北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书_开心麻花(835099)_公告正文
北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
北京开心麻花娱乐文化传媒
股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
二零一五年九月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
（一）经营场所的租赁风险
目前公司名下无自有房产，公司经营场所可在较短时间内寻找到可替代的租赁物业，且届时替换租赁物业对公司造成的直接经济损失较小，演出场所系通过长期租赁及深度合作取得，亦不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响，但公司仍存在未来变更经营场所而在短期内影响经营活动的风险。
（二）实际控制人控制不当风险
公司董事长张晨直接持有公司股份50.361%，间接持有8.593%，共计持股58.953%；董事遇凯直接持有公司股份4.434%，间接持有0.423%，共计持股4.857%；二人合计持有公司63.81%的股份，持股比例较高。董事长张晨在公司决策、监督、日常经营管理上均能产生重大影响，董事遇凯为公司的创始人，二人是公司的实际控制人。若张晨、遇凯利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营管理带来重大不利影响。
（三）异地管理的风险
公司所处行业具有特有的本地化服务的制约，公司一般都采取设立分公司、子公司以及办事处的形式在各省、市开展业务。受人员素质、公司制度、地域差距等因素的影响，各地分公司可能因管理不善而造成经营方面的问题，存在异地管理的风险。
（四）公司治理和内部控制风险
随着公司的快速发展，演出规模不断扩大，人员不断增加，对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份改制和推荐主办券商的辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则等治理结构和内部控制体系，并且针对内部控制中的
不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有其固有的局限性，存在不能防止或发现错报的可能性，公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。
（五）市场竞争的风险
在中国经济持续高速增长和城乡居民收入水平稳步提升的宏观背景下，我国演艺行业获得了快速发展，演出市场规模逐渐扩大。
演艺行业是一种娱乐性很强的服务型产业，社会居民娱乐形式的不断丰富所产生的替代效应会对整个演艺市场的收入水平产生冲击。目前，中国的娱乐形式种类日趋繁多，已产生包括电影、电视、网络、游乐园、主题公园、休闲场馆等在内的多种娱乐形式。
由于演艺行业的受众群体与其他娱乐形式的受众群体有较高的重合度，其他娱乐形式的不断丰富将对演出市场形成一定的替代威胁。尤其是近年来网络等新兴娱乐方式的不断普及，这种替代威胁预计将更为显着。
在演艺行业内部，也面临着市场参与主体不断增多、市场竞争日益加剧的局面。虽然随着居民收入水平的快速提升以及消费升级，我国演出市场已实现快速发展，但是中国的演出市场能否继续容纳更多的演艺企业或演艺产品仍然有待验证。更多的演艺企业或演艺产品将不可避免地出现演出日期、演出地点难以协调，观众分流的竞争局面。
在如此的竞争条件下，公司已经形成了鲜明的产品定位、成熟的产品创编、制作系统，具有较强的竞争力。
（六）新创作、创意产品偏离市场认可的风险
演艺产品是一种产品需求不确定性较强的文化产品，主要表现在消费者对演艺产品的需求缺乏可预期性。在社会热点的转移、经济水平的发展和外来文化的冲击等因素影响下，消费者对演艺产品的主题、内容、风格等方面的需求变化较快，这种需求的不确定性使得新推出的演艺产品存在销售风险。
同时，观众对演艺产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要演艺企业不断创作和推出新的演艺产品。对于演艺企业来说，始终处在新作品的生产与销售之中。由于是新的产品，市场需求的不确定性使得公司只能基于经验凭借对消费者需求的前瞻性把握来创作剧本、配备演职人员班底，而未来是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好的票房表现均存在一定的不确定性。
凭借在舞台剧演出市场多年经营，公司积累了丰富的舞台剧创作经验，拥有丰富的剧本来源（包括自创剧本、外购剧本、委托编剧创作等），且对作品的立项、创作等环节建立了完善的审查机制，能够充分考虑剧本和导演班底、演员阵容等多种因素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度对作品的市场前景进行审慎决策。尽管上述措施能够在一定程度上保证新的舞台剧作品能够适应观众需求趋向，但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的销售风险。
公司近年来持续完善作品考核评价体系，在启用导演或编剧前会经过全面考核，同时，公司非常注重年轻编剧的培养，使得新创作的作品符合当下文化环境。
（七）国家税收优惠和政府补助风险
舞台剧、音乐剧、儿童剧等剧目的文化创作及演出，受到国家文化体制改革和文化产业发展的有关经济政策支持，享受政府补助的优惠政策。
从长期看，随着公司营业收入和营业利润的进一步增长，和政府补助占比将逐渐下降，对净利润的影响程度也将逐渐降低，但是短期内如果政府补助金额发生变动，仍将对公司的盈利水平产生一定影响。
（八）盗版的因素
盗版对于我国电影市场的冲击是显而易见的。尽管国家和影视企业一起在打击盗版方面做出了很多努力，但目前盗版现象依旧十分猖獗。这直接导致电影作品的音像市场逐步萎缩，音像版权收入占电影业务收入的比重很低。
（九）国际市场的冲击
由于我国电影产业商业化发展的起步远晚于国际发达国家，因此在资金实力、经营理念、管理水平、市场规模等多方面均与国际知名电影公司存在一定差距，尤其是资金实力差距甚远。国外影业公司凭借雄厚的资本和人才优势，遵循“大投入、大产出”的商业模式，每年都能推出数十部大制作的商业电影。我国电影市场虽然近些年陆续出现了投资近亿元的电影，但受限于资金实力，这类大制作电影年产量低，暂时无法形成与进口大片相抗衡的数量规模。在国家政策的保护下，国产电影在短期内还不会与国际竞争对手发生全面竞争。
（十）作品审查风险
根据《电影管理条例》和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。国家广电总局电影审查委员会具体负责许可审查，发放《电影片公映许可证》。已经取得《电影片公映许可证》的电影片，国家广电总局在特殊情况下可以做出停止发行、放映或者经修改后方可发行、放映的决定；对决定经修改后方可发行、放映的电影片，着作权人拒绝修改的，由国家广电总局决定停止发行、放映，电影发行、放映公司应当执行。
根据上述规定，公司筹拍的电影、电视剧，如果最终未获备案通过，将作剧本报废处理；已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影视作品作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后被禁止发行或放（播）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。因此公司面临着作品审查的风险。
（十一）公司依赖经销商渠道的风险
演艺公司为节约营销成本、简化销售流程、方便宣传并照顾观众购买习惯，多选择票务经销商作为公司购票平台。于此同时，随着近年来网络支付平台的普及化，观众亦多倾向于选择知名渠道供应商进行网络购票，如大麦网、永乐票务等知名票务经销商。
恰当的利用经销商平台可对公司销售起到事半功倍的效果，但该种经销方式亦存在其弊端。如公司过度依赖于渠道经销商，公司将失去销售主动权，且公司对于其票务销量未来预测性将降低。据统计，公司报告期内票务通过经销商进行销售比例约占总销售比例的60%以上，体现出公司对于经销商的较大依赖性。针对该项风险，公司已对其采取措施。公司于2014年自主研发“开心果”票务网，并投入使用。公司在未来将积极推广“开心果”票务系统，开展多渠道共生模式，推动包场演出形式发展，最大限度降低渠道依赖风险的同时促进销售的增长。
（十二）公司销量季节性风险
本公司剧目演出业绩呈现较为明显的季节性波动风险。上半年为公司业务淡季，2013年上半年公司演出326场，下半年382场；2014年上半年演出408场，下半年472场；平均上半年演出场次较下半年多16.5%，故导致公司的下半年的收入高于上半年。
又因为公司主要毛利率变动体现于主营业务舞台剧及衍生，该部分主要成本构成包括以下四个部分：剧本成本、编排制作成本、服装道具成本、人工成本。其中除人工成本外，其余的三项成本都有一次投入多次产出的特点。故演出场次越多，其毛利率越高。
（十三）房租价格上涨过快，剧场运营成本上涨的风险
在我国现有剧场中，70%以上被划为商业设施，其用地及房产划归商业用途，需要缴纳高额的水电费和土地税、房产税，剧场运营成本高，运营压力大，以至于剧场需要持续不断的优质演出项目，但是快速上涨的场租费用可能致使演出票房收回成本难度加大，增加公司的运营风险。
（十四）重大疫情对公司运营造成不利影响的风险
公司主营业务收入绝大部分来源于舞台剧演出。重大疫情尤其是重大传染性疾病的扩散将导致观看演出的人数大幅减少，从而直接对公司经营产生负面影响。
2009年末至2010年初，我国爆发甲型H1N1流感，导致我国居民的聚集活动明显减少。2010年，北京市小儿手足口病爆发，市民不愿到人群密集的地方活动。上述疫情的爆发直接导致了文化演出行业观剧场次及人数的下滑，若未来爆发重大疫情，公司的经营仍将受到不利影响。
（十五）核心人员流失的风险
作为着名的演出企业，拥有稳定、高素质的创编人才队伍是公司保持技术领先优势的重要保障。如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。
声明......1
重大事项提示......2
释义......9
一、普通名词释义......9
二、专业名词释义......10
第一节基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、本次挂牌情况......12
三、公司股权结构图......13
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况......14
五、历史沿革......16
六、公司董事、监事和高级管理人员情况......23
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标......26
八、与本次挂牌有关的机构......26
第二节公司业务......29
一、公司主要业务及产品和服务的情况......29
二、公司组织结构及主要运营流程......41
三、公司关键资源要素......60
四、业务经营情况......86
五、商业模式......91
六、公司所处行业情况......95
第三节公司治理......125
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......125
二、公司投资者权益保护情况......126
三、公司及控股股东p实际控制人报告期内违法违规情况......127
四、公司独立情况......127
五、同业竞争......129
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况......130
七、董事、监事、高级管理人员......131
第四节公司财务......137
一、最近两年一期的财务会计报表......137
二、最近两年一期财务会计报告的审计意见......158
三、报告期内采用的主要会计政策p会计估计及其变更情况和对公司利润的影响159四、报告期利润形成的有关情况....................................................................................175
五、财务状况分析......183
六、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析......215
七、关联方、关联方关系及关联交易......222
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项....234九、报告期内资产评估情况............................................................................................234
十、报告期内股利分配政策p实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策....235十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况................................238
十二、风险因素......137
十三、公司未来三年内的发展计划......252
第五节有关声明......253
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......253
二、主办券商声明......254
三、申请挂牌公司律师声明......255
四、出具申请挂牌审计报告会计师事务所声明......256
五、评估机构声明......256
第六节附件......258
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通名词释义
本公司、公司、开心麻花、股份公司 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司
麻花有限、有限公司
公司前身北京开心麻花娱乐文化传媒有限公司
有限公司前身，北京自由元素影视文化传播有限公司
北京开心麻花演艺经纪有限公司
北京开心麻花影业有限公司
开心麻花（天津）文化传播有限公司
沈阳开心麻花娱乐传媒有限公司
上海开心麻花文化传媒有限公司
开心麻花（深圳）娱乐传媒有限公司
南京苏演开心麻花文化传媒有限公司
北京都市乐人文化发展有限公司
天津市迪健商贸有限公司
北京开心兄弟投资管理中心（有限合伙）
文化产业、文化产业基金
中国文化产业投资基金（有限合伙）
北京百艺千寻娱乐科技有限公司
上海梦现场
上海梦现场文化发展有限公司
新疆远镜合志股权投资合伙企业（有限合伙）
开心麻花文化发展有限公司
北京市京都文化投资管理公司
北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司股东大会
北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司股东会
北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司董事会
北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司监事会
股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务总监
主办券商、中信建投证券
中信建投证券股份有限公司
北京德恒律师事务所
会计师、申报会计师
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳德正信国际资产评估有限公司
《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司章程》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
人民币元，万元
报告期、最近两年一期
2013年、2014年和月
二、专业名词释义
舞台剧，可以定义为呈现于舞台的戏剧艺术。舞台剧按内容
可以分为喜剧、悲剧和正剧；按表现形式可以分为歌剧、舞
剧、话剧、哑剧、诗剧、偶发剧、木偶剧等。
话剧指以对话方式为主的戏剧形式，于19世纪末20世纪初
来到中国。与传统舞台剧、戏曲相区别，话剧主要叙述手段
为演员在台上无伴奏的对白或独白，但可以使用少量音乐、
歌唱等。话剧是一门综合性艺术，剧本创作、导演、表演、
舞美、灯光、评论缺一不可。
早期译称为歌舞剧，是一种舞台艺术形式，结合了歌唱、对
白、表演、舞蹈。通过歌曲、台词、音乐、肢体动作等的紧
密结合，把故事情节以及其中所蕴含的情感表现出来。
内容符合于儿童经验，而且受到儿童喜爱的戏剧称为儿童剧
（childplay）。
IntellectualProperty，知识产权，也称其为“知识财产权”，指“权
利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”，一般只
在有限时间期内有效。
新媒体剧是近两年出现的一种多在流媒体平台（网络、手机
等）和地铁、公交、车站、机场等公共场所播出的小型电视
电影、电视、互联网等媒体组成的综合平台。
威亚是用于保护运动员的装置，一般是用结实的绳索绑在运
动员的保护带上。现在电影拍摄也用上了威亚，不过绳索是
用的极细的钢丝，以免露出破绽。威亚，俗称吊钢丝。
注：本公开转让说明书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
第一节基本情况
一、公司基本情况
中文名称：北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司
英文名称：BeijingFunAgeEntertainmentCo.,LTD
法定代表人：张晨
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册号：384
注册资本：4,300万元
实收资本：4,300万元
住所：北京市通州区永乐店镇学府路08304号
企业类型：股份有限公司（非上市）
邮编：101100
电话：010-
传真：010-
网址：http://www.kaixinmahua.com.cn/
信息披露事务负责人：周力
所属行业：根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“R文化、体育和娱乐业”中的子类“R87文化艺术业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》和《文化及相关产业分类（2012）》，公司属于大类“87文化艺术业”中的子类“8710文艺创作与表演”。根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于大类“R87文化艺术业”中的子类“R8710文艺创作与表演”
主营业务：公司主要从事舞台剧、音乐剧以及儿童剧的创作、编排和演出，同时从事演出剧目的衍生业务，如电影及网络剧的制作等。
二、本次挂牌情况
（一）挂牌股票情况：
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：43,000,000股
挂牌日期：年月日
（二）股票限售安排：
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
此外，《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”
公司股东出具承诺，承诺将按照上述规定履行股份锁定义务。除此之外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。
根据上述规定，截至公开转让说明书出具之日，公司所有股东皆为股份公司发起人，公司不存在可流通股份。
三、公司股权结构图
截至日，公司的股权结构图如下：
文化产业 开心兄弟 迪健商贸 刘洪涛遇凯
北京开心麻花娱乐文化
传媒有限公司
麻花影业 天津麻花 沈阳麻花 上海麻花 深圳麻花
都市乐人 南京麻花
注：控股股东和实际控制人为张晨和遇凯二人。张晨通过北京开心兄弟投资管理中心（有限合伙）间接持有开心麻花8.592%的股份，遇凯通过北京开心兄弟投资管理中心（有限合伙）间接持有开心麻花0.423%的股份。
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
公司控股股东及实际控制人为张晨和遇凯二人。张晨目前持有公司58.953%的股份，其中直接持有50.361%，间接持有8.592%；遇凯目前持有公司4.857%的股份，其中直接持有4.434%，间接持有0.423%。二人合计持有公司的股份比例为63.81%。张晨现任公司董事长，实际控制公司的经营管理；遇凯现任公司董事，为公司创始人之一，公司创立之初在公司负责经营，因此二人共同认定为公司的控股股东、实际控制人，同时二人签署了一致行动人协议。
张晨先生，董事长，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学管理学专业，博士学历。1985年9月至1989年7月，毕业于北京建筑大学城市建设专业，本科学历；1989年7月至1997年7月，任北京商乐工程有限公司工程师；1997年7月至2000年7月，就读于南开大学MBA专业，硕士学历；2000年9月至2007年7月，就读于南开大学管理学专业，博士学历；2003年7月至2015年7月，任麻花有限董事长；2015年7月至今，任开心麻花第一届董事会董事长，任期三年。
遇凯先生，董事，出生于1966年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学中文系编辑专业，本科学历。1989年9月至1993年6月，任国际进出口商品检验局《中国商检》杂志社编辑、记者；1994年11月至1997年10月，任北京信野国际经济咨询有限公司咨询员；1998年3月至2003年2月，任北京京版世纪图书有限公司总经理；2003年3月至2009年3月，任北京自由元素影视文化传播有限公司总经理；2009年4月至2014年6月，待业；2014年7月至今，任北京百艺千寻娱乐科技有限公司董事长、2015年7月至今，任开心麻花第一届董事会董事，任期三年。
报告期内，遇凯作为公司的创始人，担任董事一职；张晨先生一直担任公司董事长或执行董事、法定代表人，并直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权。
所以，认定二人是公司实际控制人，其实际控制公司经营管理的状况最近两年一期未发生变更。同时，二人签署一致行动人协议，因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。
（二）主要股东情况
截至本说明书签署日，公司股东及其持股情况如下：
持股数量（股）
21,655,144.00
净资产折股
境内自然人
1,906,792.00
净资产折股
境内自然人
4,209,184.00
净资产折股
有限责任公司
3,639,520.00
净资产折股
境内自然人
5,259,760.00
净资产折股
文化产业基金
5,934,000.00
净资产折股
395,600.00
净资产折股
境内自然人
43,000,000.00
本公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项，上述股东之间除遇凯为北京开心兄弟投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、张晨为北京开心兄弟投资管理中心（有限合伙）有限合伙人外，不存在其他关联关系。
1、天津市迪健商贸有限公司
天津市迪健商贸有限公司，成立于日，注册资本100万元，法人代表杜宇村。住所：天津市河西区气象台路与紫金山路交口西北侧宁发商城4-901。经营范围：日用百货、日用品、服装、鞋帽、办公设备、文具用品、纺织品、家具、工艺美术品、电讯器材、鲜花、计算机及配件、五金电料批发兼零售；室内装饰；商务信息咨询；会议服务；家政服务（中介除外）；从事广告业务；自有房屋租赁；酒店管理；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；园林绿化服务；花卉租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）迪健商贸股权结构如下：
出资金额（万元）
2、北京开心兄弟投资管理中心（有限合伙）
北京开心兄弟投资管理中心（有限合伙）系由执行事务合伙人遇凯、有限合伙人张晨等12人共同设立的有限合伙企业，于日取得注册号为327的《营业执照》。开心兄弟执行事务合伙人为遇凯，主要经营场所为北京市通州区永乐店镇永新路12206号，经营范围为：投资管理；组织文化艺术交流活动（不含棋牌），
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
3、中国文化产业投资基金（有限合伙）
中国文化产业投资基金（有限合伙）系由普通合伙人中国文化产业投资基金管理有限公司、有限合伙人中银投资资产管理有限公司等4名企业法人和1名机关法人共同设立的有限合伙企业，于日取得注册号为665的《营业执照》。
文化产业基金执行事务合伙人为中国文化产业投资基金管理有限公司（委派陈杭为代表），主要经营场所为北京市西城区丰盛胡同24号楼11层1101-06。经营范围为：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）
五、历史沿革
（一）有限责任公司阶段
1、2003年4月，有限公司设立
北京开心麻花娱乐文化传媒有限公司（以下简称“麻花有限”）的前身北京自由元素影视文化传播有限公司（以下简称“自由元素”）为张晨、田有良和遇凯于日共同出资设立，注册资金30万元，均为货币出资。其中，张晨、田有良、遇凯三人各自出资10万元。北京凌峰会计师事务所有限公司于日对本次出资事项予以审验，并出具了编号为（2003）凌峰验字3-31-11号的《开业登记验资报告书》。
日，自由元素在北京市工商行政管理局办理了工商登记并取得《企业法人营业执照》（注册号：8）。自由元素设立时股权结构如下：
单位：万元
2、2004年9月，麻花有限第一次增资、第一次股权转让、第一次变更经营范围日，自由元素召开股东会，会议决议同意股东田有良退出公司，将所
拥有的全部公司股权10万元无偿转让给股东遇凯。日，上述股东签订《股权转让协议》，由于公司经营亏损及田有良个人原因，本次转让系无偿转让。
公司注册资本由30万元增加至100万元，新增加股东张一微，新增加的70万元注册资本金由新股东张一微出资40万元，股东遇凯出资30万元。根据公司工商资料中的“交存入资资金报告单”，遇凯于日向公司指定银行交存30万元，张一微于日向公司指定银行交存40万元。
公司经营范围增加“营业性演出及演艺经纪”。2004年10月，自由元素取得了北京市文化局颁发的《营业性演出许可证》（编号京演380），单位类别为演出公司，经营范围为经营演出及经纪业务。
2004年11月，自由元素在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记并取得《企业法人营业执照》。本次增资后，自由元素股权结构如下：
单位：万元
3、2008年2月，麻花有限第一次变更经营场所
日，自由元素召开股东会，同意公司注册地址变更为北京通州区永乐店镇学府路08304号，并同意将公司章程做相应修改。
2008年2月，公司就上述注册地址变更办理了工商变更登记，并修改了公司章程。
2009年3月，自由元素取得了变更住所后的企业法人营业执照，公司注册号依照北京市工商局通州分局出具的《注册号变更通知书》变更为384。
4、2009年4月，麻花有限第二次股权转让
日，自由元素召开股东会，会议决议同意增加新股东孙梅翠；同意股东遇凯将公司的20万元股权转让给孙梅翠；同意股东遇凯将公司的20万元股权转让给张一微。日，上述股东分别签订股权转让协议，转让价格均为无偿转让，主要因公司当时经营困难，遇凯决定将股权无偿转让给上述股东。
2009年4月，自由元素在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记。本次股权转让完成后，自由元素股权结构如下：
单位：万元
5、2010年4月，麻花有限第二次增资
日，自由元素召开股东会，会议决议同意公司注册资本由100万元增加到500万元。其中，张晨以货币增资40万元，遇凯以货币增资40万元，孙梅翠以货币增资80万元，张一微以货币增资240万元。北京润鹏冀能会计师事务所于日对上述出资事项予以审验，并出具京润（验）字【2010】第205590号《验资报告》。
2010年4月，自由元素在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记。本次增资后，自由元素的股权结构如下：
单位：万元
6、2012年11月，麻花有限第一次变更名称、第三次股权转让
日，自由元素召开股东会，会议决议同意增加新股东天津市迪健商贸有限公司，同意股东孙梅翠在自由元素的全部股权100万元转让给新股东天津市迪健商贸有限公司；张一微在自有元素的全部股权300万元转让给股东张晨所有。同日，上述股东分别签订股权转让协议，系无偿转让。根据上述股东的确认函，此次转让是为了
解除张一微与张晨、孙梅翠与迪健商贸实际控制人杜宇村的代持关系。
日，股权转让后的新股东天津市迪健商贸有限公司与张晨、遇凯共同召开股东会，同意公司名称变更为北京开心麻花娱乐文化传媒有限公司。
2012年11月，公司就上述名称变更、股东变更办理了工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：
单位：万元
7、2013年2月，麻花有限第三次增资
日，麻花有限召开股东会，会议决议同意增加新股东刘洪涛、开心兄弟合伙企业；同意公司注册资本由500万元变更为588.24万元，新增部分由刘洪涛以货币方式出资58.83万元，开心兄弟合伙企业以货币方式出资29.41万元。北京捷勤会计师事务所于日对上述出资事项予以审验，并出具捷汇验通字[号《验资报告》。
2013年2月，麻花有限在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记，并取得增资后的《企业法人营业执照》。本次增资后，麻花有限的股权结构如下：
单位：万元
8、2013年8月，麻花有限第四次增资、第四次股权转让
日，麻花有限召开股东会，会议决议同意增加中国文化产业投资基金
为有限公司新股东；同意股东遇凯在麻花有限的部分货币出资12.79万元（占注册资本2%）的股权转让给中国文化产业投资基金；同意股东天津市迪健商贸有限公司在开心麻花的部分货币出资31.97万元（占注册资本5%）的股权转让给中国文化产业投资基金。同日，遇凯与中国文化产业投资基金签署《股权转让协议》，遇凯将其在麻花有限的部分货币出资12.79万元（占注册资本2%）的股权转让给中国文化产业投资基金，转让价款为600万元，公司对此次股权转让遇凯的个人所得税1,175,870.40元进行了代扣代缴；天津市迪健商贸有限公司与中国文化产业投资基金签订了《股权转让协议》，迪健商贸将其在麻花有限的部分货币出资31.97万元（占注册资本5%）的股权转让给中国文化产业投资基金，转让价款为1500万元。投资人本次投资的价格折合每元注册资本46.92元。
同日，麻花有限再次召开股东会议，同意公司注册资本由588.24万元变更为6,393,913.04元，其中中国文化产业投资基金以货币方式新增出资51.151304万元。同意选举张晨、遇凯、刘洪涛、杜宇村、陈杭为董事，选举马驰为监事。2013年3月，麻花有限原全体股东、麻花有限与中国文化产业投资基金签订了《股权转让及增资协议》，同意其投资2400万元认购麻花有限511,513.04元注册资本。日，北京捷勤会计师事务所于日对上述出资事项予以审验，并出具了编号为捷汇验通字[号验资报告。
2013年9月，麻花有限在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：
单位：万元
文化产业基金
639.391304
9、2013年10月，麻花有限第五次股权转让
日，麻花有限召开股东会，会议决议同意增加新股东郑培敏；同意
遇凯在麻花有限的部分货币出资6.39万元占注册资本1%的股权转让给郑培敏。同日，上述股东签订股权转让协议，股权转让价格均确定为46.92元/注册资本。针对本次股权转让交易，双方进行了纳税申报，核定本次交易实现收入2,936,060.87元，申报税额586,912.17元，通州区地方税务局同意该纳税申报。
2014年12月，麻花有限在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记。本次股权转让后，麻花有限股权结构如下：
单位：万元
文化产业基金
639.391304
10、2014年5月，麻花有限第五次增资
日，麻花有限召开股东会，会议决议同意公司注册资本由639.391304万元变更到3000万元。其中，张晨以资本公积转增资本方式增加出资1292.20万元；遇凯以资本公积转增资本方式增加出资113.78万元；天津市迪健商贸有限公司以资本公积转增资本方式增加出资25.17万元；刘洪涛以资本公积转增资本方式增加出资217.17万元；开心兄弟以资本公积转增资本方式增加出资108.59万元；中国文化产业投资基金以资本公积转增资本方式增加出资354.088696万元；郑培敏以资本公积转增资本方式增加出资23.61万元。
2014年5月，麻花有限在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记。本次增资后，麻花有限股权结构如下：
单位：万元
文化产业基金
11、2015年3月，麻花有限第六次增资
日，麻花有限召开股东会，会议作出决议，同意北京开心兄弟投资管理中心（有限合伙）向公司增资人民币260.8696万元，公司注册资本由3000万元变更到万元。开心兄弟以678.26096万元认缴上述新增注册资本260.8696万元，折合2.6元/注册资本。
麻花有限就上述事项办理完成工商登记，2015年3月，麻花有限领取了北京市工商局核发《营业执照》。本次股权转让后，智达有限股权结构如下：
单位：万元
文化产业基金
（二）股份公司阶段
1、2015年7月，改制为股份公司
日，麻花有限召开股东会，决议同意由麻花有限原股东作为发起人，以日为基准日，整体变更为股份公司。日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015BJAI20047号《审计报告》，截至日，
麻花有限经审计的净资产为43,015,619.43元。日，德正信国际资产评估有限责任公司出具德正信综评报字[2015]第032号《评估报告》，麻花有限日净资产评估值为79,101,844.37元。
日，麻花有限7名股东签署了《发起人协议》，发起设立股份公司。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案。
日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司（筹）验资报告》（报告号为：2015BJAI20055），对各发起人的出资情况进行验证。根据该验资报告，以公司日净资产43,015,619.43元折股4,300万股，其余计入资本公积。
日，开心麻花取得了北京市工商行政管理局通州分局核发的股份有限公司《营业执照》（注册号：384），开心麻花正式成立。开心麻花设立时，其股权结构如下表所示：
认购股数（股）
21,655,144.00
净资产折股
1,906,792.00
净资产折股
4,209,184.00
净资产折股
3,639,520.00
净资产折股
5,259,760.00
净资产折股
文化产业基金
5,934,000.00
净资产折股
395,600.00
净资产折股
43,000,000.00
六、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事基本情况
张晨先生，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
遇凯先生，董事，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
刘洪涛先生，董事、总经理，出生于1966年2月，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于北京大学中文系文学专业，本科学历。1988年7月至1995年10月，任中国新闻社记者；1995年11月至1998年12月，任中国新闻社香港分社杂志主编；1999年1月至2000年7月，任新华社上海分社电视新闻中心常务副主任；2000年7月至2010年7月任中国新闻社影视部主任、北京南海影业公司法人代表、总经理；2010年9月至2015年6月，任麻花有限董事、总经理；2015年7月至今，任开心麻花第一届董事会董事、总经理，任期三年。
杜宇村先生，董事，出生于1978年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州大学伯克莱分校电子与电脑工程专业，本科学历。1999年6月至2000年1月，任handshake.com软件开发部软件开发员、软件开发主管；2001年6月至2002年7月，任TheCrisGroupUSA业务经理；2002年7月至2006年12月任天津家世界连锁超市有限公司天津友谊路店粮油副食部经理、天津友谊路店店长、采购与营销部执行副总裁、战略筹划部执行副总裁；2006年12月至2010年1月任天津家世界商业连锁集团CEO兼总裁；2010年1月至2002年1月，任炫家（天津）贸易有限公司联合创始人；2012年1月至今任新疆远镜股权投资管理有限公司法定代表人。2015年7月至今，任开心麻花第一届董事会董事，任期三年。
陈杭先生，董事，出生于1970年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院工商管理（MBA）专业，硕士学历。1999年12月至2011年8月，任中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理；2011年9月至今，任中国文化产业投资基金管理有限公司总裁。2015年7月至今，任开心麻花第一届董事会董事，任期三年。
（二）监事基本情况
遇岩先生，监事会主席，出生于1968年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨市第五十三中学，高中学历。1988年至1993年，任哈尔滨市家用电器二厂员工；1993年至1999年，任哈尔滨市秋林地区管理处员工；2000年1月至2003年9月，任北京京版世纪图书有限公司经理；2003年9月至2015年6月，任麻花有限行政部总监；2015年7月至今，任开心麻花行政部总监、第一届监事会监事会主席，任期三年。
李凤华女士，职工代表监事，出生于1974年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院动物研究所生理生态学专业，博士学历。1999年7月至2000年7月，
任科学时报社编辑、记者；2005年7月至2008年7月，任北京橙天知音舞台戏剧制作有限公司项目经理；2008年7月至2010年7月，任华彬集团华彬紫金剧院业务经理；2010年7月至2011年7月，任绿地集团京津事业部文化产业部业务经理；2011年7月至2012年北京根华国际文化传媒有限公司运营总监；2012年7月至2013年7月，任北京城市理想文化发展有限公司音乐剧部总监；2013年7月至2015年6月，任麻花有限董事长助理；2015年7月至今，任开心麻花董事长助理、第一届监事会职工代表监事，任期三年。
洪雅楠女士，监事，出生于1982年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学会计学专业，本科学历。2004年6月至2006年5月，任北京欣锦佳业商贸有限公司出纳；2006年6月至2007年11月，任北京欣锦时商贸有限公司会计；2007年12月至2008年4月，任北京全科设备有限公司会计主管；2008年4月至2014年11月，任麻花有限财务主管；2014年12月至今，任麻花经纪财务主管、2015年7月至今，任第一届监事会监事，任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
刘洪涛先生，董事、总经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
马驰先生，副总经理，出生于1977年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学高等教育专业，硕士学历。1998年9月至2006年12月，任北京航天航空大学团委文体部部长；2006年12月至2012年11月，任自由元素副总经理，2012年11月至2015年6月，任麻花有限副总经理，2015年7月至今，任开心麻花副总经理。
王亮先生，副总经理，出生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国新闻学院新闻专业，本科学历。2000年7月至2001年7月，任宁夏日报记者；2001年7月至2003年7月，任中国房地产报记者；2003年7月至2005年7月，任中国地产杂志主编；2006年7月至2012年11月，任自由元素副总经理；2012年11月至2015年6月，任麻花有限副总经理；2015年7月至今，任开心麻花副总经理。
周力先生，财务总监兼董事会秘书，出生于1980年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于KEDGE（ESC）金融专业，Bac+5（相当于硕士）学历。2004年7月至2006年7月，任北京首都旅游集团有限责任公司结算岗；2006年7月至2007年7
月，任北京市宏库咨询有限公司财务顾问；2007年7月至2010年7月，任北京信永方略管理咨询有限责任公司项目经理；2010年7月至2014年12月，任天津博信投资管理中心副总裁；2014年12月至2015年6月，任麻花有限财务总监；2015年7月至今，任开心麻花财务总监兼董事会秘书。
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标
营业收入（元）
83,017,315.46
150,448,773.21
117,826,064.01
净利润（元）
17,884,866.92.
40,740,671.29
34,605,790.32
归属于母公司股东的净利润（元）
17,070,591.44
39,162,592.46
35,052,291.28
扣除非经常性损益后的净利润（元）
14,620,213.03
37,275,577.59
33,090,203.32
归属于母公司股东的扣除非经常性
14,661,920.33
36,668,848.02
33,482,100.07
损益后的净利润（元）
净资产收益率
扣除非经常性损益后净资产收益率
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
1,611,783.46
51,674,463.48
45,189,652.14
每股经营活动产生的现金流量净额
总资产（元）
130,143,204.82
136,186,515.29
101,792,329.85
股东权益合计（元）
81,263,766.40
97,239,004.44
71,616,314.05
归属于母公司的股东权益（元）
79,354,460.87
95,351,259.83
71,256,648.27
每股净资产（元）
归属于母公司的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
八、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
联系电话：（010）
传真：（010）
项目负责人：关峰
项目组成员：李盛杰、赖远洋、林德楠
（二）律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
联系地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
联系电话：010-
传真：010-
经办律师：马恺、袁金瑞
（三）会计师事务所
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：叶韶勋
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
联系电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：梁晓燕、郭颖
（四）资产评估机构
名称：深圳德正信国际资产评估有限公司
法定代表人：王鸣志
联系地址：深圳市福田区农林路与侨香路交界口深国投广场写字楼塔楼1,02-02A联系电话：（775）
传真：（775）
经办注册资产评估师：刘俊、石永刚
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：（010）
传真：（010）
（六）申请挂牌证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
联系地址：北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：（010）
第二节公司业务
一、公司主要业务及产品和服务的情况
主要业务情况
公司主要从事话剧、音乐剧以及儿童剧的创作、编排和演出，同时从事演出剧目的衍生业务，如电影和网络剧的制作等。公司多年以来以坚持为人民娱乐服务，坚持追求智慧的快乐，坚持传递快乐的正能量为宗旨，致力于以开心、欢乐、爆笑、感动为核心诉求的剧目创编和演出。公司演出的主要剧目中舞台剧主要包括《小丑爱美丽》、《乌龙山伯爵》、《江湖学院》、《夏洛特烦恼》、《羞羞的铁拳》，音乐剧主要包括《爷们儿叁》，儿童剧主要包括《三只小猪》。
主要产品和服务
公司的主要产品包括原创的话剧、音乐剧、儿童剧、新媒体剧、影视剧、开心麻花小品等，主要演出的剧目包括《江湖学院》、《乌龙山伯爵》、《夏洛特烦恼》、《爷们儿叁》、《小丑爱美丽》、《羞羞的铁拳》、《三只小猪》等。
（一）舞台剧及衍生产品
公司主要的产品为话剧，截至日，公司共完成创编话剧20部，累计演出场次超过3000场，累计观众人数超过150万人。公司主要话剧演出剧目如下：
首演主演演员
首轮公演时间
《想吃麻花现给你拧》
何炅、谢娜
《情流感》
林依轮、刘孜
《人在江湖飘》
陈畅、沈腾
周晓欧、李莉
《逗地主》
陈畅、周大勇
满江、汤加丽
《疯狂的石头》
彭波、马元
《谁都不许笑》
闫非、彭大魔
柳岩、彭坦
马丽、魏翔
《两个人的法式晚餐》
尚雯婕，黄锐
《甜咸配》
沈腾、瞿颖
《书桌里的铜锣湾》
秦枫、陈轩宇
《江湖学院》
包贝尔、马丽
《索马里海盗》
宋阳、东靖川
《乌龙山伯爵》
沈腾、马丽
《旋转卡门》
马丽、艾伦
《上贼船》
贾金金、陶亮
《那年的梦想》
常远、宋阳
《夏洛特烦恼》
闫非、彭大魔
马丽、张子栋
《小丑爱美丽》
闫非、彭大魔
马丽、黄才伦
《须摩提世界》
刘健、宋阳
宋阳、贾金金
《羞羞的铁拳》
马丽、艾伦
以下为公司主要话剧剧目的简介：
（1）《江湖学院》
该剧是开心麻花团队2009年原创的爆笑武侠舞台剧，由彭大魔担任导演和编剧。由于该剧上映后反响较好，在2014年与优酷土豆联合将其改编为第一季8集网络剧。
目前该剧在全国范围内巡演，自2009年上映以来演出场次超过200场，近两年每年在全国的平均演出场次为73场，报告期内共演出146场，根据其改编的网络剧《江湖学院第一季》在优酷土豆上的播放次数已经超过2500万次。
（2）《乌龙山伯爵》
该剧是开心麻花团队在2010年原创的爆笑舞台剧，由闫非担任导演和编剧。
此外该剧针对上海广东的地方特色还专门进行了适应当地群众观赏习惯的改编。
目前该剧在全国范围内进行巡演，并且在北京、上海、深圳、天津进行定点演出，自2010年上映以来，演出总长自近500场，近两年一期的在全国的平均演出场次为167场，共演出334场，每场容纳的观众人数为1000人，平均上座率为95%。
（3）《旋转卡门》
该剧是开心麻花团队在2011年原创的爆笑舞台剧，该剧的导演是彭大魔，编剧是黄才伦。
目前该剧目前该剧在在全国范围内进行巡演，并且在北京，上海，深圳，天津进行定点演出。近两年一期平均每年演出63场，共演出126场。
（4）《夏洛特烦恼》
该剧是开心麻花团队在2012年原创的爆笑舞台剧，由闫非担任导演，彭大魔担任编剧，马驰担任制作人。此外该剧针对上海广东的地方特色还专门进行了适应当地观众观赏习惯的改编。由于该剧的市场反应良好，目前该剧已经被拍成电影，计划正2015年暑期上映。
目前该剧在在全国范围内进行巡演，并且在北京，上海，深圳，天津进行定点演出。近两年一期内在全国范围内平均每年演出175场，共演出350场每场容纳的观众人数为1000人，平均上座率为95%。
（5）《羞羞的铁拳》
该剧是开心麻花团队在2014年原创的爆笑舞台剧，该剧的导演是宋阳，编剧为张迟昱。
目前该剧主要在北京的海淀剧院定点演出，同时也在上海，深圳，济南地区进行巡回演出，自2014年该剧首映以来上映场次已经超过90场。
自创立以来，公司一直以创新作为自身发展的驱动力。在首创“贺岁舞台剧”的概念之后，积极拓展多种产品形式，音乐剧就是其中之一。
当音乐剧在国内还处于萌芽阶段，公司已经开始大胆的尝试。与引进国外经典剧目进行本土化改编不同的是，公司坚持的是音乐剧的原创性，公司主要音乐剧目包括：
（1）《白日梦》
2009年，公司推出了第一部青春浪漫音乐剧《白日梦》。14位八零后演员，21首原创歌曲，数十段舞蹈，形式多元丰富。这部被称作“中国第一部真正原创流行音乐剧”的先锋作品，在2011年小剧场戏剧展演上席卷了原创剧目大奖、导演金奖等七项11个金奖。歌手魏雪漫也一度因为主演《白日梦》荣获“华语榜中榜最佳音乐剧女演员”大奖。
（2）《爷们儿叁》
2010年底，公司筹划推出大型音乐剧《爷们儿》，打破了舞台剧与歌唱简单相加的模式，从京剧和武术中提炼出独具传统韵味的元素，将其与现代音乐剧中的流行元素相融，获得业界好评。
为了不断提高原创音乐剧的艺术水准，2012年，公司对《爷们儿》进行了全新的改版，在剧中增加了大量幽默智慧的“麻花基因”，引人入胜的故事框架加之大胆的艺术创新带来了震撼人心的全新观剧体验，其票房表现表明：该剧不仅赢得专业人士的认可，也受到越来越多普通观众的欢迎。
2013年8月下旬，经过再次改版、具有鲜明“麻花”风格的爆笑音乐剧《爷们儿叁》一经上演，即受到观众热烈追捧，几乎场场爆满，彻底打破“中国原创音乐剧缺乏市场号召力”的谶语，为中国音乐剧产业的发展提供了新的典范。在两年一期内共演出129场。
《三只小猪》
该剧是本公司引进并本土化改编的儿童音乐剧，该剧的导演为朱峰，作曲：
GeorgeStiles。
目前该剧主要在北京的A33剧场和地质礼堂进行定点演出，在全国范围内也有巡回演出，自2014年首演以来共演出52场，根据道略演艺产业研究中心的统计，该剧入围我国儿童剧的票房收入的前十。
（二）多屏整合运营
1、新媒体剧
（1）开心麻花剧场
2012年，公司开始涉足网络剧领域，与乐视网联合推出了国内首部周播网络情景喜剧《开心麻花剧场》。《开心麻花剧场》延续开心麻花一贯的爆笑喜剧风格，内容紧贴生活，及时盘点当周热门话题，并吸取了美剧多线条并进的叙事手法，第一季一经播出便得到了意想不到的反响。
（2）江湖学院网络剧
2015年月开心麻花影业和优酷土豆集团，上海辛迪加影视将开心麻花原创舞台剧《江湖学院》改编为网络剧，网络剧《江湖学院》依然延续了开心麻花式幽默，笑料凶猛，开心麻花编剧兼导演吴昱翰、杨沅翰编剧执导，开心麻花人气
演员黄才伦、陈昊明、韩云云和优秀青年演员谢波、肖阳联袂主演。该网络剧首创了国内首部公路武侠喜剧。该剧一经推出就受到了观众的欢迎，截至到2015年5月份该剧在优酷上的播出次数已经超过2400万次。
（3）开心麻花街
2013年，公司开始尝试短播栏目剧。并与黑龙江卫视合作，打造了《开心麻花街》节目，收视一路长红，好评如潮，让观众坐在家中就能领略麻花的魅力。
公司就此开拓了全新的市场，培养了一批忠实粉丝。
近年来，剧目演出高速发展，同时也向多领域、多渠道拓展，将公司的“开心创编”主旨引申到各个领域，开心麻花网络剧等新媒体剧的成功标志着公司向新媒体业务以及IP业务延伸的一大步。
2、开心麻花小品
公司在2011年尝试将自身的喜剧风格植入小品的创作之中。公司原创作品《落叶归根》2011年首次参加了央视小品大赛，而2012年可谓是开心麻花小品崭露头角的一年，由签约导演闫非执导的《今天的幸福》登上了春晚的舞台，麻花的签约艺人沈腾、艾伦、王宁、常远也凭借其出色的表现被全国观众所了解。
同年，《落叶归根》也受湖南卫视的邀请在湖南春晚上大放异彩。
凭借龙年春晚所获得的广泛好评，2013年，开心麻花的创作团队再度被央视春晚节目组邀请，为全国观众奉上了《今天的幸福2》与《大城小事》这两部高品质的作品，再次给观众带来惊喜，小品中的经典台词也迅速蹿红成为了流行
语。随后，另一小品《闹元宵》又在央视元宵舞台上取得了不俗的播出效果。这也创下了同一个团队在同一年两部作品上春晚、一部作品上元宵晚会的纪录。
2014年，公司带着全新小品《扶不扶》和创意侧躺剧《魔幻三兄弟》三度登上央视春晚，再次获得全国人民的关注和喜爱，其中小品《扶不扶》更成为各大网站网友票选出的最喜爱的春晚节目。
2015年，公司参加了一档喜剧电视节目《欢乐喜剧人》，这是一档由欢乐嘉娱、华录百纳及东方卫视联合打造的全国首档明星喜剧竞赛真人秀节目。该节目由日起每周六晚在东方卫视播出。经过三个月、十二期的激烈竞争，开心麻花沈腾团队凭借优秀的创作、表演获得了最终的冠军。
以下是开心麻花主要小品作品名单：
《热带惊雷》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、艾伦、魏翔
《人生自古谁无死》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、艾伦、魏翔、尹艺夫
《嘿！留下来》
东方卫视欢乐喜剧人
马丽、魏翔、艾伦
《纯闺蜜》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、马丽、艾伦
《爸爸爸爸爸爸》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、艾伦、杨沅翰
《一念天堂》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、艾伦、杨沅翰
《超能英雄》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、艾伦、杨沅翰、尹艺夫
《赏金猎人》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、艾伦、杨沅翰、尹艺夫
《赏金猎人2》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、艾伦、杨沅翰、尹艺夫
《我的路》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、艾伦、杨沅翰、尹艺夫
《小偷在哪》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、艾伦、杨沅翰、尹艺夫
《感染者》
东方卫视欢乐喜剧人
沈腾、马丽、艾伦、杨沅翰
《其实你不懂
央视元宵晚会
常远、王宁、艾伦、冷旭阳
《扶不扶》
沈腾、马丽、杜晓宇
《魔幻三兄弟》
何子君、王元虎、李依洋
《今天的幸福2》
沈腾、马丽、杜晓宇、王琦
《大城小事》
艾伦、王宁、常远
《今天的幸福》
沈腾、黄杨、艾伦
《落叶归根》
第八届央视小品大赛
艾伦、王宁、常远
3、开心麻花电影
2014年，公司开始涉足电影制作领域，依托于舞台剧的创作优势、经营优势及粉丝优势，公司进军电影行业后将专注于喜剧类型片的制作，宣传发行以及
院线推广交给专业团队，严格控制电影作品制作数量，沿袭开心麻花舞台剧制作精良的风格，从而保证每部作品的口碑、票房达到最佳效果。
目前公司电影作品的创作来源分为三个方面，一是改编开心麻花系列经典舞台剧，二是创作团队原创新剧本，三是购买国外或其他渠道的优秀作品进行改编。
2014年底，公司的第一部电影作品《夏洛特烦恼》正式开拍，这部电影是根据开心麻花经典舞台剧《夏洛特烦恼》改编而来，截至日，全部拍摄及后期制作工作基本完成，定于2015年国庆档上映。
二、公司组织结构及主要运营流程
（一）公司组织结构
北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司
（二）主要运营流程
公司的主要运营流程为剧目创作运营流程，主要包括剧目选题及公司内部立项，制定创作计划，组建剧组，排练、彩排和试演，正式公演等步骤。
1、剧目选题
本阶段的工作主要是进行剧目选题规划并进行公司内部立项。
剧目选题主要有三种来源：一是公司制作部根据对市场的预测和把握推荐，二是公司制作部推荐的优秀作品，三是业内其他编剧向公司制作部推荐。
剧目选题及
制作部选题规划
第三方提供选题
艺术委员会
制定创作计划
修改或舍弃
制定创作计划
艺术委员会
编导策划团队
排练、彩排
衍生产品销售
引入商户入场服务
公司的制作部负责选题创意的收集。公司大部分的剧目选题来自制作部。制
作部的工作包括年底的大型剧目的选题规划和巡演剧目规划。制作部根据市场调研和专家论证来确定符合市场发展的剧目范围，或通过和同行的交流得到其他编剧的创意并进行推荐，也会将部分优秀的地方民族特色文化进行提炼作为选题的推荐。制作部一般在每年年底前规划下一年要推出的大型剧目，并不定期做巡演或小型剧目规划。第三方机构如政府机构、外部合作伙伴也向公司提供了部分选题建议。在创作方向上，相关政府主管部门也会进行指导。制作部收集选题的信息后，经过初步筛选后交由艺术委员会进行选题立项。
公司艺术委员会负责选题方案的评估。艺术委员会组织艺术界专家学者、公司高管、导演、演员等召开立项会议，从政策、艺术、市场趋势等多方面对剧本选题创意进行评审。剧本选题获得艺术委员会通过后，公司即完成选题立项工作，准备进入下一步创作计划制定和确定剧本阶段。
2、制定创作计划
选题立项后，制作部需要制定创作计划，根据选题确定剧目的预算，并根据档期情况确定创作日程表。创作计划需经艺术委员会讨论通过。
3、剧本创作
在剧目选题通过公司艺术委员会认可后，就进入剧本创作阶段。针对不同的选题来源，公司安排不同的编剧负责剧本的创作工作，具体情况如下表所示：
公司制作部根据对市场的预测和把握推荐
公司编剧或制作部推荐的其他编剧
制作部推荐的剧本及原创题材
公司编剧或制作部推荐的其他编剧
业内其他编剧向公司制作部推荐
业内其他编剧
第三方――包括外部合作伙伴推荐
外部合作伙伴、业内编剧或公司内部编剧
剧本创作中，编剧会根据选题，首先创作剧本大纲，初稿，经过多次修改讨论后完成剧本的创作。在编剧的创作过程中，公司会组织业内专家、导演、市场营销人员、演员等专业人士与主创编剧就剧本进行讨论，对剧本提出修改意见，使剧本能满足公司的高标准要求。
编剧完成剧本创作后，公司制作部将剧本提交艺术委员会进行立项。艺术委员会从各个角度对剧本进行审核，并由执行制作人牵头，确定导演、音乐创作、
舞台布景设计、灯光及音响设计等主创人员。一般而言，音乐创作、舞台布景设计、灯光及音响设计人员以外聘为主；演员以公司内部选任为主，如公司内部人员无法满足创作需求，则公司从外部聘请。
4、组建剧组
剧组由主创团队（包含编导和设计团队）、演员团队和后勤保障团队组成，出品人和导演共同统筹安排整个剧组的工作。首先由主创团队开始编导、设计等案头工作，如舞美、灯光出舞台效果图，作词、作曲出音乐小样，公司出整体方案。在总体的方案成熟后，演员建组，开始进入排练阶段。
5、排练、彩排和试演
演员建组后，开始进行排练工作。排练工作按照工作内容划分可分为创作相关工作和行政相关工作两类。创作相关工作由导演负责，需要在保证舞剧的质量的同时保证排练进度和制作预算。行政相关工作主要由执行制作人负责，目的是为剧目的艺术创作和排练工作提供保障，包括剧目预算控制、资金管理、劳务合同、安全生产、后勤保障等工作。
在编导团队的总体指导下，演员团队排练剧目，设计团队设计舞台效果，经过多次排练后进入剧场合成和彩排，在最后的试演阶段，公司会邀请行业专家、教育部门和文化部门的领导、媒体等观摩试演。试演结束后，公司通过采访、研讨会等形式征求观众的意见和建议。剧组在会后根据专家、领导、媒体等观众反馈对剧目进行改进。
剧目的宣传工作在排练的同时进行，一般采取纸面媒体宣传、旅游中介推广、剧场广告宣传等结合的方式。
6、正式公演
彩排之后即进入正式公演阶段。正式公演多数在当地社会剧场，也会受邀请到全国范围内的剧场进行巡回演出。
（三）子公司情况介绍
截至日，公司下属子公司的股权关系如下图所示：
中国文化产业投资基金
北京开心兄弟投资管理
（有限合伙）
中心（有限合伙）
北京开心麻花娱乐文化传媒有限公司
北京开心麻花
北京都市乐人
开心麻花（天津）
开心麻花（深圳）
上海开心麻花
沈阳开心麻花
北京开心麻花
南京苏演开心麻花
演艺经纪有限公司
文化发展有限公司
娱乐文化传媒有限公司
娱乐传媒有限公司
文化传媒有限公司
娱乐传媒有限公司
影业有限公司
文化传媒有限公司
截至本说明书出具日，公司下属子公司基本情况如下：
北京开心麻
花演艺经纪
经营演出及经纪业务。
经营演出及经纪业务。组织文化艺术交流活
动；设计、制作、代理、发布广告；筹备、
北京都市乐
策划、组织晚会、大型庆典、艺术大赛、文
人文化发展
化节、艺术节、演出、展览；票务代理；会
议服务；承办展览展示活动；企业策划、设
计；影视策划；技术咨询、技术服务、技术
培训；舞台设计。
组织策划文化艺术交流活动、企业形象策划、
（天津）文
企业营销策划、广告业务、图文设计、舞台
化传播有限
设计、展览展示服务、会议服务、经营演出
及经纪业务、场地租赁、教育信息咨询。
组织文化艺术交流活动；影视策划；企业形
象策划；营销策划；广告设计、制作；图文
（深圳）娱
设计；舞台设计；承办展览展示；会议服务；
乐传媒有限
技术培训、技术服务；信息咨询（不含中介
服务）；从事文化经纪业务；演出票、门票
的销售。营业性文艺演出。
经营演出及经纪业务，戏剧、朗诵、舞台表
演，舞台剧创作，文化艺术交流策划，企业
上海开心麻
形象策划，企业营销策划，广告设计、制作，
花文化传媒
图文设计，舞台设计，展览展示服务，会务
服务，市场信息咨询与调查（不包括社会调
查、社会调研、民意调查、民意测验）
文化艺术交流活动策划；影视策划；企业形
象策划；企业营销策划；设计、制作、发布、
沈阳开心麻
代理国内外各类广告；图文设计；舞台设计；
花娱乐传媒
动画、平面设计；展览展示及会议服务；计
算机软硬件设计咨询、技术服务；商务信息
咨询；商务经纪与代理；票务代理；演出器
材销售、租赁；经营演出及经纪业务。
北京开心麻
制作、发行动画片、专题片、电视综艺；影
花影业有限
视策划；设计、制作、代理、发布广告；技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
南京苏演开
文化艺术交流策划；演出经纪；票务代理；
心麻花文化
舞台艺术造型策划；市场营销策划；庆典服
传媒有限公
务；舞台设计；图文设计；会展服务；摄影
服务；礼仪服务。
公司下属子公司历史沿革情况：
下属子公司历史沿革情况请参见“第四节公司财务“之”十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况“。
1、北京开心麻花演艺经纪有限公司
（1）公司基本情况
目前，麻花经纪持有北京市工商行政管理局海淀分局日颁发的《企业法人营业执照》基本情况如下：
北京开心麻花演艺经纪有限公司
北京市海淀区阜成路46号6层6268
法定代表人姓名
有限责任公司（法人独资）
许可经营项目：经营演出及经纪业务（《经营性演出许可证》
有效期至）；一般经营项目：无
（2）公司业务主要业务及产品和服务情况
1）主要业务情况
公司主要从事话剧、音乐剧以及儿童剧的创作、编排和演出，同时从事演出剧目的衍生业务，如网络剧的制作等。公司多年以来以坚持为人民娱乐服务，坚持追求智慧的快乐，坚持传递快乐的正能量为宗旨，致力于以开心、欢乐、爆笑为中心的剧目创编和演出。公司演出的主要剧目中舞台剧主要包括《小丑爱美丽》、《乌龙山伯爵》、《江湖学院》、《夏洛特烦恼》、《羞羞的铁拳》，音乐剧主要包括《爷们儿叁》，儿童剧主要包括《三只小猪》。
2）主要产品和服务
公司的主要产品包括原创话剧、音乐剧、儿童剧、新媒体剧、开心麻花小品
等，主要演出的剧目包括《江湖学院》、《乌龙山伯爵》、《夏洛特烦恼》、《爷们儿叁》、《小丑爱美丽》、《羞羞的铁拳》、《三只小猪》等。
（3）公司组织结构及主要运营流程
1）公司组织结构
北京开心麻花演艺经纪有限公司
2）主要运营流程
公司主要运营流程与母公司主要运营流程一致。
（4）公司关键资源要素
公司关键资源要素与母公司关键资源要素一致。
（5）业务经营情况
44,359,758.88
18,076,729.30
486,000.00
44,845,758.88
18,076,729.30
1）演艺经纪公司业务性质与母公司趋同。主要从事舞台剧演出、创作及其他衍生业务。公司将舞台剧的演出及创作列入主营业务，其他业务则包括场地活动收入及广告赞助收入。
2）报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例均保持在98%以上，主营
业务突出；报告期内公司的其他业务收入种类拓展，但收入结构未发生重大变化。
3）报告期内，公司收入大幅提高，月收入较2014年度提高148.09%，主要原因为母公司麻花娱乐自2014年11月起将公司收入开始向分公司麻花演艺转移，此后麻花演艺将逐步承接母公司所有业务。
主营业务成本情况
5,345,900.00
2,828,000.00
10,161,814.10
2,545,735.78
362,835.40
其他制作费
3,380,331.66
1,617,809.51
19,250,881.16
7,020,695.29
（6）商业模式
1）公司创作模式、制作模式与母公司一致。
2）销售及盈利模式
①舞台剧及衍生产品的销售及盈利模式
a.包场演出收入
包场演出模式是指麻花娱乐或者子公司与其他单位签订协议，事先约定在特定地点进行特定剧目一定场次的演出。公司的所有剧目都适用此种销售模式。
该类模式的包场分为企业包场和代理商包场两种细分模式。
企业包场模式得最大特点是公司与包场单位直接协商，无需中间代理商，服务的对象往往是包场单位的员工或者成员，故也无需支付代理费。该种销售模式主要适用地区为全国范围。单场演出费用、场次因各地演出市场情况、剧目情况商定。
代理商模式通常是由公司同代理商签订长期合作（通常从6个月到1年不等的框架协议，在指定的地区代理公司的商业演出。该种商业演出的推广宣传和票
务销售通常由地区代理商进行，借助地区代理商在地区内的宣传和销售网络可以更接近地方的观众。
该种合同演出的内容通常是开心麻花的系列舞台剧，不限于某一特定的剧目，演出的场次、费用与当地演出商商定，此类合同通常是由代理商支付给麻花娱乐固定金额的演出费。
b.商业演出收入
该类模式通常是由麻花娱乐自行安排在不同剧场的演出计划，通常是先公司内部确定演出的档期再进行票务销售的模式。该种销售模式主要适用于北京、上海、天津、深圳、沈阳等自营地区。
该类模式的销售分为自营销售和代理销售两种。
自营销售是由麻花娱乐提供网络售票和现场售票。麻花娱乐已经自行开发售票系统和取票机，因此可以兼顾线上和线下售票，观众既可以在网上购票也可以在现场进行购买。
独立的票务销售系统首先可以降低对代理商的依赖程度，由公司自主售票可以加强售票过程的把控程度，可以实现与用户的直接接触，从而增加客户粘性与忠诚度。
公司的票务销售系统除了可以直接获取在该系统上购票客户的数据外，还同代理商的网站链接，实现数据共享，有利于公司更好的了解剧目演出的反馈情况，在数据共享的背景下，未来还可以使用大数据手段，根据消费习惯对客户消费行为作出预判，以便制定更有针对性的销售策略。
代理销售是由麻花娱乐的票务代理商与渠道商签订代理协议，这种代理渠道不局限于专业票务代理机构。
c.赞助收入
公司与赞助商签订协议，约定使用包括但不限于在演出场地设置易拉宝宣传赞助商公司或产品，对赞助商产品进行剧情植入，在门票上进行广告宣传等方式为赞助商进行宣传，并由赞助商向公司支付一定的费。由于公司的主营产品舞台
剧，音乐剧和儿童剧的消费者文化水平，收入水平较高，因此用户接触度高，人数也较多，因此媒介的价格具有相对较高的性价比。
d.衍生品收入
随着开心麻花系列剧目的不断推出，观剧人数的不断增加，开心麻花品牌的知名度也在不断提升，随之而来的是粉丝数量的大幅增加，下一步，公司将围绕这部分消费需求开发一系列的衍生产品及服务，增强了客户粘度的同时也丰富了公司的业务收入渠道。
②多屏整合运营的销售与盈利模式
公司目前开发了独立的票务销售系统，销售票务的同时提供媒介宣传，以赚取流量费用。独立票务系统易用性较好，也可为其他公司的产品所使用，由此可获得服务费用收入。
（7）公司所处行业情况
公司所属行业与母公司行业中的文化演出业一致。
2、北京都市乐人文化发展有限公司
公司基本情况
都市乐人成立于日。目前，都市乐人的注册资本及实收资本为
100万元，为其他有限责任公司，由麻花娱乐及京都文化出资，经营范围为：许可经营项目：经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2015年12月
31日）。一般经营项目：组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；筹备、策划、组织晚会、大型庆典、艺术大赛、文化节、艺术节、演出、展览；票务代理；会议服务；承办展览展示活动；企业策划、设计；影视策划；技术咨询、技术服务、技术培训；舞台设计。）
3、开心麻花（天津）文化传播有限公司
公司基本情况
天津麻花以营销开心麻花产品为主，业务包括地接、天津地区场地租赁、宣
传、票务销售等等。同时为发展公司区位优势的战略，天津麻花主要定位为天津地区市场开发和品牌推广，招聘本地优秀艺人，经过总部主创团队的指导后组建完整剧组，开发当地市场。现在，天津麻花已经组建了多个剧组，可同时演出多个剧目。
目前，天津麻花持有天津市工商行政管理局和平分局日颁发的《企业法人营业执照》，基本情况如下：
开心麻花（天津）文化传播有限公司
有限责任公司（法人独资）
天津市和平区卫津路北端东侧嘉利大厦1002
法定代表人
壹佰万元人民币
组织策划文化艺术交流活动、企业形象策划、企业营销策划、
广告业务、图文设计、舞台设计、展览展示服务、会议服务、
经营演出及经纪业务、场地租赁、教育信息咨询。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、开心麻花（深圳）娱乐传媒有限公司
（1）公司基本情况
深圳麻花以营销开心麻花产品为主，业务包括地接、珠三角地区场地租赁、宣传、票务销售等等。同时为发展公司区位优势的战略，深圳麻花主要定位为珠三角地区市场开发和品牌推广，招聘本地优秀艺人，经过总部主创团队的指导后组建完整剧组，开发珠三角市场。现在，深圳麻花已经组建了多个剧组，可同时演出多个剧目。
目前，深圳麻花持有深圳市市场监督管理局于日颁发的《企业法人营业执照》，基本情况如下：
开心麻花（深圳）娱乐传媒有限公司
有限责任公司
深圳市福田区深南大道大中华国际金融中心（东方新天地广
场）D座2305室
法定代表人
5、上海开心麻花文化传媒有限公司
（1）公司基本情况
目前，上海麻花持有上海市工商行政管理局嘉定分局日颁发的《企业法人营业执照》基本情况如下：
上海开心麻花文化传媒有限公司
有限责任公司（国内合资）
上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号3幢104室
法定代表人
人民币100万元整
经营演出及经纪业务，戏剧、朗诵、舞台表演，舞台剧创作，
文化艺术交流策划，企业形象策划，企业营销策划，广告设计、
制作，图文设计，舞台设计，展览展示服务，会务服务，市场
信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、
民意测验）。【依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可
开展经营活动】
（2）公司业务主要业务及产品和服务情况
1）主要业务情况
上海麻花以营销开心麻花产品为主，业务包括地接、长三角地区场地租赁、宣传、票务销售等等。同时为发展公司区位优势的战略，上海麻花主要定位为长三角地区市场开发和品牌推广，招聘本地优秀艺人，经过总部主创团队的指导后组建完整剧组，开发当地市场。现在，上海麻花已经组建了多个剧组，可同时演出多个剧目。
2）主要产品和服务
公司的主要产品包括原创话剧、音乐剧、儿童剧，主要演出的剧目包括《江
湖学院》、《乌龙山伯爵》、《夏洛特烦恼》、《爷们儿叁》、《小丑爱美丽》、《羞羞的铁拳》、《三只小猪》等。
（3）公司组织结构及主要运营流程
1）公司组织结构
上海开心麻花文化传媒有限公司
综合管理部
市场营销部
舞台演出部
2）主要运营流程
公司的主要运营流程与母公司主要运营流程一致。
（4）公司关键资源要素
1）区位优势
作为国内主要的经济、文化中心之一，上海在人口规模、消费水平、群众艺术素养方面有着比较明显的优势。根据万得数据显示，上海文化演出场次及文化演出收入呈现逐年递增趋势。此外，上海市还在日发布了《上海市剧场管理标准》、《上海市剧场服务标准》等地区行业标准，对于当地文化演出行业的规范发展起到了良好的推动作用。
巨大的市场需求以及良好的政策环境为公司发展起到了保驾护航的作用。
2）人才优势
人才是演出企业最宝贵的资产。编剧、导演、舞美、灯光、化妆师、演员等各种专业人才对演出的成功有决定性的影响。优秀的编剧、导演、演员和演出专业服务人员往往能显着提升演出的质量、市场影响力和票房吸引力。各演出专业人士不但要个人技术过硬、实力突出，更需要长期合作、长时间磨合和通力配合
得到的团队协作默契。同时，演出企业的制作人、战略和营销部门人员的经验和素质也决定了剧目是否符合市场需求、宣传和销售是否到位，对企业的盈利能力也有至关重要的影响。
公司培养了大批优秀的创作及表演人才活跃在国内各大舞台、剧场及影视作品中，其中不乏集创作与导演或表演于一身的复合型人才，这对于公司新剧目的推出提供了良好的品质保障。
（5）业务经营情况
10,216,295.15
13,916,512.03
136,226.42
200,065.95
10,352,521.57
14,116,577.98
1）公司主要从事剧目演出、创作及其他衍生业务。公司将剧目演出及创作列入主营业务收入中，其他收入均列入第二项。2015年公司其他业务为公司对上海嘉定区文化广播影视管理局演员的培训收入，2014年其他收入包含上海静安文化局对公司剧目资助费及服务费。
2）报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例均保持在98%以上，主营业务突出，且结构稳定未发生较大变动。
3）公司月收入为2014年全年收入的73.34%，上半年为行业淡季，预计2015年全年收入将较2014年呈现大幅提高。主要原因为麻花上海成立于2014年2月，成立时间较短；2015年随着麻花品牌的打响以及上海区域市场的开拓，全年收入将呈现大幅上涨。
主营业务成本情况
2,432,371.00
2,144,000.00
1,185,011.30
1,297,915.90
其他制作费
927,473.89
5,064,509.85
4,615,186.57
8,506,425.75
（6）商业模式
报告期内，公司业务不涉及剧目创作与制作，主要商业模式为舞台剧及衍生产品的销售与盈利模式，具体为以下四类：
1）包场演出
包场演出模式是指麻花娱乐或者子公司与其他单位签订协议，事先约定在特定地点进行特定剧目一定场次的演出。公司的所有剧目都适用此种销售模式。
该类模式的包场分为企业包场和代理商包场两种细分模式。
企业包场模式得最大特点是公司与包场单位直接协商，无需中间代理商，服务的对象往往是包场单位的员工或者成员，故也无需支付代理费。该种销售模式主要适用地区为全国范围。单场演出费用、场次因各地演出市场情况、剧目情况商定。
代理商模式通常是由公司同代理商签订长期合作（通常从6个月到1年不等的框架协议，在指定的地区代理公司的商业演出。该种商业演出的推广宣传和票务销售通常由地区代理商进行，借助地区代理商在地区内的宣传和销售网络可以更接近地方的观众。
该种合同演出的内容通常是开心麻花的系列舞台剧，不限于某一特定的剧目，演出的场次、费用与当地演出商商定，此类合同通常是由代理商支付给麻花娱乐固定金额的演出费。
2）商业演出
该类模式通常是由麻花娱乐自行安排在不同剧场的演出计划，通常是先公司内部确定演出的档期再进行票务销售的模式。该种销售模式主要适用于北京、上海、天津、深圳、沈阳等自营地区。
该类模式的销售分为自营销售和代理销售两种。
自营销售是由麻花娱乐提供网络售票和现场售票。麻花娱乐已经自行开发售票系统和取票机，因此可以兼顾线上和线下售票，观众既可以在网上购票也可以
在现场进行购买。
独立的票务销售系统首先可以降低对代理商的依赖程度，由公司自主售票可以加强售票过程的把控程度，可以实现与用户的直接接触，从而增加客户粘性与忠诚度。
公司的票务销售系统除了可以直接获取在该系统上购票客户的数据外，还同代理商的网站链接，实现数据共享，有利于公司更好的了解剧目演出的反馈情况，在数据共享的背景下，未来还可以使用大数据手段，根据消费习惯对客户消费行为作出预判，以便制定更有针对性的销售策略。
代理销售是由麻花娱乐的票务代理商与渠道商签订代理协议，这种代理渠道不局限于专业票务代理机构。
公司与赞助商签订协议，约定使用包括但不限于在演出场地设置易拉宝宣传赞助商公司或产品，对赞助商产品进行剧情植入，在门票上进行广告宣传等方式为赞助商进行宣传，并由赞助商向公司支付一定的费。由于公司的主营产品舞台剧，音乐剧和儿童剧的消费者文化水平，收入水平较高，因此用户接触度高，人数也较多，因此媒介的价格具有相对较高的性价比。
随着开心麻花系列剧目的不断推出，观剧人数的不断增加，开心麻花品牌的知名度也在不断提升，随之而来的是粉丝数量的大幅增加，下一步，公司将围绕这部分消费需求开发一系列的衍生产品及服务，增强了客户粘度的同时也丰富了公司的业务收入渠道。
（7）公司所处行业情况
公司所属行业与母公司行业中的文化演出业一致。
6、沈阳开心麻花娱乐传媒有限公司
公司基本情况
沈阳麻花以营销开心麻花产品为主，业务包括地接、东北地区场地租赁、宣传、票务销售等等。同时为发展公司区位优势的战略，沈阳麻花主要定位为东北
地区市场开发和品牌推广，招聘本地优秀艺人，经过总部主创团队的指导后组建完整剧组，开发当地市场。现在，沈阳麻花已经组建了多个剧组，可同时演出多个剧目。
目前，沈阳麻花持有沈阳市沈河区工商行政管理局于日颁发的《企业法人营业执照》，基本情况如下：
沈阳开心麻花娱乐传媒有限公司
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
沈阳市沈河区惠工街167号（2210）
法定代表人
人民币壹佰万元
文化艺术交流活动策划；影视策划；企业形象策划；企业营销
策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；图文设计；
舞台设计；动画、平面设计；展览展示及会议服务；计算机软
硬件设计咨询、技术服务；商务信息咨询；商务经纪与代理；
票务代理；演出器材销售、租赁；经营演出及经纪业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、北京开心麻花影业有限公司
公司基本情况
麻花影业成立于日，目前，麻花影业持有北京市工商行政管理局石景山分局于日颁发的注册号为526的《企业法人营业执照》，麻花影业目前法定代表人为刘洪涛，住所在北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1329房间，注册资本为1500万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），营业期限为日至日，经营范围为：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至日）；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、南京苏演开心麻花文化传媒有限公司
公司基本情况
南京麻花以营销开心麻花产品为主，业务包括地接、南京地区场地租赁、宣传、票务销售等等。同时为发展公司区位优势的战略，南京麻花主要定位为江苏地区市场开发和品牌推广，招聘本地优秀艺人，经过总部主创团队的指导后组建完整剧组，开发当地市场。现在，南京麻花已经组建了多个剧组，可同时演出多个剧目。
南京麻花成立于日，营业执照注册号：713，住所：南京市秦淮区小火瓦巷20号；注册资本：100万人民币；法定代表人：
遇凯；经营范围：文化艺术交流策划；演出经纪；票务代理；舞台艺术造型策划；
市场营销策划；庆典服务；舞台设计；图文设计；会展服务；摄影服务；礼仪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、公司关键资源要素
（一）节目的品牌和艺术优势
1、品牌定位优势
公司2003年在全国首创“贺岁舞台剧”概念，十余年来推出二十余部拥有自主知识产权的舞台剧，并逐渐形成了“开心、欢乐、爆笑”的作品风格，成为国内舞台剧领域最具市场号召力的喜剧品牌，被观众广泛认可。
2012年起，公司业务向影视及网络新媒体产业拓展。2012年和2013年，开心麻花小品连续两年参加央视春晚，并成为唯一一支两个小品同时登上同一届春晚舞台的创作团队。同时，公司推出的《开心麻花剧场》、《开心麻花街》、江湖学院网络剧等产品也取得良好的口碑。
近年来，公司获得了中宣部、行业协会、地方政府、投资机构等部门或团体颁发的各类奖项几十项，充分说明了公司在国家文化发展方向、行业口碑、用户市场、资本市场均得到了权威认可。以下为公司近期部分所获奖项情况：
2014年全国文化企业30强提名奖
2014年中国话剧5强（排名第1）
道略文化产业研究中心
2014年大剧场话剧票房10强（独占6席）
道略文化产业研究中心
2014年音乐剧5强
道略文化产业研究中心
2014年音乐剧大型演出活力场馆
道略文化产业研究中心
2014年首都文化企业30佳
北京市委宣传部
2013年中国话剧机构3强
道略文化产业研究中心
2013年十大中国着作权人
中国版权保护中心
2013年最具投资价值企业50强
清科研究中心
2012年最具投资价值文化创意企业
北京文创中心
2010年中国年度创新成长企业100强
年优秀舞台剧制作机构
2008年北京文学奖
北京文学月刊社
2008年星光娱乐大典年度最佳舞台剧
2006年北京电视台年度创新舞台剧
北京电视台
2、区位及剧场资源优势
依托丰富的自主知识产权剧目、遍及全国的忠实观众群、广泛的品牌影响力和强大的舞台产品运营管理能力，公司在全国范围积极拓展剧院管理业务。
除北京总部外，开心麻花已在上海、天津、沈阳、深圳、南京、武汉、成都、济南等全国一线城市开设子公司或办事处，陆续建设自主运营剧场，并同时在各地寻求长期战略合作剧场。开心麻花每到一处，其自主运营或长期演出的剧场都会迅速成为当地的文化地标，吸引观众前来体验文化生活。
在北京，开心麻花拥有两家自主运营的剧场：开心麻花剧场地质礼堂、西城区原创音乐剧基地剧场，并与海淀剧院、解放军歌剧院、世纪剧院等千人大剧场形成了长期战略合作关系。
目前公司23部剧目中，除《疯狂的石头》外均为公司原创剧目，均具有向多领域新媒体延伸的空间。公司目前已将《江湖学院》改编为网络剧，《夏洛特烦恼》改编为电影，公司的IP版权未来向网络剧、电影、微电影、游戏、综艺等方向拓展以及改编的空间巨大，IP版权价值将有很大的提升空间。
4、人才优势
人才是演出企业最宝贵的资产。编剧、导演、舞美、灯光、化妆师、演员等各种专业人才对演出的成功有决定性的影响。优秀的编剧、导演、演员和演出专业服务人员往往能显着提升演出的质量、市场影响力和票房吸引力。各演出专业人士不但要个人技术过硬、实力突出，更需要长期合作、长时间磨合和通力配合得到的团队协作默契。同时，演出企业的制作人、战略和营销部门人员的经验和素质也决定了剧目是否符合市场需求、宣传和销售是否到位，对企业的盈利能力也有至关重要的影响。
公司管理团队具有敏锐的市场洞察力和丰富的管理经验，能够带领公司稳步发展，保持在舞台剧演出市场的领先地位。
公司成立以来一直重视年轻人才的挖掘与培养，除了常规的招聘渠道外，公司常年坚持举办喜剧演出人才培训，为社会输送了大量喜剧人才的同时，也充实了公司的人才队伍。科学的人才选拔机制使得公司能够在竞争激烈的演出市场中脱颖而出，使得公司在优秀剧目的创作上始终处于市场领先地位。
多年来，公司培养了大批优秀的创作及表演人才活跃在国内各大舞台、剧场及影视作品中，其中不乏集创作与导演或表演于一身的复合型人才，这对于公司新剧目的推出提供了良好的品质保障，公司目前主要创编及演职人员有：
闫非：开心麻花签约导演、编剧，毕业于解放军艺术学院，代表作品：小品《落叶归根》、舞台剧《乌龙山伯爵》、《谁都不许笑》。
彭大魔：开心麻花签约导演、编剧，毕业于北京电影学院，代表作品：舞台剧《旋转卡