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浙江新和成股份有限公司2014年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 1,088,919,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主
管人员)杨徐燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 1
第二节 公司简介 .......................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................ 9
第五节 重要事项 ......................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 30
第七节 优先股相关情况 ................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................... 36
第九节 公司治理 ......................................................... 42
第十节 内部控制 ......................................................... 46
第十一节 财务报告 ....................................................... 48
第十二节 备查文件目录 .................................................. 133
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司、本公司、新和成
浙江新和成股份有限公司
新和成控股
新和成控股集团有限公司
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
重大风险提示
公司存在行业与市场竞争、汇率变动等风险，公司的经营计划、战略规划
等内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
浙江新和成股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人
浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号
注册地址的邮政编码
浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号
办公地址的邮政编码
http://www.cnhu.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号
浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期
注册登记地点
税务登记号码
组织机构代码
1999 年 04 月 05 日 浙江省工商行政管理局 3
报告期末注册
2014 年 06 月 04 日 浙江省工商行政管理局 366
公司上市以来主营业务的变化情况
历次控股股东的变更情况（如有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名
廖屹峰 、滕培彬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
营业收入（元）
4,164,209,211.21
4,237,635,148.40
3,631,417,484.17
归属于上市公司股东的净利润
808,040,363.80
882,120,714.89
850,172,805.14
归属于上市公司股东的扣除非经
782,586,391.52
855,444,133.61
895,052,823.97
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
1,079,736,503.00
1,335,018,638.43
985,864,876.47
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
14.11% 减少 2.16 个百分点
本年末比上年末增减
总资产（元）
9,123,764,118.06
8,555,874,591.90
7,835,075,904.54
归属于上市公司股东的净资产
7,015,166,458.12
6,570,557,702.17
6,052,329,428.05
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
按中国会计准则
808,040,363.80
882,120,714.89
7,015,166,458.12
6,570,557,702.17
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
按中国会计准则
808,040,363.80
882,120,714.89
7,015,166,458.12
6,570,557,702.17
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
2014 年金额
2013 年金额
2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
534,982.09
5,345,909.83
-63,397,404.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
17,884,785.56
21,007,322.21
12,361,207.66
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益
14,352,894.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-315,479.26
7,579,829.96
5,421,711.48
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
2,063,347.54
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1,681,495.94
170,162.50
208,603.86
减：所得税影响额
5,321,714.39
7,426,643.22
1,537,485.37
25,453,972.28
26,676,581.28
-44,880,018.83
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
2014年，全球经济复苏缓慢，国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济进入新常态。
公司紧紧围绕转型升级发展战略，公司围绕“创新产品、创新营销、创新管理、提能增效”的经营指导思想，
坚持创新驱动发展，以“降本、增效”为主攻方向，盯市场，抓科研，推项目，强管理，为公司进一步发展
打下坚实的基础。
二、主营业务分析
2014年公司共实现营业收入416,420.92万元，比上年同期减少1.73%；利润总额101,649.40万元，比上
年同期减少4.03%；归属于股东的净利润80,804.04万元，比上年同期减少8.40%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司面对主导产品维生素E价格下跌，国内养殖业市场低迷的不利影响，积极创新营销模
式，抓住市场突发时机，快速反应，以价值营销为导向，营养品和香料等主要产品销量均创历史新高，PPS
和原料药营销模式按不同行业特色开展，贸易营销取得突破；
报告期内，公司共投入科研2亿多元,并与中科院上海有机所签订战略合作框架协议,推进浙大新和成联
合研发中心建设等,课题取得突破,知识产权成果显著,全年获得授权发明专利13项，其中1项发明专利在德国
和美国获得授权，取得国家首批知识产权管理体系审核认证。主持、参与饲料级维生素E等7个国家标准制
定，参与叶醇等3个香料行业标准制定;
报告期内,PPS项目顺利试车并开始销售及PPA项目的按时建成，为新材料板块发展打好了基础。MET
项目完成审批和主要工艺设计，工程建设顺利推进，为项目成功实施奠定了坚实的基础,增强了公司持续发
展的动力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
2014年度公司共实现主营业务收入412,810.26万元，比上年同期下降2.25%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
1,813,699,762.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
销售额（元）
占年度销售总额比例
857,609,237.96
591,058,606.29
212,408,571.90
94,752,715.00
57,870,631.13
1,813,699,762.28
占营业成本比重
占营业成本比重
主营业务成本
2,427,171,855.57
2,391,519,327.63
主营业务成本
49,312,321.66
225,547,501.88
2,476,484,177.23
2,617,066,829.51
占营业成本比重
占营业成本比重
主营业务成本
1,739,129,334.00
1,749,761,633.29
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
主营业务成本
622,179,601.68
498,537,877.08
主营业务成本
115,175,241.55
368,767,319.14
2,476,484,177.23
2,617,066,829.51
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
373,320,531.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
141,313,125.66
66,746,885.86
61,104,513.48
54,441,476.78
49,714,529.91
373,320,531.69
同比增减（%）
销售费用（元）
115,362,837.19
97,908,468.28
管理费用（元）
434,163,715.16
359,972,095.11
财务费用（元）
60,137,036.65
46,328,973.70
所得税费用（元）
208,453,677.95
177,016,503.14
同比变动均未达30%以上
5、研发支出
同比增减（%）
研发支出总额（元）
223,924,324.87
190,453,603.31
占期末经审计净资产的比例（%）
同比上升0.29个百分点
占当期经审计营业收入的比例（%）
同比上升0.89个百分点
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
经营活动现金流入小计
4,526,690,719.38
4,182,976,032.35
经营活动现金流出小计
3,446,954,216.38
2,847,957,393.92
经营活动产生的现金流量净额
1,079,736,503.00
1,335,018,638.43
投资活动现金流入小计
104,249,650.90
287,893,097.99
投资活动现金流出小计
915,184,904.96
832,636,133.18
投资活动产生的现金流量净额
-810,935,254.06
-544,743,035.19
筹资活动现金流入小计
877,904,000.00
662,907,000.00
筹资活动现金流出小计
1,156,838,076.98
1,046,905,652.66
筹资活动产生的现金流量净额
-278,934,076.98
-383,998,652.66
现金及现金等价物净增加额
-32,516,354.76
389,492,025.72
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）投资活动现金流入小计同比下降63.79%，系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少较多所
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降48.87%，系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降
较多且本期支付其他与投资活动有关的现金增加较多所致；
（3）筹资活动现金流入小计同比上升32.43%，系本期取得借款收到的现金增加较多所致；
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增
4,059,021,229.71 2,427,171,855.57
增加 1.47 个百分点
69,081,389.53
49,312,321.66
减少 0.79 个百分点
3,012,890,908.12 1,739,129,334.00
减少 2.08 个百分点
851,452,733.97
622,179,601.68
增加 3.62 个百分点
263,758,977.15
115,175,241.55
-68.77% 增加 42.47 个百分点
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
1,258,809,779.51
761,399,501.81
增加 1.94 个百分点
2,869,292,839.73 1,715,084,675.42
增加 1.93 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
重大变动说明
2,746,033,657.21 30.10%
2,664,710,568.85
减少 1.04 个百分点
834,071,369.12
856,805,623.99
减少 0.87 个百分点
1,242,098,435.97 13.61%
1,142,192,652.91
增加 0.26 个百分点
长期股权投资
69,006,208.85
100,034,684.14
减少 0.41 个百分点
2,709,656,696.20 29.70%
2,432,412,664.35
增加 1.27 个百分点
349,320,713.21
455,508,475.54
减少 1.49 个百分点
2、负债项目重大变动情况
重大变动说明
占总资产比例
占总资产比例
777,904,000.00
171,453,500.00
增加 6.53 个百分点 本期短期借款增加较多
1,209,090.92
292,835,318.19
减少 3.41 个百分点 本期长期借款减少较多
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
本期公允价值 的累计公 本期计提的减
本期购买金额 本期出售金额
衍生金融资产
3,654,774.02
-3,654,774.02
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
金融资产小计
3,654,774.02
-3,654,774.02
3,654,774.02
-3,654,774.02
625,209.50
625,209.50
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
公司是以营养品、香精香料、高分子新材料等产品为主要经营业务的精细化工企业，主导产品市场占
有率位居世界前列。公司在品牌、产品研发、产品质量控制、成本控制等方面具有较大竞争优势。报告期
内，公司的核心竞争力未发生重要变化。
六、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额
109,460.61
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
107,822.08
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期末 项目达到
募集资金 调整后投
承诺投资项目和超募
投资进度 预定可使
是否达到 性是否发
承诺投资 资总额
预计效益 生重大变
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承诺投资项目
年产 12000 吨维生素
E 生产线易地改造工 否
47,110.37 47,110.37
93.68% 12 月 01
年产 6000 吨异戊醛
10,098.12 10,098.12
97.91% 12 月 01
年产 3000 吨二氢茉
17,401.88 17,401.88
17,401.88 100.00% 10 月 01
莉酮酸甲酯项目
年产 900 吨叶醇（酯）
10,746.98 10,746.98
10,746.98 100.00% 09 月 01
年产 600 吨覆盘子酮
5,745.44 5,745.44
5,745.44 100.00% 12 月 01
年产 6000 吨氨基葡萄
糖食品添加剂项目
年产 5000 吨复合聚苯
19,909.56 103.16%
硫醚新材料项目
110,402.7 110,402.7
承诺投资项目小计
超募资金投向
110,402.7 110,402.7
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 氨基葡萄糖食品添加剂项目因市场发生重大变化，公司已取消该项目。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
因近期氨基葡萄糖食品添加剂市场价格大幅下跌，公司已取消该项目。
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况
“年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”已变更为“年产 5000 吨复合聚苯硫醚新材料项目”，由
本公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司实施。
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
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募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
本公司以前年度已使用募集资金 107,822.08 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 1,634.58 万元。2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.22 万元，实
际使用募集资金 0.00 元；累计已使用募集资金 107,822.08 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行
尚未使用的募集资金
手续费等的净额为 1,645.80 万元。 公司于 2014 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议
用途及去向
《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 董事会同意将节余募集资金及利息收入
永久性补充公司流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金及利息净额共计
3,284.33 万元转入公司一般账户，募集资金余额为人民币 0.00 万元。
募集资金使用及披露
公司在各项目投资总额范围内，根据市场和实际情况，在各项目明细子目间调剂使用；根据需要增
中存在的问题或其他
加设备或建筑安装投入。
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目
变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实
本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入
定可使用状
资金总额 际投入金额
否发生重大
(3)=(2)/(1)
吨复合聚苯 吨氨基葡萄
-1,995.17 否
硫醚新材料 糖食品添加
“年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”原计划投资 19,300.00 万元，其中固定
资产投资 17,300.00 万元，配套铺底流动资金 2,000.00 万元，项目建设期一年。项目
达产后，预计年销售收入为 36,000 万元，年平均利润总额 6,097.11 万元，财务内部收
变更原因、决策程序及信息披露情况 益率 22.94%，投资回收期为 5.65 年。
在募集资金到位后，该项目产品价格等市
说明(分具体项目)
场情况发生了较大变化，公司因此暂缓实施项目以确保募集资金的使用效率，截至
2012 年 10 月 25 日，该项目因市场变化尚未开工，该项目按照目前的市场情况依旧不
具有可行性。为提高募集资金使用效率，经公司五届十三次董事会和 2012 年第一次
临时股东大会审议，决定将该项目变更为“年产 5000 吨复合聚苯硫醚新材料项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况 不适用
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明
2、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
主要产品或
生产：维生
生素 E、维
生素 AD3、
维生素 D3、
浙江新维普
维生素 A 乙
USD800 万 1,802,707,3 1,296,245,1 1,352,669,9 205,371,223 154,263,140
添加剂有限 子公司
生物素、虾
青素；着色
剂（Ⅱ） β
-胡萝卜素、
斑蝥黄；销
售自产产品
许可经营项
目：食品添
加剂β -胡
萝卜素，饲
（Ⅰ）Ⅱ）：
维生素 A 乙
上虞新和成
1,158,014,0 1,022,893,3 948,370,739 274,656,134 238,562,311
生物化工有 子公司
素（Ⅰ） 维 5,000 万元
生素 A 棕榈
剂（Ⅰ） β
-胡萝卜素，
β -胡萝卜
素－4，4－
二酮（斑蝥
黄）、虾青
素]，乙炔生
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
产。一般经
营项目： -
紫罗兰酮、
辅酶 Q10、
胸苷、植酸
酶、烯醛、
烯炔醇、异
烯炔醇、假
酮、蕃茄红
素、丁酮醇
的生产；化
工原料及产
品的销售；
化工设备租
赁；进出口
前置许可经
营项目：生
产、销售：
芳樟醇、硫
磺、水煤气、
乙炔、甲基
庚烯酮、去
氢芳樟醇、
甲醇、二氢
芳樟醇、植
物酮、甲基
庚酮、异戊
山东新和成
烯醛、异戊
1,670,786,9 636,441,594 1,366,401,5 137,167,743 101,567,256
药业有限公 子公司
烯醇、柠檬 58,600 万元
醛、甲基丁
烯醇、甲基
丁炔醇、叶
醇、乙酯叶
醇酯、柳酸
叶醇酯、乙
酸芳樟酯、
醇、覆盆子
酮、氢氧化
锂、醋酸溶
液、氢化锌
溶液、蒸馏
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
精馏脚料；
剂。一般经
营项目：生
产、销售：
工业用香料
香精及中间
体、蒸汽；
销售：化工
产品；国家
允许的货物
USD240 万 463,988,283 210,018,312 984,192,828 150,254,704 150,254,704
进出口贸易
许可经营项
目：饲料添
加剂：液态
dl-α 生育
酚乙酸脂；
制造；回收
酮、吡啶、
醋酸、乙酸
酐、醋酸溶
液、溶剂汽
油、石油醚、
浙江新和成
甲醇、乙酸
655,057,840 595,143,016 348,646,658 50,909,196. 39,635,367.
药业有限公 子公司
异丁酯、丙 33,000 万元
酮、氮气、
压缩空气；
一般经营项
目：甲酮生
产；化工原
学品和易制
毒品)销售；
进出口业务
法规禁止项
目除外，限
制项目凭许
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
特种合成材
料的研究、
开发；化工
原料及产品
（除危险化
学品和易制
浙江新和成
毒品外）销
503,219,962 237,568,730 23,957,589. -21,853,247 -19,467,109
特种材料有 子公司
26,875 万元
售；进出口
业务（国家
法律法规禁
外，限制项
目凭许可经
蛋氨酸项目
的投资、建
设、管理；
国家允许的
货物进出口
山东新和成
（以上不含
197,125,512 88,839,326.
-8,887,850. -8,870,170.
氨基酸有限 子公司
10,000 万元
法律法规和
限制经营的
项目，需许
可经营的凭
许可证或资
质证经营）
琼海博鳌丽
发；商业贸
417,981,743 52,667,809. 32,483,230. -1,175,365. -9,011,813.
都置业有限 子公司
5,000 万元
易；进出口
许可经营项
浙江春晖环
目：生活垃
350,853,271 164,597,895 233,491,836 41,296,520. 55,005,019.
保能源有限 参股公司
圾、污泥焚 7,200 万元
烧发电，蒸
生产、销售：
塑料原料、
浙江三博聚
塑料合金、
382,794,754 72,986,276. 56,529,864. -71,826,217 -71,589,436
合物有限公 参股公司
塑料制品。 3,472 万元
塑料制品模
具的开发；
货物进出口
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内取得和处置子公司
报告期内取得和处置子公司
对整体生产和业绩的影响
绍兴裕辰新材料有限公司
直接设立或投资
3、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、公司控制的特殊目的主体情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司未来发展的展望
1、行业展望
国外经济逐渐复苏，国家改革开放力度加大，政府简政放权，国家继续扶持战略新兴产业，有利于公
司外贸出口、新项目投资建设和新材料业务板块的快速发展。
2、公司未来展望和经营计划
（1）稳定原有营养品业务，保持市场地位和市场占有率，香精香料产品业务保持稳定发展；
（2）抓紧氨基酸项目的建设工作，加快新材料产品（PPS项目、高温尼龙PPA项目）的销售拓展；
（3）推进营销创新、提升研发效率，择机开展收购兼并工作。
3、公司面临的主要风险及应对措施
（1）行业与市场竞争风险
维生素原有竞争对手扩产，新进入者崭露头角，公司主导产品面临竞争加剧的形势；下游客户趋向集
中，采购谈判议价能力有所增强。高分子复合新材料、功能性改善等特种新材料市场前景广阔，但对于应
用技术要求高，市场进入门槛提升，市场开拓难度大，产品大批量销售的周期比预期长。
公司将继续加强控制成本和提升产品质量、改进营销模式，努力开拓四新市场，促进新、老产品的销
（2）汇率收益和风险
公司销售收入中超过60％部分来自于国外市场，其中主要是美国和欧洲市场。美元和欧元的汇率变动
将直接影响公司产品的销售收入和经营利润。
公司将继续开拓国内市场和欧美地区以外的国外市场，同时将积极和客户沟通以人民币或汇率联动的
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
方式来确定产品价格。另外，利用各种汇率工具减小和锁定汇率变动带来的风险和损失。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
月，财政部制定了
《企业会计准则第39号——公允价值计量》 《企业会计准则第40号——合营安排》 《企
业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9
号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》。上述7项会
计准则均自日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——
金融工具列报》，在2014年度及以后期间的财务报告中施行。就本财务报表而言，上述会计准则的变化，引起本公司相应会
计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比较数据需要进行追溯调整的，已进行了相应追溯调整。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
本期公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司出资设立绍兴裕辰新材料有限公司，于2014年09月
11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为134的《企业法人营业执照》。该公司注册资
本5,000.00万元，截至2014年底浙江新和成特种材料有限公司实际出资额为3,000.00万元，占其注册资本的
60.00% ，目前仍在筹建期，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
董事会提议2014年度以公司现有总股本1,088,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民
币3.5元（含税），合计派发现金381,121,650.00元，其余未分配利润结转下年；
2013年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），
合计派发现金362,973,000.00元，其余未分配利润结转下年；向全体股东以资本公积每10股转增5股，共
计转增362,973,000股，转增后公司总股本为1,088,919,000股。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
2012年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），
合计派发现金362,973,000.00元，其余未分配利润结转下年。
公司近三年现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
现金分红金额（含
中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
股东的净利润
净利润的比率
金分红的金额
金分红的比例
381,121,650.00
808,040,363.80
362,973,000.00
882,120,714.89
362,973,000.00
850,172,805.14
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
1,088,919,000
现金分红总额（元）（含税）
381,121,650.00
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况：
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
董事会提议 2014 年度以公司现有总股本 1,088,919,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），
合计派发现金 381,121,650.00 元，其余未分配利润结转下年。 本预案须经公司 2014 年度股东大会审议批准。
十五、社会责任情况
√ 适用 □ 不适用
公司已于日在巨潮资讯网上披露2014年度社会责任报告全文。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
报告期内是否被行政处罚
□ 是 √ 否 □ 不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待对象类型
内容及提供
华安基金、中国人寿、瑞银证券、国金证
券、南方基金、信诚基金 、长城证券、
广发证券、招商证券、广證恒生 、中信
公司战略规
建投、中邮基金、景林资产管理、 金元
2014 年 04 月 16 日 公司会议室 实地调研
划、近期生产
恵理、太平洋资产管理、海富通基金、上
海泓湖投资、浙江博鸿投资、国投瑞银基
金 、申银万国证券 、财通证券 、交银
公司战略规
2014 年 05 月 15 日 公司会议室 实地调研
德邦证券 、东北证券、招商证券
划、近期生产
公司战略规
2014 年 09 月 25 日 公司会议室 实地调研
划、近期生产
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易内 关联交易 关联交易
占营业成 关联交易
同类交易 披露日期 披露索引
本的比例 结算方式
环保能源 共同董事
07 月 03 日常关联
新昌德力 母公司的
石化设备 控股子公
材料及设备 市场价
08 月 26 日常关联
有限公司 司
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司于日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买新昌县和成置业有限
公司部分房产的议案》。
关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
关联交易公告
2014 年 10 月 30 日
巨潮资讯网
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称
（协议签署
实际担保金额
公司对子公司的担保情况
实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称
（协议签署
实际担保金额
新和成（香港）贸易 2013 年 05
2013 年 06 月
连带责任保
新和成（香港）贸易 2013 年 05
2013 年 09 月
连带责任保
新和成（香港）贸易 2014 年 03
2014 年 11 月
连带责任保
报告期内审批对子公司担保额
报告期内对子公司担保实际
度合计（B1）
发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担
报告期末对子公司实际担保
保额度合计（B3）
余额合计（B4）
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额合
计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合
报告期末实际担保余额合计
计（A3+B3）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例
采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
境内会计师事务所注册会计师姓名
廖屹峰、滕培彬
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十四、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、公司子公司重要事项
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司子公司无重要事项。
十六、公司发行公司债券的情况
□ 适用 √ 不适用
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
公积金转股
一、有限售条件股份
10,598,469
15,889,243
3、其他内资持股
10,598,469
15,889,243
境内自然人
10,598,469
15,889,243
二、无限售条件股份
715,347,531
357,673,766
8,460 357,682,226
1,073,029,757
1、人民币普通股
715,347,531
357,673,766
8,460 357,682,226
1,073,029,757
三、股份总数
725,946,000
362,973,000
0 362,973,000
1,088,919,000
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
经公司2013年度股东大会审议决定，以总股本725,946,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，转增后公司总
股本为1,088,919,000股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2013年度利润分配方案由日召开的2013年度股东大会审议通过。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
本次权益分派股权登记日为：日，除权日为：日。转增后公司股本由725,946,000股增加到
1,088,919,000股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司2013年度利润分配方案实施后，公司股本由725,946,000股增加到1,088,919,000股，公司最近一年和最近一期基本每股收
益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司实施了2013年度利润分配方案：其中资本公积金转增股本方案以现有总股本725,946,000股为基数，向全体
股东每10股转增5股，共计转增362,973,000股。转增后，股本总额由725,946,000股增加到1,088,919,000股。公司的股东结构、
资产和负债结构均不受影响。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
年度报告披露日前
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股
第 5 个交易日末普通
的优先股股东总数
股股东总数
（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限
持有无限售
质押或冻结情况
报告期末持
增减变动 售条件的
条件的股份
新和成控股集团
境内非国有法人
56.36% 613,678,257
全国社保基金一
境内非国有法人
交通银行股份有
限公司－华安安
境内非国有法人
顺灵活配置混合
中国农业银行股
份有限公司－国
境内非国有法人
泰国证医药卫生
中国对外经济贸 境内非国有法人
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
易信托有限公司
－重阳对冲 1 号
境内自然人
5,962,389 1,987,463
华夏银行股份有
限公司－华商大
境内非国有法人
盘量化精选灵活
境内自然人
5,687,009 1,895,669
境内自然人
3,955,980 1,318,660
境内自然人
3,626,606 1,208,869
上述股东中胡柏剡、胡柏藩、石观群、王学闻为新和成控股集团有限公司董事，本公司未知
上述股东关联关系或一致行动的说
其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
新和成控股集团有限公司
613,678,257
人民币普通股
613,678,257
全国社保基金一零四组合
人民币普通股
交通银行股份有限公司－华安安顺
人民币普通股
灵活配置混
中国农业银行股份有限公司－国泰
人民币普通股
国证医药卫
中国对外经济贸易信托有限公司－
人民币普通股
重阳对冲 1
华夏银行股份有限公司－华商大盘
人民币普通股
量化精选灵
中国银行股份有限公司－嘉实沪深
人民币普通股
300 交易型
中国工商银行－融通深证 100 指数
人民币普通股
证券投资基
BILL & MELINDA GATES
人民币普通股
FOUNDATION TRUST
中国民生银行股份有限公司－银华
人民币普通股
深证 100 指
前 10 名无限售流通股股东之间，以 上述股东中胡柏剡、胡柏藩、石观群、王学闻为新和成控股集团有限公司董事，本公司未知
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
名股东之间关联关系或一致行动的
中规定的一致行动人。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
前 10 名普通股股东参与融资融券业
（参见注 4）
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
法定代表人/单位
控股股东名称
组织机构代码
主要经营业务
新和成控股集团有限
1989 年 02 月 14
对外投资管理
未来发展战略
促进公司持续盈利增长
经营成果、财务状况、
新和成控股集团有限公司主要从事对外投资业务，目前经营情况和财务状况良好。
控股股东报告期内控
股和参股的其他境内
外上市公司的股权情
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人姓名
是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务
公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股
股份数量 股份数量
2014 年 04 2017 年 04
3,791,340 1,895,669
副董事长、总
2014 年 04 2017 年 04
3,974,926 1,987,463
董事、副总
裁、财务总
2014 年 04 2017 年 04
2,637,320 1,318,660
监、董事会秘
2014 年 04 2017 年 04
董事、副总裁
2,417,737 1,208,869
2014 年 04 2017 年 04
2014 年 04 2017 年 04
2014 年 04 2017 年 04
董事、副总裁
2014 年 04 2017 年 04
2014 年 04 2017 年 04
2014 年 04 2017 年 04
2014 年 04 2017 年 04
2011 年 04 2014 年 04
2014 年 04 2017 年 04
监事会主席
2014 年 04 2017 年 04
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
2014 年 04 2017 年 04
2014 年 04 2017 年 04
2014 年 04 2017 年 04
2011 年 04 2014 年 04
14,131,295 7,065,648
0 21,196,943
二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
胡柏藩，董事长，1999年2月至今担任该职务。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、新和成控股集团
有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、北京和成地产控
股有限公司董事长等职。
胡柏剡，副董事长、总裁，2005年4月至今担任该职务。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事长，上
虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料
有限公司执行董事和新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江和成汇智投资管理有限
公司董事等职。
石观群，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书，2005年4月至今担任公司董事、副总裁、财务总监，
2010年3月至今担任公司董事会秘书。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、
新和成（香港）贸易有限公司、浙江新赛科药业有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、绍兴越秀教
育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京
和成地产控股有限公司、北京万生药业有限责任公司董事，山东新和成药业有限公司、浙江春晖环保能源
有限公司监事等职。
王学闻，董事、副总裁，2005年4月至今担任该职务。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、新昌
新和成维生素有限公司总经理等职。
王正江，董事，2013年4月至今任山东氨基酸有限公司总经理，2004年至2013年4月任上虞新和成生物
化工有限公司总经理。
周贵阳，董事，2012年1月至今任浙江新和成特种材料有限公司总经理，2008年至2013年4月担任上虞
新和成生物化工有限公司副总经理。兼任浙江春晖环保能源有限公司董事、上虞新和成生物化工有限公司、
浙江新和成药业有限公司监事。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
崔欣荣，董事，副总裁，1999年2月至2012年2月任本公司监事。现兼任浙江爱生药业有限公司、新昌
德力石化设备有限公司董事长，安徽新和成皖南药业有限公司董事，新和成控股集团有限公司监事等职。
李伯耿，独立董事，现任浙江大学化学工程与生物工程学院聚合与聚合物工程研究所教授，教育部高
等学校化工类专业教学指导委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙
江省化工学会理事长、美国化学会Ind Eng Chem Res副主编。任浙江新安化工集团股份有限公司、杭州福
斯特光伏材料股份有限公司独立董事。
王永海，独立董事，现任武汉大学经济与管理学院会计学教授、博士生导师,武汉大学会计教育中心执
行主任，全国会计硕士专业学位（MPAcc）教育指导委员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员。
任湖北双环科技有限公司、湖北潜江永安药业有限公司独立董事。
陈劲，独立董事，现任清华大学经济管理学院教授、清华大学技术创新研究中心主任，中国科学学与
科技政策研究会副理事长。入选国家百千万人才，国家杰出青年基金获得者和教育部长江学者特聘教授。
任森马服饰、神奇制药独立董事。
韩灵丽，独立董事，现任浙江财经大学教授；兼中国财税法研究会常务理事，中国经济法研究会理事、
中国商法研究会理事、浙江省法学会财税法研究会会长。现兼任华数传媒、兔宝宝独立董事。
董小方，监事会主席，2008年3月至2014年2月任山东新和成药业有限公司总经理。
吕锦梅，监事，2008年2月至今任新和成控股集团有限公司财务经理。现兼任安徽新和成皖南药业有
限公司、浙江爱生药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司、北京和成地产控股有限公司、新昌县和成
置业有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司监事等职。
叶月恒，监事，2011年4月至2014年3月任公司董事、运营副总裁助理，2014年3月至今任公司总裁助
梁晓东，职工监事，2012年2月至2015年2月任任工程装备部部长，2015年3月至今任副总工程师，现
兼任新和成控股集团有限公司监事。
邱金倬，职工监事，2008年2月至2014年2月任山东新和成药业有限公司常务副总经理，2014年2月至
今任山东新和成药业有限公司总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位
在股东单位是否领
任职人员姓名
股东单位名称
任期起始日期
任期终止日期
担任的职务
取报酬津贴
新和成控股集团有限公司
2014 年 11 月 28 日
2017 年 11 月 27 日
新和成控股集团有限公司
2014 年 11 月 28 日
2017 年 11 月 27 日
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
新和成控股集团有限公司
2014 年 11 月 28 日
2017 年 11 月 27 日
新和成控股集团有限公司
2014 年 11 月 28 日
2017 年 11 月 27 日
新和成控股集团有限公司
2014 年 11 月 28 日
2017 年 11 月 27 日
新和成控股集团有限公司
2014 年 11 月 28 日
2017 年 11 月 27 日
新和成控股集团有限公司
2014 年 11 月 28 日
2015 年 11 月 27 日
在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中
独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
得的报酬总额
副董事长、总裁
董事、副总裁、财务总监、
董事会秘书
董事、副总裁
董事、副总裁
监事会主席
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
经 2013 年度股东大会及第六届董事会第一次会议
2014 年 04 月 25 日
经 2013 年度股东大会选举及第六届董事会第一次
副董事长、总裁
2014 年 04 月 25 日
会议选举、聘任
董事、副总裁、
经 2013 年度股东大会选举及第六届董事会第一次
财务总监、董事
2014 年 04 月 25 日
会议决定聘任
经 2013 年度股东大会选举及第六届董事会第一次
董事、副总裁
2014 年 04 月 25 日
会议决定聘任
2014 年 04 月 25 日 经 2013 年度股东大会选举产生
2014 年 04 月 25 日 经 2013 年度股东大会选举产生
经 2013 年度股东大会选举及第六届董事会第一次
董事、副总裁
2014 年 04 月 25 日
会议决定聘任
2014 年 04 月 25 日 经 2013 年度股东大会选举产生
2014 年 04 月 25 日 经 2013 年度股东大会选举产生
2014 年 04 月 25 日 经 2013 年度股东大会选举产生
2014 年 04 月 25 日 经 2013 年度股东大会选举产生
任期满离任
2014 年 04 月 25 日
经 2013 年度股东大会及第六届监事会第一次会议
监事会主席
2014 年 04 月 25 日
2014 年 04 月 25 日 经 2013 年度股东大会选举产生
2014 年 04 月 25 日 经 2013 年度股东大会选举产生
2014 年 04 月 25 日 经职工代表大会选举产生
2014 年 04 月 25 日 经职工代表大会选举产生
任期满离任
2014 年 04 月 25 日
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
六、公司员工情况
截止日，公司共拥有员工5,613人。其中生产人员4,157人，采购和销售人员132人，技
术人员755人，财务人员67人，管理人员502人。
员工受教育程度如下：本科学历1076人，硕士及以上学历172人，大专学历1610人，高中、中专及以
下2755人。
公司员工已参加社会统筹养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、
规范性文件的规定和要求，继续完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开
展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。
1、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事
规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使
自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范
自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，
公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了相
互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独
立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》
等制度，认真出席董事会会议，行使相应职责。
4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构
成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及
董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人
员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规
6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮网资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司信息披露的指定报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要
求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各
方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
公司五届九次董事会审议修订了
《内幕知情人管理制度》 详见公司于 2012 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的“五届九次董事
会决议公告”。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
会议议案名称
《2013 年度董事会
2013 年度股东大会 2014 年 04 月 25 日
全部审议通过
2014 年 04 月 26 日
工作报告》等
股东大会决议公告
2、本报告期临时股东大会情况
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
本报告期应参加
以通讯方式参加
是否连续两次未
独立董事姓名
现场出席次数
委托出席次数
董事会次数
亲自参加会议
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司积极采纳独立董事对公司经营发展提出的建议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，公司董事会审计委员会每季度审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司
内部控制情况进行审核，出具2013年度内部控制自我评价报告；在年度审计过程中,审计委员会在年审注册
会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协
商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定
时限内提交审计报告。在审阅审计报告后,向董事会提交天健会计师事务所2013年度对公司审计工作的总结
报告以及续聘会计师事务所的建议书。
2、董事会下设的薪酬与考核委员会的本年度履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于
薪酬改革汇报。对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合公司的薪酬管理
制度，年度报告中所披露的董事、高级管理人员薪酬是合理和真实的。
3、董事会下设的战略委员会的本年度履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，对公司未来发展规划、项目投资等进行了充分讨论
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
1、业务分开方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不
存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，总裁、副总裁、董事会
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
3、在资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商
标、非专利技术等无形资产。
4、机构设置方面：公司机构独立于控股股东。公司已建立股东大会、董事会、监事会等决策及监督
机构，设置了董事会办公室、审计部、总裁办、财务部、人力资源部、生产管理部、工程部、物流部、营
销中心、研究院等职能部门。前述机构及职能部门均独立运作，不存在控股股东的机构代行公司职权的情
5、在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银
行账户，独立纳税，独立作出财务决策。
七、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其
中独立董事的津贴标准由股东大会审议决定。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
第十节 内部控制
一、内部控制建设情况
公司已根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等的要求，结合本公司的经营业
务特点和管理需求，建立了包括资金、采购、销售、生产、研发、资产、质量、筹资、投资、人力资源、
财务管理、对外担保、信息披露等一系列内部控制制度，涵盖了日常经营管理的各个方面，确保各项经营
管理工作都有章可循，形成了较为规范的内部控制体系。报告期内，公司对内部控制进行了评价，内部控
制评价范围涵盖公司以及所有下属子公司，在评价内容上既涵盖了与内部环境相关的组织架构、发展战略、
人力资源、企业文化、社会责任等公司层面，内容也涵盖了包括货币资金、筹资、采购、生产管理、预算、
销售、固定资产、在建工程、研究与开发、合同管理、财务报告、担保等业务流程，重点关注对控股子公
司的管理、关联交易、重大投资、信息披露等高风险领域，并对现有内部控制体系和控制制度根据实际情
况的变化及时进行完善。
二、董事会关于内部控制责任的声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部
控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导
公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连法律责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内
控体系，对“授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行
四、内部控制评价报告
内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现公司内部控制存在重大缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 04 月 14 日
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
详见公司于 2015 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《浙江新和成股份有限公司 2014 年度
内部控制评价报告全文披露索引
内部控制评价报告》
五、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，新和成公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。
内部控制审计报告全文披露日期 2015 年 4 月 14 日
详见公司于 2015 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《浙江新和成股份有限公司内部控制
内部控制审计报告全文披露索引
审计报告》
注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
报告期内，公司年度报告未出现重大差错。
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型
标准无保留审计意见
审计报告签署日期
2015 年 4 月 10 日
审计机构名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号
天健审〔 号
注册会计师姓名
廖屹峰、滕培彬
审计报告正文
浙江新和成股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）财务报表，包括
日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是新和成公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规
定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，新和成公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新和成公
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
司日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
2014 年 12 月 31 日
流动资产：
2,746,033,657.21
2,664,710,568.85
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期
3,654,774.02
损益的金融资产
衍生金融资产
88,730,493.83
213,454,232.45
834,071,369.12
856,805,623.99
3,368,063.23
22,121,467.73
应收分保账款
应收分保合同准备金
3,600,000.00
其他应收款
121,100,916.24
103,600,975.86
买入返售金融资产
1,242,098,435.97
1,142,192,652.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
239,509,942.60
52,362,373.28
流动资产合计
5,274,912,878.20
5,062,502,669.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
可供出售金融资产
42,790,147.55
46,490,147.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
69,006,208.85
100,034,684.14
投资性房地产
2,709,656,696.20
2,432,412,664.35
349,320,713.21
455,508,475.54
固定资产清理
生产性生物资产
406,640,165.31
354,604,259.86
长期待摊费用
递延所得税资产
71,853,276.16
77,077,945.52
其他非流动资产
199,584,032.58
27,243,745.85
非流动资产合计
3,848,851,239.86
3,493,371,922.81
9,123,764,118.06
8,555,874,591.90
流动负债：
777,904,000.00
171,453,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期
648,480.24
损益的金融负债
衍生金融负债
113,844,210.16
192,377,947.94
488,532,016.54
504,715,883.22
10,600,132.98
11,357,289.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
87,433,049.71
78,868,170.05
131,076,994.55
134,240,756.34
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
1,112,310.07
1,632,464.43
其他应付款
46,953,493.88
46,476,606.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
291,785,000.00
427,870,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,949,889,688.13
1,568,992,617.94
非流动负债：
1,209,090.92
292,835,318.19
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
1,600,000.00
900,000.00
149,300,495.17
113,949,342.31
递延所得税负债
6,598,385.72
8,639,611.29
其他非流动负债
非流动负债合计
158,707,971.81
416,324,271.79
2,108,597,659.94
1,985,316,889.73
所有者权益：
1,088,919,000.00
725,946,000.00
其他权益工具
其中：优先股
718,033,115.93
1,081,006,115.93
减：库存股
其他综合收益
-4,770,597.59
-4,311,989.74
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
426,327,559.72
362,973,000.00
一般风险准备
未分配利润
4,786,657,380.06
4,404,944,575.98
归属于母公司所有者权益合计
7,015,166,458.12
6,570,557,702.17
少数股东权益
所有者权益合计
7,015,166,458.12
6,570,557,702.17
负债和所有者权益总计
9,123,764,118.06
8,555,874,591.90
法定代表人：胡柏藩
主管会计工作负责人：石观群
会计机构负责人：杨徐燕
2、母公司资产负债表
流动资产：
1,440,144,819.97
1,457,701,876.80
以公允价值计量且其变动计入当
3,654,774.02
期损益的金融资产
衍生金融资产
73,378,567.79
195,695,164.40
320,502,787.19
441,655,358.35
2,226,447.58
14,467,783.07
3,600,000.00
其他应收款
745,459,114.08
546,909,710.50
298,356,462.29
244,043,946.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
242,834,952.60
16,836,353.87
流动资产合计
3,122,903,151.50
2,924,564,967.78
非流动资产：
可供出售金融资产
42,790,147.55
46,490,147.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2,067,928,750.97
2,098,957,226.26
投资性房地产
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
607,548,307.32
553,284,659.61
133,429,917.54
132,908,815.37
固定资产清理
生产性生物资产
91,223,823.56
93,430,286.55
长期待摊费用
递延所得税资产
18,170,250.06
17,132,357.61
其他非流动资产
57,363,390.00
793,250.00
非流动资产合计
3,018,454,587.00
2,942,996,742.95
6,141,357,738.50
5,867,561,710.73
流动负债：
680,000,000.00
80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
625,209.50
期损益的金融负债
衍生金融负债
62,788,210.16
195,467,085.94
253,887,649.01
286,856,763.80
4,119,594.81
3,518,149.81
应付职工薪酬
25,220,489.02
21,593,152.13
7,333,789.11
14,114,194.80
942,441.67
867,536.99
其他应付款
11,663,448.63
11,134,761.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
200,000,000.00
427,870,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,246,580,831.91
1,041,421,644.79
非流动负债：
1,209,090.92
201,381,818.19
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
1,600,000.00
900,000.00
30,337,431.53
32,019,697.69
递延所得税负债
378,997.16
1,162,618.25
其他非流动负债
非流动负债合计
33,525,519.61
235,464,134.13
1,280,106,351.52
1,276,885,778.92
所有者权益：
1,088,919,000.00
725,946,000.00
其他权益工具
其中：优先股
490,057,011.82
853,030,011.82
减：库存股
其他综合收益
471,136.51
468,278.57
426,327,559.72
362,973,000.00
未分配利润
2,855,476,678.93
2,648,258,641.42
所有者权益合计
4,861,251,386.98
4,590,675,931.81
负债和所有者权益总计
6,141,357,738.50
5,867,561,710.73
3、合并利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
4,164,209,211.21
4,237,635,148.40
其中：营业收入
4,164,209,211.21
4,237,635,148.40
手续费及佣金收入
二、营业总成本
3,153,794,084.97
3,201,688,091.02
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
其中：营业成本
2,499,553,915.51
2,627,626,731.38
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
40,033,402.45
60,422,197.76
115,362,837.19
97,908,468.28
434,163,715.16
359,972,095.11
60,137,036.65
46,328,973.70
资产减值损失
4,543,178.01
9,429,624.79
加：公允价值变动收益（损失以
-4,303,254.26
1,008,989.46
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-490,664.01
1,734,796.35
其中：对联营企业和合营企业
-20,231,333.23
-6,333,844.15
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,005,621,207.97
1,038,690,843.19
加：营业外收入
23,931,931.44
45,496,090.19
其中：非流动资产处置利得
4,199,969.75
22,336,371.76
减：营业外支出
13,059,097.66
25,049,715.35
其中：非流动资产处置损失
3,664,987.66
16,990,461.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,016,494,041.75
1,059,137,218.03
减：所得税费用
208,453,677.95
177,016,503.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
808,040,363.80
882,120,714.89
归属于母公司所有者的净利润
808,040,363.80
882,120,714.89
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
-458,607.85
-919,440.77
归属母公司所有者的其他综合收益
-458,607.85
-919,440.77
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
（二）以后将重分类进损益的其他
-458,607.85
-919,440.77
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
458,358.26
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
5.外币财务报表折算差额
-461,465.79
-1,377,799.03
归属于少数股东的其他综合收益的
七、综合收益总额
807,581,755.95
881,201,274.12
归属于母公司所有者的综合收益
807,581,755.95
881,201,274.12
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡柏藩
主管会计工作负责人：石观群
会计机构负责人：杨徐燕
4、母公司利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
2,341,527,288.15
2,575,181,303.44
减：营业成本
1,605,584,151.37
1,873,809,588.40
营业税金及附加
11,733,083.83
13,315,996.45
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
67,358,890.14
47,833,568.78
218,598,602.28
165,826,547.43
15,331,310.16
13,369,950.13
资产减值损失
6,957,644.38
-116,174,538.03
加：公允价值变动收益（损失以
-4,279,983.52
1,271,261.21
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
275,837,400.02
514,259,543.51
其中：对联营企业和合营企
-20,231,333.23
-6,333,844.15
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
687,521,022.49
1,092,730,995.00
加：营业外收入
8,443,800.64
12,121,231.03
其中：非流动资产处置利得
1,030,458.96
3,790,085.35
减：营业外支出
2,208,497.38
3,676,305.55
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
693,756,325.75
1,101,175,920.48
减：所得税费用
60,210,728.52
82,792,281.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
633,545,597.23
1,018,383,639.30
五、其他综合收益的税后净额
458,358.26
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
458,358.26
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
458,358.26
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
633,548,455.17
1,018,841,997.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
本期发生额
上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4,234,647,312.21
3,925,490,743.48
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
230,900,240.13
210,005,563.06
收到其他与经营活动有关的现金
61,143,167.04
47,479,725.81
经营活动现金流入小计
4,526,690,719.38
4,182,976,032.35
购买商品、接受劳务支付的现金
2,298,635,434.72
1,928,814,870.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
462,091,689.28
366,843,194.32
支付的各项税费
384,816,428.47
331,732,319.80
支付其他与经营活动有关的现金
301,410,663.91
220,567,008.92
经营活动现金流出小计
3,446,954,216.38
2,847,957,393.92
经营活动产生的现金流量净额
1,079,736,503.00
1,335,018,638.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
3,700,000.00
9,275,000.00
取得投资收益收到的现金
34,140,669.22
15,043,840.50
处置固定资产、无形资产和其他
14,039,037.68
159,589,357.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
52,369,944.00
103,984,900.00
投资活动现金流入小计
104,249,650.90
287,893,097.99
购建固定资产、无形资产和其他
731,463,927.96
755,006,133.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
2,030,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
183,720,977.00
75,600,000.00
投资活动现金流出小计
915,184,904.96
832,636,133.18
投资活动产生的现金流量净额
-810,935,254.06
-544,743,035.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
877,904,000.00
662,907,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
877,904,000.00
662,907,000.00
偿还债务支付的现金
699,164,727.27
639,589,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付
405,673,349.71
403,557,213.76
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
52,000,000.00
3,758,711.63
筹资活动现金流出小计
1,156,838,076.98
1,046,905,652.66
筹资活动产生的现金流量净额
-278,934,076.98
-383,998,652.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-22,383,526.72
-16,784,924.86
五、现金及现金等价物净增加额
-32,516,354.76
389,492,025.72
加：期初现金及现金等价物余额
2,640,888,941.13
2,251,396,915.41
六、期末现金及现金等价物余额
2,608,372,586.37
2,640,888,941.13
6、母公司现金流量表
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,512,253,407.27
2,662,306,218.45
收到的税费返还
121,564,236.89
122,363,928.25
收到其他与经营活动有关的现金
23,606,133.22
18,258,625.43
经营活动现金流入小计
2,657,423,777.38
2,802,928,772.13
购买商品、接受劳务支付的现金
1,786,881,382.34
1,759,201,884.54
支付给职工以及为职工支付的现
117,919,678.73
111,168,519.68
支付的各项税费
88,370,668.34
112,327,054.98
支付其他与经营活动有关的现金
179,510,044.40
131,659,858.25
经营活动现金流出小计
2,172,681,773.81
2,114,357,317.45
经营活动产生的现金流量净额
484,742,003.57
688,571,454.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
3,700,000.00
69,512,316.61
取得投资收益收到的现金
309,915,067.59
527,568,587.66
处置固定资产、无形资产和其他
7,167,325.31
22,131,821.64
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
115,165,754.75
115,614,907.38
投资活动现金流入小计
435,948,147.65
734,827,633.29
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
180,927,945.51
229,809,264.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金
105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
502,903,333.33
10,574,166.67
投资活动现金流出小计
683,831,278.84
345,383,431.13
投资活动产生的现金流量净额
-247,883,131.19
389,444,202.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
780,000,000.00
480,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
780,000,000.00
480,000,000.00
偿还债务支付的现金
608,042,727.27
551,592,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付
401,538,495.21
401,853,788.21
支付其他与筹资活动有关的现金
50,000,000.00
2,326,250.00
筹资活动现金流出小计
1,059,581,222.48
955,772,765.48
筹资活动产生的现金流量净额
-279,581,222.48
-475,772,765.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,684,149.85
-7,297,786.20
五、现金及现金等价物净增加额
-58,406,499.95
594,945,105.16
加：期初现金及现金等价物余额
1,445,440,249.08
850,495,143.92
六、期末现金及现金等价物余额
1,387,033,749.13
1,445,440,249.08
7、合并所有者权益变动表
归属于母公司所有者权益
其他权益工具
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配
一、上年期末余额
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
加：会计政策
制下企业合并
二、本年期初余额 6,000.
三、本期增减变动 362,97
金额（减少以“－” 3,000.
（一）综合收益总
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
3．对所有者（或
股东）的分配
（四）所有者权益 362,97
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 919,00
归属于母公司所有者权益
其他权益工具
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配
一、上年期末余额 6,000.
加：会计政策
制下企业合并
二、本年期初余额 6,000.
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
（一）综合收益总
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
3．对所有者（或
股东）的分配
（四）所有者权益
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
其他权益工具
减：库存 其他综合
未分配 所有者权
专项储备 盈余公积
优先股 永续债
一、上年期末余额
加：会计政策
二、本年期初余额
三、本期增减变动
63,354,55 207,218 270,575,4
金额（减少以“－”
9.72 ,037.51
（一）综合收益总
633,545 633,548,4
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
（三）利润分配
1．提取盈余公积
63,354,55 -63,354,
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
2．对所有者（或
股东）的分配
（四）所有者权益 362,973,
1．资本公积转增 362,973,
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
其他权益工具
减：库存 其他综合
未分配 所有者权
专项储备 盈余公积
优先股 永续债
一、上年期末余额
加：会计政策
二、本年期初余额
三、本期增减变动
655,410 655,868,9
浙江新和成股份有限公司 2014 年年度报告全文
金额（减少以“－”
（一）综合收益总
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
（四）所有者权益
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
362,973,0 2,648,2 4,590,675
四、本期期末余额
00.00 58,641.
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三、公司基本情况
浙江新和成股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]9
号文批准，由新昌县合成化工厂（日更名为新和成控股集团有限公司）联合张平一、袁益中、
石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫、崔欣荣和王旭林等九名自然人共同发起设立，于日
在浙江省工商行政管理局注册登记，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有注册号为366的营
业执照，注册资本人民币108,891.90万元，股份总数108,891.90万股（每股面值1元）。其中，有限售条件
的流通股份为1,588.92万股；无限售条件的流通股份为107,302.98万股。公司股票已于日在深
圳证券交易所挂牌交易。
本公司属于医药制造业、化学药品原药制造业。经营范围：许可经营项目：原料药（范围详见《药品
生产许可证》，有效期至日）、食品添加剂（生产凭有效许可证）及饲料添加剂的生产、销
售，危险化学品的生产（范围详