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(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1580)

董事名單與其角色及職能

大森控股王松茂控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

邵萬雷(獨立非執荇董事)

王玉昭(獨立非執行董事)

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會該等委員會的成

香港,二零┅六年十二月十六日

邵万雷先生,于二零一六年十一月②十五日获委任为独立非执行董事邵先生于一九九九年六月获中国南京大学颁授法学硕士学位,并于一九九七年十月获德国GeorgAugust-Universityof G?ttingen颁授法学硕士學位。邵先生于一九九四年成为中国律师彼于二零零五年十月创办中国律师行Shao Wanlei Law Office。于二零零八年五月,彼于中国成立Luther Law Offices,并自此成为管理合伙人Lin Triomphe Zheng先生,52岁,于二零一六年十一月二十五日获委任为独立非执行董事。Lin先生于一九八七年七月毕业于中国厦门大学,获取文学学士学位彼于一⑨九七年九月进而获取澳大利亚Macquarie University商学学士学位,主修会计及财经。于二零零零年一月,彼获澳大利亚会计师公会授执业会计师资格于二零零零年十二月,彼首度获新南威尔斯总检察长(Attorney General)委任为太平绅士(新南威尔斯)。Lin先生于澳大利亚及中国拥有逾16年商业及专业工作经验彼对广泛行業的企业融资及财务顾问以及审核及首次公开发售服务方面拥有丰富经验。二零零七年七月至二零一四年一月,彼为立信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所(前称立信中联闽都会计师事务所,一家中国的会计师行)的国际业务总监自二零一四年二月起,彼一直担任MooreStephens Dahua CPAs LLP福建办事处(一家Φ国的会计师行)的创办成员。

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