600545:新疆城建2015年年度报告_新疆城建(600545)_公告正文
600545:新疆城建2015年年度报告
公告日期：
公司代码：600545
公司简称：新疆城建
新疆城建（集团）股份有限公司
2015年年度报告
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘军、主管会计工作负责人张博及会计机构负责人（会计主管人员）冯云声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，公司2015年度母公司实现净利润48,577,992.35元，提取10%法定盈余公积金
4,857,799.24元，加上年度未分配利润858,497,580.21元，减去当年已实施分配的普通股股利
29,058,788.45元，2015年末实际可供股东分配的利润为873,158,984.87元。公司以总股本
675,785,778为基数拟向全体股东每10股分配现金0.50元（含税），2015年度分配红利
33,789,288.90元。公司剩余未分配利润839,369,695.97元滚存以后年度分配。公司2015年度
不实施资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
广大投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面
对的风险因素及对策部分的内容。
释义......3
公司简介和主要财务指标......3
公司业务概要......7
管理层讨论与分析......8
重要事项......28
普通股股份变动及股东情况......39
优先股相关情况......42
董事、监事、高级管理人员和员工情况......43
公司治理......48
公司债券相关情况......51
财务报告......52
备查文件目录......174
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会
中国证券监督管理委员会
上海证券交易所
《中华人民共和国公司法》
《新疆城建（集团）股份有限公司章程》
公司、本公司、新疆城建
新疆城建（集团）股份有限公司
报告期、本报告期
控股股东、国资公司
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
新疆、自治区
新疆维吾尔自治区
乌鲁木齐市
即Public―Private―Partnership的字母缩
写（政府和社会资本合作模式），是指政府
为增强公共产品和服务供给能力、提高供给
效率，通过特许经营、购买服务、股权合作
等方式，与社会资本建立的利益共享、风险
分担及长期合作关系
元、万元、亿元
人民币元、万元、亿元
公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称
新疆城建（集团）股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
XINJIANGURBAN CONSTRUCTION(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
联系地址 乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
三、基本情况简介
公司注册地址
乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
公司办公地址的邮政编码
www.xjcj.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券管理部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
六、其他相关资料
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务 办公地址
天津市和平区解放北路188号信达广场35层
所（境内）
签字会计师姓名
邱四平 苏玲
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
币种：人民币
主要会计数据
4,379,725,996.98
5,665,001,523.92
4,440,958,030.95
归属于上市公司股东
31,190,743.26
96,607,758.91
175,946,342.83
归属于上市公司股东
14,946,030.72
79,541,890.35
3,297,718.40
的扣除非经常性损益
经营活动产生的现金
-18,023,301.99
240,790,375.26
22,886,542.92
归属于上市公司股东
2,090,618,258.67
2,088,992,805.85
2,056,681,980.13
10,449,082,036.09
9,580,249,686.80
8,428,107,425.75
期末总股本
675,785,778.00
675,785,778.00
675,785,778.00
主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
减少3.15个
扣除非经常性损益后的加权平
减少3.11个百
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
九、2015年分季度主要财务数据
币种：人民币
（1-3月份）
（4-6月份）
（7-9月份）
（10-12月份）
217,148,626.48
888,538,916.86
744,374,460.70
2,529,663,992.94
归属于上市公司
-57,485,478.06
55,791,111.26
-55,607,908.32
88,493,018.38
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-57,588,276.94
50,936,214.53
-58,112,014.86
79,710,107.99
常性损益后的净
经营活动产生的
-378,996,523.37
66,326,672.00
-208,884,558.55
503,531,107.93
现金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处置损益
4,818,332.65 主要是
16,408,705.87
560,676.12
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 11,522,812.75
5,443,885.78
7,296,162.92
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
3,633,066.19
-2,310,537.92
194,927,436.13
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
少数股东权益影响额
-453,596.37
422,540.22
所得税影响额
-3,275,902.68
-2,898,725.39
-30,176,987.20
16,244,712.54
17,065,868.56
172,648,624.43
十一、 采用公允价值计量的项目
公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式
公司主要从事建筑施工、房地产开发和新型材料生产三大业务板块，其中建筑施工板块在公
司业务规模中占比最大，是公司营业收入的主要来源；房地产开发板块是公司的传统业务，是公
司营业收入较为稳定的“业绩点”；新型材料生产与销售是公司积极推进发展的业务板块。
1．建筑施工板块：公司建筑施工板块涉及市政道路、公路工程、房屋建筑等多个工程领域。
作为西北地区首家以城市基础设施建设为主业的国有上市公司，公司拥有房屋建筑施工总承包特
级资质，建筑行业甲级，市政、公路工程、装饰装修、钢结构、城市及道路照明等多项壹级资质，
施工技术力量雄厚，市政、公路施工机械齐全，具备明显的道路建设和房建设备优势、明显的资
质优势和资金优势，在新疆建筑市场具有一定的市场分额，其基本经营模式是通过市场竞争，以
施工总承包等方式参与项目建设。
2．房地产开发板块：公司拥有房地产开发经营壹级资质，经过多年发展，公司开发建设的公
租房、商品房等项目在乌鲁木齐市及新疆范围内积累了良好的信誉度和口碑。公司房地产开发业
务的经营模式以自行开发、自行销售为主，除部分项目在销售环节由代理公司代为销售外，其余
大部分项目均由公司自己的销售团队进行管理。
3．新型材料生产板块：公司新型材料生产业务主要是为市场提供沥青混凝土、混凝土排水管
及墙体材料等建筑施工原料产品，其主要经营模式是自行生产加工产品，然后寻求合适的客户进
行销售。公司生产出来的新型建筑材料在销售上一方面积极开拓市场，提高市场占有率；另一方
面也用于公司自身各项工程建设项目上，降低工程施工成本，提升公司相关业务协同发展。
（二）报告期内公司所从事主要业务的行业情况
1.建筑施工
报告期内，在全国经济下行压力加大的背景下，新疆的建筑业总产值增速明显放缓，同时，
房地产投资、房地产新开工面积均呈现下滑态势，造成建筑行业项目资金紧张，跨年度工程减少，
经营压力明显加大。根据2015年度公司的生产经营情况来看，建筑施工板块营业收入和利润较上
年有所减少。近两年，随着自治区与相关部门共同加强对建筑企业的监管和服务力度，新疆建筑
业入库企业数量大幅增加，尤其是很多央企和外省企业进驻到新疆建筑市场中。2015年，新疆共
有建筑企业1000余家，较上年增长6%左右。通过市场竞争分析进疆的央企和其他大型驻地企业
的优势特点，公司无论在资产规模，还是获得能力方面都与之存在一定差距。当前的经济形式和
竞争激烈的市场环境，对公司如何持续和稳健的发展提出了新的挑战。不过，随着国家相继出台
“丝绸之路经济带”、新型城镇化等一系列战略部署，公司建筑施工板块的发展也将迎来新的契
2.房地产开发
报告期内，国内房地产行业发展持续低迷，房地产投资增速明显下滑，高库存压力加大。除
一二线城市以外，三四线城市的房屋价格及房屋销售量均受到不同程度的压力。据新疆自治区统
计局的数据显示，2015年全疆房屋待售面积1,136.62万平方米，加上目前在建未售面积初步估
算约5,037.84万平方米，按当前销量估算去库存周期为三年。同时受资金压力等因素的影响，房
地产开发企业普遍放慢工程进度，2015年全疆购置土地面积754.07万平方米，下降29.1%，比上
年同期回落38.1%。依据报告期行业情况来看，公司房地产开发业务去库存压力较大。不过随着
习近平总书记提出的“供给侧改革”、“去库存”等发展要求，以及国家相关部门出台的降准降
息、调整住房公积金存贷比例等楼市维稳措施相继落地，房地产行业去库存压力将会有明显改善。
3.新型材料生产
报告期内，公司新型材料生产业务克服关联行业建筑业及房地产业的低迷，适时调整销售策
略，改进生产技术，积极适应市场变化的新需求，各项生产经营工作实现了平稳发展。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、报告期内核心竞争力分析
1、区位优势。随着国家新一轮改革政策的实施，新疆地区区域跨越式发展中长期建设日渐显
现。在“丝绸之路经济带”的带动下，新疆被定位于建设成为国际运输门户、枢纽、金融中心、
文化教科中心，必将构建结构合理、布局有序、衔接顺畅、安全高效的各类现代化基础设施体系，
以满足整体发展需求。公司作为新疆本土的建筑企业，将会在这次改革释放的红利中受益。
2、品牌优势。公司自成立以来，建筑业一直是主营业务。在该领域内，公司以质量开拓市场，
以管理谋求发展，以效益回报股东，不断提高“新疆城建”的品牌知名度，在市场上积累了良好
的口碑，公司承建的多个项目分获乌鲁木齐市级、自治区级等奖项。
3、资质优势。在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。公司目前拥有市
政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包等多项壹级资质，在自治区范围内属先进行列。另
外，报告期内，公司取得了由国家住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包特级资质，
建筑行业甲级资质，这为公司今后拓宽发展空间、抢占市场先机等奠定良好基础，增添了“硬实
4、工程施工优势。经过多年在新疆本地从事房屋建筑、基础设施建设的积累，公司拥有大量
经验丰富的技术人员和施工队伍，能够组织完成不同种类的施工项目，针对各种不同施工环境采
用与之相适应的施工工艺和管理措施，有效增强了公司承揽工程项目的核心竞争力。
管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015年，面对错综复杂的宏观经济发展形势和国际环境，党和政府坚持稳中求进的工作总基
调不动摇，积极落实“四个全面”协同发展，主动适应经济发展新常态，确保了经济发展速度由
高速增长转变至中高速增长的“软着陆”，国民经济和社会发展平稳有序推进。
报告期内，纵观建筑行业的发展形势，可以用“困难”和“机遇”两个词概括。一方面，受
全社会固定资产投资增速回落的影响，建筑行业投资增速也呈下滑趋势。据国家统计局数据显示，
2015年全社会固定资产投资（不含农户）551,590亿元，增长10.0%，增速较上年回落5.7%；建
筑业投资4,895亿元，增长10.2%，增速较上年回落17%；房地产开发投资95,979亿元，增长1.0%，
增速较上年回落9.5%。（以上数据摘自国家统计局发布的《中华人民共和国2015年国民经济和
社会发展统计公报》）而据乌鲁木齐市统计局数据显示，2015年全市建筑企业完成总产值593.65
亿元，比上年下降13.8%；建筑房屋施工面积3,684.66万平方米，下降13.5%；商品房施工面积
3,840.32万平方米，下降12.1%。（以上数据摘自乌鲁木齐市统计局发布的《2015年乌鲁木齐市
国民经济和社会发展统计公报》）从上述数据可以看出，不管是国内还是新疆本地市场，建筑行
业发展形势都存在着较为困难的因素。
但另一方面，面对建筑行业整体低迷和固定资产投资增速放缓的现状，国家及相关部门进一
步释放改革红利政策，积极推进以新型城镇化、“一带一路”为主的战略部署，深挖各项效能，
促进全社会固定资产投资平稳运行；基础设施经营发展模式也正在发生深刻变革，以PPP模式为
主导的开发建设模式不断完善；房地产开发市场在降准降息、调整住房公积金存贷比例等政策的
刺激下不断回温；围绕西部大开发、“丝绸之路经济带”战略部署，各项铁路、市政、公路等基
础设施建设工程也在不断展开。种种因素说明，在“困难”局面的阵痛期，建筑行业发展也将迎
来新的机遇。
报告期内，面对复杂多变的市场环境和行业竞争，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标，
以“求真务实 深化管理
质效双收”十二字方针为指导，不断加强经营管理能力和水平，加快
创新能力驱动，着力提升公司内在价值。在克服行业发展不景气、政策效应尚在落地过程中的种
种困难下，实现了各业务板块的平稳发展。
（一）建筑施工业务
报告期内，公司建筑施工板块实现营业收入391,457万元，较上年同期减少18.64%。业绩下
滑的原因系受建筑行业持续低迷和外地建筑企业进驻本地加剧市场竞争所致。报告期内，公司在
建工程103项，其中主要项目有乌市市属行政事业单位集资统建房、天山牧歌一期住宅小区天山
区政府集资建房、国道219线阿克苏―乌什段公路改建、第九师霍达公路麦海因（167团）―乌
什水（168团）公路、国道335线阜康市过境公路工程FXGJ―1―ZX标段等。全部在建工程均按
工程合同约定进行施工，履约情况良好，未出现承包人违约现象，年度工程合同履约率达到100%。
报告期内，公司建筑施工业务继续秉承“重管理、提效益、控风险”的发展理念，加强质量和安
全管理，保障施工大环境可控；不断开拓疆内外市场，提高经济效益；完善风险控制体系，梳理
投标、采购、施工、管理等各项环节，有效规避了运营风险。
（二）房地产开发业务
报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入34,152万元，较上年同期减少54.63%。主要
原因系房地产行业高库存压力及房屋销售量较少所致。报告期内，公司房产销售重点是位于乌鲁
木齐市高新区地段的“紫煜臻城”项目，受市场环境的影响，大部分消费者持币观望情绪浓厚，
房屋销售过程异常艰辛，公司房地产开发团队在克服种种困难的情况下，实现了该业务板块的平
稳发展。新的报告期里，公司房地产开发业务将全力推动内部改革，改变营销方式，紧盯市场需
求，发挥扩大产品价值，尽快将产能化为动能，进一步降低库存量，提升利润。
（三）新型材料生产业务
报告期内，公司新型材料生产业务克服关联行业建筑业及房地产业的低迷，适时调整销售策
略，改进生产技术，积极适应市场变化的新需求，全年实现营业收入5,504万元，较上年同期增
加53.28 %。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入437,973万元，较上年同期减少128,528万元，同比下降 22.69%；
实现归属于上市公司股东的净利润3,119万元，较上年同期较少6,542万元，同比下降67.71%；
实现每股收益0.0462元。从各业务板块来看，公司建筑施工业务实现营业收入391,457万元，同
比下降18.64%；房地产开发业务实现营业收入34,152万元，同比下降54.63%；新型材料生产与
销售业务实现营业收入5,504万元，同比上升53.28%。
报告期公司营业收入和归属于上市公司股东净利润较上年同期较少的主要原因是：
1.受国家宏观经济增速放缓，房地产、固定资产、基础设施建设等投资放缓因素的影响，公
司房地产销售及基础设施建设业绩回落。
2.近两年大型央企和有实力的施工企业进驻新疆，加剧了新疆本地建筑行业的竞争环境，公
司盈利能力有所下降。
2016年是国家“十三五”规划发展实施的开局之年，在“一带一路”、“海绵型城市”、
新型城镇化等发展战略推动下，新政策的落地、新型城镇化加速推进、区域经济一体化进一步升
级，将带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设的巨大投资需求。新的一年里，公司将结合
国家“十三五”规划发展纲要及公司自身实际情况，科学合理地制定出适应自身特点及新常态下
发展要求的战略规划，力争在2016年改善公司各业务板块的盈利能力，提高经济效益，实现公司
持续平稳发展。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
4,379,725,996.98
5,665,001,523.92
3,878,154,348.64
4,972,009,431.61
23,362,624.03
18,292,976.44
111,906,552.16
118,164,081.53
150,279,448.93
101,002,656.88
经营活动产生的现金流量净额
-18,023,301.99
240,790,375.26
投资活动产生的现金流量净额
-94,251,985.14
-393,990,316.50
筹资活动产生的现金流量净额
898,560,624.56
-24,661,780.58
1.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
3,914,570,955.47 3,583,697,074.92
341,518,767.27
173,746,785.00
55,036,434.38
62,482,961.32
主营业务分产品情况
3,914,570,955.47 3,583,697,074.92
341,518,767.27
173,746,785.00
55,036,434.38
62,482,961.32
主营业务分地区情况
4,331,409,477.91 3,839,417,039.36
48,316,519.07
38,737,309.28
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
疆外收入主要为安徽南溪丽城房产项目销售收入及重庆分公司基础设施建设收入，本期较上期减
少的主要原因为安徽南溪丽城房产项目本期所剩房源较少所致。
(2).成本分析表
分行业情况
上年同 本期金额情
期占总 较上年同况
上年同期金额
成本比 期变动比说
668,724,802.65
687,586,128.39
2,688,727,768.51
3,352,034,105.15
163,513,954.64
177,501,358.92
26,821,055.87
83,499,011.72
35,909,493.25
76,581,542.50
3,583,697,074.92
100.00 4,377,202,146.68
30,424,723.43
105,186,408.02
143,322,061.57
400,669,351.49
173,746,785.00
505,855,759.51
12,990,593.14
5,876,816.52
22,414,750.98
13,065,997.21
27,077,617.20
12,309,926.69
62,482,961.32
31,252,740.42
25,688,615.46
21,547,584.66
100 5,055.97
2,729,514.75
7,054,502.02
2,472,103.73
1,725,634.99
分产品情况
上年同 本期金额情
期占总 较上年同况
上年同期金额
成本比 期变动比说
571,268,469.56
630,343,718.89
2,382,797,392.72
2,797,833,052.58
113,635,062.14
69,637,891.30
28,797,404.84
79,884,618.51
3,096,498,329.26
100.00 3,577,699,281.28
97,456,333.09
57,242,409.50
305,930,375.80
554,201,052.57
49,878,892.49
107,863,467.62
33,933,144.27
80,195,935.71
487,198,745.66
799,502,865.40
30,424,723.43
105,186,408.02
143,322,061.57
400,669,351.49
173,746,785.00
505,855,759.51
12,990,593.14
5,876,816.52
22,414,750.99
13,065,997.21
27,077,617.20
12,309,926.69
62,482,961.32
31,252,740.42
25,688,615.46
21,547,584.66
100.00 5,055.97
2,729,514.75
7,054,502.02
2,472,103.73
1,725,634.99
成本分析其他情况说明
（1）销售费用较上年同期增加27.71%，主要系本期运输费、销售人员职工薪酬增加所致。
（2）管理费用较上年同期减少5.30%，主要系本期车辆费等减少所致。
（3）财务费用较上年同期增加48.79%，主要系本期借款利息支出增加所致。
增减比例（%）
经营活动产生的现金
-18,023,301.99
240,790,375.26
投资活动产生的现金
-94,251,985.14
-393,990,316.50
筹资活动产生的现金
898,560,624.56
-24,661,780.58
经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付其他与经营活动有关的现金增加所致；投资活动产
生的现金流量净额增加主要是本期BT工程投资款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主
要是银行借款增加所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
较上期 情况说
本期期末数
上期期末数
17,050,000.00
100,000.00
16,950 主要系
.00 本期票
163,893,576.95
112,865,558.18
26,742,229.73
43,178,919.18
-38.07 主要系
递延所得税
364,869,405.00
264,486,487.25
其他非流动
88,259,407.15
2,370,716.00
3,622. 主要系
373,322,040.26
825,534,047.18
-54.78 主要系
82,036,352.56
332,379,550.29
-75.32 主要系
应付职工薪
13,524,285.55
21,376,705.26
-36.73 主要系
165,595,620.72
119,150,457.36
19,679,666.66
11,937,916.67
一年内到期
703,440,000.00
364,698,000.00
的非流动负
其他流动负 2,551,079,624.58
1,627,668,271.81
1,662,137,000.00
918,577,000.00
(四)行业经营性信息分析
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用□不适用
规划计容建
合作开发项
持有待开发
是/否涉及合
目涉及的面
土地的区域
作开发项目
积(平方米)
乌鲁木齐市
高新区“紫煜
臻城”项目
乌鲁木齐市
水磨沟区“紫
美雅和”项目
2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用□不适用
单位：万元
币种：人民币
20,000 13,492
129,946 159,400
18,061 111,345
48,400 33,305
163,496 199,000
199,000 199,000
70,000 62,442
111,300 131,400
131,400 131,400
53,000 33,642
138,490 209,900
96,600 48,877
88,247 107,400
102,415 102,415
34,000 29,500
175,000 203,000
203,057 203,057
81,200 81,674
3. 报告期内房地产销售情况
√适用□不适用
可供出售面积(平
已预售面积(平
乌鲁木齐市米东区
住宅、商业
乌鲁木齐市高新区
住宅、商业
乌鲁木齐市高新区
住宅、商业
阿克苏市友谊路
住宅、商业
六安市舒城县
住宅、商业
4. 报告期内房地产出租情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
出租房地产
出租房地产
是否采用公允
的建筑面积
的租金收入
价值计量模式
5. 报告期内公司财务融资情况
□适用√不适用
建筑行业经营性信息分析
1. 报告期内竣工验收的项目情况
√适用□不适用
单位：万元
币种：人民币
项目数（个）
154,007.57
174,649.67
√适用□不适用
单位：万元
币种：人民币
项目数量（个）
174,649.67
174,649.67
2. 报告期内在建项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
项目数量（个）
790,360.64
132,560.76
√适用□不适用
单位：万元
币种：人民币
项目数量（个）
3. 在建重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
本期确认收
累计确认收
乌市市属行政事业单位集中统一建设职工住
房八道湾片区A区
投标报价中标
项目业主按工程进度支付工程款
乌市市属行政事业单位集中统一建设职工住
房八道湾片区B区
乌市市属行政事业单位集中建房二号台地二
投标报价中标
项目业主按工程进度支付工程款
乌市市属行政事业单位集中建房二号台地五
乌市市属行政事业单位集中统一建设职工住
投标报价中标
项目业主按工程进度支付工程款
房观园路片区D区
乌市市属行政事业单位集中统一建设职工住
投标报价中标
项目业主按工程进度支付工程款
房观园路片区C区
乌市市属行政事业单位集中统一建设职工住
投标报价中标
项目业主按工程进度支付工程款
房观园路片区B区
天山牧歌一期住宅小区天山区政府集资
投标报价中标
项目业主按工程进度支付工程款
天山牧歌一期住宅小区天山区政府集资
4. 报告期内境外项目情况
□适用√不适用
5. 存货中已完工未结算的汇总情况
√适用□不适用
单位：万元
币种：人民币
累计已发生成
累计已确认毛
已办理结算的
已完工未结算
1,491,716.87
161,396.83
1,651,413.32
6. 其他说明
√适用□不适用
（1）报告期或未来拟进入的主要业务开展区域的固定资产投资规模、增速及工程项目建设规划
报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入3,914,570,955.47元，较上年减少18.64%。主
要业务开展区域集中在疆内首府城市，全年新签合同额32.28亿元，较上年减少5.1%。根据新疆
维吾尔自治区政府工作报告数据显示，2016年新疆计划安排重点项目440项，投资总额3000亿
元以上，依然集中在水利、交通、能源等领域。同时，坚持协同推进，积极全面建设丝绸之路经
济带核心区，围绕核心区优先推进项目，抓住重大基础设施互联互通、中欧班列集结中心等关键
性工程，加快完善项目前期工作，确保能源“三基地一通道”、“五大中心”等一批项目开工建
设。2016年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长保持在7%左右，全社会固定资产
投资增长12%。
（2）未完工项目情况
截止报告期末，公司共有在建工程103个，执行合同总金额为92.29亿元，剩余合同总金额
为25.89亿元。其中工程施工总承包项目101个，剩余合同金额24.82亿元；PT及施工总承包项
目2个，剩余合同金额1.07亿元。
主要存在如下潜在风险：（1）社会风险。因政府法律法规或业主资金等政策性的变化，将
影响合同履约、项目实施、进度付款、工程结算等变化，无法获得预计的收益。（2）筹融资风险。
融资风险受经营风险和财务风险的双重影响，如果项目融资设计不合理、融资期限结构安排不当
等，都会增加企业的筹资风险。致使项目融资难、融资成本过高或承担担保责任。（3）结算风险：
工程进度款支付不及时，财务成本增加，结算审计时间过长，缺乏监督机制，导致工程款不能及
（3）公司在品牌、专业技术及项目管理等方面的优势
a.品牌优势
公司是国内一流、疆内领先的城市基础设施建设和房屋建筑品牌公司，在疆内及全国各地承
建房屋建筑、市政公用、公路、水利水电、钢结构、装饰装修、城市及道路照明、压力管道、园
林绿化工程施工并获得中国市政金杯示范工程奖4项，各类省部级奖50项以上。
b.专业技术优势
公司是自治区创新型企业，坚持走科技创新，质量兴企之路，公司建立的特级企业信息化管
理平台系统已在组织内有效运行，成立的技术中心和中心试验室，获自治区级企业技术中心认证，
主编和参编国家工程建设类标准两项，自治区级标准5项，取得4项国家级工法，12项省级工法，
拥有30项国家专利、获乌鲁木齐及自治区科技进步类3项，连年被评为“科技创新型企业”。科
技创新引领公司在建筑节能、市政高架路桥、污水处理、高层建筑施工技术等领域走在了全疆前
列，这些优秀的成果以及领先的技术，构成了企业强大的核心技术优势。
截止日，公司具有房屋建筑工程施工总承包特级（可承包房屋建筑、公路、
铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包，工程总承包和项目管理业务）；
市政公用工程、公路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包贰级；钢结构工程、建筑装
饰装修、城市及道路照明工程专业承包壹级；建筑行业甲级；房地产开发壹级；物业管理壹级等
多项资质，在疆内处于领先地位。
c.项目管理优势
公司积极引进国内外项目管理的先进理念，形成了实行全员质量、环境及职业健康安全管理，
完善的质量、环境及职业健康安全管理体系，公司依据GB/TidtISO《质
量管理体系要求》、GB/T/ISO1《环境管理体系要求及使用指南》、
GB/T《职业健康安全管理体系规范及使用指南》，GB/T《工程建设施工企
业质量管理规范》，相关的法律法规要求，结合建筑行业及本企业生产管理特点，形成公司的《QEO
管理手册》，本公司全体员工将其作为企业管理场所和管理行为的行动指南，融汇贯彻到企业管
理的活动中。
（4）按细分行业汇总披露近3年工程项目营业收入
2013年营业
占营业收入
2014年营业 占营业收入
2015年营业
占营业收入
收入（万元）比重（%）
收入（万元）比重（%）
收入（万元） 比重（%）
137,525.35
228,136.37
410,635.11
343,161.34
365,661.72
481,118.44
391,457.10
情况说明：受国家宏观调控的影响以及省外建筑企业的大举进疆，报告期公司取得房屋建筑
特级资质的原因，市政、公路等基建工程收入逐年下降，房屋建筑收入占比逐年增高。
（5）按细分行业汇总披露近3年工程项目营业成本构成
2013年成本
占营业成本
2014年成本 占营业成本
2015年成本
占营业成本
金额（万元）
金额（万元）比重（%）
金额（万元） 比重（%）
123,102.75
210,548.41
357,769.93
309,649.83
333,651.16
437,720.21
358,369.71
情况说明：从细分行业看，房屋建筑成本占比逐年增大，市政、公路等基建工程逐年缩小。
变动原因系国家宏观调控以及疆外建筑企业大举进疆，面对市政类尤其是需要高资质的轻轨及地
铁等工程，疆内本地企业竞争力不够。
（6）公司质量控制体系运行情况
质量管理工作历来都是公司的一项重要工作，多年来按照把公司打造成“值得信赖，疆内一
流，国内知名的城市建设综合服务商”的品牌要求，始终把施工质量当做一项常抓不懈的工作认
真抓好抓实。公司严格执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家法律
法规，严格贯彻落实住建部要求，持续改进质量管理控制体系。公司建立了《质量/环境/职业健
康安全管理体系》ISO、ISO、GB/T，《工程建设施工企业质量管
理规范》GB/T，对公司承接的市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工
程及建筑装修装饰工程施工管理全过程（从投标到售后服务）的质量、环境及职业健康安全管理
2015年公司施工质量管理目标完成情况：在建工程103项，交竣工验收17项，工程合格率
100%，交竣工率16.5%，工程主体中检97次，一次通过率99%。接受自治区建设厅和乌鲁木齐建
委等上级建设行政主管部门综合检查8次，总体质量受控。
在建工程获奖情况：乌市市属行政事业单位集中统一建设职工住房观园路C区、天山牧歌等
项目获得市级和自治区级安全文明工地称号；乌市智能化交通指挥中心、市属统建房八道湾片区
A区等项目获市属房屋建筑优质结构工程奖；全国第十三届冬运会运动员中心通过“亚心杯”验
报告期内，公司工程质量管理体系运转正常，整体工程质量处于受控状态，未发生重大质量
（7）公司安全制度运行情况
2015年公司安全生产形势平稳向好，紧扣《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故
报告和调查处理条例》等法律法规安全主线。公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”
的安全生产方针，全面推进安全生产主体责任的落实，加大安全生产管理力度，加大安全检查力
度，强化项目现场安全生产管控，报告期内共投入安全生产费用3150万元（占施工总产值1.5%）。
组织安全生产定期检查5次，动态巡检67次，共计277个工作日，提出整改意见 307条，整改
率93%。针对深基坑、高支模、脚手架、幕墙、塔吊起重设备安拆等超过一定规模危险性较大的
分部分项工程，公司购置专项安全方案设计软件，并组织学习，在施工前，按（建质[2009]87号）
文件要求编制专项方案247余项，组织专家论证25项，并要求各工地制定反恐防暴应急预案并进
行演练。2015年公司安全达标共计177次，全年安全达标一次通过率96.7%，各项环保指标全
部达标，有12项单体工程通过了乌鲁木齐市和自治区安全文明工地的验收。报告期内公司未发生
重大及以上安全事故，安全生产形式整体稳定。
（8）公司融资安排的有关情况
报告期内，公司贷款余额379,212.5万元，同比上升30.84%。长期借款165,537.5万元，其
中一年内到期的长期借款70,175万元。报告期公司财务从金融机构获得提供足够备用资金的承诺，
以满足短期和长期的资金需求。
另外，为降低公司的融资成本及财务费用，经公司股东大会审议通过，并经银行间市场交易
商协会注册同意，报告期内公司发行短期融资券的情况如下：
发行结果公告日期
2015年度第一
期短期融资券
2015年度第二
期短期融资券
（9）报告期内公司取得的建筑行业资质情况
报告期内，公司取得房屋建筑工程施工总承包特级建筑业企业资质，承包工程范围：可承接
房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承
包和项目管理业务。发证日期：日，有效期至：日。取得建筑行
业甲级工程设计资质，业务范围：可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工
程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计
业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理
服务。发证日期：日，有效期至日。
下一报告期内公司压力管道GB2（2）级资质至日到期，公司已于2016年1
月11日向新疆维吾尔自治区质量技术监督局提出压力管道安装（换证：GB2(2)）行政许可申请，
并予以受理。
（10）前5名销售客户基本情况
报告期内，公司来自前五名销售客户营业收入的总额为151,349.46万元，占公司营业收入比
重的34.56%。
销售客户单位全称
占公司全部营业收入的
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心
692,350,990.85
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司
298,065,468.08
乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心
192,893,735.61
新疆巨源房地产开发有限公司
166,075,800.00
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司
164,108,637.66
1,513,494,632.20
（11）前5名供应商基本情况
报告期内，公司向前五名供应商的采购总额为21,954.78万元，占采购总额比重的15.35%。
供应商单位全称
占采购总额的比例（%）
新疆亚鑫金彬国际经贸有限公司
52,076,695.95
杭萧钢构股份有限公司
48,298,000.00
乌鲁木齐锐鸿恒业贸易有限公司
44,084,772.97
新疆昌隆建筑劳务有限公司
37,720,000.00
新疆联众商品混凝土有限公司
37,368,290.50
219,547,759.42
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)重大的股权投资
截止报告期末，公司通过直接或间接方式控股、参股的公司共有18家，其中全资或控股子公
司13家，参股公司5家。
公司2015年第四次临时董事会审议通过了“关于投资设立全资子公司新疆城建工程项目管理
有限公司（暂定）的议案”。为进一步完善公司业务链，促进公司主业发展，公司以现金方式出
资500万元设立全资子公司新疆城建工程项目管理有限公司（暂定），该公司主营业务为：承担
各类工程的招标代理业务，工程造价咨询，政府采购代理等。
公司2015年第五次临时董事会审议通过了“关于设立新疆城建（集团）股份有限公司阿斯塔
纳分公司（暂定名）的议案”。根据公司“十二五”发展规划要求，为提升公司可持续发展能力，
进一步拓展公司主营业务，公司在哈萨克斯坦共和国阿斯塔纳市设立了分公司，名称为新疆城建
（集团）股份有限公司阿斯塔纳分公司（暂定名），主要从事基础设施建设和工程施工业务。
公司2015年第六次临时董事会审议通过了“关于控股子公司新疆城建物业有限责任公司设立
全资子公司的议案”。根据公司“十二五”发展规划要求，为进一步完善公司产业链，提升公司
综合盈利能力，公司控股子公司新疆城建物业有限责任公司设立了全资子公司。该公司名称为阿
克苏城建物业有限责任公司（暂定名），注册资本金50万元，注册地址为新疆维吾尔自治区阿克
苏市滨河路2号财富广场，主要从事物业管理与服务等相关工作。
公司2015年第十五次临时董事会审议通过了“关于设立西安分公司的议案”。为进一步优化
产业结构，合理布局外埠市场，拓宽主营业务空间，增强市场竞争力，同意公司设立新疆城建（集
团）股份有限公司西安分公司（暂定名），该公司成立后经营范围主要从事基础设施建设和工程
施工业务。
(2)重大的非股权投资
报告期内，公司未发生重大的非股权投资。
(六)重大资产和股权出售
(七)主要控股参股公司分析
单位：万元
-5,207.10-
全资子公司新疆凯乐新材料有限公司亏损原因主要为产量小单位成本较高及计提存货跌价准备所
(八)公司控制的结构化主体情况
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1.建筑施工
建筑施工业务由于行业准入门槛较低，竞争激烈，从事建筑施工的企业众多，加之其本身毛
利率偏低，因此整个行业同质化竞争十分严峻，2015年在新疆本地建筑业总产值增速放缓的情况
下，房地产投资、施工合同签约率等指标均呈现下滑态势。同时随着区内建筑业入库企业的增加，
市场竞争更趋激烈，公司生存空间相对趋紧，报告期内的市场份额有所减少。
未来一段时期，经济下行压力仍然很大，为了平稳推进各项经济工作，保证经济发展“调速
换挡”的“软着陆”，国家将进一步加大各项基础设施建设的投资力度。《中共中央关于制定国
民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中就指出，“十三五”期间，“要拓展基础设施建
设空间，进一步实施重大公共设施和基础设施工程，加快完善铁路、公路、管道等基础设施网络，
加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设等”。除此之外，新疆本地基础设施建设投资力度也会
继续加大，至“十三五”末，新疆将建成运营高速和一级公路7200公里，农村公路超过13万公
里，全疆14各地州市首府及14个兵团师部所在地全部连通高速公路，全疆所有县市，全部实现
二级以上等级公路连接，其中87.5%的县市要通高速和一级公路。作为西北地区首家以城市基础
设施建设为主业的国有上市公司，公司将利用资质、地缘、信誉等优势，紧抓机遇，不断提升自
身的竞争实力，聚焦乌鲁木齐市及周边地区市场，积极开拓疆内外市场，不断做强主业，推动公
司健康持续发展。
2.房地产开发
2015年，房地产市场仍处于高位运行，高库存压力没有明显改观。年内，众多维护楼市稳定
的措施密集出台，但是措施落地效果分化明显，一二线城市购房需求明显回暖，房屋价格上涨动
力充足，但是三四线城市房地产去库存压力仍然巨大。报告期内，公司房地产开发销售项目主要
位于乌鲁木齐市，乌鲁木齐作为三线城市，与一二线城市聚集人口能力相比仍有很大差距，加之
消费者持币观望情绪浓厚，购买群体由投资性群体向刚性需求群体转变，因此2015年乌市房地产
整体市场并不乐观。
2016年房地产市场仍将以稳为主，随着“十三五”规划发展纲要的出台及中央经济工作会议
明确将房地产去库存作为供给侧改革重要任务提出，预计2016年以“双降”为主的宽松货币政策
将继续加码，进一步释放资金流动性，从而刺激购房需求。未来一段时期，房地产市场发展趋势
也将愈趋理性，逐步形成新的平稳运行态势。作为公司的一项传统业务，在产能配给充足的情况
下，公司还有5个未完全投入市场的项目，公司将竭尽全力推动内部改革，改变营销策略方式，
探索新的适合时下市场需求的发展路径，促进公司房地产开发业务持续健康发展。
3.新型材料生产
公司新型材料生产业务为建筑业的关联产业，目前，公司的新型材料业务主要是沥青混凝土、
混凝土排水管及墙体材料的生产与销售，业务范围主要集中在乌鲁木齐市周边地区，适当向疆内
范围扩展。报告期内，由于受关联产业建筑业的影响，公司新型材料板块发展受到一定影响。未
来一段时期，随着国家继续深化推进科技创新、技术创新工作，新型材料生产销售的产品在市场
应用上将会有进一步的发展。
(二)公司发展战略
多年以来，公司始终贯彻以房屋建筑、基础设施建设为主线，以房地产开发、物业管理和新
型基础材料生产销售为两翼、以资本市场为助力的“大城建”发展战略。面对国家新一轮改革政
策的实施，尤其是“一带一路”政策的推行，公司将继续围绕基础设施建设发展愿景，不断实现
产业链在纵向和横向上的延伸，努力提升经济效益，继续做好优化产业结构、加强公司治理水平，
建立、健全内部控制体系，提高规范运作能力、规范信息披露业务流程、深化技术创新等各个方
面的工作，逐步形成市场能力强、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、运营风险全面受控、股
东回报稳健、企业价值持续提升的良好公司形象。
(三)经营计划
公司2016年度经营计划为：预计实现营业收入40亿元，营业总成本39.8亿元。为确保2016
年度经营目标的实现，公司将做好以下工作：
1、深入学习、贯彻十八届五中全会、中央工作经济会议以及市委十届十四次全委（扩大）会
议及区、市党委经济工作会议的精神，认清形势、统一思想、提高认识、坚定信心，坚持把经济
发展作为第一目标、把提高核心竞争力作为第一任务、把资本运作作为第一支撑，把创新作为第
一动力，聚焦突出问题，集中力量推动公司科学、健康、可持续发展。
2、努力推进企业创新驱动发展。把握市场脉搏，了解政策导向，结合城建自身发展实际，创
新合作模式。利用特级资质优势，一方面加大招投标力度，提高中标率，一方面寻找有实力、有
能力的合作伙伴，采取强强联合，多元化合作，混合所有制经济发展，紧抓乌市“一带一路”核
心区域优势,努力开拓市场，占领市场，提升产值效益增长。
3、专攻房地产及建材储量销售，加大力度去库存。进一步顺应市场规律，调整营销策略，优
化营销机制，推动多方式、多渠道消化存量产品，要结合实际，从效果出发，狠下功夫完成“去
库存”重任。同时，多措并举化解过剩产能，大力推动产业优化升级并向高端方向发展，对有市
场、有效益但暂时遇到困难的单位大力支持，对资不抵债、扭亏无望的单位，停止一切形式的支
持和保护，加快整合重组，围绕转方式调结构，改造提升传统优势，培育产业特色和竞争优势，
加快提质增效升级。
4、资金压力巨大是阻碍公司发展最难解决的问题。2016年公司要立足长远、未雨绸缪，加
强资本运作和资金管理。一方面加大力度回收欠款，针对当前的应收工程账款，切实采取强效有
力措施，加大清欠回笼力度；一方面做好资本市场的融资工作，积极拓展低成本债务融资渠道，
优化负债结构，降低资金成本，同时努力完成好配股工作，解决公司现金流紧张问题，确保企业
良性经营。
5、强化内部控制体系，降低公司运营风险。2016年，公司要继续加强内部控制体系建设，
加强对下属分子公司的管理，提高经济运行质量，对涉及物资采购、招投标等重点领域和关键环
节加大审计和监察力度，防范内部人员徇私舞弊。同时，公司还要进一步改善生产质量安全管理，
防范重大安全及质量事故，确保企业稳健运营和可持续发展。
6、新常态下，要坚持问题导向，加强精细化管理，提升公司发展的内在驱动力。通过严抓安
全管理、紧抓质量管理、狠抓合同管理、细抓财务管理、重点抓项目管理等，着重针对企业运营
中的关键领域和薄弱环节强化管理，降本减耗、开源节流，提升企业综合管理水平，努力改变和
完善不适应新常态发展的管理模式，实现管理推动发展，发展提升管理的可持续发展局面。
7、高度重视投资的关键性作用，切实选好项目，管好资金，抓好政府重点投资项目建设。利
用上市公司的资本、资源优势，以PPP模式积极参与到乌鲁木齐市及各地州能够形成长期经济效
益和社会效益的基础设施投资项目建设中，提高投资的有效性和精准性，培育发展新动能，确保
在经济发展新常态下，阻止当前经济下滑趋势，保持有质量、可持续的稳定增长。
(四)可能面对的风险
1、宏观政策风险。公司所处行业为基础设施建设业，该行业易受社会固定资产投资规模、城
市化进程等宏观经济因素的影响，宏观经济周期的变化和固定资产投资规模的调整对本公司的业
务有直接的影响。若我国宏观经济增速未来持续放缓，基础设施投资规模减小则将会给行业及公
司业务经营带来不利影响，对此，公司将高度关注国家宏观经济政策和市场走向，加强项目可行
性研究，加强风险防控能力，积极做好市场分析、市场研判、财务评估等工作，进一步提高公司
综合盈利能力。
2、房地产行业下行风险。近两年来，受房地产调控和前期库存压力较大的影响，全国房地产
市场进入调整期，整体行情不容乐观。如果未来房地产行业继续处于调整期，全行业去库存压力
居高不下，公司房地产业务经营存在一定的下行风险。为此，公司将坚持深耕现有区域为主、自
我平衡、滚动发展的土地储备策略，积极主动求创新，提升产品设计与研发水平，加强成本管理，
改善销售、加速资金回笼，积极适应房地产行业发展的“新常态”。
3、现金流短缺风险。公司从事的基础设施建设业务投资规模大，建设周期较长，能否及时筹
措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。为此，公司将积极拓宽融资渠道，创新融资
方式，降低融资成本，通过加强与银行的良好合作，向银行间市场交易商协会申请发行短期融资
券、中期票据等低利率融资工具方式满足资金需求。
4、运营风险。因房地产产品生产周期较长，过程中材料及人工成本费用不断攀升，蕴含较大
的经营风险。对此，公司将加强成本管理，严格控制生产成本，合理规划项目开发建设周期。
5、工程安全风险。公司所处行业为建筑业，涉及工程项目及施工人员较多，工程安全管理方
面存在较大考验。对此，公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作，建立健全安全文明
工地考核制度、安全事故责任追究制度，加大安全事故防控力度。
6、技术风险。随着“丝绸之路经济带”的推行，大型央企及疆外有实力的施工企业陆续在新
疆布局，随之而来的技术含量高、施工难度大的项目也日益增多，这对公司自身的技术实力、科
研水平提出了更高的要求。对此，公司将继续做好科技创新工作，培养专业的技术人才。
7、应收账款风险。由于公司所处的基础设施建设行业其项目工程周期都很长，工程在验收和
审计决算等方面存在一定的滞后性，故公司应收账款较大，回款周期较长。对此，公司将继续通
过加强合同管理、客户信用管理等方面的工作，进一步加大清欠力度，做好回款的对接工作，以
此来控制该风险。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
日，公司召开第八届二次董事会会议，根据公司所处行业、公司发展阶段、
经营及投资计划及对未来盈利能力的预测，公司董事会制定并审议通过了《未来三年（
年度）股东分红回报规划》，此议案已经公司2014年度股东大会审议通过。
公司近三年（2012年、2013年、2014年）均实施了现金分红方案，三年累计分红12,742.7
万元符合《公司章程》的相关规定。公司现金分红方案充分听取中小股东的意见和建议，维护了
中小股东的合法权益，方案在实施前均经董事会审议通过，并提交股东大会决策后实施，相关决
策和实施程序均合法有效。
报告期内，公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案，以2014年12
月31日总股本675,785,778为基数向全体股东每10股分配现金0.43元（含税），合计分配
29,058,788.45元。公司董事会于日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网
站刊登了《新疆城建（集团）股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，利润分配已于2015
年6月9日实施完毕。
2015年度利润分配预案：经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015
年度母公司实现净利润48,577,992.35元，提取10%法定盈余公积金4,857,799.24元，加上年度
未分配利润858,497,580.21元，减去当年已实施分配的普通股股利29,058,788.45元，2015年
末实际可供股东分配的利润为873,158,984.87元。公司以总股本675,785,778为基数拟向全体股
东每10股分配现金0.50元（含税），2015年度分配红利33,789,288.90元。公司剩余未分配利
润839,369,695.97元滚存以后年度分配。公司2015年度不实施资本公积金转增股本。该预案尚
需提交公司2015年度股东大会审议。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
币种：人民币
占合并报表
分红年度合并报
现金分红的数
中归属于上
表中归属于上市
市公司股东
增数（股）
公司股东的净利
的净利润的
33,789,288.90
31,190,743.26
29,058,788.45
96,607,758.91
54,062,862.24
175,946,342.83
(三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
或持续到报告期内的承诺事项
避免同业竞
与首次公开
发行相关的
具体内容详
2015年5月年
19日刊登在
上海证券交
易所网站的
《新疆城建
与再融资相
（集团）股份
有限公司关
于控股股东
解决同业竞
争承诺函的
公告》（临
具体内容详
2015年4月年
22日在上海
证券交易所
网站刊登的
《新疆城建
年度）股东分
红回报规划》
承诺未来六
个月内不减
持所持有的
新疆城建（集
团）股份有限
公司的股票日
公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
否达到原盈利预测及其原因作出说明
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元
币种：人民币
境内会计师事务所名称
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构
及确定其报酬的议案》，决定续聘具有从事证券相关业务资格的中审华寅五洲会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务
等业务，聘期一年，年度审计费用人民币85万元。
日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于续聘2015年度内控审计机构
及确定其报酬的议案》，决定续聘具有从事内控审计相关业务资格的中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2015年度的内控审计机构，聘期一年，年度审计费用人民币40万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
审计期间，公司不存在改聘、解聘会计师事务所的情况。
六、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用□不适用
日，公司发布公告：“公司总经理、董事季为因个人涉嫌严重违纪正接受组
织调查。该事项不会对我公司的正常生产经营活动与管理产生重大影响，公司生产经营活动一切
正常。”日，公司发布公告：“免去季为总经理、董事职务”，季为不再担任公
司总经理、董事等职务。（具体内容可参考公司于日、日、2016
年1月29日发布的《新疆城建（集团）股份有限公司公告》、《新疆城建（集团）股份有限公司
2016年第一次临时董事会决议公告》和《新疆城建（集团）股份有限公司2016年第一次临时股
东大会决议公告》）
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司、控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
到期未尝清等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用√不适用
十二、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
关联交关联关关联交关联交
关联交易金额
易类型易内容
新疆金其他
购买商沥青
460,000.00
新疆通联营公接受劳工程施市场价
14,516,985.95
新疆通联营公提供劳工程施市场价
47,860,800.95
乌鲁木参股股提供劳工程施市场价
163,110,963.54
乌鲁木控股股提供劳工程施市场价
326,279.21
乌鲁木控股子提供劳工程施市场价
164,108,637.66
齐市新公司的务
资源地控股子
产投资公司
390,383,667.31
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
日，公司2015年第十二次临时董 具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时
事会审议通过了“关于向控股子公司乌鲁木齐 报》及上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）
国经房地产开发有限公司提供借款的议案”。根
股份有限公司2014年第十二次临时董事会决议
据公司控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有 公告》（临）、《新疆城建（集团）
限公司房地产项目开发建设需要，为进一步支持 股份有限公司关联交易公告》（临）
该公司日常经营业务的开展，公司向其提供总额 及《新疆城建（集团）股份有限公司2015年第
不超过人民币2亿元的借款。该议案已经公司 三次临时股东大会决议公告》（临）
2015年第三次临时股东大会审议通过。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：万元
币种：人民币
关联方向上市公司
向关联方提供资金
新疆城建材料控股子公司
891.651,656.1 130.69
有限责任公司
北京豪斯泰克控股子公司
90.001,359.9
钢结构有限责
新疆城建物业全资子公司
有限责任公司
新疆城建环保控股子公司
1,749.7 172.941,922.7
有限责任公司
新疆恒通房地控股子公司
48,805.10,785.55,981.
产开发有限公
新疆宝深管业全资子公司
5,516.9 974.845,639.9
安徽新徽置业控股子公司
5,521.8 242.996,227.4
新疆城建集团全资子公司
1,038.3 525.861,241.5
阿克苏兴业建
设有限公司
新疆凯乐新材全资子公司
30,036.3,858.133,788.
料有限公司
新疆城建工程联营公司
928.34,164.5
建设有限公司
乌鲁木齐国经控股子公司
70,612.16,057.67,323.
房地产开发有
新疆城建建科控股子公司
32.43 417.04 449.46
工程质量检测
吉林凯乐新材控股子公司的控股子公司
料有限公司
新疆通力塔格其他
0.009,561.7
拉克水电有限
新疆通力建设联营公司
11.827,391.2
股份有限公司
乌鲁木齐国有控股股东
资产经营有限
乌鲁木齐城市参股股东
54,898.16,670.34,113.
建设投资（集
团）有限公司
乌鲁木齐市新母公司的控股子公司
1,041.919,210.13,682.
资源地产投资
开发有限公司
关联债权债务形成原因
工程应收款、借款及垫付款
关联债权债务对公司的影响
十三、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
√适用□不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否存是否为
担保 否已经担保是担保逾
在反担关联方
金额 (协议起始日到期日 类型 履行完否逾期期金额
19,3.12016.1连带否
011.211.21
6,3.12016.1连带否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
□适用√不适用
2、委托贷款情况
□适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
其他重大合同
报告期内，公司中标新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期延伸区香山街南侧“绿谷佳苑商住小
区”工程，中标金额3.18亿元人民币，工期为306日历天。（具体内容详见公司于2015年12
月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《新疆城建（集团）股份
有限公司工程中标公告》）
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1.为保障中小投资者利益，细化股东行权机制及解决沪港通实施后股东大会表决提案等相关
问题，经公司八届二次董事会及2014年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关
于修订公司股东大会议事规则的议案》。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于修订公司章程及股东大会议事规则
的公告》（临号）。
2.日，公司取得了由国家住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包
特级资质，建筑行业甲级资质，公司因此修订了《公司章程》。具体内容详见刊登在《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于取得资质的
公告》（临号）及《新疆城建公司章程（2015年修订）》。
3.为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，经公司2015年第二次临时股东大会审议
通过了《关于公司申请注册发行8亿短期融资券的议案》，日公司收到了中国
银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，同意接受公司短期融资券注册。具体
内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）
股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（临号）和《新疆城建（集团）
股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告》（临号）。
4.2015年6月公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公
司配股的批复》（证监许可[号）文件（具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于股配申请获得中国证券监
督管理委员会核准批复文件的公告》临号），由于2015年下半年的市场环境，公司配
股事项未能实施。根据中国证监会的要求，目前公司配股工作处于等待补充2015年年度报告数据
5.日，公司2015年第十二次临时董事会审议通过了“关于向控股子公司乌鲁
木齐国经房地产开发有限公司提供借款的议案”，该议案已经公司2015年第三次临时股东大会审
议通过。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《新疆城
建（集团）股份有限公司2014年第十二次临时董事会决议公告》（临号）、《新疆城
建（集团）股份有限公司关联交易公告》（临号）及《新疆城建（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告》（临号）。
十五、积极履行社会责任的工作情况
社会责任工作情况
1、强化公司治理
科学、规范、系统、高效的公司治理是促进企业平稳快速发展、稳定回报投资者、切实履行
企业社会责任的基本前提和重要保障。2015年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》等法律法规的要求，强化了公司治理工作。一方面，公司进一步深化内控风险管
理，构建了内部检查和外部监督的立体动态监督体系，不断提升公司执行力和风险防控能力：强
化制度的执行落实，在公司范围内组织开展了内控制度执行情况自查、自评工作。另一方面，公
司严格按照证监会、交易所的相关要求和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，全年通过
上海证券交易所披露临时公告文件66份，定期报告4次，较好地履行了上市公司信息披露义务责任。
2、积极回报股东
公司在自身取得成长与发展的同时，注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益。
过去的三年（2012年―2014年），公司每年都以现金方式向股东进行了分红（详见下表）。
现金分红的数额
分红年度归属上市公司股
现金分红数额占年度
东的净利润
净利润的比率（%）
29,058,788.45
96,607,758.91
54,062,862.24
175,946,342.83
44,305,004.46
155,722,668.02
3、解决就业、缴纳税款情况
2015年，公司在职员工843人，解决临时性、季节性用工上万余人；另外，公司积极履行纳税
人义务，2015年全年缴纳各项税款共计18,857.54万元，连续多年被乌鲁木齐市水磨沟区地税局评
为“优秀纳税单位”。
4、积极做好扶贫帮困工作
2015年，根据自治区、乌鲁木齐市两级政府的工作要求和安排，公司继续积极开展对青河县、
乌鲁木齐县羊圈沟村的“访民情、惠民生、聚民心”活动，继续做好扶贫帮困工作，全年对两个
扶贫点投入帮扶资金50余万元，利用形式多样的扶贫帮困手段，切实解决了当地居民的收入水平，
改善了他们的生活条件。
属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
十六、可转换公司债券情况
□适用√不适用
普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
报告期内，公司无证券发行情况。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内，没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三)现存的内部职工股情况
报告期内，公司不存在内部职工股情况。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
质押或冻结
报告期内增
期末持股数
乌鲁木齐国有
179,472,899
资产经营（集
团）有限公司
中央汇金资产
15,129,700
15,129,700
管理有限责任
境内自然人
国信证券股份
湘财证券股份
乌鲁木齐城市
建设投资（集
团）有限公司
境内自然人
中国农业银行
股份有限公司
―中证交易型
开放式指数证
券投资基金
境内自然人
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股份种类及数量
流通股的数量
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
179,472,899
人民币普通股
179,472,899
中央汇金资产管理有限责任公司
15,129,700
人民币普通股
15,129,700
人民币普通股
国信证券股份有限公司
人民币普通股
湘财证券股份有限公司
人民币普通股
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
人民币普通股
人民币普通股
中国农业银行股份有限公司―中证交易型开
人民币普通股
放式指数证券投资基金
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和乌鲁
木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制
人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。除
此之外，未知其他前十名股东（前十名无限售条
件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人
主要经营业务
受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行管经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
报告期内控股和参股的其他境内外 公司持有控股和参股其他境内上市公司股权情况为：持有新
上市公司的股权情况
疆友好（集团）股份有限公司（股票代码,987,732
股，占总股本的5.45%；持有新疆中泰化学股份有限公司（股
票代码,011,952股，占总股本的1.94%；持有交
通银行股份有限公司（股票代码,710,000股，占
总股本的0.02%。
其他情况说明
报告期内，公司控股股东名称发生了变更，由原来的企业名
称“乌鲁木齐国有资产经营有限公司”变更为新的企业名称
“乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司”。具体内容详
见公司于日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新疆城建（集团）股份有限公
司关于控股股东名称变更的公告》。
公司不存在控股股东情况的特别说明
报告期内控股股东变更情况索引及日期
报告期内，公司控股股东没有发生变更。
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二)实际控制人情况
乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人
主要经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外
除上述披露的通过乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
上市公司的股权情况
控股和参股的其他境内上市公司的股权情况外，未知是否存
在控股和参股其他的境内外上市公司股权的情形。
其他情况说明
公司不存在实际控制人情况的特别说明
报告期内实际控制人变更情况索引及日期
报告期内，公司实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
报告期内，公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司在乌鲁木齐市工商行政管
理局办理了企业名称变更手续，由原来的“乌鲁木齐国有资产经营有限公司”变更为“乌鲁木齐
国有资产经营（集团）有限公司”。具体内容详见公司于日发布的《新疆城建（集
团）股份有限分公司关于控股股东名称变更的公告》（临号）。
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
优先股相关情况
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
报告期内从
是否在公司
任期起始日
任期终止日
公司获得的
关联方获取
税前报酬总
额（万元）
季 为（已离任） 董事、总经理男
监事会主席
马世杰（已退休） 监事
10,824 10,824
董事会秘书
16,235 16,235
主要工作经历
2002年3月至今任本公司党委书记、董事长；日起，代理公司总经理职务，代行总经理职责
季 为（已离任） 2002年3月至2016年1月任本公司党委委员、总经理
2006年至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司党委委员、副总经理
2005年11月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书
2007年6月至2012年9月任乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司总会计师
2005年至今任新疆友好（集团）股份有限公司总会计师
2008年至今北京市中凯律师事务所合伙人
2006年至今任新疆公论律师事务所主任
2001年11月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所副所长
2009年3月至今任本公司党委副书记、监事会主席
2009年3月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司投资发展部部长
2010年3月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司审计部部长
2008年5月至2015年12月先后任新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监、副总经理，新疆友好（集团）股份有限公司财务部部
马世杰（已退休）2001年至2014年4月任本公司工会主席、现已退休
1998年3月至2015年3月，先后担任本公司业务主办、经理办副主任、主任、人力资源部经理；2015年3月至今担任本公司工会
2004年至今任本公司副总经理、总工程师
2004年至今任本公司副总经理
2007年至今任本公司副总经理
2011年4月至今任本公司副总经理
2001年至2011年4月任本公司证券事务代表、证券部经理；2011年4月至今任本公司董事会秘书
2003年至2011年任新疆城建（集团）股份有限公司工程分公司总会计师兼财务部经理；2011年至2013年任本公司财务部副经理、
经理；2013年至今任本公司总会计师
其它情况说明:
1、2015年4月，公司原工会主席、职工监事马世杰先生退休，辞去了职工监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司日召开的第四届四次职代会选举增补徐岩同志为公司职工代表监事。（具体内容可参考公司于日发布的《关于更换职工代表监事
的公告》）；2、日，公司发布公告：“公司总经理、董事季为因个人涉嫌严重违纪正接受组织调查。该事项不会对我公司的正常生产经营活动与管理产生重大影响，公司生产经营活动一切正常。”日，公司发布公告：“免去季为总经理、董事职务”，季为不再担任公司总经理、董事等职务。（具体内容可参考公司于日、日、日发布的《新疆城建（集团）股份有限公司公告》、《新疆城建（集团）股份有限公司2016年第一次临时董事会决议公告》和《新疆城建（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》）3、日，公司2016年第一临时董事会审议通过了“关于免去季为总经理职务并由董事长代理总经理职务的议案”，同意季为不再担任公司总经理职务，由刘军同志暂时代理总经理职务，代行总经理职责。（具体内容可参考公司于日发布的《新疆城建（集团）股份有限公司2016年第一次临时董事会决议公告》）
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
党委委员、副总经理
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
董事会秘书
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
投资发展部部长
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
审计部部长
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
2012年10月
新疆友好（集团）股份有限公司
新疆友好（集团）股份有限公司
财务部部长
在股东单位任职情况无
报告期内，公司股东新疆友好（集团）股份有限公司通过二级市场卖出持有的公司11,643,045股股份（占公司总股本的1.72%），目前已不是公司的股东单位。
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司
乌鲁木齐国经房地产开发公司
新疆新昆轮胎有限责任公司
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司
乌鲁木齐市东戈壁福泰肉制品有限责任公司
乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司
乌鲁木齐国经投资有限公司
新疆城建材料有限公司
乌鲁木齐国城建设开发公司
乌鲁木齐南车轨道交通装备有限公司
新疆十月机械制造有限公司
新疆新联物业管理有限责任公司
新疆天山毛纺织股份有限公司
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
新疆啤酒花股份有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2010年10月
中建西部建设股份有限公司
新疆中基实业股份有限公司
2013年11月
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司董事（含独立董事）、监事的薪酬津贴由公司股东大会审议批准；在公司领薪的董事、监事及高级
管理人员，其报酬由董事会根据其业绩完成情况，并依照《乌鲁木齐市国资委监管企业负责人经营业绩
考核办法》、《监管企业负责人薪酬管理办法实施细则》及本公司业绩考评系统确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
公司根据经营业绩完成情况，并依照《乌鲁木齐市国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》、《监管
企业负责人薪酬管理办法实施细则》及本公司业绩考评系统确定年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 担任公司行政职务的董事、监事及高级管理人员报酬以公司全员业绩考评机制为依据分为基本薪酬和业
绩薪酬。基本薪酬按月发放，业绩薪酬考核后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 实际获得的报酬合计：442.33万元
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
总经理、董事
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
(二)薪酬政策
公司结合所处行业特点、人员结构因素，推行了宽带薪酬管理模式，该模式不仅节约人工成
本，而且还有利于调动员工的积极性，为企业留住优秀人才，从而提高企业生产与经营的效率；
同时，公司还以年度绩效考核为基础，对关键岗位及专业技术人员采取薪酬领先战略，使同类岗
位人员在工资薪酬具有晋升空间，保证企业避免关键人才的流失，为企业的发展提供保障。
(三)培训计划
在员工培训方面，公司每年安排必要的员工教育经费，2015年公司参加各类培训35期，参
加培训人员168人次，相比去年培训次数略又增加，但培训人数更加贴近工作实际需求，通过培
训，使老员工补充新知识新技能，使新员工融入到企业的文化之中，以跟上企业发展的步伐。为
确保培训达到预期效果，公司对员工培训后的技术能力、机械操作熟练度、工作效率等方面进行
考核，最终由人力资源部门评价考核结果，公司同时还鼓励员工根据自身不同需求参与相关机构
举办的各类培训，支持其参与业务进修。
一、公司治理相关情况说明
（一）公司治理相关情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规
和中国证监会、上海证券交易所的要求，积极开展公司治理工作，不断完善法人治理结构和公司
各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。报告期内公司具体治理情况如下：
1、股东与股东大会：报告期内，公司共召开了5次股东大会。公司股东大会的召集、召开等
相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，能够确保所有股东尤其是中小
股东的合法权益。
2、董事及董事会：报告期内，公司共召开了17次董事会会议。公司董事会由9名董事组成，
其中独立董事3名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计、提名、
战略与投资、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，
为公司科学决策提供强有力的支持。各位董事均勤勉履职，有效促进了公司董事会的规范运作和
科学决策。
3、监事与监事会：报告期内，公司共召开了4次监事会会议。公司监事会由5名监事组成，
其中2名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，
各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的
职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合
法、合规性等情况进行了有效的监督。
4、控股股东与上市公司的关系：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行
为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，不存在直接或间
接干涉公司内部管理、经营决策的行为，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
5、信息披露、透明度及投资者关系管理：报告期内，公司按照法律法规、《公司章程》和《信
息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，
确保所有股东均能公平、公正地获得信息。同时，充分利用上海证券交易所“上证E互动”平台、
电话咨询等方式与投资者沟通交流，积极做好投资者管理工作。
6、各项制度完善工作：报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等方面
的相关制度，为公司董事会的规范有效运作提供了制度保障，强化了内部规范运作，提高了公司
治理水平。
（二）内幕知情人登记管理情况
报告期内，公司严格按照《新疆城建（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》规定，
对公司定期报告等相关事项过程中涉及内幕信息的相关人员作了登记备案，并就该事项的内幕信
息备案情况向上海证券交易所进行了报备。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
报告期内，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
决议刊登的披露日期
公司2015年第一次临 日
上海证券交易所网站 日
时股东大会
（www.sse.com.cn）
公告编号：
公司2014年度股东大 日
上海证券交易所网站 日
（www.sse.com.cn）
公告编号：
公司2015年第二次临 日
上海证券交易所网站 日
时股东大会
（www.sse.com.cn）
公告编号：
公司2015年第三次临 日
上海证券交易所网站 日
时股东大会
（www.sse.com.cn）
公告编号：
公司2015年第四次临 日
上海证券交易所网站 日
时股东大会
（www.sse.com.cn）
公告编号：
股东大会情况说明
报告期内，公司共召开1次年度股东大会，4次临时股东大会，公司董事会提交给股东大会
审议的全部议案均获得股东大会审议通过。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
是否连续两
次未亲自参
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
日，公司发布公告：“公司总经理、董事季为因个人涉嫌严重违纪正接受组
织调查。该事项不会对我公司的正常生产经营活动与管理产生重大影响，公司生产经营活动一切
正常。”自日至本报告期末公司召开的董事会会议，董事季为未能正常参加。
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项提出异议的说明
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
报告期内，公司审计委员会对财务报告和内控报告审计中介机构的聘用进行了审议，与年度
财务报告审计会计师事务所进行多次沟通，对年报编制工作进行了全面的监督，同时对公司报告
期内涉及的关联交易等重大事项进行了事前审核并发表相关意见；薪酬与考核委员会对公司董监
事和高管人员薪酬的发放进行了审核；战略委员会对公司报告期内的重大事项及决策提出了相关
建设性意见；提名委员会对公司报告期内新任及解聘的董监高人员资格进行了审核并发表相关意
报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态
度忠实履行各自职责，在完善公司治理结构，促进公司健康发展等方面起到了积极作用。报告期
内，各专门委员会对董事会审议的事项无异议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，在人员、资产、机构、财务方面具备充分的
独立性，与控股股东之间严格划分，不存在依赖控股股东开展业务或人员、资产、机构、财务相
交叉的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
公司控股股东于日出具了《乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司关于解
决同业竞争的承诺函》，以此解决同业竞争问题。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于控股股东解决同业竞争
承诺函的公告》（临号）。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司高级管理人员的薪酬结构分为基本薪酬和业绩薪