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“苏派建筑”源远流长，以拙政园为文化标志的私家园林，名满天下。而这个建筑标识，是香山匠人蒯祥及以蒯祥带领的香山帮匠人集体营造的。中国传统文化的美，奢而不娇华而不艳，淡雅亦瑰丽的意蕴，融合国际时尚生活，着实惊艳几个世纪。中国历史上，让人叹为观止的古建筑很多，但是，如果要评选一个最伟大的建筑工匠群体，那么就是苏州的香山帮匠人。
苏州的香山位于太湖之滨，有2500多年的历史，这里百余村庄人多地少，自古出建筑工匠，因从业者技艺不凡，人称"香山匠人"。香山帮是一个以木匠领衔，集泥水匠、漆匠、堆灰匠、雕塑匠、叠山匠、彩绘匠等古典建筑工种于一体的建筑工匠群体，被称为香山帮。史书曾有“江南木工巧匠皆出于香山”的记载。
苏州园林，是历代香山帮匠人造园技艺传承发展的缩影。事实上，不但苏州园林，而且整个江南一带古典园林的建筑，也大多数有香山匠人的参与，悠悠岁月，赋予了香山深厚的文化底蕴和宽厚的人文情怀，孕育出了一代代名宿巨匠，留下了一串串名胜古迹，时至今日，这门独特的技艺仍然香火鼎盛。香山工匠不仅把传统的建筑工艺带到了全国各地，还先后在美国、日本、新加坡等国的建筑艺术史上，留下了重彩浓墨。匠心传承的香山工艺，亦是思维方式的完美具化。
843年前——网狮园
香山帮打造蜚声国际的苏州园林代表作，始建于年，于1770年重建，系全国重点文物保护单位、世界非物质遗产。此后影响国际，“纽约明轩”以此为蓝图打造。
611年前——紫禁城
占地72万平方米的宏伟建筑群，是中国的标志性象征，世界瞩目的奇迹。由香山帮祖师蒯祥设计营造，起匠心独运惊叹后世，称“江南木工巧匠皆出香山”。
372年前——布达拉宫
香山工匠协助五世达赖重建，成为西藏政教合一的统治中心。被列为首批全国重点文物保护单位，世界非物质文化遗产，国家5a级旅游景区。
38年前——纽约明轩
被誉为“纽约的中国庭院”，引领美国人的休闲新时尚，更是中美文化交流史上的一件永恒展品，载入现代造园史册。
19年前——波特兰市兰苏园
苏州园林植入美国的代表作之一，美国俄勒冈州政府授予“人居环境奖”，波特兰市政府授予“特别贡献奖”。
18年前——金象香山工匠
新时代香山工匠杰出代表人物、香山工艺工法研究院院长陈建生先生，以“香山帮匠心精神”为初衷，为苏州高端市场打造传世豪宅而努力，17载砥砺，在苏州市场上成就极高口碑。
新时代香山工匠杰出人物、香山工艺工法研究院院长，苏州金象美家创始人陈建生先生，用时18年，来诠释香山工匠精神，这18年，包含了陈建生先生对传世经典的坚持，其一贯秉承务实敬业、融合创新，秉持契约精神，以匠人情怀为初衷，从品质大宅细节的苛求，到金象成为豪宅领域的一种现象，可谓“金诚所至，金石为开”。
一乡一土一曲一调，一房一瓦一茶一饭，一颦一笑一粥一菜，十八年来皆是文化，作为殿堂级文化传承的金象香山工艺。
十八年金象香山工匠历史，600年香山工艺匠心传承，不管是紫禁城的宫廷范儿还是布达拉宫的巍峨壮丽，无一不是从最初的功能性出发去塑造、光塑、线塑，以及那人与空间关系的再塑，这亦是对设计的一份坚持和回归初心的本质。
金象 o 始于1999年
成立于1999年，系苏州市第一家由香山工匠组成的装修公司，享有装饰装修一级资质，享誉中外的香山工匠定位高端市场，形成金象独特的工匠文化和高超的家居工艺。
★装饰装修一级资质企业
★2008上海国际双年展杰出工艺奖
★苏州市重合同守信用企业
★苏州市环保型装饰装修试点企业
★全国建筑工程装饰奖
★江苏省“优秀示范企业”
★苏州市家庭装饰用户满意单位
★苏州市家庭装饰优质工程奖
★中国优秀家装企业
★江苏省优秀家装企业
★苏州市环保型装饰装修定点检测示范单位
★苏州市放心装饰推荐企业
★全国住宅装饰装修优秀企业
★江苏省消费者信得过单位
★苏州市建筑装饰协会（BDA）会员单位
★苏州室内装饰金桂奖
★全国住宅装饰行业质量服务诚信企业
★江苏省诚信企业
★苏州市装饰装修行业协会(FDA) 会员单位
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苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司公开转让说明书
二一六年八月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：
一、公司治理的风险
有限公司期间，公司治理不够规范，未设立健全的内部管理机制，内部控制的环节存在缺陷，公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清，相关决议书面记录及保存不完整，资金拆借、关联交易、委托理财缺少决策和表决程序等不规范情形。公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《投资者关系管理制度》等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、分公司的增设、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。
二、家族控制的风险
日，金象有限股东陈建生、陈雪珍、陈曦、陈雪根、陈建妹五人签署了《一致行动协议》，各方约定向股东大会提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关重大决策中意思表示保持一致。
截至本公开转让说明书签署之日，前述一致行动协议签署人直接、间接合计持有股份公司68.59%的股份，其中陈建生与陈雪珍系夫妻，陈曦系陈建生与陈雪珍之子，陈建生与陈建妹系兄妹，陈雪珍与陈雪根系姐弟。陈建生为公司董事长、总经理，陈雪珍、陈曦为公司董事。综上，陈建生、陈雪珍、陈曦、陈雪根、陈建妹为公司的共同实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。公司实际控制人有可能利用家族的控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营、利润分配等进行不当控制可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。
三、公司存在转贷行为可能被处罚的风险
报告期内，公司分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限
公司胥口支行签订了多笔《流动资金借款合同》，公司向上述银行的借款用途均为支付货款材料费，公司将所贷款项分别转贷给苏州鑫康房产开发有限公司、苏州信德房地产开发有限公司的行为不符合中国人民银行于日颁布的《贷款通则》等相关规范性法律文件中关于借款合同规定用途使用贷款的相关规定，存在被中国人民银行处以罚款的风险。公司已承诺今后不再发生类似转贷的行为。
四、劳务用工的风险
由于建筑装饰行业的现场劳务存在用工量大、工种多、地域分布广、流动性较强等特点，公司在报告期内开展装饰装修业务中，除自有员工外，为满足施工要求，确保工程施工的顺利进行，现场施工采用的劳务用工的方式有三种：一是2014年、2015年度，存在将装饰工程的现场施工部分分包给无资质的班组，且有部分项目的部分工种存在雇佣临时工的情形；2016年以后现场施工的劳务用工有两种：一是外包给劳务派遣公司；二是外包给有建筑劳务资质的劳务公司。
公司的劳务用工方式，除第三种合规外，其余两种均存在一定的瑕疵。针对上述不规范的劳务用工行为，公司均出具了相应的管理和规范措施，实际控制人亦出具了相应的承诺。
但如果公司工程管理与相关制度执行不到位，在后续生产经营过程中可能再次发生劳务用工违规的情形，进而导致公司受到监管部门的处罚。
五、宏观经济波动风险
建筑装饰行业的发展与国家的宏观经济密切相关，国家宏观调控政策、经济发展阶段、发展形势、投资周期都深刻影响着建筑装饰行业。当宏观经济环境良好时，投资需求旺盛，建筑装饰业随之繁荣；但当宏观经济环境较差时，投资相应减少，建筑装饰业则随之衰退。2013年至2015年，我国GDP增长速度分别为7.69%、7.25%、6.90%，增速放缓，国内经济下行压力较大，因此未来将有可能影响建筑装饰行业市场需求的增长。
六、劳动力成本上升的风险
随着我国经济的不断发展，人们的生活成本日益提高，对企业的薪资要求也
相应提升。同时，我国人口老龄化问题越发显现，劳动力资源紧缺，建筑装饰公司对优秀设计人才的争夺越发激烈。同时，公司的建筑装饰施工业务，需要一批具有专业劳动能力的现场施工人员，具有一定的劳动密集型特点。若未来劳动力成本不断提高，可能给公司带来较大的成本压力并影响公司的经营业绩。
七、工程质量与施工安全的风险
建筑装饰工程周期长，环节多，是一个现场作业量大，安全隐患较多的行业。
随着全社会质量、安全意识的增强，对装饰工程的安全和质量要求也越来较高。
一旦企业承接的工程出现重大施工安全事故或重大质量问题，都将会对企业的品牌和未来业绩造成一定程度的负面影响，因此，工程质量与施工安全是建筑装饰行业日益突出的风险点。
八、劳务分包风险
由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业的劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。
九、经营管理风险
随着公司业务的不断扩张，经营区域扩大、装饰项目增多、人员数量增加，公司的经营管理难度也将相应提升。如果公司的管理水平和人才储备不能与迅速扩张的规模以及跨区域管理的要求相匹配，工程质量无法得到有效的监控，则将无法实现盈利水平与经营规模的同步增长，从而影响公司的经营效益。
十、市场竞争风险
根据《2015年度中国建筑装饰行业发展报告》的数据显示，截至2015年末，行业内企业总数在13.5万家左右，行业竞争激烈，集中度偏低，行业内企业面临着巨大的市场竞争风险。
十一、经营业绩季节性波动的风险
受工程施工季节性影响，冬季普遍工程进度较为缓慢，且受春节假期影响，公司一季度收入确认金额占比较低，公司装修施工在后三个季度较为集中，公司采用完工百分比法确认收入，收入确认与施工进度直接相关。月、2015年度、2014年度金象香山营业收入分别为951.87万元、3,498.41万元、2,943.09万元，受季节影响会导致公司经营业绩产生不稳定性。
声明......2
重大事项提示......3
目录......7
释义......11
第一节基本情况......13
一、公司概况......13
二、本次挂牌基本情况......13
三、本次挂牌的有关当事人......15
四、挂牌公司股东、股权变化情况......17
（一）股权结构图......17
（二）控股股东、实际控制人最近两年内变化情况......17
（三）前十名股东情况及持股5%以上股东持股情况......20
（四）股东之间的关联关系......22
（五）股本的形成及其变化......22
（六）分公司基本情况......31
（七）重大资产重组情况......33
五、董事、监事、高级管理人员基本情况......33
（一）董事基本情况......33
（二）监事基本情况......34
（三）高级管理人员基本情况......35
六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表......36
第二节 公司业务......39
一、公司主要业务、主要产品其用途......39
（一）公司主营业务介绍......39
（二）提供的主要产品和服务......39
二、公司生产及服务的主要流程及方式......41
（一）公司组织构架图......41
（二）公司生产产品及提供服务的流程......43
三、公司业务相关的资源性要素......45
（一）主要无形资产情况......45
（二）公司的资质情况......46
（三）特许经营权情况......47
（四）公司主要固定资产使用情况......47
（五）员工情况......48
（六）公司研发设计能力......52
（七）生产经营场所......53
四、与业务相关的情况......55
（一）公司最近两年主营业务收入占营业收入比例如下：......55
（二）主营业务收入的构成......55
（三）产品主要的消费群体......55
（四）公司原料采购情况......56
（五）重大合同及履行情况......58
五、公司的商业模式......60
（一）采购模式......61
（二）工程施工模式......61
（三）销售模式......62
（四）结算模式......62
六、公司所处行业的基本情况......62
（一）行业概况......62
（二）行业规模与发展趋势......64
（三）行业基本风险......70
（四）行业竞争格局......72
第三节公司治理......75
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......75
（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况......75
（二）关于股东大会、董事会、监事会履行职责情况的说明......76
（三）投资者参与公司治理及职工代表监事履行责任的实际情况......76
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估......76
（一）公司董事会对现有公司治理机制的讨论......76
（二）公司内部管理制度的建设情况......77
（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......77
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况......78
（一）最近两年公司诉讼、仲裁情况......78
（二）最近两年公司违法违规及受处罚情况......78
（三）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况......83
四、公司的独立性......85
（一）业务独立......85
（二）资产独立......86
（三）人员独立......86
（四）财务独立......87
（五）机构独立......87
五、同业竞争情况......87
（一）公司与实际控制人控制的其他企业的同业竞争情况......87
（二）公司股东为避免同业竞争的措施及承诺......89
六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明.........................................................89
（一）资金占用情况......89
（二）对外担保情况......90
（三）重大投资情况......91
七、关联交易情况......91
（一）公司关联交易事项......91
（二）公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序......91
八、董事、监事及高级管理人员持股情况......93
（一）董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持股情况......93
（二）董事、监事及高级管理人员相互之间亲属关系......94
（三）董事、监事及高级管理人员与公司签订重要协议和做出的重要承诺......94
（四）董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况......94
（五）董事、监事及高级管理人员与公司存在利益冲突的对外投资情况......95
（六）董事、监事及高级管理人员受处罚情况......95
九、最近两年董事、监事、高级管理人员变动......95
第四节公司财务......97
一、公司最近两年的主要财务报表......97
二、最近两年审计意见和财务报表编制基础......107
（一）审计意见......107
（二）财务报表编制基础......107
（三）持续经营......107
三、报告期采用的主要会计政策和会计估计......107
（一）记账本位币......107
（二）现金及现金等价物的确定标准......107
（三）外币业务和外币报表折算......108
（四）金融工具......109
（五）应收款项......116
（六）存货......118
（七）固定资产及其累计折旧......118
（八）在建工程......119
（九）借款费用......120
（十）无形资产......120
（十一）职工薪酬......121
（十二）收入的确认原则......121
（十三）政府补助......122
（十四）递延所得税资产/递延所得税负债......123
（十五）所得税......124
（十六）重要会计政策和会计估计变更......125
四、最近两年主要会计数据和财务指标分析......126
（一）财务状况分析......126
（二）财务指标分析......127
（三）报告期内营业收入、利润变动情况......132
（四）营业收入、营业成本构成及比例......133
（五）营业毛利、毛利率及变动情况......136
（六）公司最近两年及一期主要费用及其变动情况......138
（七）对外投资收益情况......140
（八）非经常性损益......141
（九）适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策......142
（十）报告期主要资产情况......142
（十一）报告期主要负债情况......159
（十二）报告期股东权益情况......167
五、关联方及关联交易......171
（一）关联方和关联关系......171
（二）关联方交易......172
（三）关联方往来余额......177
（四）关联交易决策程序执行情况......177
（五）减少和规范关联交易的具体安排......178
六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......178
（一）或有事项......178
（二）承诺事项......179
（三）资产负债表日后事项......179
（四）其他重要事项说明......179
七、公司报告期内资产评估情况......179
八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策......180
（一）报告期内股利分配政策......180
（二）公司最近两年分配情况......180
（三）公开转让后股利分配政策......180
九、控股子公司情况......180
十、可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估因素......180
第五节有关声明......184
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......184
二、主办券商声明......185
三、律师声明......186
四、审计机构声明......187
五、资产评估机构声明......188
第六节附件......189
本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、股份公司、指
苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司
苏州金象香山工匠设计装饰有限公司（“苏州市吴中区金象
家庭装饰有限公司”的前身）
苏州市吴中区金象家庭装饰有限公司（“吴县市金象家庭装
有限公司、金象有限
饰有限公司”的前身）
吴县市金象家庭装饰有限公司（金象有限设立时的公司名
公司章程、章程
苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司章程
苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司《股东大会议事规
“三会”议事规则
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第六次会议修订，日生效的《中华人民共和
国公司法》及日第十届全国人民代表大会
常务委员会第十八次会议修订，日生效的《中
华人民共和国公司法》
东吴证券股份有限公司关于苏州金象香山工匠设计装饰股
尽职调查报告
份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让
的尽职调查报告
全国股份转让系统公司、全指
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国中小企业股份转让系统
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、东吴证券
东吴证券股份有限公司
会计师事务所
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
江苏新苏律师事务所
资产评估事务所
上海申威资产评估有限公司
元（万元）
人民币元（万元）
中国证券监督管理委员会
中华人民共和国（为本公开转让说明书之目的，不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
苏州玉磐山房投资管理咨询有限公司
苏州信德房地产开发有限公司
苏州鑫康房产开发有限公司
苏州彼雅特设计顾问有限公司
苏州市利德装饰装潢有限公司
香山工艺是指始创于苏州市胥口镇香山一带的建筑业工匠
技艺，其中尤以木工技艺和营造技术最为突出
本公开转让说明书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节基本情况
一、公司概况
1、中文名称：苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司
2、法定代表人：陈建生
3、成立日期：日
4、整体变更日期：日
5、注册资本：2,000万元
6、住所：苏州市吴中区胥口镇胥市街538号
7、邮编：215000
8、董事会秘书：徐静雯
9、所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于“E50建筑装饰和其他建筑业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为“E50建筑装饰和其他建筑业”大类下的“E5010建筑装饰业”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处的行业为“E50建筑装饰和其他建筑业”大类下的“E5010建筑装饰业”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“121012建筑与工程”。
10、主要业务：公司主要从事家庭住宅装饰的设计与施工业务并提供相关的售后服务。
11、统一社会信用代码：90122Y
12、电话：8
13、传真：8
二、本次挂牌基本情况
1、股票代码：
2、股票简称：
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：人民币1.00元
5、股票总量：20,000,000股
6、挂牌日期：
7、转让方式：协议转让
8、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
根据《公司章程》第二十八条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
发起人转让其持有的本公司股份，除应当符合本章程的规定之外，同时应遵守其与公司签署的相关协议中对股份转让的规定，并应遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：
挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司全体股东均为股份公司发起人，因此股东无可公开转让的股份。
三、本次挂牌的有关当事人
1、主办券商：
东吴证券股份有限公司
法定代表人：
苏州工业园区星阳街5号
联系电话：
项目小组负责人：
项目组成员：
胡云垒、王一飞、徐伊莹、孙晓晴
2、律师事务所：
江苏新苏律师事务所
苏州市胥江路426号江南文化产业园426号5号楼2F
联系电话：
经办律师：
韩阳、张晓霞
3、会计师事务所：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：
主要经营场所：
北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A24层
联系电话：
经办注册会计师：
孙国伟、许洪磊
4、评估机构：
上海申威资产评估有限公司
法定代表人：
上海市虹口区东体育会路860号2号楼202室
联系电话：
经办注册评估师：
王熙路、朱颖颖
5、证券登记结算机构：
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
已北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：
6、挂牌场所：
全国中小企业股份转让系统
法定代表人：
北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：
四、挂牌公司股东、股权变化情况
（一）股权结构图
（二）控股股东、实际控制人最近两年内变化情况
1、控股股东、实际控制人认定的理由和依据
控股股东、实际控制人的认定依据，目前主要有以下规定：
（1）《公司法》第二百一十六条第（二）款、第（三）款的规定：
控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
（2）《上市公司收购管理办法（2014修订）》第八十四条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：
①投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；
②投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；
③投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
④投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（3）控股股东、实际控制人的认定的理由：
日，金象有限股东陈建生、陈雪珍、陈曦、陈雪根、陈建妹五人签署了《一致行动协议》。协议约定一致行动的事项范围包括：共同向公司股东大会、临时股东大会提出同一提案，并在所有提案表决中保持一致意见；共同向公司股东大会提出同一董事、监事候选人人选，并在所有候选人投票选举中保持一致意见；本协议方中的公司董事、监事共同向公司董事会、监事会提出同一提案，并在所有提案表决中保持一致意见；本协议方中的公司董事、监事共同向公司董事会、监事会提出同一董事长、副董事长、经理、监事会主席、监事会副主席候选人，并在所有候选人投票选举中保持一致意见。
同时《一致行动协议》还约定：协议各方在参与公司的其他重大决策时，意思表示保持一致，若协议各方对上述事项无法达成一致意见，以陈建生的意见为准。本协议有效期为签署之日起36个月，若公司整体变更为股份有限公司，本协议继续有效。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。
截至本公开转让说明书签署之日，前述一致行动协议签署人直接、间接合计持有股份公司68.59%的股份，其中陈建生与陈雪珍系夫妻，陈曦系陈建生与陈雪珍之子，陈建生与陈建妹系兄妹，陈雪珍与陈雪根系姐弟。陈建生为公司董事长、总经理，陈雪珍、陈曦为公司董事。结合上述认定控股股东、实际控制人的法律依据、一致行动协议签署人持有的公司股权比例及协议内容以及陈建生、陈雪珍、陈曦所任的公司职务，认定陈建生、陈雪珍、陈曦、陈雪根、陈建妹五人为股份公司的控股股东、共同实际控制人。
2、控股股东、实际控制人的基本情况
陈建生先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。
工作经历：1999年8月至今，任苏州金象香山工匠设计装饰有限公司总经理。现任股份公司董事长兼总经理，任期3年，自日至日。
陈雪珍女士，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。
工作经历：1983年8月至1999年7月，任胥口纺织厂操作工；1999年8月至今，任苏州金象香山工匠设计装饰有限公司人事部总监。现任股份公司董事，任期3年，自日至日。
陈曦先生，1990年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
工作经历：2016年7月至今，任中粮置地管理有限公司招商专员。现任股份公司董事，任期3年，自日至日。
陈雪根先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。
工作经历：1984年7月至2000年7月，自由职业；2000年8月至2004年12月，任苏州金象香山工匠设计装饰有限公司部门经理；2005年1月至今，个体经营。
陈建妹女士，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。
工作经历：1984年7月至今，个体经营。
3、实际控制人变动情况
报告期初，金象有限的股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
900,000.00
400,000.00
1,300,000.00
故，报告期初金象有限的实际控制人为陈建生、陈雪珍夫妇。
日，金象有限股东陈建生、陈雪珍、陈曦、陈雪根、陈建妹签署了《一致行动协议》，各方约定向股东大会提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关重大决策中意思表示保持一致。因此，金象有限的实际控制人由陈建生、陈雪珍夫妻变更为陈建生、陈雪珍、陈曦、陈雪根、陈建妹五人。
根据上述五人签署的《一致行动协议》之如下约定“协议各方在参与公司的
其他重大决策时，意思表示保持一致，若协议各方对上述事项无法达成一致意见，以陈建生的意见为准”，故，公司实际控制人的上述变化对股份公司没有不利影响。
（三）前十名股东情况及持股5%以上股东持股情况
每股人民币1.00元
股份质押或其
他争议事项
实际控制人之一
境内自然人
实际控制人之一
境内自然人
实际控制人之一
境内自然人
苏州玉磐山房 持有5%以上股
投资管理咨询
实际控制人之一
境内自然人
实际控制人之一
境内自然人
前十名股东
境内自然人
前十名股东
境内自然人
前十名股东
境内自然人
前十名股东
境内自然人
15,614,000
（1）陈建生，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号11****，住所为江苏省苏州市吴中区胥口镇上供新村******，截止本公开转让说明书签署日持有公司6,332,000股股份，占公司股本总额的31.66%，为公司共同实际控制人，担任公司董事长、总经理。
（2）陈曦，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号16****，住所为江苏省苏州市吴中区胥口镇上供新村******，截止本公开转让说明书签署日持有公司2,744,000股股份，占公司股本总额的13.72%，为公司共同实际控制人，担任公司董事。
（3）陈雪珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号03****，住所为江苏省苏州市吴中区胥口镇上供新村******，截止本公开转让说明书签署日持有公司2,110,000股股份，占公司股本总额的10.55%，为公司共同实际控制人，担任公司董事。
（4）苏州玉磐山房投资管理咨询有限公司
苏州市吴中区胥口镇胥市街538号
法定代表人
投资管理咨询服务商务信息咨询服务企业管理咨询服务企业营销策
划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资额（万元） 出资比例
2016年7月，苏州玉磐山房投资管理咨询有限公司出具《承诺函》，承诺：其投资苏州金象香山工匠设计装饰有限公司的资金均为自有资金，系苏州金象香山工匠设计装饰有限公司持股平台，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金或基金管理人，无需办理备案登记。不属于以募集方式设立的私募投资基金，亦不从事私募基金管理业务。
（5）陈雪根，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号26****，住所为江苏省苏州市吴中区胥口镇东欣村******，截止本公开转让说明书签署日持有公司738,000股股份，占公司股本总额的3.69%，未在公司担任职务。
（6）陈建妹，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号01****，住所为江苏省宜兴市丁蜀镇查林村447号******，截止本公开转让说明书签署日持有公司738,000股股份，占公司股本总额的3.69%，未在公司担任职务。
（7）朱霁宇，男，身份证号06****，住所为江苏省苏州市吴中区胥口镇清明新村******，截止本公开转让说明书签署日持有公司526,000股股份，占公司股本总额的2.63%，担任公司董事。
奕，男，身份证号23****，住所为江苏省苏州市平
江区普福寺路******，截止本公开转让说明书签署日持有公司526,000股股份，占公司股本总额的2.63%，未在公司担任职务。
（9）蒋云泉，男，身份证号01****，住所为江苏省宜兴市丁蜀镇查林村447号******，截止本公开转让说明书签署日持有公司422,000股股份，占公司股本总额的2.11%，未在公司担任职务。
（10）黄酉斐，女，身份证号07****，住所为江苏省苏州市姑苏区长船湾******，截止本公开转让说明书签署日持有公司422,000股股份，占公司股本总额的2.11%，未在公司担任职务。
（四）股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署日，本公司股东陈建生先生与陈雪珍女士系夫妻关系；股东陈曦先生系股东陈建生、陈雪珍之子；苏州玉磐山房投资管理咨询有限公司为陈建生、陈雪珍对外投资的公司；股东陈雪珍女士与陈雪根先生系同胞姐弟关系；股东陈建生先生与陈建妹女士系同胞兄妹关系；股东朱霁宇先生与朱新宇先生系堂兄弟关系；股东陆冰先生与陆军先生系同胞兄弟关系。
除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。
（五）股本的形成及其变化
1、日，金象有限设立
金象有限成立时名为：吴县市金象家庭装饰有限公司，系由陈建生、冯富荣于1998年8月共同出资设立。日，金象有限召开股东会，选举陈建生为公司执行董事（法定代表人）；选举冯富荣为公司监事；一致通过吴县市金象家庭装饰有限公司章程。
日，苏州吴中会计师事务所有限公司出具了“苏吴会验[1999]
字第132号”《验资报告》，截止日，金象有限已经收到股东缴纳的注册资本合计50万元，其中股东陈建生出资40万元，占公司注册资本总额的80%，股东冯富荣出资10万元，占公司注册资本总额的20%。各股东均以货币出资。
日，苏州市吴中工商行政管理局向金象有限颁发了注册号为6的《企业法人营业执照》。金象有限设立时的出资情况及股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
400,000.00
100,000.00
500,000.00
2、日，金象有限第一次增资
日，金象有限通过股东会决议，同意注册资金由原有的50万元增加为130万元，由陈建生认缴50万元，冯富荣认缴30万元，出资方式为货币，并修订了公司章程。
日，苏州东瑞会计师事务所有限公司出具“东瑞内验（2003）字第275号”《验资报告》，截至日，金象有限已收到股东新增注册资本合计人民币80万元，出资形式为货币。
日，金象有限就上述变更事项依法办理了工商变更登记。
本次变更后，金象有限的出资情况及股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
900,000.00
400,000.00
1,300,000.00
3、日，金象有限第一次股权转让
日，金象有限通过股东会决议，同意冯富荣将其持有的金象有限30.77%的股权作价40万元转让给陈雪珍，其他股东放弃优先购买权。
日，原股东冯富荣与新股东陈雪珍签订了《股权转让协议书》，约定冯富荣将其持有的金象有限30.77%的股权（出资额40万元）作价40万元转让给陈雪珍，并保证该出资无法律瑕疵；受让方陈雪珍保证于日之前，将上述转让金40万元支付给转让方冯富荣；任何一方违约均应承担5%的违约金。
日，金象有限通过股东会决议，同意变更执行董事为陈建生，任期三年，执行董事是公司的法定代表人；选举陈雪珍为公司监事，任期三年；一致通过金象有限新章程。
日，金象有限就上述变更事项依法办理了工商变更登记。本次变更后，金象有限的出资情况及股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
900,000.00
400,000.00
1,300,000.00
4、日，金象有限第二次增资
日，金象有限召开股东会，同意新增加公司注册资本670万元。由股东陈建生认缴510万元，股东陈雪珍认缴160万元，并修订公司章程。
日，苏州新中大会计师事务所有限公司出具苏新验字[号《验资报告》，截至日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币670万元，各股东均以货币出资，变更后累计注册资本增加至800万元。
日，金象有限就上述变更事项依法办理了工商变更登记。本次变更后，金象有限的出资情况及股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
6,000,000.00
2,000,000.00
8,000,000.00
5、日，金象有限第三次增资
日，金象有限通过股东会决议，同意变更公司注册资本，公司注册资本由800万变更为1200万元，其中陈曦认缴新增注册资本260万元，陈雪根认缴新增注册资本70万元，陈建妹认缴新增注册资本70万元（本次增资价格为每1元增资款折合为1元出资额）。本次认缴新增注册资本均为货币出资，于日前缴纳；修改公司章程。
日，金象有限就上述变更事项依法办理了工商变更登记。本次变更后，金象有限的出资情况及股权结构如下：
出资额（元）
出资比例(%)
6,000,000.00
2,600,000.00
2,000,000.00
700,000.00
700,000.00
12,000,000.00
6、日，金象有限第四次增资
日，金象有限通过股东会决议，同意变更公司注册资本，公司注册资本由1200万变更为1300万元，新增注册资本100万元由苏州玉磐山房投资管理咨询有限公司认缴（本次增资价格为每2元增资款折合为1元出资额）；并修改公司章程。
日，金象有限就上述变更事项依法办理了工商变更登记。本次变更后，金象有限的出资情况及股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
6,000,000.00
2,600,000.00
2,000,000.00
苏州玉磐山房投资
1,000,000.00
管理咨询有限公司
700,000.00
700,000.00
13,000,000.00
7、日，金象有限第五次增资
日，金象有限召开股东会，决议同意变更公司注册资本，公司注册资本由1300万变更为1895万元，增资情况具体如下：
认缴出资额（元） 增资金额（元）
500,000.00
1,500,000.00
3元/注册资本
500,000.00
1,500,000.00
3元/注册资本
400,000.00
1,200,000.00
3元/注册资本
400,000.00
1,200,000.00
3元/注册资本
300,000.00
900,000.00
3元/注册资本
300,000.00
900,000.00
3元/注册资本
200,000.00
600,000.00
3元/注册资本
200,000.00
600,000.00
3元/注册资本
200,000.00
600,000.00
3元/注册资本
200,000.00
600,000.00
3元/注册资本
150,000.00
450,000.00
3元/注册资本
150,000.00
450,000.00
3元/注册资本
150,000.00
450,000.00
3元/注册资本
150,000.00
450,000.00
3元/注册资本
150,000.00
450,000.00
3元/注册资本
150,000.00
450,000.00
3元/注册资本
150,000.00
450,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
认缴出资额（元） 增资金额（元）
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
100,000.00
300,000.00
3元/注册资本
150,000.00
3元/注册资本
150,000.00
3元/注册资本
5,950,000.00
17,850,000.00
日，苏州俊成会计师事务所有限公司出具苏俊成会验字（2016）第1-005号《验资报告》，截至日，公司已收到上述朱霁宇等35人、陈曦、陈雪根、陈建妹、苏州玉磐山房投资管理咨询有限公司共39位股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1095万元，各股东均以货币出资，变更后累计注册资本增加至1895万元。
日，金象有限就上述变更事项依法办理了工商变更登记。本次变更后，金象有限的出资情况及股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
6,000,000.00
2,600,000.00
2,000,000.00
苏州玉磐山房投资管
1,000,000.00
理咨询有限公司
700,000.00
700,000.00
出资额（元）
出资比例（%）
500,000.00
500,000.00
400,000.00
400,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
出资额（元）
出资比例（%）
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
18,950,000.00
8、2016年8月，金象有限整体变更为股份公司
日，金象有限召开股东会，审议通过：（1）公司拟改制成股份有限公司，现确定并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股份改制的审计机构对公司净资产值进行审计，审计基准日为日；（2）公司拟改制成股份有限公司，确定并聘请上海申威资产评估有限公司作为公司股份改制的评估机构对公司经审计的资产和负债进行评估，评估基准日为日。（3）同意按审计后的净资产折股。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“中兴财光华审会字（2016）第304537号”的《审计报告》，截至日有限公司经审计确认的资产总额计人民币36,727,501.16元，负债总额计人民币7,120,732.34元，净资产总额计人民币29,606,768.82元。
日，上海申威资产评估有限公司出具编号为“沪申威评报字（2016）第0436号”的《评估报告》，于评估基准日暨日，委估总资产评估值为37,039,815.68元，负债评估值为7,120,732.34元，净资产评估值为29,919,083.34元，评估增值312,314.52元，增值率1.05%。
日，金象有限召开股东会，同意公司整体变更为股份有限公司。根据中兴财光华会计师事务所出具编号为“中兴财光华审会字（2016）第304537号”的《审计报告》，截至日，公司经审计净资产为29,606,768.82元；根据上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字（2016）
第0436号”《评估报告》，截至日，公司净资产评估值为29,919,083.34元。股东同意以经审计后的公司账面净资产按1：0.6755212的比例折合为股份公司股份20,000,000股，每股面值人民币1元，审计后净资产超出注册资本部分合计9,606,768.82元计入股份有限公司的资本公积。
日，41位股东在公司会议室签署《发起人协议》，就有限责任公司整体变更为股份有限公司名称、地址、出资方式、各方权利义务等相关事项进行了约定。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2016）第304156号《验资报告》对股份公司出资情况进行验证，公司注册资本2,000万元已全部到位。
日，股份公司召开第一次股东大会，通过了《公司章程》及相关治理制度，选举了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员。
日，公司领取了苏州市工商行政管理局颁发了统一社会信用代码为90122Y的《营业执照》。
持股数量（股）
持股比例（%）
6,332,000.00
净资产折股
2,744,000.00
净资产折股
2,110,000.00
净资产折股
苏州玉磐山房投
净资产折股
1,056,000.00
资管理咨询有限
738,000.00
净资产折股
738,000.00
净资产折股
526,000.00
净资产折股
526,000.00
净资产折股
422,000.00
净资产折股
422,000.00
净资产折股
316,000.00
净资产折股
316,000.00
净资产折股
212,000.00
净资产折股
212,000.00
净资产折股
持股数量（股）
持股比例（%）
212,000.00
净资产折股
212,000.00
净资产折股
158,000.00
净资产折股
158,000.00
净资产折股
158,000.00
净资产折股
158,000.00
净资产折股
158,000.00
净资产折股
158,000.00
净资产折股
158,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
106,000.00
净资产折股
净资产折股
净资产折股
20,000,000.00
注：针对上述资本公积转增注册资本，全体股东需缴纳个人所得税。2016年8月全体股东出具《承诺函》，承诺在股改过程中所产生的个人所得税等相关税费（包括滞纳金及罚
金）由公司各股东自行承担并上缴，因未及时纳税所产生的法律后果由各股东自行负责。
（六）分公司基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，金象香山设有4家分公司，相关情况如下：1、分公司
苏州金象香山工匠设计装饰有限公司分公司
苏州市干将西路63号
室内外装饰装潢的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、二分公司
苏州金象香山工匠设计装饰有限公司二分公司
苏州市干将西路93号307室
室内外装饰装潢的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
3、昆山分公司
苏州金象香山工匠设计装饰有限公司昆山分公司
昆山市玉山镇江浦路388号昆山月星家居E2021、E2022
室内外装饰装潢的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
4、无锡分公司
苏州金象香山工匠设计装饰有限公司无锡分公司
无锡市滨湖区梁清路荣巷历史街区5#301
室内外装饰装潢的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（七）重大资产重组情况
公司设立以来，无重大资产重组情况。
五、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
身份证号码
1、陈建生先生，现任股份公司董事长、总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况。”
2、陈雪珍女士，现任股份公司董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况。”
3、陈曦先生，现任股份公司董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况。”
4、朱霁宇先生，1990年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。
工作经历：2015年1月至2016年3月，任苏州市天烨机械工程有限公司项目工程师；2016年4月至今，任苏州博世汽车部件有限公司项目经理。现任股份公司董事，任期3年，自日至日。
5、孙刚先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
工作经历：1997年3月至2001年8月，任苏州肯德基有限公司主办会计；2001年9月至2006年4月，任爱普科精细化工（苏州）有限公司财务经理；2006年5月至2011年8月，任苏州维茨-意维高设备制造有限公司财务经理；2011年9月至2016年2月，任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务经理；2016年3月至今，任苏州金象香山工匠设计装饰有限公司财务总监。现任股份公司董事兼财务负责人，任期3年，自日至日。
（二）监事基本情况
身份证号码
1、沈群女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
工作经历：1989年5月至1992年10月，任苏州时钟总厂检验员；1992年11月至1997年4月，任苏州浒关新区经济技术发展总公司财务会计；2000年3月至2000年6月，任维德木业（苏州）有限公司人事职员；2001年1月至今，任苏州金象香山工匠设计装饰有限公司财务会计。现任股份公司监事会主席、职工代表监事，任期3年，自日至日。
2、朱年冬先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
工作经历：1989年8月至1997年7月，任苏州市吴中区阳澄湖建筑公司财务会计；1997年8月至1999年7月，任常熟市潮港城潮州大酒楼财务会计；1999年8月至2011年11月，任苏州市亨德利宾馆总经理；2011年12月至今，任苏州金象香山工匠设计装饰有限公司财务会计。现任股份公司监事，任期3年，自日至日。
3、陈小琴女士，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
工作经历：1991年9月至2001年12月，任苏州龙华服装厂质检员；2002
年1月至2016年4月，历任苏州金象香山工匠设计装饰有限公司综合核算部总监、产品部总监兼客服部经理；2016年5月至今，苏州金象香山工匠设计装饰有限公司产品部、工程部总监。现任股份公司职工代表监事，任期3年，自日至日。
（三）高级管理人员基本情况
身份证号码
徐静雯 董事会秘书 中国无
财务负责人 中国无
1、陈建生先生，现任股份公司总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况。”
2、李亮先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
工作经历：2005年3月至2005年6月，任上海慧百网络科技有限公司电话销售；2005年8月至2006年11月，任上海卡达科技有限公司销售主任；2006年12月至2007年12月，任苏州嘉泰置业房产有限公司二手房销售经理；2008年3月至2010年12月，任苏州天筑设计工作室客户经理；2011年1月至今，任苏州金象香山工匠设计装饰有限公司副总经理。现任股份公司副总经理，任期3年，自日至日。
3、金志伟先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
工作经历：2004年3月至2005年9月，任苏州工业园区三星电子有限公司技术员；2005年10月至2006年11月，任胥口高岭电子有限公司仓库管理；2006年12月至今，任苏州金象香山工匠设计装饰有限公司副总经理。现任股份公司
副总经理，任期3年，自日至日。
4、徐静雯女士，1993年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。
工作经历：2012年7月至今，任苏州金象香山工匠设计装饰有限公司财务助理。现任股份公司董事会秘书，任期3年，自日至日。
5、孙刚先生，现任股份公司财务负责人，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
负债合计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东
权益合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的
每股净资产（元/股）
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产
收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净
额（万元）
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
（一）净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算与披露》；
1、净资产收益率
净资产收益率=P0/（E0+NP2+EiMiM0CEjMjM0EkMkM0）
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益
基本每股收益=P0S
S=S0＋S1＋SiMiM0CSjMjM0CSk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋SiMiM0CSjMjM0CSk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（二）其他财务指标计算说明
1、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本（或股本）”计算；
2、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
4、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债”计算。
5、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
6、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
7、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算；
8、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本（或股本）”计算。
一、公司主要业务、主要产品及其用途
（一）公司主营业务介绍
公司主要从事家庭住宅装饰的设计与施工业务并提供相关的售后服务。
公司以创意家居为设计理念，凭借独特的香山工艺，致力于为客户提供人性化和专业化的别墅装修设计与施工。公司凭借一流的客户服务，人性化的设计实力，规范化的工程管理以及现代化的企业经营理念，赢得了众多高端别墅业主的认可与信赖。
报告期内，公司的主营业务未发生变更。
（二）提供的主要产品和服务
建筑装饰是一项综合性工程，主要由设计和施工两部分组成。公司拥有一支一流的设计创作团队，并积极与国内着名学府设计专家进行技术交流和合作，将国际化的别墅设计理念与华东地区高端客户的实际需求相结合，为客户提供个性化和专业化的别墅设计方案。公司的施工团队则均来自苏州香山地区，其不仅秉承了香山工匠精湛的施工技巧，还继承了吴地工匠文化的深厚底蕴并不断创新，形成了公司独特的工匠文化和高超的别墅装修施工工艺。同时，在工程管理上则通过采取“八级质量责任链”的管理模式，为装修项目的施工质量提供保证，从而为客户创造最大的价值。
公司完成的具有代表性的项目效果图如下：
楼盘：万科中粮本岸
设计理念：“小隐在山林，大隐于市朝”那些所谓的隐士看破红尘隐居于山林只是形式上的“隐”而已，而真正达到物我两忘的心境，反而能在最世俗的市朝中排除嘈杂的干扰，自得其乐，因此他们隐居于市朝才是心灵上真正的升华所在。设计师带来的正是深层次、文化和哲学的反思，也是体现出设计师对于泛江南文化的提倡。
楼盘：翠湖雅居
设计理念：简单明亮的舒适环境，足以让人消除一天的烦恼。以简洁的造型、纯洁的质地、精细的工艺为其特征，为现代人展现了更温馨舒适的居住环境。
二、公司生产及服务的主要流程及方式
（一）公司组织构架图
1、内部组织架构图
香山工匠工艺工法研究院
金象设计研究院
2、各部门职责
负责公司形象设计、装修广告宣传的策划与实施；负责公司各类活动的
策划、布展及实施的组织管理；负责公司的宣传册、图册的编辑、设计、
制作；负责公司网站建设、网页制作及电子商务APP的开发等；负责公
司全年广告宣传计划的制定与实施等。
负责公司业务的拓展、客户的接洽；组织编制年度营销计划及营销费用,
内部利润指标等计划；组织研究、拟定公司营销、市场开发方面的发展
规划；组织对营销业务员业绩档案的建立,定期组织对营销人员业绩考核
和专业培训等。
参与项目的顾客沟通工作，识别顾客的需求与期望，确定设计使用的强
制性标准及法律法规，协助相关部门进行工程可行性评审；根据各个设
计项目的合同，确定设计人员分工，由项目设计负责人编写《设计工作
策划》并完成设计输入、输出流程，接受评审；负责项目施工的监督工
作，及时了解、跟进项目的实施进展等。
根据设计师设计要求，完成全套设计方案的效果图和施工图；遵守制图
员职业道德，保守公司技术秘密，保护图纸信息安全等。
负责施工材料的询价、采购工作；定期完成合格供应商的评审；改进采
购的工作流程和标准,提高存货周转的目标等。
负责项目的施工任务；组织施工过程中的各种验收工作；协调有关部门
完成工程结算工作等。
制定和修改公司人事管理规章报经理批准,并负责实施；负责公司人员招
人力资源部
聘及面试工作,建立薪酬体系；负责公司考勤系统，计算每月员工薪资；
执行相关国家法津,按时交纳各项保险、公积金等。
负责公司日常行政管理工作，做好公司内外、企业上下沟通协调工作；
配合董事会做好资产管理制度规定的各项资产管理工作；负责公司的资
质年鉴管理工作、印信管理工作；负责公司办公环境及后勤管理工作等。
在董事会和总经理领导下,总管公司的会计、报表、报税工作；建立健全
公司内部控制的组织,指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章
制度；正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果,具体负责
编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算
工作；按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保
管现金,完成收付手续和银行结算业务等。
及时收集装饰客户资料，建立完善的客户档案；组织对客户满意度的评
定，并及时了解客户需求，帮助公司各部门提高客户满意度；做好维修
客户服务部
管理工作，协调落实好维修服务，做好维修记录，监督维修基金的正确
负责新户型的设计、新理念的研究；设计师培训与考核；完成指定的设
金象设计研究院
计业务等。
香山工匠工艺工
负责研究香山工匠古典制作工艺以及创造新型手法；根据市场环境推陈
出新，培养和教导优秀工程人员。
负责本地区市场的开拓与维护；完成总公司下派的其他任务等。
（二）公司生产产品及提供服务的流程
公司的业务主要分为高端住宅的装修设计与施工两部分。公司的设计中心（包括设计部与制图部）负责装修设计业务，工程中心（包括工程部与产品部）负责施工业务，具体流程如下：
1、设计业务流程图
签订设计合同
出具效果图
施工图设计
2、施工业务流程图
签订施工合同
成立项目组
确定项目经理
编制施工方案
签订分包合同
各工序完工验收
项目竣工验收
三、公司业务相关的资源性要素
公司业务发展所依赖的要素主要包括公司的设计能力、施工工艺、品牌形象及成本控制能力。公司拥有稳定的专业设计师团队和一流的香山工匠技艺，经过十多年的经营，公司品牌已在华东地区装饰行业内取得一定的美誉度，同时，公司与主要材料供应商均达成了战略合作协议，实现最优的成本控制。
（一）主要无形资产情况
公司的知识产权所有人均为公司，不存在任何权属纠纷：
1、商标情况
截止本说明书签署日，公司已取得2项商标注册证，情况如下：
2、专利情况
截止本说明书签署日，公司无拥有的或正在申请的专利。
3、土地使用权情况
截止本说明书签署日，公司无拥有的土地使用权。
4、域名情况
截止本说明书签署日，公司已取得1项域名证书，具体情况如下：
苏州金象香山工
上海美橙科技
jinxiang1999.c
国际顶级域
匠设计装饰有限
信息发展有限
（二）公司的资质情况
根据《建筑业企业资质管理规定》（自日起施行），第二条规定：在中华人民共和国境内申请建筑业企业资质，实施对建筑业企业资质监督管理，适用本规定。本规定所称建筑业企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。
根据修订后的《建筑业企业资质管理规定》（自日起施行），第二条规定：在中华人民共和国境内申请建筑业企业资质，实施对建筑业企业资质监督管理，适用本规定。本规定所称建筑业企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程的新建、扩建、改建等施工活动的企业。
据此，仅从事装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业不再属于《建筑业企业资质管理规定》适用对象，无需取得《建筑业企业资质管理规定》中的相关资质。
公司的主营业务为从事家庭住宅装饰的设计与施工业务并提供相关的售后服务，根据苏州市吴中区住房与城乡建设局出具的证明：公司主要从事家庭装饰装修工程，该业务无硬性资质要求，且公司基于扩大经营的需要，正在办理相关资质。报告期内，公司亦未因违反国家及地方有关装饰装修方面的法律、法规而受到住建部门的行政处罚。
（三）特许经营权情况
截止本说明书签署日，公司无拥有的特许经营权。
（四）公司主要固定资产使用情况
公司拥有的固定资产主要为电子设备、办公设备及运输设备，与公司从事的主营业务相符，公司拥有生产经营所必须的资产，公司主要资产与业务、人员具有匹配性、关联性。
公司主要固定资产情况如下表：
固定资产净额
411,882.00
343,696.38
531,210.00
148,193.62
383,016.38
1,611,600.00
791,027.00
820,573.00
2,554,692.00
1,007,406.24
1,547,285.76
（五）员工情况
截至日，公司共有在册员工132人，公司员工岗位结构、受教育程度及年龄分布如下：
1、员工岗位结构
员工部门分布
人力资源部
香山工匠工艺工法研究院
金象设计研究院
客户服务部
昆山分公司
苏州二分公司
苏州分公司
无锡分公司
2、员工教育程度
员工教育程度
高中及以下
3、员工年龄分布
员工年龄分布
注：截至日，公司共有员工174名。按照相关规定，公司已为83名员工缴纳了社会保险，未缴纳社会保险有91名，其中69名员工属于2016年4月-6月间新入职人员，试用期后将正常补缴；14名员工已于6月开始补缴；5名员工已于2016年5月离职；1名员工自行缴纳新农合，自愿向公司提出申请不缴纳五险；1名员工属于退休返聘人员；1名员工自行缴纳社保。
针对公司社会保险及住房公积金缴纳的情况，公司实际控制人出具承诺如下：“如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，追溯公司被处以罚款或者要求公司承担任何费用，本人将无条件全额承担公司额外应补缴的社会保险、公积金费用及因此所产生的所有相关费用，毋须公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。”
4、劳务用工情况
公司主要从事家庭住宅的装饰与装修，由于建筑装饰行业的现场劳务存在用工量大、工种多、地域分布广、流动性较强等特点，公司在报告期内开展装饰装修业务中，除自有员工外，为满足施工要求，确保工程施工的顺利进行，现场施工采用的劳务用工的方式有三种，具体情况如下：
（1）工程分包与临时工的形式
2014年、2015年度，存在将装饰工程的现场施工部分分包给无资质的班组，且有部分项目的部分工种存在雇佣临时工的情形，该模式存在一定的瑕疵。但报告期内，相关业主方、分包方就上述的分包项目无异议，无款项纠纷，业主对公司装修质量满意度高，且公司提供两年免费质保、终身维修服务，对于上述项目今后发生异议及纠纷的可能性较低。公司自2016年后不再将装饰工程的现场施
工部分分包给无资质班组，同时公司要求相应施工人员与具有建筑劳务资质的劳务公司签订合同，公司通过与劳务公司合作的方式获取劳务服务。股改基准日后，公司不再存在雇佣临时工的劳务用工形式。
公司建立健全了《工程项目成本管理制度》、《劳务分包管理制度》，明确规定公司采用劳务分包用工方式时应通过劳务分包公司，在选择劳务外包公司时，应当先行审核其资质情况，与具备相应资质的劳务公司签订劳务分包合同，严禁将劳务部分外包给不具有相关资质的单位和个人，并制定了相应预防与监督措施。
公司已出具说明保证以后经营期间将严格按照《劳务分包管理制度》进行分包行为，杜绝出现违法工程分包情况。公司上述瑕疵已经全部规范。
公司控股股东、实际控制人同时出具《承诺函》，承诺如下：报告期内若公司因任何分包行为（包含但不限于工程分包、劳务分包、劳务派遣，施工单位资质或者工程质量）不符合《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定导致需要承担任何罚款或损失的，本人愿在无需公司支付任何对价的情况下承担所有相关的赔付责任（包含但不限于滞纳金、行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用），确保公司不因此发生任何经济损失。
（2）劳务分包
劳务分包是装饰装修工程普遍采用的一种劳务用工模式，自2016年起，公司采用劳务分包的用工模式。目前，公司已制定了专门的劳务分包管理制度，加强了劳务分包管理，严格依法将劳务作业分包给具有劳务分包资质的企业，公司已与有相应资质的劳务公司签订了《劳务分包合同》，约定了劳务分包的施工内容、工作期限、工作质量、管理权限、安全责职、合同价款、合同文件、材料设备机具供应、施工安全、价款结算支付、工人工资的发放方式等内容，但工程项目管理仍由公司整体负责，劳务分包企业仅对合同约定的劳务作业负责，劳务分包作业完成并经验收合格后，公司通过转账方式向劳务分包企业支付工程款，不存在现金收支的情形。
目前，公司与苏州顺顺建筑劳务有限公司签订了劳务分包协议，劳务分包公司的具体情况如下：
苏州顺顺建筑劳务有限公司
苏州高新区狮山路22号1幢101室
500万元人民币
法定代表人
有限公司（自然人独资）
水暖作业、木工作业、脚手架作业、抹灰作业、砌筑作业、钢筋作业的建筑
劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与上述劳务分包公司之间不存在关联关系。
（3）劳务派遣
2016年，公司还存在装饰装修工程外包给劳务派遣公司的不规范行为，但该种用工模式仅针对目前未完工的施工项目。
公司控股股东、实际控制人出具了《关于降低劳务派遣用工比例的承诺函》，具体内容如下：就目前公司使用的被派遣劳动者数量过高情况，本人承诺于2016年8月以后项目施工将不再采用劳务派遣方式，而是通过具备相应劳务分包资质的劳务公司开展，在此之前不再新聘用被派遣劳动者。
本人同时承诺如果按照国家有关劳务派遣相关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司因劳务派遣被处以罚款或者要求公司承担任何费用，本人将无条件全额承担因此所产生的所有相关费用，毋须公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何经济损失。
综上，报告期内公司存在（1）工程分包与临时工和（3）劳务派遣两种不规范的劳务用工情形，但报告期内公司也未曾因此受到行政处罚且公司已采取切实有效的措施予以整改，公司未来将仅采用（2）劳务分包这一劳务用工模式，切实遵守、履行相关法律、法规的要求。
5、核心业务人员情况
公司共有核心业务人员5人，均不持有公司股份，具体情况如下：
主要业务经历及职务
现任职务及任期
2003年7月至2005年1月任北京
盛辉达丰装饰有限公司青岛分公
司设计师；2005年7月至2008年
3月历任九鼎装饰股份有限公司
张家港分公司主案设计师、设计总
监；2008年5月至2013年2月任
东易日盛家居装饰集团股份有限
公司张家港分公司设计部经理；
2013年3月进入公司，历任设计
师、资深设计师、设计总监。
2001年8月至2006年9月为自由
职业者；2006年10月至2008年3
月历任南通市山水建筑装饰有限
公司普通设计师、主案设计师；
资深设计师
2008年4月至2010年7月历任南
通水绘江南装饰工程有限公司设
计师、高级设计师、设计总监；2010
年8月进入公司，历任设计师、资
深设计师。
资深设计师
2010年8月进入公司，历任设计师、
资深设计师。
2001年1月至2008年8月为自由
职业者；2008年9月至2011年2
月历任广东星艺装饰集团常州装
饰有限公司苏州分公司普通设计
首席设计师
师、高级设计师、设计总监；年10月18日
年3月至2012年5月为自由职业
者；2012年6月至2013年2月任
苏州市贝特装饰设计工程有限公
司研究员；2013年3月进入公司，
历任高级设计师、首席设计师。
1971年7月至1999年4月为自由
职业者；1999年5月进入公司，
任项目经理。
（六）公司研发设计能力
公司设有专门的研发设计中心，其中，金象设计研究院主要负责新户型、新理念的研究与设计、设计师的培训与考核、完成指定的设计业务等；香山工匠工艺工法研究院主要负责研究香山工匠古典制作工艺以及创造新型手法、根据市场环境推陈出新，培养和教导优秀的工程人员。公司研发设计中心通过引进高端人才，不断提高设计水平和施工技艺，以更好地满足市场需求，增强公司市场竞争
力，进而推动整个公司的发展。
截至日，公司从事设计和工艺研发的人员共有14人，占公司总人数的10.61%，其构成如下表所示：
按学历分布：
所占比例（%）
按年龄分布：
所占比例（%）
（七）生产经营场所
公司租赁庞爱飞、罗筱卿、陈建生、苏州格宝金属制品有限公司、无锡荣巷历史街区投资管理有限公司以及昆山好家居装饰建材有限公司的房产作为其经营办公场所，租赁周勋/周敏、徐静雯、熊贵琴的房产作为其员工宿舍，面积合计2,643.19平方米，其租赁房产的具体情况如下：
租期截至日
苏州市干将西
路93号国涛商
4,350元/月
务大厦320室
苏州市干将西
路93号国涛商
63,518元/年
务大厦310室
苏州市干将西
44,340元/年
路93号国涛商
务大厦308室
苏州市干将西
路93号国涛商
3,552元/月
务大厦306室
苏州市干将西
900,000元/年
路63号、65号
苏州市干将西
路93号国涛商
务大厦307、
208,800元/年
309、311、313
28,800元/年
苏州市姑苏区
干将西路120号
84,000元/年
昆山市玉山镇
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3,000元/月
第一年租金
无锡市滨湖区
30,862元/月，
荣巷街区5号
往后每年递增
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1,667元/月
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苏州市胥口镇
胥市街538号
四、与业务相关的情况
（一）公司最近两年主营业务收入占营业收入比例如下：
主营业务收入
9,518,728.25
34,984,076.70
29,430,878.28
其他业务收入
营业收入合计
9,518,728.25
34,984,076.70
29,430,878.28
主营业务收入占营业收入比例(%)
（二）主营业务收入的构成
8,320,897.18
33,682,329.13
28,033,499.64
1,197,831.07
1,301,747.57
1,397,378.64
9,518,728.25
34,984,076.70
29,430,878.28
（三）产品主要的消费群体
报告期内，公司主要为个人客户提供高端住宅的装饰设计服务与施工，涉及的热门楼盘包括太湖之星、独墅岛、长风别墅等高端别墅小区。
月前五名客户销售情况：
销售额（元）
占营业收入的比重（%）
465,639.64
294,644.89
347,727.26
337,198.35
318,000.00
1,763,210.14
注：第一名与第三名为同一客户的不同销售业务。
2015年度前五名客户销售情况：
销售额（元）
占营业收入的比重（%）
江西有色建设集团有限公司上海第一
1,572,017.43
上海紫桥房地产开发有限公司
1,375,358.14
824,386.45
681,827.35
609,664.94
5,063,254.31
2014年度前五名客户销售情况：
销售额（元）
占营业收入的比重（%）
苏州瑞得恩光能技术有限公司
1,350,000.00
苏州事达同泰汽车零部件有限公司
1,167,499.29
江西有色建设集团有限公司上海第一分
827,982.57
苏州珠江置业有限公司
814,065.11
743,682.84
4,903,229.81
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在公司前五大客户中占有权益。
（四）公司原料采购情况
1、报告期内主要产品或服务的原材料、能源及供应情况，占成本的比重公司采购的主要原材料包括石板、钢材、实木等装饰装修材料，采购的劳务主要为建筑劳务工，市场上该类供应商数量较多，市场竞争充分，公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性，公司与主要供应商建立了长期的合作关系。公司2014年、2015年、月原材料占生产成本的比重为7.61%、11.82%、42.98%，劳务成本占生产成本的比重为72.04%、67.11%、18.63%。
2、前五大供应商情况
公司从事家庭装饰与装修，上游主要是建筑装饰材料行业。原材料主要为石板、钢材、实木等，公司跟上游厂家签订的以框架合同为主，故建筑装饰材料价格波动对公司成本以及毛利率水平的影响比较有限。此外，原材料价格并非公司营业成本的唯一影响因素，很大程度上还取决于劳务成本价格的变化，公司与劳务供应商签订了框架合同，保持了良好稳定的合作关系，建筑劳务市场价格也较为公平、透明，劳务成本的变化对公司经营业绩的影响也较为有限。
月前五大原材料供应商采购情况：
供应商名称
采购额（元）
占原材料采购总额的比重（%）
苏州欧凯管道集成有限公司
176,937.14
高新区横塘千喜鸟建材经营部
134,348.00
苏州市涵悦装饰材料有限公司
苏州市金阊区鸿源昌建筑装饰材料商行
姑苏区炎茗坊贸易商行
507,780.24
月前五大劳务供应商采购情况：
供应商名称
采购额（元）
占劳务采购总额的比重（%）
黟县年众劳务派遣有限公司
1,504,803.96
苏州顺顺建筑劳务有限公司
1,170,000.00
苏州中盈洪创建筑装饰工程有限公司
126,000.00
2,800,803.96
2015年度前五名原材料供应商采购情况：
供应商名称
采购额（元）
占原材料采购总额的比重（%）
吴江市恒生木业厂
371,913.00
福建省南安市海峡石材有限公司
294,412.00
苏州欧凯管道集成有限公司
243,596.00
苏州市金万福贸易有限责任公司
苏州飞格舒装潢材料有限公司
996,687.77
2015年度前五名劳务供应商采购情况：
供应商名称
采购额（元）
占劳务采购总额的比重（%）
793,667.71
706,919.84
529,890.00
497,962.74
399,870.00
2,928,310.29
2014年度前五名原材料供应商采购情况：
供应商名称
采购额（元）
占原材料采购总额的比重（%）
苏州欧凯管道集成有限公司
399,352.87
苏州工业园区瀚洋石材经营部
380,505.40
苏州森文装饰材料有限公司
320,598.53
吴中区郭巷东方商城尊宇建材商行
210,219.00
吴江市恒生木业厂
169,935.00
1,480,610.80
2014年度前五名劳务供应商采购情况：
供应商名称
采购额（元）
占劳务采购总额的比重（%）
802,211.00
721,612.50
688,624.00
572,772.00
475,234.00
3,260,453.50
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在公司其他前五大供应商中占有权益。
（五）重大合同及履行情况
1、报告期内，公司一般与主要供应商签订框架合同，其中：重大原材料采购合同界定标准为实际发生额15万元以上；重大劳务采购合同界定标准为实际发
生额50万元以上，合同履行情况如下：
（1）重大原材料采购合同
实际发生额
截至本说明书签
合同相对方
合同有效期
苏州诚宇贸易有限公司
苏州森文装饰材料有限
吴中区郭巷东方商城尊
宇建材商行
苏州工业园区瀚洋石材
苏州飞格舒装潢材料有
吴江市恒丰木业厂
苏州欧凯管道集成有限
苏州欧凯管道集成有限
（2）重大劳务采购合同
实际发生额
截至本说明书签
合同相对方
合同有效期
苏州顺顺建筑劳务有限
黟县年众劳务派遣有限
2、报告期内，公司签订的重大销售合同界定标准为150万人民币，合同履行情况如下：
截至本说明书
合同相对方
签署日进展
江西有色建设集团有
限公司上海第一分公
梵克雅堡26号
苏州事达同泰汽车零
部件有限公司
苏州瑞德恩光能科技
浦庄未名苑1-101
金科廊桥水岸5-123
黄金水岸128-133
注：金象有限与江西有色建设集团有限公司上海第一分公司发生的业务往来，系金象有限承接江西有色之别墅样板房装修，该样板房仅作短期展示之用，江西有色不作为本公司物业持有，可以独立销售，亦将销售给个人业主。
金象有限与苏州事达同泰汽车零部件有限公司、苏州瑞德恩光能科技有限公司发生的业务往来，系金象有限承接上述公司租赁之房屋装修。上述公司将租赁的房屋提供给其高管居住，系同泰汽车、瑞德恩公司为其公司高管提供之福利。
3、正在履行的借款合同情况如下：
截止本说明书签署日，公司无正在履行的借款合同。
五、公司的商业模式
公司自成立以来，始终从事建筑装饰的设计服务与施工，公司承接的装饰工程项目主要为家庭住宅的装饰与装修，主要对象以高档别墅为主。公司通过为客户提供装饰装修设计与施工服务取得收入，客户根据合同约定或工程的完工进度向公司支付设计服务费或工程款，公司扣除原材料及人工等成本、费用、税费后形成利润。
（一）采购模式
公司的日常办公用品由行政部负责统一采购，施工材料则由产品部负责采购。
其中，常用的施工材料由项目经理直接开具材料订购单，经领导审批通过后，产品部统一对外采购；定制的施工材料则先由项目经理开具现场勘察通知单，材料供应商进行现场勘查并出具报价单，报价单经项目经理签字确认后，与相应的请购单一起交至产品部，再经领导审批后进行采购。
公司建立了相应的供应商管理制度，定期对供应商进行评审，评审合格并经总经理审批通过方可列入公司的合格供应商名录。公司根据材料需求情况，优先向合格供应商名录内的厂商进行询价并选择质优价低公司进行采购，保证材料质量的同时严格控制采购成本。
（二）工程施工模式
公司的施工业务由工程中心负责，项目经理全程跟踪施工情况。由于建筑装饰工程的复杂性，公司目前将施工过程中的劳务作业进行分包。通过协商议价，选择具有相应资质且信誉高、价格优的企业签订劳务分包合同，但工程项目的管理仍由公司整体负责，劳务分包企业仅对合同约定的劳务作业负责。劳务作业完成并经验收合格后，公司通过转账方式向劳务分包企业支付工程款。另公司还存在少量装饰装修工程外包给无建筑劳务资质的劳务派遣公司的不规范行为，但该种用工模式仅针对目前未完工的施工项目，根据公司控股股东、实际控制人出具了的承诺，公司于2016年8月以后项目施工将不再采用劳务派遣方式，工程项目将全部通过具备相应劳务分包资质的劳务公司开展，在此之前也不再新聘用被派遣劳动者。
公司的工程质量管理实行“八级质量管理链”模式，第一级客户登记：完整准确地采集客户装修房屋的相关数据；第二级设计审核：审核师与客户签字认可每一套设计图纸；第三级设计师全程跟踪服务；第四级项目经理与客户一同实施逐步质量认定制度，工程进展中的每一步，项目经理与客户都要做质量认定；第五级工程巡检：由监理对在施工程进行定期现场巡检；第六级工程部经理抽检；第七级对在施工程客户的电话回访；第八级对完工工程客户的电话回访的管理方式。
（三）销售模式
公司采用“直销”的销售模式。由于公司的客户群体均为个人业主，市场部主要通过电话、网络、顾客口碑等途径获取潜在客户的需求信息，然后交由客服部与设计部进行初步洽谈、方案设计，经客户认可后签订设计合同，实现设计业务的销售。通常情况下，公司设计业务的客户也会成为施工业务的客户，另有少部分施工业务客户通过顾客口碑获得。
公司通过市场部的前端市场开拓、客户服务部的中后端客户维护以及策划部的广告宣传、品牌推广、网站维护等营销管理从而不断提升公司在业内的市场占有率和品牌美誉度。
（四）结算模式
公司设计业务的结算分为两个阶段：设计合同生效时，公司收取总价款的50%作为预付款；完成设计图与施工图并得到客户审核通过后收取剩余款项。通常情况下，客户若与公司一并签订施工合同，公司会给予一定的优惠。
公司施工业务的结算模式以合同约定为主。通常情况下，施工结算分工程预付款、工程进度款和竣工验收三个阶段：在施工合同生效时，公司收取总价款的30%作为工程预付款；工程进度款根据施工进度计划分期支付：木工进场前支付总价款的30%、油漆工进场前支付总价款的35%；最后工程验收后按实际发生额进行剩余款项的结算。
六、公司所处行业的基本情况
（一）行业概况
1、公司所处行业的分类情况
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于“E50
建筑装饰和其他建筑业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司
所处行业为“E50建筑装饰和其他建筑业”大类下的“E5010建筑装饰业”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处的行业为“E50建筑装饰和其他建筑业”大类下的“E5010建筑装饰业”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“121012建筑与工程”。
2、行业主管部门、监管体制及主要法规
（1）行业主管部门和监管体制
中华人民共和国住房和城乡建设部为建筑装饰行业的主管部门，主要负责制定产业政策，指导技术改造等。中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织。日，根据建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》（建人[号），确定中国建筑装饰协会的八项任务之一包括在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业市场管理以及在建筑司的指导下，做好地方建筑装饰壹级施工企业的资质初审和相关管理工作。
（2）行业主要法律法规
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国合同法》
《建设项目安全生产管理条例》
《建设工程质量管理条例》
《建设工程安全生产管理条例》
《建设项目环境保护管理条例》
《建筑业企业资质管理规定》
《工程建设监理规定》
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》
《住宅室内装饰装修管理办法》
《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》
《建筑装饰装修工程质量验收规范》
《室内装饰工程质量规范》
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
（2）行业政策
发布主体及
主要相关内容
《国务院关于推进
提升人居环境质量。坚持以人为本、安全集约、生
文化创意和设计服
态环保、传承创新的理念，进一步提高城乡规划、
务与相关产业融合
建筑设计、园林设计和装饰设计水平，完善优化功
发展的若干意见》
能，提升文化品位。
指出绿色建筑是指满足《绿色建筑评价标准》
（GB/T），在全寿命周期内最大限度
地节能、节地、节水、节材，保护环境和减少污染，
《关于加快推动我
财政部、住建 为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然
国绿色建筑发展的
和谐共生的建筑。我国要切实提高绿色建筑在新建
实施意见》
建筑中的比重，到2020年，绿色建筑占新建建筑
比重超过30%，建筑建造和使用过程的能源资源消
耗水平接近或达到现阶段发达国家水平。
“十二五”期间，基本实现建筑企业信息系统的普及
应用，加快建筑信息模型（BIM）、基于网络的协
筑业信息化发展纲
同工作等新技术在工程中的应用，推动信息化标准
建设，促进具有自主知识产权软件的产业化，形成
一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。
在地基基础和地下空间工程技术、混凝土技术、钢
筋及预应力技术、模板及脚手架技术、钢结构技术、
《建筑业10项新
机电安装工程技术、绿色施工技术、防水技术、抗
技术》（2010版）
震加固与监测技