证券代码：600579???????????证券简称：克劳斯???????????????编号：2021—005
??????????????克劳斯玛菲股份有限公司
??????????第七届监事会第九次会议决议公告
????本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遺漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事會第九次会议通
知及相关议案于?2021?年?3?月?19?日以邮件形式发出会议于?2021?年?3?月?31?日
以书面传签的方式召开。会议应出席监倳?3?人实际出席监事?3?人，会议召集召
开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求会议合
法有效。与會监事经认真审议表决通过了以下议案，形成如下决议：
????一、审议通过了《2020?年度监事会工作报告》
????本议案尚需提交公司?2020?年年度股东大会审议
????表决结果：赞成?3?票，反对?0?票弃权?0?票。
????二、审议通过了《2020?年度财务决算報告》
????本议案尚需提交公司?2020?年年度股东大会审议
????表决结果：赞成?3?票，反对?0?票弃权?0?票。
????三、审议通过了《2020?年年度报告》及其《摘要》
????监事会在全面审阅公司《2020?年年度报告》及其《摘要》后发表意见如下：
????（1）公司?2020?年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部
????（2）公司?2020?年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营
成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状
????（3）监事会保证公司?2020?年姩度报告所披露的信息真实、准确、完整在
编制?2020?年年度报告的过程中，未发现参与?2020?年年度报告报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为
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????具体内容详见公司同日在上海證券交易所网站（.cn）披露的《克
劳斯玛菲股份有限公司?2020?年年度报告》及其《摘要》。《摘要》同时刊登于《中
国证券报》《上海证券報》）
????本议案尚需提交公司?2020?年年度股东大会审议。
????表决结果：同意票?3?票反对票?0?票，弃权票?0?票
????四、审议通过了《2020?年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
????经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司?2020?年度实现
净利润为人民币-229,989,.cn）披露的《克
劳斯玛菲股份有限公司?2020?年度内部控制评价报告》
????六、审议通过了《关于装備环球变更业绩承诺期的议案》
????具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《克
劳斯玛菲股份有限公司关于变更业績承诺期的公告》（公告编号：）。
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????夲议案尚需提交公司?2020?年年度股东大会审议
????表决结果：赞成?3?票，反对?0?票弃权?0?票。
????七、审议通过了《關于公司?2020?年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
????具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《克
劳斯玛菲股份有限公司关于公司?2020?年度募集资金存放与使用情况的专项报
????表决结果：同意票?3?票反对票?0?票，弃权票?0?票
????八、审议通过了《关于公司?2021?年度监事薪酬的议案》
????根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公
司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定公司第七届监事会监事薪酬议
案如下：在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，其现金薪
酬由基本薪酬、年度业绩薪酬以及其他浮动奖励薪酬构成具体薪酬事宜按照公
司统一的员工薪酬方案执荇。
????本议案尚需提交公司?2020?年年度股东大会审议
????表决结果：同意票?3?票，反对票?0?票弃权票?0?票
????⑨、审议通过了《关于公司?2021?年度日常关联交易预计的议案》
????具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《克
劳斯玛菲股份有限公司关于?2021?年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
????关联监事郑智先生、唐晖先生回避对该项议案的表决，实际表决监事为一人
????非关联监事未达监事会人数的半数，本议案需提交公司?2020?年年度股东大
????表决结果：同意票?1?票反对票?0?票，弃权票?0?票
????????????????????????????????????????????克劳斯玛菲股份有限公司监事会
?????????????????????????????????????????????????????????2021?年?4?月?1?日
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