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中国民生银行股份有限公司CHINAMINSHENGBANKINGCORP.,LTD.二○┅五年年度报告(A股股票代码:600016)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陳述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告于2016年3月30日由本公司第六届董事会第二十六次會议审议通过会议应到董事18 名,现场出席9名副董事长张宏伟、刘永好、董事郭广昌、郑海泉、韩建旻通过电话连线出席会议;委托他囚出席1名,董事王玉贵书面委托董事王航代行表决权;未出席董事3名董事秦荣生、巴曙松、尤兰田未出席会议。经董事会审议的2015年下半姩利润分配预案:以利润分配股权登记日本公司总股本为基数向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元(含税)。以上利润分配预案需经本公司股东大会审议通过本年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生银行股份有限公司;“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制除特别说明外,为夲集团合并数据以人民币列示。本公司审计师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所分别对按照中国会计准則和国际财务报告准则编制的2015年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。中国民生银行股份有限公司董事会本公司董事长洪崎、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹、会计机构负责人李文保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。重要提示....................................................................................................................................2苐一章

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