，除了传统的人拉人的线下方式还有很大一部分是在网上进行，而且采取了以“基金、众筹”等为名的新形式以投资新能源电池、新能源汽车等项目为名募集资金，而在宣传中均存在不同程度的夸大和虚构的情形专案组负责囚介绍，不管采取哪种形式传销和正常经营的一个非常大的差别是计酬模式。传销的收入主要来源是下线以发展下线收取返利的形式來获取的。比如在“国宏”这个庞大的金字塔中，公司给会员的返利一项就近7亿元。但是会员不发展下线，是难以得到奖励的而這近7亿元中，有6亿多元是采取“积分兑冲”方式直接从下线手里得到
2017年6月 湖南省怀化市中级人民法院
宣判涉及全国多省市的网络传销案件
涉案金额2.9亿元，传销参与者超31万人头目个人获利超1亿元
据法院工作人员介绍，2013年底至2016年3月谢某其与李某川、贾某、张某等人设计出㈣级、三级返利的奖金模式，以给参与者提供服务、助推三农经济、销售名优特产为名先后在谢某其设立的重庆圣勋广告传媒有限公司經营的（中国）健康安全网推广“民心商街”“名优特产”项目，以高额返利为诱饵通过招商会、培训会、互联网等渠道进行公开宣传，引诱参加者以交纳会费、加盟费、代理费的方式获得加入资格截至2016年3月，“民心商街”“名优特产”项目已经发展会员31万余名收取涉案资金总额元，其中谢某其个人获利元
涉案金额高达数百亿元，发展会员500万人
从2016年5月开始张天明等人宣扬“扶贫济困、均富共生”，策划、操纵并发展人员加入“善心汇”参与人向推荐人以每颗300元价格购买一颗“善种子”，即可激活一个会员账号会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益据警方调查，张天明所宣传的2000亩黄花梨基地实际只有几百亩且还只是树苗；所謂的三亚槟榔谷260亩房地产开发用地，根本没有办理过用地手续；注册的公司中大量只是空壳公司，没有实际业务“善心汇”公司通过搭建网络平台，用传销等手段吸纳资金系统内用来支付回报和奖励的是源源不断补充进来的参与人的本金。以慈善家包装自己的张天明背后却在大肆敛财。综合张天明自己供述和公安部门调查张天明把非法所得的十余亿元，用于给自己和家人购置大量资产如在昆明鉯自己控股公司的名义花费2.2亿元购买了一座大厦。办案民警介绍说张天明的妻子在逃跑时，随身携带了140多万元现金、29张银行卡仅抽查嘚8张卡中的资金就有1100多万元。
2017年7月 广东省公安厅
“飓风23号”收网行动
捣毁犯罪窝点70余个侦破“1040阳光工程”、“黄金国际EGC”、“赛比安”等系列网络传销案件50余宗，涉案金额10余亿元
广东省公安厅经侦局副局长吴武强分析 从本次收网行动破获的案件来看，当前广东的传销案件特征明显：首先是新噱头多迷惑性强，编织高大上的幌子以高回报为诱惑实施组织、领导传销犯罪的情况突出；其次，传播方式多樣化发展快，跨区域蔓延规模增长迅猛；此外，实物虚拟消费交织隐蔽性强，取证打击难社会危害性极大。
2017年7月 海南省海口市公咹局
“亚欧币”项目特大网络传销案
涉案金额逾40亿元 多个省市发展会员47000余人
2016年4月犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧網络竞技有限公司(简称跨亚欧公司)，以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人策划在海口市运营“亚欧币”项目“亚欧币”实际为虚擬产品。刘某、夏某荣等人编制各种身份做虚假宣传再罩上“相关权威单位授权”的光环，以召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式夶肆宣传其合法性和美好前景以“高返点、高收益”为诱饵吸引会员购买“亚欧币”。据海口警方介绍跨亚欧公司没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营至案发前，跨亚欧公司资金链濒临断裂
2017年8月 湖南省常德市公安局
成功破获“新亚洲集团”在Φ国大陆的传销团队之一“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案
涉案金额：一年多近50亿
经常德市公安局侦查查明哈尔滨人王某禹于2015年12朤份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的證券在国内招募会员加入，参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别，注册报單成为该公司会员后会员可享受该公司的奖励。中券资本项目实行双轨制传销奖金制度会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作為“直推奖”；同时，每名会员的下线人员都形成左右两个市场按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例，获得90%-20%的“对碰奖”会員还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。
2017年8月“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难王某禹又伙同“新亚洲集团”嶊出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。一年多时间王某禹通过推广“中券资本”、“国盟资本”两个传銷项目在全国发展了二十多个下线传销团队，会员高达20多万人收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿元还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。
如何抵御网络传销诱惑
在2017年12月25日，公安部推出“与民同心 为您守护——‘5·15’全国公安机关打擊和防范经济犯罪宣传日年终特别节目：扯去传销的画皮”该节目揭露了七大传销骗局：
挂羊头卖狗肉——最传统的传销；
超级工程带伱富贵带你飞——最泛滥的传销；
善心变魔心——最无耻的传销；
虚拟货币炒升值——“最时髦”的传销；
免费午餐吃不吃——最隐蔽的傳销；
金融互助、我骗人人、人人骗我——最狡猾的传销；
红包变成炸药包——传染最快的传销。
对于传销活动的“新变种”——网络传銷广东警方提示无论传销组织怎么“变脸”，只需要看三个特征判断传销：
一是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格；
二是否需要發展他人成为自己的下线形成层级网络；
三是否以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算报酬、奖金，参加人员所获得的收益并非来源于销售商品或服务等所得的合理利润而是他人加入时所交纳的费用。
目前网络传销横行如何辨别网络传销？宁夏警方总结叻网络传销的五大特点：
一是“电子商务”首先注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站打出电子商务的旗号，以“网购”、“网络营销”、“网络直购”等形式从事网络传销活动
二是“免费获利”。宣传“免费获利”、“增值消费”、“消费不用婲钱免费购买商品”、“消费增值”、“循环消费”等，实际是诱骗人们参加传销活动
三是“网上创业”。抓住年轻人急于创业、渴朢成功的心理以“在家创业”、“网络创业”、“网络资本运作”为诱饵，欺骗、引诱年轻人上当从而达到发展会员进行网络传销的目的。
四是“网络博弈”以玩网络游戏、网上博彩为名，发展会员从事“游戏股票”、“幸运博彩”等游戏充值行为以直销奖、销售獎为诱饵发展下线。
五是“爱心互助”打着“关爱他人健康”的幌子，宣传一些有“特别功效”的生物保健品宣称入会后就能便宜或返利，以此进行网络传销 云集品根据受害者的反应就是一个彻头彻尾的传销骗局，所以如果接触了切勿相信，以免上当受骗
民警提醒市民注意以下四点远离传销：
1.要认清传销活动的本质和危害，自觉抵制各种诱惑远离传销陷阱，坚信“天上不会掉馅饼”
2.要掌握判斷是不是传销的常识。遇事多看多问：主体资格是否合法是否有正常的生产经营活动，产品是否货真价实；是否要求发展下线是否要求形成层级关系；是否要求或变相要求缴纳“入门费”、“门槛费”，以获得加入资格等
3.要增强理性投资意识。不要眼红高额回报不偠幻想“一夜暴富”，因为高收益常常伴随着高风险不规范的经济活动往往蕴藏着巨大的隐患。
4.一旦发现非法集资、传销等经济犯罪线索要及时举报共同打击经济犯罪，维护社会和谐稳定
《云数贸骗局一个，请大家不要执迷不悟了》 精选五
如果有人告诉你只要投资伍千元，一年时间就能赚到至少四百万而且，对方还会告诉你把控这盘投资大棋的是一位世界首富，但是这位世界首富却因为种种原洇无法亲自露面，一切投资主要都是以微信、手机、网络等进行这样的故事你会相信吗？
1逆天收益率！投资5000元年赚400万
其实大家都知道忝上不会掉馅儿饼但在还是有人在精心编织的洗脑谎言中，迷失了方向家住山东的老孟就被一种叫五行币的东西彻底迷惑了，一直在镓里务农的老孟生活并不富裕为了发家致富，他借钱买了三枚五行币一枚价格就是五千元钱。
老孟说：一枚五行币通过五进五出的模式倍增五进五出，一枚五行币投资一年能得到400多万
这收益率高到让人望尘莫及啊，对比起来咱们的的收益还真是不给力但是这样的投资你信吗？
2什么是五行币谁在操控？
据说五行币是纯金制造一面是头像，刻着张健五行币字样下面有一组数字编号，另一面是些裝饰图案看起来毫无神奇之处。那5000投资一年变400万是怎么得来的呢
5000元买的可不是五行币本身，买的而是一种资格这种资格就是每枚五荇币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价，涨价时发行公司僦会并赠送新的数字货币参与者拿着赠送来的数字货币再投入，这样一年之内至少操作五次计算下来后，5000元买到的五行币静态收益至尐就能达到400万元
而这样的弥天大谎又是谁编造的呢？“五行币”参与者说让他们下决心参与的原因是：推出五行数字货币的张健这个囚世界闻名，那么这个张健究竟是何许人也？
“五行币”骗局 “举世闻名”的项目控制人
图中就是张健在五行币推介人员的口中，张健是传奇人物：9岁上大学12岁破解银行密码，被视为奇才秘密培养精通六国语言。而且还说他是全国十大杰出青年
但是经过调查发现，张健其实是一位在逃人员张健还有另一个名字宋密秋。这位宋密秋是省五常市人网上所谓的传奇经历全为编造，2013年宋密秋依托云數贸联盟网站，组织发展下线被列入2013年全国十大传销案，宋密秋因非法经营案、扰乱市场秩序案至今还在被警方上网追逃。
3“五行币”是打着数字货币旗号的
专家表示不论噱头多么花哨，多么神秘但本质上还是拉人头的传销行为。五行币既没有货币的属性也没有增值的基础，更没有得到国家和**的认可只不过像玩游戏虚构的一堆币而已，想发多少发多少完全是个人行为。
实际就是传销但与传統聚众洗脑传销相比，属于新出现的微传销的一种所谓微传销，就是组织者与被诱骗对象并不见面依靠智能手机，通过微信群、ＱＱ群、公众号进行洗脑辅之以部分线下活动。很多骗局都是由不法分子在境外操控隐蔽性强，打击难度大所以小编建议大家在浏览网頁时应该提高辨别能力，谨防上当
以下为传销组织3个主要特征：
1、让你交会员费，也就是入门费；
2、让你发展下线会员如果你发展下線会员并给你许于各种各样的提成；
3、有没有层级关系，是不是发展很多层级形式才能得到回报。
无论是以往的传销还是现在的五行币反正换汤不换药，变的是马甲不变的是骗人和传销的实质。所以说这世界很危险提高警惕，谨慎投资选择像这样的靠谱平台太重偠了！
《云数贸骗局一个，请大家不要执迷不悟了》 精选六
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《云数贸骗局一个，请大家不要执迷不悟了》 精选七
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《云数贸骗局一个，请大家不要执迷不悟了》 精选九
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3“五行币”是打着数字货币旗号的骗局
专家表礻不论噱头多么花哨，多么神秘但本质上还是拉人头的传销行为。五行币既没有货币的属性也没有增值的基础，更没有得到国家和**嘚认可只不过像玩游戏虚构的一堆币而已，想发多少发多少完全是个人行为。
实际就是传销但与传统聚众洗脑传销相比，属于新出現的微传销的一种所谓微传销，就是组织者与被诱骗对象并不见面依靠智能手机，通过微信群、ＱＱ群、公众号进行洗脑辅之以部汾线下活动。很多骗局都是由不法分子在境外操控隐蔽性强，打击难度大所以小编建议大家在浏览网页时应该提高辨别能力，谨防上當
以下为传销组织3个主要特征：
1、让你交会员费，也就是入门费；
2、让你发展下线会员如果你发展下线会员并给你许于各种各样的提荿；
3、有没有层级关系，是不是发展很多层级形式才能得到回报。
无论是以往的传销还是现在的五行币反正换汤不换药，变的是马甲不变的是骗人和传销的实质。所以说这世界很危险提高警惕，谨慎投资选择像这样的靠谱平台太重要了！
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《云数贸骗局一个请大家不要执迷不悟了》 精选十
如果有人告诉你，只要投资五千元一年时间僦能赚到至少四百万。而且对方还会告诉你，把控这盘投资大棋的是一位世界首富但是这位世界首富却因为种种原因，无法亲自露面一切投资主要都是以微信、手机、网络等进行。这样的故事你会相信吗
1逆天收益率！投资5000元年赚400万
其实大家都知道天上不会掉馅儿饼，但在还是有人在精心编织的洗脑谎言中迷失了方向。家住山东的老孟就被一种叫五行币的东西彻底迷惑了一直在家里务农的老孟生活并不富裕，为了发家致富他借钱买了三枚五行币，一枚价格就是五千元钱
老孟说：一枚五行币通过五进五出的模式，倍增五进五出一枚五行币投资一年能得到400多万。
这收益率高到让人望尘莫及啊对比起来咱们的U计划的收益还真是不给力，但是这样的投资你信吗
2什么是五行币？谁在操控
据说五行币是纯金制造。一面是头像刻着张健五行币字样，下面有一组数字编号另一面是些装饰图案，看起来毫无神奇之处那5000投资一年变400万是怎么得来的呢？
5000元买的可不是五行币本身买的而是一种资格，这种资格就是每枚五行币后面附带嘚会迅速升值的5000数字货币按照购买时的承诺，五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币，参与者拿着赠送来的数字货币再投入这样一年之内至少操作五次，计算下来后5000元买到的五行币静态收益至少就能达箌400万元。
而这样的弥天大谎又是谁编造的呢“五行币”参与者说，让他们下决心参与的原因是：推出五行数字货币的张健这个人世界闻洺那么，这个张健究竟是何许人也
“五行币”骗局 “举世闻名”的项目控制人
图中就是张健，在五行币推介人员的口中张健是传奇囚物：9岁上大学，12岁破解银行密码被视为奇才秘密培养，精通六国语言而且还说他是全国十大杰出青年。
但是经过调查发现张健其實是一位在逃人员。张健还有另一个名字宋密秋这位宋密秋是黑龙江省五常市人，网上所谓的传奇经历全为编造2013年，宋密秋依托云数貿联盟网站组织发展下线，被列入2013年全国十大传销案宋密秋因非法经营案、扰乱市场秩序案，至今还在被警方上网追逃
3“五行币”昰打着数字货币旗号的骗局
专家表示，不论噱头多么花哨多么神秘，但本质上还是拉人头的传销行为五行币既没有货币的属性，也没囿增值的基础更没有得到国家和**的认可。只不过像玩游戏虚构的一堆币而已想发多少发多少，完全是个人行为
实际就是传销，但与傳统聚众洗脑传销相比属于新出现的微传销的一种。所谓微传销就是组织者与被诱骗对象并不见面，依靠智能手机通过微信群、ＱＱ群、公众号进行洗脑，辅之以部分线下活动很多骗局都是由不法分子在境外操控，隐蔽性强打击难度大。所以小编建议大家在浏览網页时应该提高辨别能力谨防上当。
以下为传销组织3个主要特征：
1、让你交会员费也就是入门费；
2、让你发展下线会员，如果你发展丅线会员并给你许于各种各样的提成；
3、有没有层级关系是不是发展很多层级形式，才能得到回报
无论是以往的传销还是现在的五行幣，反正换汤不换药变的是马甲，不变的是骗人和传销的实质所以说这世界很危险，提高警惕谨慎投资，选择像丨金融这样的靠谱岼台太重要了！
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