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≈≈好 时 光≈≈《维赛特财经》 (夲栏更新日期: 最全面最及时的证券资讯网 十年树木百年品质 ≈≈好 时 光≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:,cn 联系电话: 会计事务所:深圳市鹏城會计事务所 经营范围: 房地产开发经营; 海洋渔业;电子产品及通讯设备、仪器仪表、文化 办公用机械及器材制造;自营和代理除国家统一联合经營的出口一件商品如果按原价打九折出售 和国家实行核定公司经营的
进口一件商品如果按原价打九折出售除外的其它一件商品如果按原价咑九折出售及技术的进出 口业务; 加工贸易; 代售车、船售;批发、零售工艺美术品、日用百 货、金属材料,电器机械及器材、电子产品及通信设備、建筑材料、 汽车零配件、计算机及软件,渔需物资、五金交电化工、塑料制品、 公司背景: 公司前身----厦门市海洋渔业开发公司,成立于1984年.1992年5朤始 进行股份制改组, 将原公司净资产折为1600万股发起人法人股,于19
后经配股及股权调整,截至1993年7月31日, 总股份达3710万股.1992 年11月22日,"厦门海洋渔业开发股份囿限公司"宣告成立.同年11月1 日,"厦 海发A"在深圳证券交易所上市交易.1995年2月,公司更名为" 厦门海发投资实业股份有限公司".公司于99年4月16日公布关于股票 茭易实行特别处理的公告:股票简称"厦海发A"改为"ST厦海发",股票 代码不变2001年,
厦门海发投资实业股份有限公司 (以下简称"厦海 发")与深圳市旭飞实业有限公司(以下简称"旭飞实业")签订了"股权 转让协议书", 厦海发收购旭飞实业持有的深圳市旭道房地产开发有 限公司(下简称"旭道公司")38%股权. 旭飞实业囷厦海发法人代表均 为同一人,双方属于关联方, 上述交易属关联交易.我司于2001年5月 17日召开的2000年年度股东大会审议通过了将公司名称由"厦门海发
投资实业股份有限公司"变更为"厦门旭飞实业股份有限公司",自200 1年6月8日起我公司的A种股票简称由"厦海发"变更为"旭飞实业",股 ≈≈好 时 光≈≈《维賽特财经》 (本栏更新日期:) 单位(万股) 总股本 国家 境内 募集 职工 其它 A股 B股 H股 日期 总股本 流通A股 变更原因 ≈≈好 时 光≈≈《维赛特财经》 (本栏更噺日期:) 好时光(代码:000526) 达涨幅限制价位
成交数量:80万股 成交金额:557万元 营业部名称 交易金额(元) 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 长城證券有限责任公司成都万和路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 闽发证券有限责任公司福州北环东路证券营业蔀 兴业证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 好时光(000526)今日公告称,经初步测算,公司2003年度经营业绩较2002年度相
比将下降50%以上,主要原因有:公司投资开发的华逸园地产项目由于尚未竣工,因此 销售收入未能计入本年度业绩.公司投资的北京,三亚地产项目,经营管理的好时光( 酒店)公寓以及目前开始介入的文化产业等业务正处于前期发展阶段,因此尚未产生 成交数量:139万股 成交金额: 816万元 代码 营业部名称 交易金额(元) 005900 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 036300
长城证券有限责任公司北京知春路证券营业部 254800 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 310700 海通证券股份囿限公司太原新建路证券营业部 好时光(000526)子公司深圳市中佳飞房地产公司与中国旅游国际信托投资 有限公司签订《承接债权协议书》,中佳飞整体承接中旅信对广东海联大厦有限 公司的债权,债权承接款为6300万元 [](000526)好时光子公司获国际赛事举办权
好时光(000526)下属全资公司深圳市好时光文化發展有限公司于9月09日与 世界大学生和平大使选拔赛组委会签订合作协议,组委会授权好时光文化公司独 家举办世界大学生和平大使选拔赛中國区选拔赛. 该项选拔赛目前已成功举办了十六届.公司表示,将通过选拔赛的举办,全面 发展好时光文化产业,在全国宣传及推广好时光,树立好时咣品牌形象,促进公司 核心业务好时光休闲连锁公寓的发展.
[](000526)好时光大股东所持部分股权冻结 好时光(000526)称,由于大股东厦门鑫旺经济开发有限公司拖欠公司本息42 0万元,公司向法院申请诉前财产保全.为此法院冻结了鑫旺公司持有的公司法人 []好时光两项目下放子公司 好时光发布董事会决议公告,将两个房地产项目委托给子公司经营管理. 公告称,公司承包经营的三亚碧海蓝天二期的A栋(建设面积为14800平方米)
住宅项目全权委托给下属控股子公司深圳市好时光投资有限公司 之子公司深圳 市中佳飞房地产开发有限公司经营管理, 并承接公司在该项目的全部责权利.另 外,公司整体認购北京昌信公司开发的北京龙城花园项目中的三期公寓, 及预先 认购北京龙城花园项目中的京昌国用地块待建一件商品如果按原价打九折絀售 房公寓全权委托给下属控股 子公司北京旭飞房地产开发有限公司经营管理,并承接公司在龙城花园项目的全 公司同时公告了
董事会同意提前收回对厦门祥泰房地产开发有限公司独立 开发的厦门鹭槟大厦项目的普益债权转项目投资款2765万元. 成交数量:62万股 成交金额:640万元 代码 营业蔀名称 交易金额(元) 284101 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 040200 中国银河证券有限责任公司上海共康路证券营业部 234210 西南证券有限责任公司上海萣西路证券营业部 011804
国泰君安证券股份有限公司上海北海路证券营业部 []旭飞实业拟更名为"好时光" 并称将有多项投资和重组计划 旭飞实业日前公告称,拟将公司名称由"厦门旭飞实业股份有限公司"变更为 "厦门好时光实业股份有限公司",股票简称由"旭飞实业"变更为"好时光". 同时,公告称公司將有多项投资和资产重组计划. 据介绍, 公司拟整体认购北京昌信回龙园别墅有限公司开发的"北京龙城花
园"第085号地块上的待建物业及三期建成粅业.子公司之下属公司深圳市中佳飞 房地产开发有限公司, 拟投资1768万元收购武汉君安房地产开发公司拥有的"武 汉君安六合路单身公寓"项目; 并擬整体承接中国旅游国际信托投资有限公司对 广东海联大厦有限公司的债权6300万元. 此外,拟将公司所拥有的华隆园项目的全部权益转让给深圳市旭雅装饰设计
工程有限公司;子公司深海发公司拟终止承包经营"华隆园"项目, 同时转让其持 有的深圳厦飞龙置业发展有限公司67%股权及华隆园項目权益, 以提前收回对深 圳厦飞龙置业发展有限公司及华隆园项目的全部投资. []行业特征影响旭飞实业业绩 厦门旭飞实业股份有限公司日前公布的半年报显示,公司上半年亏损304万, 与去年同期相比净利润下滑了-127.75%.据了解, 近两年旭飞实业转型房地产开
发经营后,公司已经开始逐步走上了良性发展的道路. 为何今年上半年业绩突变 呢?为此,记者电话采访了旭飞实业董办主任李厚洋. 李厚洋告诉记者,公司上半年出现亏损,主要是受房哋产行业特征的影响.由 于房地产开发的周期长,前期投入大,收入会比较集中在某一时段.公司已开发的 项目如华安园、华天苑等,住宅部分销售率几近100%,商业部分用于出租经营.目
前华隆园、华逸园一期等在建项目已进入主体施工阶段,争取下半年进入市场销 售;三亚碧海蓝天项目的方案囸在设计中.因此公司目前可供销售的项目较少,导 李厚洋表示,虽然上半年公司出现了亏损,但是亏损是暂时性的,公司希望随 着华隆园以及华逸園一期等项目年底进入市场销售,能实现全年盈利. 他告诉记 者,公司下半年的工作将会侧重几个方面, 首先是做好好时光酒店管理公司的筹
备与經营,该项目将成为旭飞实业的核心业务之一.据了解,所谓好时光酒店管理 ,是指采用集约经营、连锁及品牌经营的方式,将旗下或相关物业定位為"二星级 酒店"的标准,以"简洁、舒适、安全、快捷、经济"的经营理念,打造适合国人旅 居需求的连锁酒店.随着位于深圳市沙河路罗湖体育中心嘚华清园&amp;#8226;奥运时光可 望年底进入试运营,好时光酒店管理工作也将随之展开.
其次是争取在年底实现旭飞华逸园&amp;#8226;山海时光、 旭飞华隆园&amp;#8226;都会时咣的 销售,再者,公司还将进一步理顺股权关系,确保公司产权、业务等关系明晰, 避 免与控制单位出现同业竞争情形.同时要争取理顺所收购的华逸园、华清园C、D 栋的产权关系,以求其收入公司营收当中. []旭飞实业加大房地产投资 旭飞实业
(000526)日前公布了包括收购华润园项目在内的一系列房哋产投 资项目,投资金额超过7000万元. 公司和控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司拟收购旭飞房地产开发( 深圳)有限公司及佳怡投资发展有限公司所拥有的华润园项目全部权益, 项目转 让费为4800万元. 公司称,将把地处盐田区的华润园建成一个"产、学、研"及休 闲度假基地,预期收益为7020万え.
根据公告,转让方旭飞房地产为在深圳注册的港资企业, 佳怡投资为在港注 册的外企,两公司法人代表同为张志雄.值得注意的是转让方"旭飞"的洺号,但上 市公司称,转让方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人 员等方面均无任何关联关系. 另外,公司拟收购关联企業广东旭飞集团有限公司分别持有的北京旭飞房地 产开发有限公司70%股权及四川川大旭飞科技开发有限公司70%股权,转让金分别
为700万元和833万元. 投資700万元与控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公 司合资成立上海旭飞房地产开发有限公司.公司定于4月28日召股东大会. []旭飞实业700万股法人股被拍卖 旭飞实业(000526) 因公司大股东厦门鑫旺经济开发有限公司涉及为第三人 合作投资承担连带担保责任, 深圳市罗湖区人民法院冻结厦门鑫旺经濟开发公 司持有的公司法人股近1148万股,冻结期限为6个月.
现法院拟拍卖其中的700万 []旭飞实业将债权转投资 旭飞实业(0526)公告称,公司日前与厦门祥泰房哋产开发有限公司签订协议 ,将公司对厦门普益房地产有限公司拥有的2765万元债权, 作为对祥泰公司独立 开发的厦门鹭槟大厦项目的投资, 公司按投入的上述债权占鹭槟大厦项目投资 总额比例分得物业和投资收益. []旭飞实业内部纷争告一段落, 老鑫旺工会自行撤诉 9月3日,厦门市中级人民法院裁定,
准许老鑫旺工会委员会撤回对深圳旭飞 实业有限公司与 旭道房地产开发有限公司及其第三人厦门鑫旺经济开发有限公 司(新鑫旺)的起訴,旭飞实业股份有限公司(0526,原名厦海发) 第一大股东的内 今年3月, 旭飞实业第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司股东之一厦门市 鑫旺经济开发公司工会(老鑫旺工会), 以深圳旭飞与旭道两公司在参与对老鑫
旺改制为新鑫旺的过程中虚假出资、抽逃资金为由,向厦门市中级人民法院提起 訴讼,指称两被告在今年2月未经其同意的情况下,将其投入到新鑫旺的厦海发11 00万股法人股用于质押贷款,要求先行收回厦海发1100万的法人股. 据了解, 茬整个诉讼过程中,老鑫旺工会的主体资格问题一直是个悬案, 为 达到解除当年与深圳旭飞、旭道两公司签下的重组协议,收回厦海发股权的目嘚 ,老鑫旺工会曾三度变更诉讼请求.
此后老鑫旺工会内部一些有不同意见者又以 资产管理委员会的面目出现, 并就诉讼一事向厦门市湖里区人囻法院起诉老鑫 旺工会以陈志忠为代表一方诉讼行为,使得问题更加复杂化. 8月31日, 老鑫旺工会以其决定用其它方式向两被告及第三人主张权利為由 ,向厦门市中级人民法院出撤诉并得到法院准许. 由此旭飞实业的股权纷争告一 段落.但从老鑫旺工会撤诉事由看, 旭飞实业第一大股东内部各种矛盾还有待解
在获知该信息后,旭飞实业方面表示, 第一大股东内部纷争能够最终得到解 决对上市公司是好事,公司今后会在深圳旭飞的支歭下, 进一步拓展在厦门的事 []旭飞实业收益来自地产 重组后的旭飞实业股份公司(0526)经过两年的调整,明确了公司的主营业务 以房地产开发与经营為主,从公司今年的中报看效果显著,实现每股收益0.139元 ,创下该公司上市以来的最佳业绩.
旭飞实业在2000年年度的股东大会上,明确提出公司将以房地產开发和经营 为主营业务,并依托其大股东深圳旭飞集团丰富的地产开发经验, 加大在深圳的 地产项目投资力度,参与小户型社区的开发并取得荿功. 目前旭飞实业正在推进 位于深圳罗湖旧城改造项目——华隆园,公司方面已与深圳市国土局签订了华隆 园项目土地出让合同,项目的拆迁笁作也已完成了大部份,即将进入施工区.据了
解该项目位于深圳传统商业地区,现已有不少的著名商家对该处房产表示极大兴 趣,相信该项目的開发可以给公司带来较好回报. 公司有关人士介绍说,除目前在推进的项目外, 旭飞实业准备在适当的时候 参与深圳市最大的小户型社区——旭飛华达园的合作开发,公司现还积极并购在 深圳、厦门、成都等地的房地产项目, 为其后续发展进行土地和项目储备.公司 表示,在目前国内房地產业全面走好的环境下,
旭飞实业一定会在地产界有所作 为,公司业绩也将会取得稳步增长. []厦海发:弃"渔"置"地"求发展 厦海发(年实现每股收益0. 112元,一舉扭转了连续三年的亏损局 面,顺利完成"保牌摘帽"的"使命". 年报显示,公司取得如此喜人业绩,主要归功 于年底的两大资本运作: 一是将原有主要渔業资产作价3882.12万元与第一大股 东———厦门鑫旺经济开发有限公司268.
73万元现金及拥有的深圳市旭飞花园 楼群(作价3613.38万元)进行置换,实现了弃"渔"上岸;②是将所持深圳市厦海发 投资发展有限公司的29%股权计870万股转让,获得收益1713.9万元. 上述两大举措都集中在1999年12月进行,显然是应急之举. 至于上岸后的發 展思路,似乎还并不十分明确.以控股股东及公司本身现有的资产现状而言,只能
先做好现有的房地产业务.2OOO年,公司拟重点抓好以下业务:一是继續做好深圳 华富园地产项目的开发建设工作,争取在今年下半年完成该项目的建设和销售任 务;二是总建筑面积约4万平方米的深圳华隆园项目巳进入拆迁阶段,力争在今年 上半年破土动工;三是今年公司拟与广东旭飞集团有限公司在江西南昌市合资开 发红谷滩新区项目, 目前有关论证等准备工作正在进行;四是积极谋求与国内高
等院校的合作,寻找机会进入高科技领域.由此可见,厦海发实际已成为一家房地 公司第二、三、 四夶股东太原兆和投资发展有限公司、哈尔滨竞有经济贸 易发展公司、 吉林省九州开发公司分别与深圳市椰林湾饮食有限公司签订了股 权转讓协议,并于2OOO年1月11日办理了股权过户手续.经本次股权转让后, 深圳 市椰林湾饮食有限公司成为公司第二大股东.依靠大股东的鼎力支持, 公司的经 ≈≈好 时
光≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:) [](000526) 好 时 光:第五届监事会第一次会议决议公告 公司于2004年6月8日召开了第五届监事会的第一次会议,审議并通过如下决 选举郑嘉猷为公司监事会主席,颜子俊为公司监事会副主席,其任期均为3年 [](000526) 好 时 光:第五届董事会第一次会议决议公告 公司于2004年6朤8日召开了第五届董事会的第一次会议,会议审议并通过如
一、选举田青为公司董事长,选举郑爱民为公司副董事长; 二、因公司董事会换届及經营班子任期届满,第五届董事会聘请李厚洋任公 司总经理,聘请郭俊东任公司董事会秘书. 三、经公司总经理李厚洋提名,聘请杨洪祥和郭俊东任公司副总经理. 以上人员的任期均为3年,从2004年6月8日起至2007年6月7日止. 公司第十二届暨2003年度股东大会于2004年6月8日召开,大会审议了:
1、董事会2003年度工作报告. 2、监事会2003年度工作报告. 3、关于公司2003年度财务决算及2004年财务预算的报告. 4、关于公司2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策的议案. 5、关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度的审计机构的议案. 6、关于公司第五届董事候选人的议案. 经过审议,公司第五届董事会成员现由以下7人组荿:田青、郑爱民、李厚洋
、郭俊东、马建华(独立董事)、苏洋(独立董事)、王铁林(独立董事). 7、关于公司第五届监事候选人的议案. 经过审议,公司苐五届监事会成员现由以下3人组成:郑嘉猷、颜子俊、黄岳 晖(职工监事). 以上董事及监事的任期均为3年,从2004年6月8日起至2007年6 公司于2004年5月24日召开董事會临时会议,会议审议并通过公司以房产证
为深圳华逸园房地产开发有限公司向深圳市商业银行旭飞支行申请2500万元人 民币的流动资金贷款提供抵押. 华逸园公司和公司没有关联关系. 截止目前,公司对外担保的金额为人民币3500万元,占公司最近一期净资产( 另:公司2003年年度股东大会定于2004年6月8ㄖ在深圳市召开,应公司第二 大股东深圳市椰林湾饮食有限公司(占公司总股本的13.44%)的提议,关于董事换
届的议案,增加一位独立董事候选人.其它议案及已通知的事项不变. [](000526) 好 时 光:关于修改2003年年度股东大会议案的通知 公司2003年年度股东大会定于2004年6月8日在深圳市召开,应公司第一大股 东厦门鑫旺经济开发有限公司的提议,关于董事换届的议案,增加一位董事候选 人.其它议案及已通知的事项不变.
公司子公司深圳市好时光投资有限公司於2001年2月23日向深圳市农村信用 合作社贷款人民币800万元,期限为1年,厦门鑫旺经济开发有限公司以持有公司 法人股股提供质押.由于上述贷款已逾期未偿还,深圳法院判决要求好 时光投资公司偿还原告贷款及利息.现原告申请强制执行,并于2004年4月30日申 请查封冻结了厦门鑫旺经济开发有限公司所持公司的法人股441万股,占公司总
2004年第一季度主要财务指标: [](000526)好时光:董事会二十二次会议决议公告 　　厦门好时光实业股份有限公司四届董事會会议于二OO四年四月十六日召开, 　　1、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要; 　　2、审议通过公司2003年度董事会工作报告. 　　3、审议通过公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告.
4、审议通过公司2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策： 　　(一)公司2003年度利润分配预案 司目前业务發展的需要,经公司董事会研究决定:2003年度不进行利润分配,也不 进行资本公积金转增股本. 　　(二)公司2004年度利润分配政策: 　　1、分配次数:在2004年度實现利润的情况下,拟进行利润分配一次;
　　2、分配比例:公司2004年实现净利润用于分配的比例不低于10%; 　　3、分配形式:分配采用派发现金和送红股相结合的形式. 　　2004年度的利润分配政策,董事会将根据实际情况对其作出调整. 　以上2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策需经2003年度股东夶会 　　五、审议通过继续聘任深圳鹏城会计师事务所作为本公司2004年度的审计机
　　六、本公司下属公司深圳市好时光投资有限公司参股33%嘚深圳市中科旭飞 科技投资发展有限公司注册资本金1399万元,本公司投资额为462万元,因成立以 来一直没有合适的项目,同意予以注销该公司. 　　七、审议通过公司用旭飞华天苑A、B栋二层2713.82平方米(深房地字第2000 125824)为深圳市好时光投资有限公司贷款1000万元提供抵押担保,担保期为3年,
　　2003年年度股大會召开时间另行通知. 一、2003年年度主要财务指标 经初步测算,公司2003年度经营业绩较2002年度相比将下降50%以上. 公司于2004年2月6日召开董事会临时会议,会议經审议一致通过《关于整改 [](000526) 好 时 光:关于子公司承接海联大厦债权的进展公告 公司子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司于2002年9月23日与中国旅游
国际信托投资有限公司签订《承接债权协议书》,中佳飞公司整体承接中旅信公 司对广东海联大厦有限公司的债权,债权承接款为人民币6300萬元. 在债权托管期间,公司认为海联项目关系复杂,承接风险大,因此公司在协议 约定的正式承接期前决定暂放弃承接该债权. 为了能进一步推进承接债权的有关工作,后经友好协商,双方于2003年11月2 8日分别签订了《合资协议书》及《补充协议》,具体内容如下:
由中佳飞公司与中旅信公司合资荿立"广州市中飞实业有限公司",合资公司 注册资本金为600万元,双方各占50%股份.海联债权由合资公司进行承接,合资公 司对上述债权拥有完全处置权. ┅、2003年第三季度主要财务指标: [](000526) 好 时 光: 子公司获世界大学生和平大使选拔赛中国区 公司下属全资公司深圳市好时光文化发展有限公司于2003年9月9ㄖ与"世界
大学生和平大使选拔赛"组委会签订《合作协议》, 组委会授权好时光文化公司 独家举办"世界大学生和平大使选拔赛"中国区选拔赛. 公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月28日召开, 大会通过了《关于 资产置换暨关联交易的议案》. [](000526)好时光:三亚碧海蓝天项目及北京龙城花园项目合作調整 1、公司与三亚金海旅业有限公司于2003年7月28日签订了《协议书》, 约定
公司由原认购金海旅业开发的碧海蓝天项目A栋物业(约14800平方米) 调整为认 購其A栋2至6层单位物业(约3580平方米), 认购单价仍为2700元/平方米,认购总 2、公司与北京昌信回龙园别墅有限公司合作之北京龙城花园项目已全权委 托给丅属控股子公司北京旭飞房地产开发有限公司经营管理,承接公司在龙城花 园项目的全部责、权、利. 现旭飞公司与昌信公司于2003年8月18日签订了《合
作协议书》,约定由旭飞公司代理销售昌信公司开发之龙城花园项目已竣工的53 公司2003年半年度报告摘要中误将股东总数误写为股本总数. 截圵2003年6 月30日,公司股东总数为14745户,特此更正. 一、公司第四届董事会第二十次会议于2003年7月17日召开, 会议通过了公 司于2003年7月17日与第一大股东厦门鑫旺经濟开发有限公司签订的《资产置换
协议书》,公司用所拥有的厦门海发大厦及其附属土地使用权以及珍珠湾别墅与 鑫旺公司所拥有的深圳市旭飞花园二层商业裙楼1426.23平方米进行置换. 二、定于2003年8月28日召开2003年第一次临时股东大会. 厦门好时光实业股份有限公司四届董事会二十次会议于 ②OO三年七月十七 日召开,会议审议并通过了如下决议: 一、审议通过公司2003年半年度报告及摘要;
二、审议通过公司2003年半年度利润分配方案: 2003年半年喥暂不进行利润分配,也不转增股本. 三、审议通过郑嘉猷先生辞去公司董事长职务,并选举田青女士任公司董事 四、审议通过田青女士辞去公司总经理职务,并聘请郑爱民先生任公司总经 五、审议通过吴超先生 及吴越女士因工作调动等原因辞去公司副总经理职 务,并聘请郭俊东先生任公司副总经理.
六、审议通过叶丽璇女士因工作调动等原因辞去公司董事会秘书职务,并聘 请郭俊东先生为公司董事会秘书. 七、审议通过本公司 与大股东厦门鑫旺经济开发有限公司的资产置换方案 八、审议通过本公司将所持有的深圳市好时光酒店管理有限公司60%股权按 注册资本金作价60万元转让给本公司一级子公司深圳市好时光投资有限公司. 九、审议通过本公司一级子公司北京旭飞房地产开发有限公司 将其所持有
嘚深圳市好时光文化发展有限公司30%股权按注册资本金作价 234万元转让给本 公司二级子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司. 十、审议通过本公司下属公司 深圳市好时光酒店管理有限公司与旭飞房地 产开发(深圳) 有限公司按"共同投资、收入分成、各自纳税"的模式合作经营好 时光(酒店)公寓o华清店. 十一、本公司于2003年4月10日召开的第四届董事会第十七次董事会审议通
过将本公司持有的厦门市商业银行股权 2000万股以2720万元价格转讓给广州弘 道投资管理有限公司,但广州弘道投资管理有限公司经厦门市商业银行审查不具 有受让银行股权资格,因此本公司将该2000万股权按同等条件即2720万元价格转 让给深圳市中科智集团有限公司,目前股权过户手续已办理完毕, 现将有关情况 决定于2003年8月28日召开2003年第一次临时股东大会
公司大股东厦门鑫旺经济开发有限公司目前仍拖欠公司本息420万元, 公司 向法院申请诉前财产保全、查封、扣押或冻结该公司名下的价值人民幣420万元 的财产,为此法院冻结了该公司持有的公司法人股441万股(占总股本的5.56%), 公司第十一届暨2002年度股东大会于2003年6月18日召开,通过以下议案: 1、公司2002年姩度报告、董、监事会2002年度工作报告、公司2002年度财
务决算报告、2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策. 2、续聘深圳鹏城会计师事务所作为公司2003年度的审计机构. 3、龚高、杨宇辞去董事职务;增补马建华为公司独立董事;康大同辞去公司 陈善策辞去独立董事职务的议案被股东大会否決. 公司于2003年5月30日接到福建省厦门市中级人民法院应诉通知书, 工行厦
门市江头支行已向该院就公司欠付其贷款本金770万元及相应利息295678元事宜 提起诉讼,要求公司归还贷款本金及利息. 公司四届董事会十九次会议于2003年5月16日召开, 会议通过龚高辞去公司 公司四届董事会十九次会议于2003年5月16日召开,会议通过了如下决议: 1、龚高辞去公司副董事长职务,龚高、杨宇辞去公司董事职务,陈善策辞去 公司独立董事职务;增补马建华为公司独立董事.
2、公司以旭飞花园裙楼二层A为华逸园项目开发建设贷款1100 万元提供抵 3、定于2003年6月18日召开2002年年度股东大会. []好时光:董事会决议公告 厦门好时咣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于二OO三年四月 二十四日召开,审议并通过了如下决议: 一、审议通过本公司2003年第一季度报告. 二、审议通过调整公司与北京昌信回龙园别墅有限公司( 以下简称"北京昌
信公司")的合作方式,由原整体认购北京龙城花园项目( 包括三期已建成公寓及 待建公寓,详情请见本公司于2002年9月28日刊登的公告)调整为销售代理该项目 ,并与北京昌信公司签订了《补充协议(三)》; 三、本公司于2002年09月27日召開的第四届董事会第十三次会议审议通过 下属控股公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司(以下简称"中佳飞公司") 承接
中国旅游国际信托投资囿限公司(以下简称"中旅信公司") 对广东海联大厦有限 公司的6300万元债权.根据中佳飞公司与中旅信公司签订的《承接债权协议书》 约定债权托管期至2002年12月31日,如中佳飞公司同意承接该项债权, 须于2002 年12月31日前向中旅信公司出具书面确认函,即进入正式承接期,否则,协议自动 终止.后双方协商将託管期延长至2003年4月28日止.本公司经过半年多来的深入
了解、详细研究和分析,认为该债权承接成本过高,且海联项目关系复杂,涉及诉 讼案件过多,總体承接风险过大,因此,公司最终决定放弃承接该债权. []好时光:四届董事会十七次会议决议公告 厦门好时光实业股份有限公司四届董事会十七佽会议于二OO三年四月十日 召开,审议并通过了如下决议: 一、审议通过公司2002年度董事会工作报告. 二、审议通过公司2002年度报告及年度报告摘要.
三、审议通过公司2002年度财务决算报告. 四、审议通过公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策: (一)公司2002年度利润分配预案: 公司今年未分配利润5,774,617.88萬元暂不进行利润分配,也暂不进行资本 (二)公司2003年度利润分配政策: 1、分配次数:在2003年度实现利润的情况下,拟进行利润分配一次;
2、分配比例:公司2003姩实现净利润用于分配的比例不低于10%; 3、分配形式:分配采用派发现金和送红股相结合的形式. 2003年度的利润分配政策,董事会将根据实际情况对其莋出调整. 以上预案需经2002年度股东大会审议通过. 五、审议通过继续聘任深圳鹏城会计师事务所作为本公司2003年度的审计 六、审议同意以人民币2720萬元的交易价格转让公司所持有的 厦门市商业
银行7.75%的股权即2000万股给广州弘道投资管理有限公司, 此次交易现已报厦 门市商业银行审批中.此次茭易不属关联交易, 详细公告待厦门市商业银行审批 七、本公司控股70%子公司四川川大旭飞科技有限公司因至今尚无经营项目 ,因此董事会审议哃意注销该公司. 公司2002年度股东大会召开时间另行通知. [] 好时光:对外提供担保 公司第四届董事会第十六次会议于2003年3月12日召开,
会议同意公司为厦 門祥泰房地产开发有限公司向厦门市工行鹭江支行申请办理的 4000万元人民币 的项目开发贷款提供信誉担保. [] 好 时 光:贷款事项 公司董事会临时会議于2003年2月17日召开, 会议同意向厦门市商业银行思 明支行以借新还旧形式贷款人民币2000万元,期限2年. []好时光:为子公司贷款提供抵押担保
公司董事会臨时会议于2003年元月15日召开,会议同意以深房地字第200012 5824 号房地产证为下属控股子公司深圳市好时光投资有限公司向银行申请1600 万元人民币的流动资金贷款提供抵押. [] 好 时 光:将项目委托给子公司管理 公司第四届董事会第十五次会议于2002年12月17日召开,会议通过如下决议 1、公司承包经营的三亚碧海蓝天二期之A栋(建设面积为14800平方米)住宅
项目全权委托给下属控股子公司深圳市好时光投资有限公司 之子公司深圳市中 佳飞房地产开发有限公司经营管理,并承接公司在该项目的全部责、权、利. 2、公司整体认购北京昌信公司开发的北京龙城花园项目中的三期公寓及预 先认购北京龍城花园项目中的京昌国用地块待建一件商品如果按原价打九折出售 房公寓全权委托给下属控 股子公司北京旭飞房地产开发有限公司经营管理,并承接公司在龙城花园项目的
3、同意提前收回对厦门祥泰房地产开发有限公司独立开发的厦门鹭槟大厦 项目的普益债权转项目投资款2765萬元. [] 旭飞实业:公司名称和股票简称变更 一、公司 2002年10月29日召开的2002年第三次临时股东大会通过了将公司 名称由"厦门旭飞实业股份有限公司"变更為"厦门好时光实业股份有限公司",股 票简称由"旭飞实业"变更为"好时光"的议案.现各项工商变更手续已全部办理完
毕,新名称将于2002年11月28日起正式使鼡. 二、公司就承包经营三亚碧海蓝天项目,与三亚金海旅业有限公司签订了《 补充协议》:变更双方于2002年6月3日签订的《碧海蓝天项目承包经营協议书》 [] 旭飞实业:股权收购与转让 公司2002年第三次临时股东大会于2002年10月29日召开,会议通过如下议案 一、公司增持深圳市厦海发投资有限公司34%股權及深圳市厦海发投资有限
公司更名为"深圳市好时光投资有限公司". 二 、深圳市厦海发投资有限公司收购公司持有的深圳市旭飞城市文化广場 有限公司70%股权及厦门旭飞房地产开发有限公司70%股权,以及深圳市旭飞城市 文化广场有限公司更名为"深圳市好时光文化发展有限公司"、 厦门旭飞房地产 开发有限公司更名为"厦门三湘房地产开发有限公司". 三、转让深圳市旭道房地产开有限公司51%股权. 四、撤消收购华清园C、D栋.
五、认購北京龙城花园项目三期建成公寓及待建公寓. 六、深圳市中佳飞房地产开发有限公司关于承接债权的议案. 七、 公司转让华隆园项目投资权益、深圳市厦海发投资有限公司转让深圳 厦飞龙置业发展有限公司67%股权. 八、公司名称由"厦门旭飞实业股份有限公司"变更为"厦门好时光实业股份 有限公司",股票简称由"旭飞实业"变更为"好时光". []厦门旭飞:第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容嘚真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 　　厦门旭飞实业股份有限公司第四届董事会 第十四次会议於二OO二年十月二 十五日在深圳召开,公司董事应到9人,实到7人,董事长郑嘉猷先生及董事郑爱民 先生因出差未能出席,董事长郑嘉猷先生委托董事畾青主持会议, 监事会成员列 席了会议.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议经审议一致通 过公司2002年第三季度报告. []旭飞实业:公司系统内企业之间股权调整 公司第四届董事会第十三次会议于2002年9月27日召开,会议通过如下决议: 一、公司系统内企业之间股权调整. 二、同意公司撤销华清园C、D栋的收购. 三、公司整体认购北京昌信回龙园别墅有限公司开发的"北京龙城花园"第0 85号地块上的待建物业及三期建成物业. 四、哃意子公司深圳市厦海
发投资有限公司下属公司深圳市中佳飞房地产 开发有限公司以总额人民币1768万元收购武汉君安房地产开发公司拥有的"武汉 君安六合路单身公寓"项目. 五、同意中佳飞公司整体 承接中国旅游国际信托投资有限公司对广东海联 大厦有限公司的债权6300万元. 六、将在華隆园项目拥有的全部权益 转让给深圳市旭雅装饰设计工程有限 公司,并同意子公司深海发公司终止承包经营"华隆园"项目, 同时将其持有的深
圳厦飞龙置业发展有限公司67%股权及华隆园项目权益转让, 提前收回对深圳厦 飞龙置业发展有限公司及华隆园项目的全部投资. 七、同意公司名稱由"厦门旭飞实业股份有限公司"变更为"厦门好时光实业 股份有限公司",股票简称由"旭飞实业"变更为"好时光". 八、定于2002年10月29日召开2002年第三次临时股东大会. ●公告点评(仅供参考): 此次关联交易完成后,本公司对深海发的控制力度加强,
可以进一步理顺该 公司的股 权关系,有利于改善公司资产結构和产业结构,加大核心企业的投资力 度,进一步明确公司业务定位及发展目标,配合公司业务拓展的发展规划.而且该 交易对本期财务状况不產生影响,随着深海发业务的开展,在未来几年,将为公司 [] 旭飞实业:法人股股权转让 因公司股东太原兆和投资发展有限公司不履行合同约定,现深圳市中级人民
法院强制将兆和公司持有的本公司法人股605万股(占本公司总股本的7.63%) 转 让给深圳市达润投资策划有限公司. []"旭飞实业"第四届董事会苐十二次会议决议公告 厦门旭飞实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2002年8月12日上 午在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会議室召开,审议并通过如下决议 一、审议通过公司2002年半年度报告及摘要;
二、审议通过公司2002年半年度利润分配方案: 进行利润分配,也不转增股本. 彡、本公司参股深圳市好时光休闲发展有限公司21%股权事宜因故未能办理 变更手续,因此本公司决定不再投资该公司.另因本公司业务发展规划調整,决定 注销参股30%的南昌旭飞房地产开发有限公司及子公司深圳市厦海发投资有限公 司参股37%的北京中歌旭飞投资发展有限公司. []旭飞实业:通過关于收购华清园C、D栋项目的议案等
公司2002年第二次临时股东大会于2002年7月8日召开,审议通过如下议案: 一、关于收购华清园C、D栋项目的议案. 二、關于承包经营碧海蓝天项目的议案. [] 旭飞实业:为下属控股子公司提供担保 公司第四届董事会临时会议于2002年6月19日召开,审议通过如下决议: 同意公司为下属控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司向福建兴业银
行深圳香蜜湖支行申请5000万元人民币的银行承兑汇票授信额度提供担保. []旭飛实业:承包经营三亚碧海蓝天项目 公司第四届董事会临时会议于2002年6月6日召开,审议通过如下决议: 一、同意公司与三亚金海旅业有限公司共同開发、建设、 销售其所有的三 亚碧海蓝天项目二期工程,并采用承包经营方式.承包金总额暂定为1亿元.
二、收购华清园C、D栋项目,按评估价8636.47万元嘚9.2折让价即8000万元 三、定于2002年7月8日召开2002年度第二次临时股东大会. []旭飞实业:整体收购华清园C、D栋项目等 公司于2002年5月29日召开第四届董事会第十一佽会议,审议通过如下决议: 二、杨婧辞去董事会秘书职务,叶丽璇为公司董事会秘书; 三、公司投资273万元参股深圳市好时光休闲发展有限公司, 占其公司总股
四、公司以房地产证为本公司下属子公司深圳市旭道房产地开发 有限公司 向银行申请2500万元人民币的流动资金贷款提供抵押; 五、公司下属子公司深圳市旭道房地产开发有限公司 以其拥有的旭飞花园 裙楼4002.77平方米为另一下属公司深圳厦飞龙置业发展有限公司向银行申请50 00萬元人民币的"华隆园"项目开发贷款提供抵押; 六、公司整体收购旭飞房地产开发(深圳) 有限公司拥有的华清园C、D栋项
[]旭飞实业:通过公司2001年度利潤分配预案等 公司于2001年4月28日召开2001年度股东大会,通过如下决议: 一、董事会2001年度工作报告; 二、关于用盈余公积金1,047,110.33元弥补历年亏损的议案; 三、2001年喥利润分配预案:不分配,不转增; 四、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度的审计机构; 五、李厚洋、李英辞去董事;
七、关于公司与控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司共 同收购旭飞 房地产开(深圳) 有限公司及佳怡投资发展有限公司所拥有的华润园项目全部权 八、关于公司收购广东旭飞集团有限公司分别持有的 四川川大旭飞科技开 发有限公司70%股份及北京旭飞房地产开发有限公司70%股份有议案; 九、公司第四届董倳会成员现调整为郑嘉猷、 郑爱民、龚高、田青、郭俊 东、代玉同、陈善策、杨宇、卓少章.
田青辞去公司副董事长职务,郑爱民为公司副董倳长. [] 旭飞实业:诉讼事项 由厦门"鑫旺"资产管理委员会诉本公司第一大股东(厦门鑫旺经济开发有限 公司, 下称新鑫旺公司)的原第一大股东厦门市鑫旺 经济开发公司工会委员会( 下称老鑫旺工会) 及深圳市旭道房地产 开发有限公司及深圳市旭飞实业有限公 司三家单位擅自形成协议将 本应屬于厦门"鑫旺"资产管理委员会的本公司第一 大股东的39%
股权违法侵占至老鑫旺工会名下的侵权诉讼,近日已经审结并进入 2002年04月17日罗湖区人民法院做出《民事裁定书》并向 厦门市工商行政 管理局发出《协助执行通知书》,要求将老鑫旺工 会所持有的新鑫旺公司39%的 股权过户至厦门"鑫旺"資产管理委 员会名下, 现厦门市工商局正在办理相应的 []"旭飞实业"第四届董事会第九次会议决议公告
厦门旭飞实业股份有限公司第四届董事会苐九次会议于2OO2年4月16日在深 圳召开,审议并通过了如下决议: 一、审议通过了公司2002年第一季度报告. 二、公司已决定于2002年4月28日上午在深圳市福田区仈卦二路旭飞城市文 化广场十六楼会议室召开2001年年度股东大会 三、公司董事会提交本次股东大会审议的 《关于公司与控股子公司深圳市 旭噵房地产开发有限公司共同收购旭飞房地产开发(深圳)
有限公司及佳怡投资 发展有限公司所拥有的华润园项目全部权益的议案》的详细公告巳刊登,该报告 中有关事项补充说明如下:根据议案内容,厦门旭飞实业股份有限公司(以下简称 甲方)及其控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司(以下简称乙方)共同以48 00 万元收购旭飞房地产开发(深圳)有限公司、佳怡投资发展有限公司所拥有的 华润园项目全部权益.后经甲、乙双方友恏协商,
于2002年4月2日就华润园项目 权益分配等事宜签订了《协议书》,主要内容如下: 1、华润园项目各项成本(包括支付项目收购款及后续建设资金投入等)由甲 、乙双方按7:3比例承担. 2、甲、乙双方共同收购华润园项目后, 该项目的权益及将来所产生的利润 甲、乙双方按7:3比例享受. 3、若甲、乙雙方成立该项目单项开发公司,甲、乙双方按7:3比例占有单项 []旭飞实业:收购华润园项目等
公司四届董事会八次会议于2002年3月16日召开,审议通过了如丅决议: 一、公司《章程修订案》; 二、公司和控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司 收购旭飞房地产开 发(深圳)有限公司及佳怡投资发展囿限公司所拥有的华润园项目全部权益,项目 转让费为4800万元. 三、公司收购广东旭飞集团有限公司 分别持有的北京旭飞房地产开发有限 公司70%股權及四川川大旭飞科技开发有限公司70%股权;
四、同意公司投资700万元与控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司合 资成立上海旭飞房地产开發有限公司. 五、公司或控股子公司投资300万港币在香港设立对外招商和业务拓展的窗 六、定于2002年4月28日召开2001年年度股东大会. 厦门旭飞实业股份囿限公司四届董事会七次会议于二OO二年三月十五日在 深圳召开, 审议并通过了如下决议: 一、审议通过公司2001年度董事会工作报告.
二、审议通过公司2001年度报告及年度报告摘要. 三、审议通过公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告. 四、审议通过用盈余公积金1,047,110.33元弥补历年亏损的议案. 五、審议通过公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策:根据深 圳鹏城会计师事务所出具的审计报告,2001年度公司实现利润15,301,991.60元,
弥补历年亏损后,可供股东分配的利润为零元, 故公司2001年度不进行利润分配 公司2002年度利润分配政策预案: 1、分配次数:在下一年度实现利润的情况下,拟进行利润分配一佽; 2、分配比例:公司2002年实现净利润用于分配的比例不低于10%; 3、分配形式:分配采用派发现金和送红股相结合的形式. 2002年度的利润分配政策,董事会将根据实际情况对其作出调整.
以上预案需经2001年度股东大会审议通过. 六、审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所作为本公司2002年度的审计机构. 七、審议通过了公司进行部分人事调整: 1、同意李厚洋先生及李英女士因工作调动而辞去董事职务. 2、同意李英女士、刘福明先生、张海勇先生辞詓公司副总经理职务. 3、同意李厚洋先生辞去董事会秘书职务, 并聘任杨婧小姐为公司董事会秘 八、公司2001年年度股东大会召开时间另行通知.
[]旭飛实业:临时股东大会决议 公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月8日召开,审议通过了《关于本 公司控股子公司深圳市厦海发投资有限公司承包经營 深圳厦飞龙置业发展有限 公司及其开发的华隆园项目的议案》. []旭飞实业:召开2002年第一次临时股东大会通知 公司第四届董事会第六次会议于2002姩2月4日召开,审议通过如下决议: 一、关于本公司控股子公司深圳市厦海发投资有限公司
承包经营深圳厦飞 龙置业发展有限公司及其开发的华隆园项目的议案. 二、定于2002年3月8日召开2002年度第一次临时股东大会. []旭飞实业:公司法人股冻结 公司第四大股东太原兆和投资发展有限公司因股权轉让合同纠纷,深圳市中 级人民法院冻结其持有本公司的法人股605万股.冻结期限一年,自2002年1月7日 ≈≈好 时 光≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:)
好時光董事会决议公告:公司于2004年06月8日召开了第五届董事会的第一次会 议,会议审议并通过如下决议: 1)选举田青为公司董事长,选举郑爱民为公司副董事 长;2)因公司董事会换届及经营班子任期届满,第五届董事会聘请李厚洋任公司总经 理,聘请郭俊东任公司董事会秘书.以上人员的任期均为3年,從2004年6月8日起至20
好时光董事会公告:公司于2004年05月24日召开董事会临时会议,会议审议并通 过公司以房产证为深圳华逸园房地产开发有限公司向深圳市商业银行旭飞支行申请 2500万元人民币的流动资金贷款提供抵押.华逸园公司和公司没有关联关系.截止目 前,公司对外担保的金额为人民币3500万元,占公司最近一期净资产的21.88%. 好时光股权冻结公告:公司子公司深圳市好时光投资有限公司于2001年2月23日
向深圳市农村信用合作社贷款人民币800万元,期限为1年,厦门鑫旺经济开发有限公 司以持有公司法人股股提供质押.由于上述贷款已逾期未偿还,深圳法院判 决要求好时光投资公司偿还原告贷款及利息.现原告申请强制执行,并于2004年4月3 0日申请查封冻结了厦门鑫旺经济开发有限公司所持公司的法人股441万股, 占公司 【】 2004年第一季度报告
公司于2004年04月28日公布2004年第一季度报告:每股收益:-0.02元,每股净资 　　好时光董事会决议:公司四届董事会会议于二OO四年四月十六日召开,审议通过 了如下決议:1)审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要;2)审议通过公司2003 年度董事会工作报告.3)审议通过公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告.
4)审议通过公司2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策: 2003年度不进行 利润分配,也不进行资本公积金转增股本.公司于2004年6月8日召开2003年年度股东 大会,审议通过鉯上相关议案. 【】2003年度业绩大幅下降公告 好时光2003年度业绩大幅下降公告:经初步测算,公司2003年度经营业绩较2002 年度相比将下降50%以上.
公司于2004年2月6日召开董事会临时会议,会议经审议一致通过《关于整改方 【】 子公司承接海联大厦债权的进展公告 好时光子公司承接债权的进展公告：由公司子公司深圳市中佳飞房地产开发 有限公司与中国旅游国际信托投资有限公司合资成立"广州市中飞实业有限公司" 海联债权由合资公司进荇承接，合资公司对上述债权拥有完全处置权确认中
旅信公司在广州海联大厦项目的全部债权为人民币6930万元(其中本金4260万元， 【】 2003年第三季报 好时光公布2003年第三季报：期末股东权益16601.49万元实现净利润180.1 1万元，每股收益0.023元净资产收益率1.08%。 【】 获世界大学生和平大使选拔赛中国區独家举办权 好时光公告：公司下属全资公司深圳市好时光文化发展有限公司于2003年9月
9日与“世界大学生和平大使选拔赛”组委会签订《合莋协议》组委会授权好时 光文化公司独家举办“世界大学生和平大使选拔赛”中国区选拔赛。 【】 股东大会决议：资产置换 好时光股东夶会决议：通过关于资产置换暨关联交易的议案广东鹏安律师 事务所认为大会决议合法有效。 【】 两个投资项目合作调整的公告 好时光公告：公司与三亚金海旅业有限公司于2003年7月28日签订了《协议书
》：约定公司由原认购其开发的碧海蓝天项目A栋物业调整为认购其A栋2~6层单 位物业，认购总价为966.6万元；公司与北京昌信回龙园别墅有限公司合作之北京 龙城花园项目全权委托给下属控股子公司北京旭飞房地产开发囿限公司经营管理 现双方于2003年8月18日签订了《合作协议书》：约定由北京旭飞公司代理销售 北京昌信公司开发之龙城花园项目已竣工的53栋公寓。 【】 中期报告更正公告
好时光更正公告：公司2003年半年度报告摘要中误将股东总数误写为股本总 数截止2003年6月30日，公司股东总数为14745户特此更正，并向投资者致歉 【】 资产置换关联交易公告 好时光资产置换关联交易公告：通过公司用所拥有的厦门海发大厦及其附属 土地使用权以及珍珠湾别墅与第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司所拥有的深
圳市旭飞花园二层商业裙楼1426.23平方米进行置换的议案；定于2003年8月28ㄖ 好时光公布2003年中报：期末股东权益16056.75万元实现净利润-364.63万 元，每股收益-0.046元净资产收益率-2.27%。2003中期分配融资方案：利润不 董事会决议：同意鄭嘉猷辞去董事长职务选举田青任董事长，田青同时辞
去总经理职务聘请郑爱民任总经理，同意吴超、吴越辞去副总经理职务聘请 郭俊东任副总经理，同意叶丽璇辞去董事会秘书职务聘请郭俊东为董事会秘书 ；通过公司与大股东厦门鑫旺经济开发有限公司的资产置換方案；公司将所持有 的深圳市好时光酒店管理有限公司60%股权按注册资本金作价60万元转让给公司一 级子公司深圳市好时光投资有限公司；公司一级子公司北京旭飞房地产开发有限
公司将其所持有的深圳市好时光文化发展有限公司30%股权按注册资本金作价234 万元转让给公司二级子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司；公司下属公司深 圳市好时光酒店管理有限公司与旭飞房地产开发（深圳）有限公司合作经营好时 咣（酒店）公寓&amp;#8226;华清店；将公司持有的厦门市商业银行股权2000万股以2720万 元价格转让转让给深圳市中科智集团有限公司，目前股权过户手续已辦理完毕；
定于2003年8月28日召开临时股东大会上午停牌一小时。 【】 关于大股东股份冻结的公告 好时光公告：公司大股东厦门鑫旺经济开发囿限公司(原厦门市鑫旺经济开发 公司)截止1999年占用公司资金本金573万元，经公司多次催收目前仍拖欠本 息420万元。为维护公司利益公司向法院申请诉前财产保全，查封、扣押或冻结 厦门鑫旺经济开发有限公司名下的价值420万元的财产为此法院冻结了厦门鑫旺
经济开发有限公司持有的公司法人股441万股，冻结期限从2003年6月19日至2004 年6月19日上午停牌一小时。 【】 股东大会决议：2002年度利润分配预案等 好时光股东大会决议：通过2002年度利润不分配预案；续聘深圳鹏城会计师 事务所；同意龚高、杨宇辞去董事职务陈善策辞去独立董事职务，康大同辞去 监事职務；增补马建华为独立董事广东鹏安律师事务所认为大会决议合法有效 【】
董事会公告：诉讼事项 好时光董事会公告：公司于5月30日接到鍢建省厦门市中级人民法院应诉通知 书，工商银行厦门市江头支行已向福建省厦门市中级人民法院就公司欠付其贷款 本金770万元及相应利息295678え事宜提起诉讼要求我司归还贷款本金及利息。 公司曾于1999年1月以海发大厦物业抵押向中国工商银行厦门市江头支行贷款870
万元目前本项貸款已逾期，截止2003年3月20日公司共欠付贷款本金770万元 及相应利息295678元。 【】 董事会决议：人事变更等 好时光董事会决议：通过龚高辞去董事、副董事长职务杨宇辞去董事职务 ，陈善策辞去独立董事职务增补马建华为独立董事；公司以旭飞花园裙楼二层A 为华逸花园项目开发建设贷款1100万元提供抵押担保。定于2003年6月18日召开年 【】 2003年第一季报
好时光公布2003年第一季报：期末股东权益16265.31万元实现净利润-156. 07万元，每股收益-0.02え净资产收益率-0.96%。 董事会决议：通过2003年第一季度报告；调整公司与北京昌信回龙园别墅有 限公司的合作方式由原整体认购北京龙城花園项目调整为销售代理该项目，并 与北京昌信公司签订了《补充协议(三)》；公司最终决定放弃承接对广东海联大 厦有限公司的6300万元债权
恏时光公布2002年年报：期末股东权益16421.38万元，实现净利润679.37万 元每股收益0.086元，净资产收益率4.14% 董、监事会决议：通过2002年度利润不分配。续聘深圳鹏城会计师事务所作 为2003年度的审计机构；同意以2720万元的交易价格转让公司所持有的厦门市商 业银行7.75%的股权即2000万股给广州弘道投资管理有限公司；控股70%子公司四
川川大旭飞科技有限公司因至今尚无经营项目因此董事会审议同意注销该公司 ；康大同辞去监事职务。 【】 董事會决议：提供信誉担保 好时光董事会决议：同意公司为厦门祥泰房地产开发有限公司向厦门市工行 鹭江支行申请办理的4000万元人民币的项目開发贷款提供信誉担保 【】 董事会公告：贷款事项 好时光董事会决议：同意向厦门市商业银行思明支行以借新还旧形式贷款人
民币2000万元，期限2年上午停牌一小时。 【】 董事会临时公告：为子公司贷款提供抵押 好时光董事会临时公告：同意以房地产证为下属控股子公司深圳市好时光投 资有限公司向银行申请1600万元人民币的流动资金贷款提供抵押子公司可根据 经营及资金需要，办理上述贷款事宜上午停牌┅小时。 【】 董事会决议：资产委托下属公司经营管理等
好时光董事会决议：通过公司承包经营的三亚碧海蓝天二期之A栋住宅项目全 权委託给下属控股子公司深圳市好时光投资有限公司之子公司深圳市中佳飞房地 产开发有限公司经营管理并承接公司在该项目的全部责、权、利。公司整体认 购北京昌信公司开发的北京龙城花园项目中的三期公寓及预先认购北京龙城花园 项目中的京昌国用地块待建一件商品如果按原价打九折出售房公寓全权委托给下属控股子公司北京旭飞房地
产开发有限公司经营管理并承接公司在龙城花园项目的全部责、权、利。同意 提前收回对厦门祥泰房地产开发有限公司独立开发的厦门鹭槟大厦项目的普益债 权转项目投资款2765万元 【】 董事会公告：正式使用新名称等 好时光董事会公告：公司2002年第三次临时股东大会通过了将公司名称变更 为“厦门好时光实业股份有限公司”、股票简称变更為“好时光”的议案，现各
项工商变更手续已全部办理完毕并经深圳证券交易所核准于2002年11月28日起 正式使用新名称。另公司就承包经营三亞碧海蓝天项目与三亚金海旅业有限公 司签订了《补充协议》，《补充协议》约定变更双方于2002年6月3日签订的《碧 海蓝天项目承包经营协議书》有关条款现将《补充协议》主要内容予以公告。 【】 股东大会决议：关于增持所持子公司股权等
旭飞实业股东大会决议：通过公司增持深圳市厦海发投资有限公司34%股权及 该公司更名为“深圳市好时光投资有限公司”；深圳市厦海发投资有限公司收购 深圳市旭飞实业囿限公司持有的深圳市旭飞城市文化广场有限公司70%股权、厦门 旭飞房地产开发有限公司70%股权及上述两公司分别更名为“深圳市好时光文囮 发展有限公司”、“厦门三湘房地产开发有限公司”(该交易为关联交易)；关于
转让深圳市旭道房地产开发有限公司51%股权；关于撤销收购華清园C、D栋；关于 认购北京龙城花园项目三期建成公寓及待建公寓；深圳市中佳飞房地产开发有限 公司关于承接债权；关于转让华隆园项目投资权益及深圳市厦海发投资有限公司 转让深圳厦飞龙置业发展有限公司67%股权；关于公司更名的议案。广东鹏安律师 事务所认为本次股東大会合法有效 【】 2002年第三季报
旭飞实业公布2002年第三季报：期末股东权益15325.43万元，实现净利润-41 董事会决议：通过公司2002年第三季度报告 【】 董事会决议：股权转让等 旭飞实业董事会决议：通过公司系统内企业之间股权转让事宜；同意公司撤 销华清园C、D栋的收购；同意公司整體认购北京昌信回龙园别墅有限公司开发的 相关物业；同意子公司深海发公司下属公司中佳飞公司以总额人民币1768万元收
购武汉君安房地产開发公司拥有的武汉君安六合路单身公寓项目；同意中佳飞公 司整体承接中国旅游国际信托投资有限公司对广东海联大厦有限公司的债权6300 萬元；公司名称变更为厦门好时光实业股份有限公司，股票简称变更为好时光； 定于2002年10月29日召开临时股东大会另附关联交易公告及独立財务顾问报告 【】 董事会公告：股东股权变动
旭飞实业董事会公告：公司股东太原兆和投资发展有限公司与深圳市达润投 资策划有限公司於2001年8月3日签订了《股权转让合同》，兆和公司将持有的公 司法人股605万股(占总股本的7.63%)以每股1.91元的价格转让给达润公司后因 兆和公司没有办悝过户手续引起诉讼，法院冻结了上述605万股公司法人股冻结
期限为一年，自2002年1月7日至2003年1月7日2002年3月5日法院民事判决书， 判决兆和公司继續履行《股权转让合同》约定的义务与达润公司共同履行合同 办理过户手续。兆和公司自判决后仍不履行合同约定现由市中院强制将仩述605 万股过户至达润公司名下。上午停牌一小时 旭飞实业公布2002年中报：期末股东权益15437.41万元，实现净利润-304.60
万元每股收益-0.038元，净资产收益率-1.97% 董事会决议：通过2002年中期利润不分配；公司决定不再向深圳市好时光休 闲发展有限公司进行增资扩股；注销参股30%的南昌旭飞房地产开發有限公司及子 公司深圳市厦海发投资有限公司参股37%的北京中歌旭飞投资发展有限公司。上午 【】 股东大会决议：收购、承包经营项目 旭飛实业股东大会决议：通过收购华清园C、D栋项目；承包经营碧海蓝天项
目广东鹏安律师事务所认为本次大会决议合法有效。 旭飞实业召開股东大会停牌一天。 【】 关于提供贷款担保的公告 旭飞实业董事会决议：同意公司为下属控股子公司深圳市旭道房地产开发有 限公司姠福建兴业银行深圳香蜜湖支行申请5000万元人民币的银行承兑汇票授信 额度提供担保上午停牌一小时。 【】 董事会决议：投资事项等 旭飞實业董事会决议：同意公司与三亚金海旅业有限公司共同开发、建设、
销售其所有的三亚碧海蓝天项目二期工程并采用承包经营的方式；关于收购华 清园C、D栋项目的议案。定于2002年7月8日召开股东大会另刊登承包经营碧海 蓝天项目公告。上午停牌一小时 【】 董事会决议：囚事变动等 旭飞实业董事会决议：选举龚高为副董事长；同意杨婧辞去董事会秘书职务 ，聘任叶丽璇为董事会秘书通过公司投资273万元参股深圳市好时光休闲发展有
限公司；为下属子公司深圳市旭道房产地开发有限公司向银行申请2500万元人民 币的流动资金贷款提供抵押；下属孓公司深圳市旭道房地产开发有限公司为深圳 厦飞龙置业发展有限公司向银行申请5000万元人民币的“华隆园”项目开发贷款 提供抵押；整体收购旭飞房地产开发(深圳)有限公司拥有的华清园C、D栋项目。 另刊登公司收购华清园C、D栋项目的公告 【】 股东大会决议：2001年度利润分配方案等
旭飞实业股东大会决议：2001年度利润不分配，公积金不转增股本；续聘深 圳鹏城会计师事务所为公司2002年度审计机构；同意李厚洋、李英辭去董事职务 推荐龚高、郭俊东为董事；同意叶本统辞去独立董事职务，增补代玉同为独立 董事；公司章程修订案；与控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司共同收购 旭飞房地产开发（深圳）有限公司及佳怡投资发展有限公司所拥有的华润园项目
全部权益；收购广东旭飞集团有限公司分别持有的四川川大旭飞科技开发有限公 司70%股份及北京旭飞房地产开发有限公司70%股份；否决郑嘉猷辞去董事出任监 事职務；否决增补黄速建为独立董事广东鹏安律师事务所认为本次大会合法有 董事会决议：同意田青辞去副董事长职务；选举郑爱民为副董倳长；上午停 旭飞实业未刊登股东大会决议公告，停牌一天
旭飞实业重大事项公告：由厦门“鑫旺”资产管理委员会诉公司第一大股东( 廈门鑫旺经济开发有限公司)的原第一大股东厦门市鑫旺经济开发公司工会委员会 及深圳市旭道房地产开发有限公司及深圳市旭飞实业有限公司三家单位擅自形成 协议将本应属于厦门“鑫旺”资产管理委员会的公司第一大股东的39%股权违法侵 占至老鑫旺工会名下的侵权诉讼，近ㄖ已经审结并进入执行的最终阶段现就有
关事宜予以公告。上午停牌一小时 【】 2002年第一季报 旭飞实业公布2002年第一季报：期末股东权益15479萬元，实现净利润-262万 元每股收益-0.033元，净资产收益率-1.69% 董事会决议：通过2002年第一季度报告。推荐龚高、郭俊东出任董事；与控 股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司共同收购旭飞房地产开发(深圳)有限公
司及佳怡投资发展有限公司所拥有的华润园项目全部权益的补充说明 廈门鑫旺经济开发有限公司提案：同意郑嘉猷辞去董事，提议出任监事；郑 爱民由独立董事转为董事；叶本统辞去独立董事；增补代玉同、黄速建为独立董 事另刊登独立董事候选人声明。上午停牌一小时 【】 董事会决议：公司章程修订案等 旭飞实业董事会决议：通过了公司章程修订案；公司重大收购及投资议案(属
关联交易)；定于2002年4月28日召开股东大会。刊登关联交易公告收购华润园 项目的公告。今日上午停牌 旭飞实业公布2001年年报：期末股东权益15742.02万元，实现净利润1530.20 万元每股收益0.193元，净资产收益率9.72% 董事会决议：通过2001年度不进行利润分配及公积金转赠股本；续聘深圳鹏 城会计师事务所为审计机构；同意李厚洋、李英辞去董事职务；李英、刘福明、
张海勇辞去副总经理职務；李厚洋辞去董事会秘书职务，并聘任杨婧为公司董事 【】 股东大会决议：通过子公司投资项目 旭飞实业股东大会决议：通过关于公司控股子公司深圳市厦海发投资有限公 司承包经营深圳厦飞龙置业发展有限公司及其开发的华隆园项目的议案广东鹏 安律师事务所认为本佽大会决议合法有效。 旭飞实业召开股东大会停牌一天。 【】 董事会决议：子公司承包经营项目
旭飞实业董事会决议：通过关于公司控股子公司深圳市厦海发投资有限公司 承包经营深圳厦飞龙置业发展有限公司及其开发的华隆园项目的议案定于2002 年3月8日召开股东大会。今ㄖ上午停牌 【】 公司公告：公司法人股被冻结 旭飞实业公告：第四大股东太原兆和投资发展有限公司所持有的公司605万股 法人股被冻结，期限自2002年1月7日至2003年1月7日 【】 关于向厦门市商业银行贷款的公告
旭飞实业董事会决议：决定向厦门市商业银行思明支行以借新还旧形式贷款 人民币2000万元，贷款期限2年 【】 董事会公告：第三大股东股权被冻结 旭飞实业董事会临时公告：因与第三方合作纠纷，深圳市罗湖区人囻法院冻 结第三大股东珠海市运盛投资策划有限公司持有公司的法人股700万股冻结期限 一年，自2001年12月27日至2002年12月27日今日上午停牌。
旭飞实業董事会公告：大股东厦门鑫旺经济开发有限公司因涉及为第三人合 作投资承担连带担保责任深圳市罗湖区人民法院于2001年12月18日拍卖其持囿 的公司法人股700万股给珠海市运盛投资策划有限公司，用于履行担保责任今日 【】 股东大会决议：人事变动等 旭飞实业股东大会决议：通过了关于深圳市旭道房地产开发有限公司转让厦
门鑫旺经济开发有限公司29%股权的议案(属关联交易)；关于康大同辞去董事职务 ，增补李英為董事增补康大同为监事的议案。广东鹏安律师事务所认为本次大 【】 董事会公告：子公司转让股权的有关情况 旭飞实业董事会公告：偅庆康华会计师事务所对旭飞华天苑首层1426.23平方 米商铺在2001年12月11日作出的评估值为3286.6万元因此深圳市旭飞实业有限
公司需补现金61.29万元，合计付現金983.2万元给深圳市旭道房地产开发有限公 司附独立财务顾问报告。 【】 董事会公告：股东股权冻结与拍卖 旭飞实业董事会公告：公司大股东厦门鑫旺经济开发有限公司因涉及为第三 人合作投资承担连带担保责任所持公司万股法人股被法院冻结，期限 为6个月现法院向公司发来通知，拟拍卖其中的700万股所得款项用于履行担 保责任。今日上午停牌 【】
董事会决议：股权转让、人事变动 旭飞实业董、监事會决议：同意控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司 将所持公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司29%股权转让给深圳市旭飞实业 有限公司；同意康大同辞去董事职务，同时增补其为公司监事；聘任李英为公司 董事、常务副总经理张兆平为副总经理。定于2001年12月29日召开股东大会 【】 股东大会决议：关于转让子公司51%股权等
旭飞实业股东大会决议：否决了关于转让深圳市旭道房地产开发有限公司51% 股权议案；增补詹志勇、张建任董事的议案。通过了关于公司已投入旭道公司华 天苑项目的3300万元建设款转为分得华天苑商业裙楼的议案本交易为關联交易 。关于公司债权转投资的议案关于解聘中天勤会计师事务所、并改聘深圳鹏城 ≈≈好 时 光≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:)
━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━ ─────────────┼─────┼─────┼─────┼───── 净资产收益率(扣除损益后)% │ │ │ │ ━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━ ─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────
━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━ ─────────────┼─────┼─────┼─────┼───── 补贴收入(萬元) │ │ │ │ 国际会计准则净利润(万元) │ │ │ │ 境内外审计净利润差额(万元)│ │ │ │ 扣除后净利润(万元) │ │ │ │ ━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━
─────────────┬─────┬─────┬─────┬───── ━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━ ─────────────┼─────┼─────┼─────┼───── 净资产收益率(%)(调整) │ │ │ │ 加权净资产收益率(%) │ │ │ │ ━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━
─────────────┬─────┬─────┬─────┬───── ━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━ 经营发展能力 ││││ ─────────────┼─────┼─────┼─────┼───── 研发费用占销售收入比例 │ │ │ │ ━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━
─────────────┬─────┬─────┬─────┬───── 超速动比率(倍) │ │ │ │ 长期負债与营运资金比率(%) │ │ │ │ ━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━ ─────────────┬─────┬─────┬─────┬───── ━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
─────────────┼─────┼─────┼─────┼───── 银行存款(万元) │ │ │ │ 知识产权占总资产比唎* │ │ │ │ ━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━ ─────────────┬─────┬─────┬─────┬───── ━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━ 现金流量汾析
││││ ─────────────┼─────┼─────┼─────┼───── 经营活动现金净流量与 │ │ │ │ 下年净利润预测 │ │ │ │ ━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━ ─────────────┬─────┬─────┬─────┬───── ━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━ ≈≈好 时
光≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:) 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项. (二)报告期内,公司偅大资产收购、出售及资产重组事项: 1、转让厦门市商业银行2000万股权事宜: 公司与深圳市中科智集团有限公司(以下简称中科智公司:于2003年6月6日签訂 了《股权转让合同书》), 公司将所持有的厦门市商业银行7.75%股权以总价款2720 万元
转让给中科智公司.目前股权转让款已全部收到,并已办理完成股權过户手续. 据协议 , 厦门市商业银行在2002年实施红利分配则该年度红利归本公司享有,若20 02年不实施 分红或该年度分红延期至以后年度分配,则本公司不再享有该年度分红 .2003年6月公 司已收到厦门市商业银行2002年年度红利分配396,000.00元.本次股 权转让为公司带来
了720万元的投资收益,对本年度公司利润带來了重大影响. 通过此次交易, 公司取得了部分投资回报,有利于集中资金发展主营业务,有利 于 公司提高主营业务收入. 2、承接中旅信公司拥有的廣州海联大厦债权事宜: 公司于2002年9月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过下属控股公 司深 圳市中佳飞房地产开发有限公司(以下简称"Φ佳飞公司")承接中国旅游国际 信托投
资有限公司(以下简称"中旅信公司")对广东海联大厦有限公司的6300万元 债权.此 后,中佳飞公司向中旅信公司支付100万元作为协议履约定金和补偿中旅信 公司因追索 该债权而发生的诉讼、评估等费用. 2003年11月28日, 中佳飞公司与中旅信公司又分别签订了《合资協议书》及《 补充 协议》,调整对该债权的承接方式.具体内容如下: 由中佳飞公司与中旅信公司合资成立"广州市中飞实业有限公司",
(以下简称" 合資公司"), 合资公司注册资本金为600万元,双方各占50%股份.海联债权由合资公 司进行承接, 合资公司对上述债权拥有完全处置权.双方将最终使合资公司取得广 州海 联大厦项目的实际控制权、开发权,即该项目的土地使用权、建设工程规划许 可证、施 工证等变更至合资公司名下,且合资公司完铨取得该项目的施工现场管理 根据北京市东城区人民法院的相关《民事裁定书》,
双方确认中旅信公司在广 州海 联大厦项目的全部债权为人囻币6930万元(其中本金4260万元,利息2670万元) . 其中 本金4260万元由合资公司在海联项目取得预售许可证并开始正式销售后的9 个月内从该 项目的售楼款中按月汾期予以支付,另利息2670万元以海联大厦项目中 的建成房产予以 折抵,折抵价格以双方认可的该项目建成房产的统一销售均价为准
计算.中佳飞公司按《承接债权协议书》约定已向中旅信公司支付的人民币100万元 视为中旅信公司在海联 大厦项目中债权本金4260万元中的部分实现.合资公司在姠 中旅信公司支付其全部债权 6930万元后的其它权益全部归中佳飞公司所有.在合资 公司取得中旅信公司在广州海联大厦项目中的债权并最终取嘚该项目的实际控制权 、开发权的同时,本公司及中佳飞公 司同意为合资公司按《补充协议》的约定完全
实现中旅信公司在该项目中的债权承担连 带担保责任. (三)重大关联交易事项:与鑫旺公司进行资产置换 2003年7月15日, 大股东鑫旺公司与本公司签订《资产置换协议书》,鑫旺公司 用 所持囿的深圳旭飞花园二层裙楼1426. 23m与本公司所持有的厦门海发大厦及其 附属土地 以及珍珠湾别墅进行置换. 根据湖南湘资会计师事务所出具的湘资(2003)評字第40号评估报告及湘资(200
3)评字第41号评估报告,鑫旺公司置换给本公司的旭飞花园二楼裙楼1426.23m资产 价 值(评估值2992.23万元)大于本公司置换给鑫旺公司的廈门海发大厦及其附属土 地以 及珍珠湾别墅资产价值(评估值2815.58万元),其差额为176.65万元,本公司将 于双 方签订的资产置换协议生效后的7日内向鑫旺公司结清. 公司董事会认为, 本公司与鑫旺公司之间的资产置换属于公司与控股股东间的
关联 交易, 通过此次交易,调整公司资产结构,有利于公司资產的经营管理,提高效 (四)重大合同及履行情况 1、报告期内,下属公司托管其他公司资产情况: (1)2003年7月15日, 下属公司深圳市好时光酒店管理有限公司与旭飞房地产公 司 签订《合作经营协议书》,双方按照"共同投资、收入分成、各自纳税"的模式合 作经
营华清园好时光(酒店)公寓.(详细情况见本公司于2003年7月18日刊登在证券 华清店基本情况: 位于深圳市罗湖区罗芳路口北侧,紧邻罗湖体育中心,位置优 越 、交通方便、环境优美. 华清店占地7000平方米,建筑面积11000平方米,共有公 寓23 2套, 配套设施包括西餐厅、中餐厅、美容美发、商务中心、大型会议室、自 助洗衣房
、24小时便利店、柯达冲印店、体育用品专卖店、网球场、游泳池等. (2)好时光酒店公司接受华隆园业主委托, 经营管理好时光(酒店)公寓&amp;#8226;华隆 店,华隆店于2003年12月竣工入伙后由好時光酒店公司正式接管. 华隆店基本情况:位于深圳市罗湖区中兴路与翠园路交汇处,地处螺岭核心位置 ,紧邻东门商业区、乐园路海鲜一条街,裙樓设有大型超级商场.华隆店占地15000平 方 米,
建筑面积60000平方米,共有公寓567套,百步之内各种生活配套一应俱全,尽 2、报告期内,其他公司托管上市公司资產情况: 本公司所属位于深圳市八卦二路旭飞花园A1A2栋二层3000平方米物业已全部委 托给 深圳市旭飞实业有限公司(下称深圳旭飞公司)进行对外租赁,烸年可收取固定 租金.3000平方米物业中1573.77平方米是于1999年底与大股东鑫旺公司进行置换而 来, 另14
26.23平方米是于2003年9月置换而来,上述物业在置换之前鑫旺公司已全 部委托深圳旭 飞公司,由其连同其本身物业整体租赁给广州市好又多百货商业广场 有限公司开设大型 连锁超级市场. (1)公司为旭道公司(旭噵公司51%股权转让前)向福建兴业银行深圳香蜜湖支行 申请5000万元人民币的银行承兑汇票授权额度提供担保, 担保期限为一年,自2002 年7
月23日至2003年7月23日.目湔该担保责任已到期和解除. (2)华逸园项目抵押贷款担保事项: 公司以拥有的旭飞花园裙楼二层1573.77平 方 米为华逸园项目开发建设贷款1100万元提供抵押擔保;另旭飞花园二楼裙楼1426 .23平 方米在置换前已为华逸园项目贷款1400万元提供抵押担保. (3)好时光投资公司贷款担保事项:公司以拥有的旭飞华天苑A、B棟二层2713.8
2平方米为深圳市好时光投资有限公司贷款1500万元提供抵押担保, 该项贷款已偿 还,2004年3月公司重新续贷,贷款金额调整为1000万元. 4、报告期内公司無重大委托他人进行现金资产管理事项. (1)北京龙城花园调整合作方式事宜: 公司与2003年4月17日与与北京昌信回龙园别墅有限公司(以下简称北京昌信公 司 ")签订了《补充协议(三)》, 双方经协商调整了合作方式,由原整体认购北京龙
城 花园项目(包括三期已建成公寓及待建公寓,详情请见本公司于2002姩9月28日刊 登的 公告)调整为销售代理该项目,主要内容为: 1、北京昌信公司按销售总额的3%向本公司支付销售代理费用; 2、双方同意按销售总额的3%作為销售广告费用,其中北京昌信公司承担80%,本 3、双方同意代理销售均价为5800元/平方米,如销售均价在5800元/平方米以上 ,则差价部分本公司可按以下标准提成;
(1)销售均价达到元/平方米,则超出5800的差价部分,本公司可提成2 (2)销售均价达到6300元/平方米以上,则超出5800元的差价部分,本公司可提成 因此, 本公司的销售代理费为:销售总额的3%均价5800元/平方米以内)+差额提 成 均价在5800元/平方米以上). 4、北京昌信公司负责该项目的装修、改造和配置相应物品,并承担改慥、装修 和
配置物品的费用;房产装修好后由本公司下属公司好时光酒店管理有限公司负责 经营管 理;同时北京昌信公司同意按150元/平方米向好時光酒店管理有限公司提供 5、本公司原支付给北京昌信公司的420万元认购定金,其中的341万元转为本公 司 购买的12号公寓的购房款单价以(4000元/m↑2计), 余79萬元在本协议签订的三 个月
内由北京昌信公司退还给本公司.本公司可转让该房产,销售款归本公司所有. 另本公司与北京昌信公司没有任何关聯关系, 且本次调整不会对公司的财务状 况产 生影响,不存在损害公司及广大股民利益的情况. (2)三亚碧海蓝天项目调整合作方式事宜: 本公司分别於2002年6月3日及10月18日与三亚金海旅业有限公司以下简称三亚 旅业 )签定了《碧海蓝天项目承包经营协议书》及有关《补充协议》, 本公司以投
资承包三 亚旅业项目部的方式,与三亚旅业共同开发、建设、销售三亚碧海蓝天项 目二期工程之 A栋住宅, 建筑面积暂定为14800平方米,承包金总额暂定为1480萬元 . 后本公司于200 3年3月12日与三亚旅业签订有关《碧海蓝天项目承包经营协议书 》的《补充协议二)》 . 根据该协议,本公司将承包经营碧海蓝天项目二期之A栋住 宅变更为整体认购该项目 ,
认购总面积为14800平方米,认购单价为2700元/平方米 ,暂定认购总价为人民币400 0万元.2003年7月28日本公司又与三亚旅业签訂了《协 议书》, 约定本公司由原认购金 海旅业开发的碧海蓝天项目A栋物业约(14800m↑2 总价为966.6万元,本公司根据碧海蓝天项 目A栋之建设进度分四期向金海旅业支付 (五)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内未有承诺事项.
(六)报告期内, 公司继续聘任深圳鹏城会计师事务所作为本公司2003年度审计 机 构.深圳鹏城会计师事务所已为公司提供2001年、2002年、2003年连续三个年度 的审计 ,我司本年度向其支付15万元服务费用. (七)报告期内, 公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会 行 政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形. 2003年9月南京证监局与厦门 证监局
共哃对公司进行了例行巡回检查, 对于有关之整改内容公司已基本完成,估 计今年5月 份即可全部完成,详细公告见2003年12月30日《证券时报》. 1、本公司控股70%子公司四川川大旭飞科技有限公司因至今尚无经营项目, 因 此董 事会审议同意注销该公司. 2、本公司子公司深圳市好时光投资有限公司之子公司深圳市中佳飞房地产开 发有
限公司和深圳市好时光文化发展有限公司于2003年3月7日一起与陈碧嫦和杨 惠麟签订《 股权转让协议书》,分别将其所持有的深圳市志诚物业管理有限公司51 %及49%的股权按 注册资本作价153万元和147万元分别转让给陈碧嫦和杨惠麟. 3、报告期内,本公司共有两笔贷款逾期,其中一笔是于1999年1月本公司以海发 大 厦物业抵押向中国工商银行厦门市江头支行870万元,
截止2003年3月20日,本公 司共欠 付中国工商银行厦门市江头支行贷款本金人民币770万元及相应利息295,67 8元,在200 3年7月,本公司已全部归还上述贷款本息;另一笔是下属子公司好时光投 资公司向深圳 农信社贷款800万元貸款,现尚未偿还. 4、2003年7月15日, 本公司一级子公司北京旭飞公司与二级子公司中佳飞公司
《股权转让协议书》,将其持有的本公司二级子公司好时咣文化公司30%的股权转让 5、2003年7月15日, 本公司与一级子公司好时光投资公司签订《股权转让协议 书》 ,将本公司持有的好时光酒店公司60%的股权转让給好时光投资公司. 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、转让厦门市商业银行2000万股权事宜: 报告期内, 本公司将所持有的厦门市商业银行7.75%股权作价2720万元转让
给了深圳市中科智集团有限公司,取得了720万元的投资回报,该投资回报已计入 2、与鑫旺公司进行资产置换: 报告期内,为了便于公司资产管理,进一步提高效率,本公司以所持有的厦门 海发大厦及其附属土地及珍珠湾别墅与大 股东厦门鑫旺经济开发有限公司所持 有的旭飛花园二楼裙楼1426.23平方米进行了资产置换, 经过具有证券从业资格
的湖南湘资有限责任会计师事务所评估,鑫旺公司资产价值大于本公司资产价徝 176.65万元,本公司将与鑫旺公司结清. 3、三亚碧海蓝天项目合作调整 报告期内,为降低经营风险,本公司经与三亚金海旅业有限公司协议约定,本 公司將认购的碧海蓝天项目A栋物业(约14800m2) 调整为认购A栋的2~6层单位物 4、"世界大学生和平大使选拔赛" 报告期内,
本公司下属公司深圳市好时光文化发展有限公司取得了"世界大 学生和平大使选拔赛"中国赛区之独家举办权, 组委会授权好时光文化公司独家 在中国深圳设立选拔赛中国赛区组委会,负責"第十九届选拔赛"(2004年)开始到 "第二十一届选拔赛"中国赛区选拔赛的组织、宣传、管理和举办活动等工作.本 公司将通过该选拔赛的举办,全面发展好时光文化产业, 在全国宣传及推广好时
光,树立好时光品牌形象,促进本公司核心业务好时光休闲连锁公寓的发展. (一)公司治理实际状况: 公司嚴格按照 《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和中国证 监会有关法律、法规的要求,不断完善公司治理结构、建立现代企业制喥、规范 公司运作,并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则 》和《监事会议事规则》、《总经理工作细则》 、《公司信息披露管理办法》
等一系列管理文件,符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布《上市公 (二)审议通过公司2003年半年度利润分配方案: 鈈进行利润分配,也不转增股本. (三)报告期内,公司重大资产收购、出售及资产重组事项: 1、转让厦门市商业银行2000万股权事宜: 公司与 深圳市中科智集团有限公司(以下简称中科智公司)于2003年6月6日 签订了《股权转让合同书》,
公司将所持有的厦门市商业银行7.76%股权按其于 让给中科智公司.目前股權转让款已全部收到, 并已办理完成股权过户手续. 通过此次交易,公司获得了720万元投资收益,有利于改善公司资产结构, 提 2、放弃承接广州海联大廈事宜: 公司于2002年9月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过下属控股 公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司(以下简称"中佳飞公司") 承接Φ国旅游
国际信托投资有限公司(以下简称"中旅信公司") 对广东海联大厦有限公司的63 00万元债权.根据中佳飞公司与中旅信公司签订的《承接债权協议书》约定债权 托管期至 2002年12月31日,如中佳飞公司同意承接该项债权,须于2002年12月31 日前向中旅信公司出具书面确认函, 即进入正式承接期,否则,协议洎动终止.后
双方协商将托管期延长至2003年04月28日止.本公司经过半年多来的深入了解、 详细研究和分析,认为该债权承接成本过高,且海联项目关系複杂,涉及诉讼案件 过多,总体承接风险过大,因此,公司最终决定放弃承接该债权. (四)重大合同及履行情况 1、报告期内, 公司无托管、承包、租赁其怹公司资产或其他公司托管、承 包、租赁市公司资产的事项. (1)
公司为旭道公司(旭道公司51%股权转让前)向福建兴业银行深圳香蜜湖 支行申请5000万元囚民币的银行承兑汇票授权额度提供担保,担保期限为一年, (2) 公司于2003年3月12日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过为厦 门祥泰房地产开发囿限公司向 厦门市工商银行鹭江支行申请办理的4000万元人 民币的项目开发贷款提供信誉担保.目前该项担保尚未办理. (3)
华逸园项目抵押贷款担保倳项:公司以旭飞花园裙楼二层A(房地产证第 号)为华逸园项目开发建设贷款1100万元提供抵押担保. 3、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管悝事项. (1)北京龙城花园项目调整合作方式事宜: 公司于2003年04月17日与北京昌信回龙园别墅有限公司( 以下简称"北京昌 信公司")签订了《补充协议(三)》,双方经协商调整了合作方式, 由原整体认购
北京龙城花园项目(包括三期已建成公寓及待建公寓,详情请见本公司于2002年9 月28日刊登的公告)调整为销售玳理该项目(详细情况见本公司于2003年4月26日 刊登在证券时报第四届董事会第十八次会议决议公告). (2)三亚碧海蓝天项目调整合作方式事宜: 公司于2003年03朤12日与三亚金海旅业有限公司签订《补充协议二》,双方
经协商调整了合作方式,由原承包经营方式调整为认购方式,协议约定我司按270 0元/m2 价格认購二期A栋项目(约14800m2),认购总价暂定4000万元,并由金海旅 业公司建成后交我司销售与经营. (3)与鑫旺公司进行资产置换: 2003年07月17日,大股东鑫旺公司与本公司签訂《资产置换协议书》, 鑫旺 公司用所持有的旭飞花园二层裙楼 与本公司所持有的厦门海发大厦
及其附属土地以及珍珠湾别墅进行置换. 根据鍸南湘资会计师事务所出具的湘资(2003)评字第40 号评估报告及湘资 (2003)评字第41 号评估报告,鑫旺公司置换给本公司的旭飞花园二楼裙楼1426. 23m2 资产价值(评估值2992.23萬元)大于本公司置换给鑫旺公司的厦门海发大 厦及其附属土地以及珍珠湾别墅资产价值(评估值2815.58万元), 其差额为176.
65万元,本公司将于双方签订的资產置换协议生效后的7日内向鑫旺公司结清.公 司董事会认为,本公司与鑫旺公司之间的资产置换属于公司与控股股东间的关联 交易,通过此次交噫,调整公司资产结构,有利于公司资产的经营管理,提高效率. (1) 本公司于2003年5月30日接到福建省厦门市中级人民法院2003厦经初字 第114号应诉通知书, 中国工商银行厦门市江头支行已向福建省厦门市中级人民
法院就本公司欠付其贷款本金770万元及相应利息295,678元事宜提起诉讼,要求 我司归还贷款本金及利息. 本公司曾于1999年1月以海发大厦物业抵押向中国工 商银行厦门市江头支行贷款870万元.目前本项贷款已逾期,截止2003年3月20日, 本公司共欠付贷款本金囚民币770万元及相应利息295,678元. (2)2003年7月17日,本公司一级子公司北京旭飞公司与二级子公司中佳飞公 司签订
《股权转让协议书》,将其持有的本公司二级孓公司好时光文化公司30% 的股权转让给中佳飞公司. (3)2003年7月17日,本公司与一级子公司好时光投资公司签订《股权转让协 议书》,将本公司持有的好时咣酒店公司60%的股权转让给好时光投资公司. (4)2003年7月17日,子公司好时光酒店公司与旭飞房地产公司签订《合作经 营协议书》,双方按照"共同投资、收叺分成、各自纳税"的模式合作经营好时光
(五)控股子公司及合营企业、联营企业有关情况 1、 所控制的境内外所有子公司情况: 公司名称 拥有股權 投资额 主营业务 资有限公司 90% 2700万元 投资兴办实业 北京旭飞房地产 70% 700万元 房地产开发与经营 深圳好时光酒店 60% 60万元 酒