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一周前瞻：两份重磅报告将侵袭油市 恐怖数据会否引发“黄金十美元”血案？
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《一周前瞻：两份重磅报告将侵袭油市 恐怖数据会否引发“黄金十美元”血案？》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《一周前瞻：两份重磅报告将侵袭油市 恐怖数据会否引发“十美元”血案？》 精选一原标题：一周前瞻：两份重磅报告将侵袭油市 恐怖数据会否引发“黄金十美元”血案？本周市场硝烟四起，贸易争端持续发酵，牵动着全球市场的神经；欧佩克和IEA月报将接连出炉，油市情绪会否得到改善？美国恐怖数据将携手重磅通胀数据登场，或将再度引发“黄金十美元”行情！上周，欧洲央行领衔多家主要央行搅动市场，美国2月非农数据爆出意外，的过山车行情依然历历在目。挥别“非农超级周”，本周市场将迎接新一轮的挑战！特朗普引发的贸易争端持续发酵，全球市场行情一触即发；欧佩克和IEA月报将接连出炉，油市情况能否得到改善？美国恐怖数据即将携重磅通胀数据登场，或将再度掀起“黄金十美元”行情！贸易争端持续发酵 欧盟和美国的谈判牵动市场神经自从特朗普宣布对钢铝征收新关税以来，贸易问题已经成为全球市场面临的头号风险。上周五（3月9日），特朗普正式签署文件，对进口钢铁和铝分别征收25%、10%的关税，这个决定将于3月23日生效。目前距离特朗普新关税政策实施仅有12天，市场的关注焦点锁定各国和美国的豁免谈判。美国上周五宣布对加拿大和墨西哥免征这类关税，因北美自由贸易协议谈判正在进行。此外，特朗普表示正在与澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔迅速达成一项协议，以使澳大利亚豁免此次实施的钢铝关税。与此同时，美国还允许其他国家申请免除关税，欧盟和美国之间的谈判料将是最大看点。随着欧盟针对美国制定了“报复性”关税计划，欧盟和美国谈判的火药味愈发浓厚。特朗普在推特发文表示，欧盟在贸易上对美国非常苛刻。如果欧盟先撤销对美国产品设置的贸易壁垒和关税，美国才会豁免向欧盟征税。特朗普还批评了美国对欧盟的庞大，他表示如果情况没有发生改变，美国将向欧盟汽车等产品征税。白宫人事风波再起 特朗普团队恐将“大洗牌”据纽约时报，美国总统特朗普正考虑任命白宫战略计划主任利得尔担任国家经济顾问一职，以填补科恩辞职后的空缺。一名高级官员称，特朗普的候选人的名单有十几人，包括此前的凯文沃什，但似乎没有人比利得尔更具有竞争力。利得尔与科恩不同的是，利得尔总是试图担任一个协调政策的“调解者”，而不是政策的制定者。此外，美媒援引5名共和党人消息称，特朗普计划物色新人选，替换白宫幕僚长凯利、国家安全助理麦克马斯特这两名高级官员的职位。据消息人士透露，候选人需要更能接受特朗普的意见，以及迎合特朗普的性格。消息人士还表示，特朗普将于本周对候选人进行面试。欧佩克和IEA将接连公布 欧佩克内部出现分歧欧佩克将于周三公布月度，IEA也将在周四发布月度报告。市场的一大关注焦点是这两个权威组织会否再度上调。石油经济学家（Petroleum Economist）指出，美国页岩油供应增长和地缘政治风险将主导今年油价走势。多数观察人士预计，2018年美国石油供应预计将出现大幅增长，增幅有望达到100万桶/日，或抵消大部分需求增长。此外，委内瑞拉、朝鲜、中东等地区的地缘政治风险将对油价造成影响。除了美国页岩油之外，伊朗也跃跃欲试，企图进一步提高。伊朗石油部长赞加内表示，伊朗目前的原油产量约为380万桶/日，接下来可能会增加10万桶/日或更多，希望其他产油国同意伊朗在受到制裁之后提高原油产量。此外，伊朗和沙特在减产问题上出现了分歧。伊朗表示希望油价能保持在/桶的水平，因油价走高会刺激页岩油生产商大举增产。而沙特方面则表示希望油价能升至/桶的水平。恐怖数据将携重磅通胀数据来袭 “黄金十美元”行情或再度上演上周五公布的非农报告显示，重点关注的美国2月平均每小时工资年率仅录得2.6%，不及预期的2.8%，前值为2.9%。这引发了市场对美国通胀回升步伐放缓的担忧。在报告公布后，埃文斯也表示对通胀低迷感到忧虑。本周三，美国重磅通胀数据2月月率将来袭，预期为0.2%，前值为0.4%。与此同时，江湖人称“恐怖数据”的美国2月零售销售月率也将公布，预期为0.3%，前值为-0.3%。恐怖数据曾屡次引发达到十美元，者需提高警惕。【每日仓单速报】上周五，随着日本央行按兵不动，走高，收盘上涨逾0.5%。路透IFR对美元/日元空单的止损位置进行调整，从107.65调整至107.70。截至今日7:00，这张空单浮亏27点。上周五澳元大涨逾0.7%，路透IFR的澳元/美元多单浮盈扩大，当前浮盈64点。这家把澳元/美元多单的止损位置从0.7710调整至0.7770。从仓单排行榜来看，美林的纽元/美元空单以65点浮盈占据榜首，而花旗银行的多单浮亏则最为严重，达到29点。返回搜狐，查看更多责任编辑：《一周前瞻：两份重磅报告将侵袭油市 恐怖数据会否引发“黄金十美元”血案？》 精选二阳光财富·一路富是上海最大、最具影响力的自媒体平台，每天辐射人群超过百万，90%的上海人都在关注它！“侬晓得伐？这辆车‘喝’的是‘地沟油’哎！”上车的乘客将信将疑，960路驾驶员张月胜作为全市首批驾驶地沟油制混合柴油公交的司机，把这个消息告诉大家，已成为他工作的一部分，而且乐此不疲。从青石路到怀德路，960路一趟单程跑22站，顺利的话，一圈下来不用一小时。而“地沟油”制混合柴油技术从诞生，到真正应用到公交车上，花了整整7年。7年时间的背后，是26个相关政府部门和单位的全力付出。七年之痒，百日破解日，站在“十字路口”的同济大学汽车学院教授楼狄明，试着给市食品安全委员会办公室（简称市食安办）写了封信。7年前，他参与的“生物柴油组分及汽车匹配技术研发”课题，成为国家“十一五”863计划课题。没多久，项目组就攻克了生物柴油混合柴油燃料与发动机匹配的关键技术——不改变发动机结构，由生物柴油和矿物柴油按一定比例掺混的混合燃料，也能让柴油车跑起来，且相比纯矿物柴油，混合燃料在经济性、动力性和发动机损耗等指标上的差距极小。2012年，课题成果“混合柴油燃料车用关键技术及应用”夺得了上海市2012年度科技进步一等奖。这样的好技术得奖之后却是“关在实验室”。影响成果转化的，是生物柴油本身。企业在听完介绍后往往就问：“那么多车，要有源源不断的生物柴油，去哪儿找？”一个偶然的机会，从媒体报道中得知市食安办正牵头在餐饮单位中推广油水分离器，楼狄明眼前一亮：如果全上海的餐厨废弃油脂经正规渠道收运上来，何愁没有生物柴油？很快，写满整整4张A4纸的“地沟油公交可行性报告”的信发到了市食安办。两周不到，楼狄明接到了市食安办主任阎祖强的电话；又过了两周，相关监管部门组成的调研组敲开了同济汽车学院的大门；去年8月1日，市食安办、市绿化市容局、市食安联合会、同济大学、上海华谊集团和上海中器环保科技有限公司签署了“上海市餐厨废弃油脂循环利用六方合作协议”，明确全市收集的餐厨废弃油脂优先供应地沟油公交项目。此时，距离那封信寄出不到百日。不算小账，只看大账地沟油公交项目看似前景明晰，但首先还得有公交公司愿意拿出车子来试。“刚开始，我们也有顾虑。”上海巴士公交（集团）有限公司（以下简称巴士集团）副总工程师蔡夏英坦言，一辆巴士的发动机动辄十几万元，地沟油制生物柴油的质量若不过硬，发动机就有可能报废。而且现在每辆公交车都肩负着很重的营运任务，拿营运车辆试，要是试出故障来，将打乱日常营运秩序，到时，巴士集团就是“好心做坏事”。而且还不仅仅是贡献试车，还须设置专用的储油罐、管道、加油设备和通道……这些成本都要由巴士集团独立承担。可如果每家企业都把小账算得这么清楚，喝地沟油的公交车或许永远上不了路。巴士集团愿意接下这个“烫手山芋”，算的是大账：一是餐厨废弃油脂得到循环利用，有利于上海生态环境；二是借市场之手，堵住地沟油回流餐桌的渠道，保障了市民的食品安全。“这样一想，付出一点，值！”从去年底开始，巴士集团先后拿出55路、80路、123路、559路、960路几条线上的在营车辆供“实战”。今年8月，又将47路、758路等线路上26辆全新国五排放高配置巴士公交加入试验行列。今年10月底，50辆地沟油公交的实战结果出炉。从经济性看，地沟油制混合柴油的油耗仅比纯矿物柴油多1—3个百分点；从环保效应看，其一氧化碳等污染排放量都比纯矿物柴油要低；而且，使用混合柴油的发动机其活塞顶部、气门、喷油器等关键零部件表面没有积碳，也未出现与油路相关的故障。巴士集团果断拍板，试验公交车数量再增加一倍至100辆，用来“喝”的混合柴油成分也越来越“大胆”——掺入的地沟油制生物柴油比例从5%扩大到10%。26家单位，一个使命试点车辆增加到100辆，意味着“地沟油”公交车的实验阶段已临近尾声，一旦全面推广到市场，将面临更多挑战。仅靠签署“上海市餐厨废弃油脂循环利用六方合作协议”的6个单位和巴士集团的贡献，还远远不够。最捉襟见肘的是科研经费。100辆公交车如果连“喝”一年地沟油，成本就已不菲。以每车日均行驶200公里、每百公里消耗混合燃柴油40升、每升混合柴油成本7.14元计，需花费2000多万元，去除矿物柴油成本，公交公司为“地沟油”要额外掏出100多万元，如果全部由巴士集团承担，不合理。市科委了解情况后，立即组织评委会进行考察评估，成功引导“餐厨废弃油脂制生物柴油混合燃料在柴油公交车示范应用”课题设立，课题组申请得到500万元科研经费。其次是扶持政策的制定。使用矿物柴油，3.5元/升以上的成本，公交公司可享财政补贴，而使用地沟油制混合柴油的成本比前者多出一倍，没有扶持政策，地沟油公交还是上不了路。市发展改革研究院听闻后，主动开展相关政策研究，设计了相应的价格补贴机制与方案，一旦获批通过，对处于观望中的众多公交企业无疑是针“强心剂”。另外，供柴油公交车使用的地沟油制混合柴油，还面临“名不正言不顺”的尴尬。比如，按照怎样的比例“调和”地沟油制生物柴油和矿物柴油；又如，地沟油制混合柴油的生产、销售和使用环节需要怎样的条件和资质？没有标准可参照，很多想“加入”的企业踌躇不前。市质监局、市经信委获悉后，着手指导相关单位和部门研究制定符合现行国家标准要求的相关标准体系。“几乎没怎么打招呼，大家就主动抱成了团。”谈起各单位的精诚团结，市食品安全工作联合会副秘书长郑树松不无感慨。为项目出过力的单位，从去年8月时的6家，发展到现在的26家。他坦言，这26份力，每一份都很关键。----------我是华丽丽的分割线君----------阳光财富·一路富微信号：yangguancaifuyilufu上海地区最大的微信平台，发布一切关于上海的即时新闻、生活资讯、美食优惠、玩乐攻略等。《一周前瞻：两份重磅报告将侵袭油市 恐怖数据会否引发“黄金十美元”血案？》 精选三证券代码：002142 证券简称：宁波银行
公告编号：优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司关于召开2017年第四次的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2017年第四次临时于日下午召开,会议有关事项如下：一、召开会议基本情况1.股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。2. 人：公司董事会。公司于日召开了第六届董事会第四次会议，以18票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案。3.会议召开的合法、性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：日（星期四）下午15：30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为日下午15:00至日下午15:00期间的任意时间。5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。6.会议的日：日（星期一）。7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的或其代理人：截至日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（具体情况见下表）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。■本次股东大会因涉及日常事项，宁波开发有限公司、宁兴（宁波）、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司QFII、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司需对第六项议案回避表决。以上关联交易的有关情况请参见公司于日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司2018年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：）。上述回避表决股东不得接受除自身一致行动人以外的的委托进行投票。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.会议地点：宁波洲际酒店（宁波市鄞州区新晖路777号）。二、会议审议事项(一)本次股东大会审议事项■上述第一项至第五项议案为特别决议案，第六项至第七项议案为普通决议案。上述第二项议案需逐项表决。上述第二项至第七项议案对中小投资者单独计票。上述第六项议案需回避表决，应回避表决的关联：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司QFII、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司。上述第七项议案所述候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。(二)本次股东大会审议事项■上述议案的具体内容，请见公司于日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：）等有关公告。三、议案编码（一）本次股东大会A股普通股议案编码■（二）本次股东大会东投票议案编码■四、会议登记等事项1.登记手续：法人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、卡办理登记手续。持身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。2.登记时间：日和12月27日（上午9：00-11：00,下午13:30-17:00）。3.登记地点：宁波银行董事会办公室4.联系办法：地址：宁波市鄞州区宁东路345号(邮编：315042)联系人：?童卓超?电话：8传真：75.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。五、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次，具体操作流程如下：1.网络投票的程序（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；投票简称为“宁行投票”。（2）投票代码与投票简称：投票代码为“369701”；投票简称为“宁行优投”。（3）填报表决意见或选举票数。本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。2.通过深交所交易系统投票的程序（1）投票时间：日的交易时间，即9:30-11:30， 13:00-15:00。（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。3.通过深交所互联网投票系统投票的程序（1）互联网投票系统开始投票的时间为日（现场前一日）下午15:00，结束时间为2017年
12月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。六、备查文件宁波银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。特此公告。宁波银行股份有限公司董事会二〇一七年十二月十三日授权委托书兹授权委托
先生/女士代表本公司/本人出席日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。委托人股东账号：委托人持股性质及数量：委托人身份证号码（号码）：委托人联系电话：受托人签名：受托人身份证号码：本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：一、普通股股东■二、优先股股东■备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委托。授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人签名：（由法定代表人签名并加盖单位公章)签署日期：
日证券代码：002142 证券简称：宁波银行
公告编号：优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司关于非公开摊薄即期回报及填补措施（修订版）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行优先股。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝号）和《国务院关于进一步促进资本市场发展的若干意见》（国办发﹝2014﹞17号），公司根据《关于首发及、摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31号）的相关要求，公司就本次非公开发行优先股对和即期回报可能造成的影响进行了修改、补充和完善分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：一、摊薄即期回报的影响分析（一）假设条件1、假设宏观经济环境、银行业发展状况以及公司经营环境等方面没有发生重大变化。2、假设2017年度及扣除非经常性损益后归属于母公司按2017年前三季度业绩数据全年化并扣除2017年优先股后测算。3、假设本次优先股在2018年初即已存续（仅为示意性测算，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准），并在2018年完成一个计息年度的全额派息，为5.0%（该股息率仅为模拟测算，不构成对实际股息率的数值预测）。4、假设公司本次优先股的募集资金总额为亿元，且暂不考虑发行费用的影响。本次优先股发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。5、假设公司2018年未发生变化，暂不考虑任何因素（包括可转、优先股强制转股及利润分配等）引起的普通股。6、暂不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资金使用效益）等的影响。7、指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。（二）对公司主要财务指影响基于上述假设，公司分别对2018年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2017年度增长5%、10%和15%三种情形下，优先股发行对主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：情形一：归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长5%单位：千元■情形二：归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长10%单位：千元■情形三：归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长15%单位：千元■（三）关于本次测算的说明以上假设及关于优先股发行对公司主要财务指标的影响测算，不代表公司对2017年度及2018年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。二、优先股发行摊薄即期回报的风险提示根据优先股相关法律法规以及《公司章程》的规定，优先股股东优先于普通股股东分配公司利润，在不考虑募集资金运用回报的情况下将导致减少，归属于普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益等指标可能出现一定幅度的下降，普通股股东即期回报存在被摊薄的风险。公司将在优先股发行募集资金到位后，按照相关规定及时补充其他一级资本并将有效推动各项发展。由于商业银行的特殊性，募集资金到位后将和公司现有资本金共同使用，募集资金带来的收入贡献较难单独衡量。一般情况下募集资金投入当期就可以产生一定收益，募集资金计入公司资本后也将推动相关业务的发展并产生一定效益，但如果优先股发行的募集资金未在发行完成当年度得到充分利用、或者其对资本金规模的提升所带来的净利润增长不能充分覆盖优先股股息，那么优先股股息的支付将减少归属于普通股股东的收益。特此提醒公司优先股发行摊薄即期回报的风险。公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。三、再的必要性和合理性（一）更好地满足实体经济发展对投放需求我国正处于经济结构调整和转型的关键时期，为保持实体经济持续健康发展，预计仍会采取积极的财政政策和，国民经济的平稳发展仍需要银行良好的信贷支持。作为一家上市的城市商业银行，为更好地服务于国民经济发展和经济结构升级的需求，公司有必要及时补充银行资本金，保持必要的信贷投放增长。（二）提升资本充足水平，持续满足监管要求随着近年来巴塞尔协议III和《商业银行资本管理办法（试行）》的正式实行，公司在经营管理中面临着更为严格的资本监管要求。截至日，公司合并口径的核心一级、一级资本充足率和资本充足率分别为8.66%、9.52%和12.14%。未来，公司业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此，除自身收益留存积累之外，公司仍需要考虑通过发行优先股等多种再融资手段对资本进行补充，以保障资本充足水平，持续满足监管要求。（三）满足业务需求，加强风险抵御能力近年来，公司依靠自身积累、和外部融资等多种渠道提高资本充足率水平，对业务拓展和规模扩张提供有力的资本支持。但由于业务快速发展、信贷规模不断扩张，公司的资本消耗持续增加。《商业银行资本管理办法（试行）》的实施，也对商业银行的资本充足率水平和资本质量提出了更高的要求。因此，本次优先股募集资金可用于补充公司其他一级资本，提升资本充足率水平，为未来健康持续发展奠定基础，对提升公司竞争力水平和保持稳定盈利水平具有重要意义。此外，尽管公司目前的资本充足率对于一般性风险具有一定的抵御能力，但作为中小型银行，公司也有必要通过进一步充实资本、提高资本充足率水平，以加强应对复杂国际环境和国内宏观经济快速变化的风险抵御能力，实现稳健经营的目标，更好地支持实体经济发展，保护存款人的利益。四、募集资金与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系公司发行优先股的募集资金将用于补充公司资本，支持公司各项业务持续、稳健发展，符合资本监管要求和公司长期发展战略，有利于增强公司的业务发展动力和风险抵御能力，提升竞争优势和盈利水平，为实体经济发展提供充足的信贷支持，并为公司股东创造合理、稳定的投资回报。（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况公司管理层长期从事和银行业务，具备丰富的专业知识和工作经验，形成了稳定、默契的经营团队。员工队伍方面，公司建立了一套与公司发展相适应的人才培养机制，持续发挥总、分、支行的联动优势，统筹条线人才梯队建设、重点人群培养、团队能力建设等重点工作，通过丰富培训资源、建设人才培养平台、完善内部考核约束机制、搭建内部人才市场等多种方式，满足公司可持续发展对人才的需要。公司高度重视科技创新的重要作用，以业务驱动为着力点，持续深化应用系统和电子渠道建设，逐步构建面向业务、面向服务、面向客户的技术体系。公司已初步建立了适应业务发展需要的数据中心、灾备体系和业务支持系统，为决策、运营和风险管控提供良好支撑；公司不断完善、移动银行和等电子渠道建设，为开展精准营销、提供优质服务提供了有效的技术保障。公司积极开拓分支机构，持续优化营业网点和业务区域布局，截至日，公司共有314家营业机构，初步形成了“一体两翼”和“区域市场协同发展”的业务发展布局。公司通过总、分、支行联动，推动各区域市场业务稳健发展，在继续保持宁波地区竞争优势的基础上，区域分行各项业务实现快速增长，规模和盈利占比均已提升至50%以上，规模效应正逐步显现。五、公司关于填补即期回报的具体措施（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风险及改进措施1、公司现有业务板块运营状况及发展态势面对宏观经济增速放缓、持续推进、行业竞争日趋激烈的行业环境，公司近年来积极把握市场机遇，加快推进经营转型，深化九大利润中心建设，逐步提升经营品质和核心竞争实力，经营业绩继续保持良好发展势头，资产规模稳步扩张，利润水平逐年提升。截至日，9,530.64亿元，贷款总额3,330.91亿元，较2016年末分别增长7.69%和10.11%；月，公司实现营业收入185.75亿元，归属于母公司股东的净利润73.68亿元，较2016年同期分别增长了3.54%和16.15%。公司银行方面，公司着力打造启盈100金融综合服务品牌，形成“、电子银行、现金管理、业务、、”六大业务平台，致力于为大中型企业提供全方位的综服务。零售公司方面，公司在同类银行中率先推出“金色池塘”小微企业全面金融服务品牌，为客户提供全面贴心的、现金管理和金融，满足小微企业不同层次的服务需求，全力助推企业发展。个人银行方面，公司以优质服务为基础，不断强化储蓄存款、款、中间代理、四项基础业务，打造“汇通财富?尊享”、“白领通”和“薪福宝”三大业务品牌，力争成为个人客户金融服务最佳选择。金融市场方面，公司以“完善盈利结构、改进盈利模式、提升市场地位”为出发点，着力推进、、融资、衍生四大基础业务，实现盈利来源多元化，力争成为中小同业金融市场业务最佳合作伙伴。方面，公司实施“差异化”的业务策略，以信用卡特色产品为抓手，以商英卡和易百分业务为纽带，推广“小额资金解决方案”，积极运用技术，加快产品和服务创新，持续提升客户体验。票据业务方面，公司秉承优质服务理念，以服务为宗旨，不断夯实直贴基础客群，顺应电票发展大趋势，积极推广电票，提升电票盈利贡献。投资银行方面，公司发挥金融中介职能，致力搭建多元化的金融服务平台，通过金融产品创新以及金融工具组合，统筹货币市场和资本市场资源，为大中型优质企业提供投资、融资及顾问等综合金融服务。资产方面，公司致力为金融机构客户提供优质的资产保管、资金、会计核算和估值服务，通过业内领先的托管、易托管产品，打造全电子化的业务流程，力争成为国内资管行业的首选托管机构。资产管理方面，公司根据市场环境和客户需求情况，持续推进体系的创新和完善，灵活调整类别和节奏，不断，为客户实现风险收益平衡的合理收益。2、公司面临的主要风险及改进措施公司业务经营中面临的主要风险包括信用风险、、、操作风险、合规风险和声誉风险等。公司始终坚持“控制风险就是减少成本”的风险管理理念，不断增强全员风险意识，提升风险管理技术，夯实风险管理的基础。公司制定了识别、计量和监测各类风险的制度、程序和方法，并根据宏观经济形势、行业发展特定、公司经营情况采取针对性的风险防范措施和风险管理举措，逐步形成了全面、全员、全流程的风险管理体系，风险抵御能力持续提升。（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司业绩的具体措施1、强化资本约束机制，提高资本使用效率公司将持续完善资本管理，着力提升资本使用效率，推动公司向“轻资本、高收益和高中收”的资本节约型业务转型，建立多元化畅通的资本补充渠道，健管理体系，提升银行可持续发展能力。（1）优化业务模式。加强金融创新，大力拓展低资本消耗型业务，努力实现、收入结构和盈利模式的转型。（2）强化考核引导。坚持“效益优先、资本约束”的考核导向，深化以RAROC和EVA为核心的经营管理考核模式，加大资本等核心指标的考核权重，引导各级管理层不断强化资本是稀缺资源的理念，提高资本节约意识，提升资本使用效率。（3）深化经济资本管理。进一步统筹做好经济资本分配和使用，不断提升“条线－机构－产品”经济资本占用分配的合理性，细化年度、季度、月度控制目标，确保资源配置最优化，引导和推动各条线和分支行加快业务转型。公司将加强对募集资金在内的资本金的统筹管理，合理有效使用募集资金，积极提升资本回报水平。2、灵活运用多种手段补充公司资本，保持较高资本质量在优先股发行完成后，公司将根据监管规定的要求，在资本补充方面以内生利润积累为主要考虑手段，结合资本市场情况灵活采用多种资本工具对公司资本进行补充，保持充足的资本水平和较高的资本质量，有效支持业务平稳健康发展并满足各类股东的回报要求。3、持续推动业务全面发展，拓展多元化盈利渠道公司将在推动现有业务稳步增长的同时拓展业务创新机会，持续关注金融行业的发展趋势，推动业务全面发展、为客户提供全方位的金融服务，在投行托管、跨境金融、国际结算、电子银行服务等方面迈出新的步伐，不断开拓新业务领域，发掘新的利润增长点，在竞争日益激烈的市场中赢得先机。4、深化内部风险管理体系建设公司将构建风险管理长效机制，坚持“控制风险就是减少成本”的风险管理理念，不断提高风险管理的水平；稳步推进协议项目建设，提高有效防范和计量风险的能力；不断完善前中后台一体化的全面风险管理体系，以保证风险管理在有效支撑业务开展的同时，引领业务的健康发展。5、保持稳定的普通股政策公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》中进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策，并制订了中长期股东回报规划。公司将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持创造长期价值。（三）关于填补回报措施的说明公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。六、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺为充分贯彻国务院、证监会的相关规定和文件精神，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出以下承诺：（一）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（二）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（三）勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束，不过度消费，不铺张浪费；（四）不动用从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（五）促使董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）如公司将来推出，则促使的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。特此公告。宁波银行股份有限公司董事会二〇一七年十二月十三日证券代码：002142 证券简称：宁波银行
公告编号：优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司独立董事提名人声明提名人宁波银行股份有限公司董事会现就提名胡平西为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二、被提名人符合中国证监会《》规定的独立董事任职资格和条件。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《独立董事管理暂行办法》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十八、被提名人及其直系亲属不在、实际控制人及其附属企业任职。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十九、被提名人不是为公司及其、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十五、被提名人不是最近三十六个月内因犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。□ 是
√ 不适用如否，请详细说明：______________________________二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。□ 是
√ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。□ 是
√ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。□ 是
√ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。√ 是
□ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________声明人郑重声明：本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。提名人（盖章）：宁波银行股份有限公司董事会日证券代码：002142 证券简称：宁波银行
公告编号：优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司独立董事候选人声明声明人胡平西，作为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。√ 是
□ 不适用如否，请详细说明：______________________________二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。□ 是
√ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。□ 是
√ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。□ 是
√ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。□ 是
√ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。√ 是
□ 否如否，请详细说明：______________________________声明人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。声明人（签署）：胡平西日证券代码：002142 证券简称：宁波银行
公告编号：优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于日在宁波泛太平洋大酒店召开。会议应出席董事18名，亲自出席董事10名，委托出席董事8名，罗维开董事委托罗孟波董事表决，余伟业董事委托魏雪梅董事表决，陈永明董事委托朱年辉董事表决，宋汉平董事委托冯培炯董事，陈光华董事委托陆华裕董事表决，傅继军董事委托杨小苹董事表决，贲圣林董事委托张冀湘董事表决，耿虹董事委托傅建华董事表决。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017年度财务报告审计和内控审计计划的议案。本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过了关于修订《宁波银行全面风险管理实施细则》的议案。本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2018年日常关联交易预计额度的议案。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、宋汉平、陈光华、徐立勋回避表决。公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。本议案相关内容在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。本议案提交公司2017年第四次。本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017年消费者权益保护工作执行情况及2018年工作计划的报告。本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2018年机构发展规划的议案。本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于的指导意见》、中国证监会颁布的《优先股试点管理办法》，以及中国银监会、中国证监会《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》等法律法规，公司经过认真的自查论证，认为公司符合非公开发行优先股的条件。本议案提交公司2017年第四次临时。（下转B90版）《一周前瞻：两份重磅报告将侵袭油市 恐怖数据会否引发“黄金十美元”血案？》 精选四证券代码：002679 证券简称：福建金森
公告编号：JS-福建金森林业股份有限公司关于第三届董事会第三十次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于日下午2点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事7名，其中：此次会议杨杰先生因公事原因不能亲自出席会议，委托潘隆应先生进行表决；以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别是：强桂英、郑钟芳、应飚。公司全体监事列席了会议。会议由副董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事举手投票表决，会议形成决议如下：1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司第三届董事会同意提名张锦文先生、蔡清楼先生、周文刚先生、潘隆应先生、李芳先生、郑丽华女士为第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见《关于公司董事会换届选举的公告》。公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。蔡清楼先生、李芳先生属于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的情况，具体内容详见《关于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的公告》。本议案已经董事会审议通过，将提交以累积投票的方式投票选举。公司独立董事就本议案发表了独立意见。《关于公司董事会换届选举的公告》、《关于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司第三届董事会同意提名王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生为第四届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历详见《关于公司董事会换届选举的公告》。公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案已经董事会审议通过，经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会以累积投票的方式投票选举。公司独立董事就本议案发表了独立意见。《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司于日下午2时30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开2017年第一次临时。《关于召开2017年第一次临时》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件1、福建金森林业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。特此公告!福建金森林业股份有限公司董事会日证券代码：002679 证券简称：福建金森
公告编号：JS-福建金森林业股份有限公司关于第三届监事会第十七次会议决议的公告本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于日下午4：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。二、监事会议审议情况本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议:1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三届监事会已届满,为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司推荐，同意提名庄子敏先生、林协清先生、宋德荣先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人简历详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。特此公告!福建金森林业股份有限公司监事会日证券代码：002679 证券简称：福建金森
公告编号：JS-福建金森林业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行了换届选举。日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司第四届董事会由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名张锦文、蔡清楼、周文刚、潘隆应、李芳、郑丽华为公司第四届董事会非独立董事候选人，王吓忠、郑溪欣、张火根为公司第四届董事会独立董事候选人。蔡清楼先生、李芳先生属于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的情况，《关于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。按照相关规定，3名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。本次被提名董事候选人简历详见附件。特此公告!福建金森林业股份有限公司董事会日附件：第四届董事会董事候选人简历一、六名非独立董事候选人简介（一）张锦文先生张锦文先生，中国国籍，无境外居留权，1972年6月出生，在职研究生学历，工程师职称。现任公司副董事长，福建金森集团有限公司董事长、总经理、法人代表。张锦文先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事长、总经理、法人代表职务,与实际控制人不存在关联关系。除在福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。（二）蔡清楼先生蔡清楼先生，中国国籍，无境外居留权，1967年12月出生，大学本科学历，高级经济师。现任福建金森集团有限公司董事、战略部总监。蔡清楼先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事、战略部总监，与实际控制人不存在关联关系。除在福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。（三）周文刚先生周文刚先生，中国国籍，无境外居留权，1969年2月出生，本科学历，林业助理工程师。现任公司副总经理。周文刚先生目前不持有公司股份，与公司不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。（四）潘隆应先生潘隆应先生，中国国籍，无境外居留权，1971年3月出生，大学本科学历，林业工程师。现任公司第三届董事会董事，福建金森集团有限公司副总经理。潘隆应先先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任副总经理,与实际控制人不存在关联关系。除在福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。（五）李芳先生李芳先生，中国国籍，无境外居留权，1972年2月出生，大学本科学历，高级工程师。现任福建金森集团有限公司副总经理，福建北斗森林有限公司董事长、法人代表。李芳先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任副总经理，福建北斗森林有限公司担任董事长、法人代表，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。（六）郑丽华女士郑丽华女士，中国国籍，无境外居留权，1975年11月出生，在职北京林业大学硕士学位，高级工程师职称。现任将乐县林业局党办主任、将乐县林业科技推广中心干部。郑丽华女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。二、三名独立董事候选人简介（一）王吓忠先生王吓忠先生，无境外居留权，中国国籍，1964年10月出生，博士生学历，毕业于厦门大学。现任福州大学房地产研究所负责人。王吓忠先生主要研究方向：房地产业经济、技术经济与管理（）、反垄断与政府管制经济学。讲授课程：反垄断与政府管制经济学、房地产估价理论与实务、房地产项目评估、工程经济学、技术经济学、企业战略管理等课程。曾主持省社科课题《中国城市住宅价格:基于不完全市场下的经济性管制研究》以及省教育厅等多项课题，是福州市房地产“福房指数”项目创始人，参加国家社科项目2项和省级项目4项。独立撰写：《中国住宅市场的价格博弈与政府规制研究》（32万字）、《房地产市场政府管制的理论与实践》（17万字）。参与撰写《技术经济学》一书。在《经济学动态》等杂志及海都报上发表房地产相关文章40余篇。截至本公告日，王吓忠先生与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；截至目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，王吓忠先生作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。【《承诺书-王吓忠》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】（二）郑溪欣先生郑溪欣先生，中国国籍，无境外居留权，1977年4月出生，在职法律硕士学历，毕业于厦门大学，律师资格。现任北京大成（厦门）律师事务所、管委会副主任。郑溪欣先生在从事执业律师之前，先后在建筑施工企业、房地产开发公司任职高管多年，具有较为丰富的公司治理经验。截至本公告日，郑溪欣先生与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；截至目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，郑溪欣先生已书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。【《承诺书-郑溪欣》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】（三）张火根先生张火根先生，中国国籍，无境外居留权，1968年7月出生，大学本科学历，毕业于福建农林大学，，注册税务师，房地产估价师，土地评估师。现任福建中正恒瑞主任会计师。张火根会计师从事审计相关工作近20年，具有多项专业资格。截至本公告日，张火根先生与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；截至目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，张火根先生已书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。【《承诺书-张火根》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】证券代码：002679 证券简称：福建金森
公告编号：JS-福建金森林业股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行了换届选举。日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。经公司推荐，庄子敏、林协清、宋德荣为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述人员未存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；未存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况。公司第四届监事会由5人组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。非职工代表监事候选人将以累积投票制的方式分别由股东大会选举产生。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。本次被提名监事候选人简历详见附件。特此公告!福建金森林业股份有限公司监事会日附件：第四届监事会监事候选人简历（一）庄子敏先生中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生，中专学历，林业助理工程师。现任公司第三届监事会主席、福建金森集团有限公司董事。截至目前，庄子敏先生未直接或间接持有本公司股份，在福建金森集团有限公司董事，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。（二）林协清先生中国国籍，无境外居留权，1968年9月出生，大专学历，林业助理工程师。现任公司第三届监事，福建金森集团有限公司监事。截至目前，林协清先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。（三）宋德荣先生中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，本科学历，林业助理工程师。现任公司第三届监事。截至目前，宋德荣先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。证券代码：002679 证券简称：福建金森
公告编号：JS-福建金森林业股份有限公司关于召开2017年第一次的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议决议，现定于日以现场结合网络投票方式召开2017年第一次临时股东大会，具体事项如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：本公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第三届董事会第三十次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等规定。4、召开的日期、时间：现场会议时间：日（星期五）下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为日下午15:00-9月29日下午15:00期间的任意时间。5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：日（星期二）7、出席对象：(1)、截止日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。(2)、本公司董事、监事、高级管理人员。(3)、本公司聘请的见证律师。8、会议地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室。二、会议审议事项1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》1.01 选举张锦文先生为公司第四届董事会非独立董事；1.02 选举蔡清楼先生为公司第四届董事会非独立董事；1.03 选举周文刚先生为公司第四届董事会非独立董事；1.04 选举潘隆应先生为公司第四届董事会非独立董事；1.05 选举李芳先生为公司第四届董事会非独立董事；1.06 选举郑丽华女士为公司第四届董事会非独立董事。2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》2.01 选举王吓忠先生为公司第四届董事会独立董事；2.02 选举郑溪欣先生为公司第四届董事会独立董事；2.03 选举张火根先生为公司第四届董事会独立董事。3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》3.01 选举庄子敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事；3.02 选举林协清先生为公司第四届监事会非职工代表监事；3.03 选举宋德荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述议案已经本公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见本公司日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关材料。根据《大会规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等规定，本次股东大会审议议案时对中小投资者的表决实行单独计票，且公开披露单独计票结果；本次股东大会审议议案均采取累积投票制，对相关选举事项分别进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案，经深交所审核无异议的，公司股东大会方可进行表决。三、提案编码本次股东大会提案编码表■四、会议登记方法1、登记时间：日（星期四），上午8:30至11:30，下午15:00至18:00。2、登记地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：(1)东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）六、其他事项1、本次股东大会会议会期预计为半天。2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。4、会务联系方式：联系人：廖爱萍联系电话：9传
真：9邮政编码：353300地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部七、备查文件1、福建金森林业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；2、福建金森林业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。附件一: 参加网络投票的具体操作流程附件二: 授权委托书特此公告!福建金森林业股份有限公司董事会日附件一：参加网络投票的具体操作流程一.网络投票的程序(一) 投票代码为“362679”，投票简称为“金森投票”。(二) 填报表决意见或选举票数。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表■各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。（2）选举独立董事（如议案2,采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。（3）选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。（三）本次股东大会不设置总议案。二.通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1. 互联网投票系统开始投票的时间为日下午15：00，结束时间为 日下午15：00。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书本人/本单位作为福建金森林业，兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席公司2017年第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下（请在累积投票议案相应的表决意见项下填报股票数）：本次股东大会提案编码表■委托人姓名或名称（签字或盖章）：委托人身份证号码或营业执照号码：委托人持股性质： 委托人持股数委托日期：
委托期限：受托人姓名： 受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；2、每项均为单选，多选无效；3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。证券代码：002679 证券简称：福建金森
公告编号：JS-福建金森林业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定,现就第三届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下：1、公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效。2、经对第四届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；其中独立董事候选人王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017 年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3、经核查蔡清楼先生、李芳先生离任与重新提名董事情况与实际情况一致，符合《深圳证券交易所规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。4、同意张锦文先生、蔡清楼先生、周文刚先生、潘隆应先生、李芳先生、郑丽华女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生作为第四届董事会独立董事候选人。5、同意上述事项提交公司股东大会审议。全体独立董事签名：李国安
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