网上现货交易黑平台疯狂吸金 赚钱交易竟是数字游戏【】【字体：
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　　□法制网记者李娜
　　对29岁的安徽老板邓某来说，3月19日这一天人生如同坐上大喜大悲的过山车：凌晨妻子在浙江省宁波某医院顺利生产，女儿刚刚降生；上午10点从医院回家的路上，因其一手创办的公司“甘肃中聚祥大宗商品交易平台”涉嫌网络投资诈骗被“从天而降”的警察逮了个正着。
　　“警察!把手放在脑后，坐在自己的位置上别动!”几乎在邓某某落网的第一时间，潜伏宁波鄞州区南部商务区恒达高大厦楼下的宁波警方另一队办案人员，收到指令后火速行动。连诱骗客户的QQ页面都来不及关闭，17名涉嫌犯罪的业务员在邓某某租的写字楼内被全部抓获。
　　近日，公安部直接指挥全国25个省（区、市）公安机关开展“春雷行动”第三次集中收网行动，对“3.20”网络投资诈骗专案犯罪团伙进行收网。《法制日报》记者随警作战，在浙江宁波、杭州及重庆亲历了多个抓捕现场。
　　高收益为饵先给甜头再骗钱
　　现货交易，这个名词估计对大多说人来说很陌生。简单来说，就如人们到市场上去买卖商品，不同的是现货交易都是大宗商品。今天，现货交易已经成为如同股市一般的投资方式，既然是投资，自然有亏有赚。但是，有这样一伙人却通过创建虚假网络现货交易平台，雇佣所谓“操盘手”，须臾之间就让受害人亏损数万至数十万，甚至上百万。
　　去年9月15日，河南洛阳的小股民郭女士接到一个自称甘肃中聚祥大宗商品交易平台的女业务员小龙的电话，说他们公司很大，金融分析师都很有实力，推荐郭女士跟她们公司新进香港回来的黄姓投资分析师做股票，盈利四六分成。
　　郭女士就想抱着试试的态度，在QQ上和黄某联系。谁知试的第一只股票两天赚几个点，一共赚了两千多，郭女士也如约给黄某分成40%，并在他的指导下开始做第二只股票。没想到这次一直下跌，被套两个多月，亏损一万多元。
　　“当时我心里十分着急。”郭女士在电话里告诉《法制日报》记者，期间黄某多次QQ及电话给她介绍现货，说现货来得快。由于急切的想回本，加之他的大力鼓动，郭女士动心了。随后黄某给郭女士发了中聚软件及资料，并要了她的身份证和银行卡开户，让她给中聚祥操作平台上入金。日上午9点40分左右她通过网上银行入金83000元，然后黄某指导她操作，却都是亏损，
　　“5日晚上一晚上基本上没睡，都是听他在指导操作，一晚上亏了四五万。然后觉得不太对劲，还有两个单子就没有卖掉。黄某不停地劝我卖掉但我就是不卖，结果过了周六周日，周一上午我就发现持有的两单消失（爆仓），赔的8.3万剩下八千。”郭女士说，直到这时，她在网上了解到相类似案子的报道，才知道被骗。由于只知道黄某人在深圳，她随后向深圳警方报警。
　　“3.20”专案中，类似郭女士受骗的例子数不胜数。一位70多岁的老太太，历经艰辛从东北锦州跑到重庆报案，辛苦攒了一生的150万积蓄全部被一个名叫四川圆通宝公司的诈骗平台吸干，情绪几乎崩溃。去年，不少网友在网络上投诉一家叫重庆晨优的公司，有网友称自己在该公司农产品电子交易中一个月被骗190万元。
　　“此类案件投资者受骗的过程大都惊人相似。”广东省公安厅刑侦局大案处反诈科科长朱嘉伟分析说，黑平台向投资者许以高收益，并吹嘘会有分析师指导操作确保赢利，然后给投资者一些甜头取得信任，再诱骗客户投入大额资金，眨眼之间就让受害者亏得血本无归。
　　警方抽丝剥茧掀开惊人黑洞
　　去年以来，浙江、重庆、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名实施诈骗的案件。由于此类案件手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶劣，引起了公安部的高度重视，日，公安部刑侦局专门在安徽省合肥市召开会议，成立由部刑侦局牵头的“3.20”专案组，组织开展对此类犯罪的研究及初查工作。
　　日，公安部刑侦局在江苏省苏州市召开“3.20”专案侦查工作培训班及专案部署会，指定诈骗公司注册地公安机关为主侦单位，在全国范围内启动专案打击工作。
　　与以往常见的犯罪方式不同，该案是通过网络进行诈骗，前期的侦查工作，就如电影演绎的那些黑客一般，民警们要分析大量的数据，再通过这些枯燥的数据，找到网络另一端的犯罪嫌疑人。
　　“在我们调查的时候，中聚祥这个平台已经关闭，但经过艰难的侦查，一个以邓某为首的利用网络现货交易诈骗犯罪团伙浮出水面。同时还发现，邓某又来到宁波新开了另外一家公司准备重起炉灶。” 深圳市龙华分局刑警大队中队长史超告诉记者，3月19日专案组民警在宁波警方的配合下在邓某某新公司抓捕的17名嫌疑人中，就有10名是中聚祥的老员工。
　　对此类新型犯罪，各涉案地公安机关边取证、边摸索、边研究法规，逐步推进侦查工作，掌握了网络投资诈骗犯罪团伙的作案手段，一个巨大的黑洞在警方面前徐徐展开……
　　重庆市公安局刑警总队侵財案件侦查支队康飞副支队长解释说，网络投资诈骗过程团伙内部分工明确，从上至下一般分为股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等层级。
　　“股东”是犯罪团伙的组织者，也就是幕后老板。他首先会去注册一家空壳公司，花费10万—15万元购买交易平台软件，然后租用服务器维护，在互联网搭建非法交易平台；挂靠第三方支付平台，开通“投资”账户；招募、培训“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”等人员；通过电话、短信、网页等形式，对外宣传“公司业务”。
　　“分析师”负责指导客户进行买卖活动，需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历，能够根据同类商品市值，指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情；定期向下级代理商及团伙中的其它“业务员”通报未来行情走势，供其视情对客户实施诈骗。
　　“操盘手”主要负责依据“分析师”的指挥，操纵虚拟注资的账户，通过虚买虚卖的方式制造虚假的市场行情；在吃掉客户资金的特定环节，与客户作对手盘的方式，通过反向操作控制行情走势，致客户资金亏损、爆仓。
　　“代理商”负责不断发展下线。“股东”每天将虚构的交易走势、行情发给下级“代理商”，“代理商”据此进行非法交易，诈骗投资人资金。1个“代理商”往往对应多个不同的非法交易平台。
　　赚钱交易竟是赌博数字游戏
　　据了解，网络投资诈骗的犯罪嫌疑人每2至3个月就关闭已获利的非法交易平台和虚假商务公司，改头换面重新开张继续行骗。多数受害人遭受亏损后，一直误认为是正常的市场波动，损失数十万浑然不知上当受骗者比比皆是。大量受害群众在警方调查时，仍认为是投资失败因而自认倒霉。
　　他们不知道，这是一个猫腻重重、只有赢家的游戏，黑平台可以随意操纵现货交易价格，人为制造盈亏，他们永远不可能赚钱。
　　“正规的现货交易如农产品、贵金属必须要有存储，可以直接提到现货。但黑平台诱骗被害人到其提供的现货交易平台上投资农产品、化工产品等实际上并不存在的现货，后利用平台上虚假的现货交易价格走势图指导被害人投资，一切都只是一个数字游戏。”浙江省宁波市公安局刑侦支队五大队长王胜甬说。
　　黑平台与正规现货交易的另一个重大区别是正规平台和客户之间是不发生关系的，是客户与客户之间在平台上交易。但黑平台不同，平台提供者是他，隐匿的大客户也是他，所以投资者亏的钱就是黑平台赚的钱。
　　那么，究竟怎样让受骗的投资者亏钱呢？
　　犯罪嫌疑人张某是一个主营人参、鹿茸等农产品名为“宁夏伊航商品交易市场”的黑平台雇佣的操盘手。在重庆市九龙坡看守所，他告诉记者，自己的职责之一就是在客户盈利时收到老总指令后冻结客户账户，使其买入之后不能正常卖出，然后再由其他操盘手将价格反向拉大，使客户的实际盈利变成亏损。
　　重庆市公安局渝中区分局网安支队副支队长赵庆介绍，除了张某提到的“延时”操作，警方在办案中发现还有另外4种常用方法：
　　在交易平台中设置虚拟账户，进而对该账户虚拟注资，进而通过虚拟资金控制交易行情，致使受害人亏损；放大交易杠杆，设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”，进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，使受害人亏损；进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘买卖，但在客户的成交金额上进行少量的增、减，使客户少盈利或多亏损，从中牟利；代客频繁交易赚取高额手续费。
　　“无论采取哪种模式，嫌疑人都能在交易平台中占据绝对优势的地位。”浙江省衢州市公安局刑侦支队便衣侦查大队大队长郑敏宏解释说，投资者相当于亮着底牌在与犯罪分子赌博，其结果必输无疑。在交易的过程中，被害人的钱已经从受保护的第三方支付系统流向幕后老板的个人账户，此时股东与代理商、操盘手等按事先约定的比例坐地分赃。
　　不同于普通诈骗犯罪，网络投资诈骗嫌疑人往往短期内便可获得巨额利益。据介绍，重庆晨优公司涉及受害人1185人、涉案总金额23900万余元。四川圆通宝公司涉及受害人800余人、涉案总金额1000余万元。（责任编辑:杜娟）
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如果你手头宽裕且在股市征战多年无果，有人告诉你说有一个可靠的投资工具，投资门槛低，而且有专业人士指导稳赚不赔，当你试了几次，尝到甜头，你会动心吗？你说试试？好，欢迎你进入。到时你就会进入一个被控制的系统，受骗了还浑然不觉，却怀疑打电话取证的警察是骗子。这听起来搞笑，但在日前南山警方公布的一起涉及全国的现货交易诈骗案中，办案民警就多次碰上这样的事。据了解，这种现货交易诈骗是一种隐蔽性强、危害严重的新型犯罪，深圳经侦一名工作20多年的老警官也称此前从未听说过。此案中，犯罪团伙以孙某林、豆某增为首，通过收集他人资料并诱使潜在客户砸钱投资，然后背后操纵现货交易行情和数据，谋取巨额利益。初步估计，此案有200人受骗，涉案金额达300多万。而这类案件隐蔽性极强，客户受骗而不知；而且，因为没有相应法律监管条文，目前警方面临案件定性、取证等难题。专家建议，消费者进行投资和理财时，应选择正规的投资和理财渠道，切记勿轻信那些鼓吹低门槛、高回报的不法理财网站等。南方日报记者&李荣华案件诱导客户投资虚拟产品2013年10月，南山警方在日常工作中发现，深圳市某科技有限公司在没有任何国家相关机关认可资质的情况下，通过电话访问及QQ群咨询的方式，诱骗事主进行网上农产品现货交易。日，南山警方通过侦查获取该公司实施现货交易诈骗的犯罪证据，现场成功抓获诈骗团伙14人，刑拘7人。经南山警方进一步调查发现，该窝点仅是该现货交易诈骗团伙在国内实施诈骗的一条工作线，随着调查推进，警方还发现幕后上游有更庞大的犯罪团伙。经警方调查，该团伙以孙某林为首，与豆某增共同负责网站幕后交易行情操纵，控制交易网站的交易数据。该团伙通过明确的上下线分工，将销售网络广布全国各地，销售人员在互联网上收集客户资料，并诱导客户进行投资，孙某林与豆某增两人操纵事主所买虚拟产品行情的涨跌幅，从而获取利润。日，南山警方在上海某小区内成功抓获以内幕信息炒现货为饵的诈骗团伙12人，刑拘12人。经审讯，以孙某林、豆某增为首的犯罪团伙12人均对实施诈骗的网络事实供认不讳。目前，该案正在进一步办理中。设局先给甜头再套客户资金据办案民警介绍，犯罪嫌疑人首先是买软件。他们先找到一家软件公司，开发所谓的期货交易软件，雇佣操盘手利用后台服务器、操作账号等操盘，做出类似股票一样的曲线，形成很多人在交易的假象。但实际上某一段时间客户并不多，所以诈骗的针对性更强。其次是“送金”。据介绍，犯罪团伙一般会打电话找有股票或期货经验的人推荐期货产品，自称以内幕信息的形式给潜在客户可以赢利的准确点数，保证每周或每月有多少收益，当潜在客户信以为真购买后，犯罪嫌疑人一般会让客户先尝到甜头，一般都能赚个几百元或几千元。接下来就是“放钩”。在获得客户信任后，犯罪嫌疑人会建议客户投入50万元享受公司会员服务。客户一旦上钩，犯罪团伙可以通过后台看到客户开单情况，会拿虚拟资金跟客户的真金白银对赌，客户哪边投入多，他们通过内部系统控制现货交易曲线，就往相反方向投入，将点数故意做错，客户只要没有出来那么行情就会一直反着走，直到炒主忍痛割肉，不割的话直到让炒主爆仓强平出局为止，以此来回洗盘。通常情况下，犯罪嫌疑人不会一次全部吃掉客户资金，而是让其吃一次大亏，再稍稍又有小赚头，如此送小赚大往复多次，类似温水煮青蛙，最后客户血本无归也不觉得是被骗了。“很多客户被骗后都认栽，以为是自己炒作交易的水平不够、经验不足或运气不好。”南山区高新园派出所副所长刘海华介绍。难点监管空白案件难以定性据介绍，期货交易方面只有黄金白银有较全的法律监管规定。但在其他期货交易上，法律规定方面尚属于监管空白。犯罪分子正是利用黄金和白银及现货交易的特征，炒作了特殊的现货交易。“该案件隐蔽性强、侦查难度大，并且由于诈骗的手法给涉案事主带来较强的迷惑性，多半事主均以为是自己投资失败，损失钱财后，也不知如何处理。”据办案警官介绍，南山警方在找受害人时，因为事主遍布全国，所以主要是根据会员资料打电话找事主，但事主大多只明白投资失败，对是否受骗反而不清楚。相反，倒是对警察的身份很是怀疑。虽然民警建议他们查询警号进行确认，但事主很少会积极配合。警方介绍，这类团伙不会一直做一种现货，做到一定阶段，会换另一种现货。11月份，深圳一家机构被打掉后，犯罪嫌疑人马上转换为另外一种现货，称为“交割”，由原来的农产品转为矿业。而公司采用多级代理，业务上比如软件制作、操盘、拉拢客户等都代理出去。此案通过南山警方长期追踪调查，发现该案涉案事主多达上百人，其中有两人被骗了27万多元。同样，受害人也遍布全国各地，暂时定义此案件为特大现货交易诈骗案。
事实上，犯罪嫌疑人只是成立了一个有工商注册的公司，对于从事金融类服务，并没有向金融监管机构备案和审批。此案该如何定性呢？警方介绍，按现行法律，期货交易方面只有黄金白银有较全的法律监管规定。在其他期货交易上，法律规定方面尚属于监管空白。据了解，南山高新园派出所曾多次跟金融机构主管部门沟通，警方计划定性为非法经营，但非法经营要有国家司法详细的解释。而定性非法炒卖期货，对于农产品还是矿业，监管法律条文都是空白状态。另外，此案虽然涉及炒卖黄金白银和期货的概念，但金融机构还是持保守意见，认为不能大胆认定此类活动为非法经营罪。“呼吁完善法律条文，因为法律空白导致违法机构存在，导致公安机关在打击犯罪的法律指导上有很大困难。”刘海华说。
本文来源：南方日报
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凯福德是黑平台吗?真像网上所报道的一样吗?
因为楼主是凯福德刚开户的客户，但是却在对凯福德直播间老师相信的时候，却听到一些风声，“在个别网站上出现了一些类似题为《凯福德金业黑平台，诈骗客户资金》的文章，文章对凯福德金业资质证明、监管、出入金等进行了质疑，甚至出现了无礼谩骂凯福德金业的语句，这引起了很多网友的吐槽”楼主只想问问，这些事情到底是不是真的啊?在线等回复啊，急急急!!!　　一楼回复：卤煮，对于那些问题，你不用担心，凯福德金业总体算是比较满意的平台了，我之前听了一些负面新闻也有点担心的，玩模拟仓一个多月，上个月入了金，实在是捡到了，资金很安全啊，我前几天出金了，速度也很快!　　楼主回复一楼：有你说的这个，我就安心多了，但是还是有点担心啊，毕竟做黄金投资，可不是闹着玩的，那就是数字搏击站啊。　　二楼回复：楼楼啊，你这个担心真是多余的，凯福德是国际监管，很权威的说，资金应该是很安全的。特别是近期他们的直播间升级后更好用了。　　三楼回复：楼上的，你们一直在说凯福德金业，到底是个什么鬼啊? 　　楼主回复三楼：我们这是在讨论人生大事啊，赚钱的好宝贝了，大概你不知道吧，黄金投资在我们国家算是很新兴的投资产品吧，凯福德金业是一个投资平台，就是一炒黄金的平台。　　四楼：炒黄金是挺赚钱的，但是千万不要什么都不懂就一头栽进去，到头来可就得不偿失了，我之前就是信朋友的，去炒外汇了，因为什么都不懂，结果差点连底裤都输了，丢人。 　　五楼回复楼主：插一脚啊，看到卤煮的问题，可谓引起的注意，不得不来唠嗑一句，我一直是凯福德的客户，他们的客服服务真的特别好，资金安全更不是问题，这不，最近有一个赠金的活动很厉害。　　六楼：在凯福德赚了人生的第一桶金，虽然前面学习花了一点时间，但是和收益成正比的，好平台。　　七楼：我也凑个热闹，大家聊了那么多，都赚钱了，有木有带着小弟赚钱啊，小弟谢过了啊，　　八楼回复楼主：之前我也有这样的困惑，所以我我模拟+真仓的话也玩了半年多了，没有问题，遇到大行情平台也很稳定的，资金安全，不用担心。我上个月和这个月的非农都赚了，现在翻仓了。　　九楼：楼主，你实在担心的话，要不，就换个投资产品试试啊。　　楼主回复九楼： 我确实担心，但是又觉得伦敦金赚钱很快，只要掌握了行情，用炒黄金来赚老婆本都够了，哈哈，你有什么好推荐的吗? 　　十楼：我是投资黄金的老手了，以前对比过很多家不同的平台，凯福德这个平台我一直在用，资金安全，很不错!　　十一楼： 我就来看看，没别的，看你们是怎么装逼的，不喜勿喷啊。 　　十二楼：我说楼上的，你真是欠揍吧，不嫌事多吧，来着闹，没看到人家真心烦吗?真是日了个够。　　十三楼：请文明发言，不然拖出去了斩了。　　十四楼：得得得，你们这些渣渣，还聊这些有的，没的，楼主会封楼的，你们还看不看的，还能不能愉快的玩耍啊。　　十五楼：大家伙都说的不错。就是我们这楼盖的有点慢。楼主加油更啊!　　十六楼：请大家花10分去了解凯福德,我保证它能吸引住你， 机会是自己争取的!遇见是幸运的，把握才是明智的!　　十七楼：楼主，你刚开始炒黄金的的时候都怎么入门的啊，能否教教我这想入门的菜鸟啊，跪谢!　　十八楼： 我就静静的看着你们装逼。　　十九楼：十五字十五字十五字十五字十五字十五字十五字。　　二十楼：楼上的，别这样好吗，一看就是来水经验的，真讨厌。 　　二十一楼：楼主我接触到凯福德金业这个平台是在3个月之前吧，刚开始交易的时候比较担心，接触了这么段时间来，对这个平台越来越放心了，在这里交易资金安全不用说的，特别是服务也比较好!　　二十二楼：真是没有做不到只有想不到，从没想过还可以坐在家里投资黄金，而且还可赚到钱，今天开眼了。　　二十二楼：一直在打工，累死累活的，做这个项目好啊，听说凯福德投资投入几百元就可以做了，我现在已经投入一万元做了，现在都赚到买车的首付了。　　楼主回复大家：谢谢大家那么热心的帮忙，算是了了楼主的一桩心事吧，至少楼主心里没有那么堵了，心里没有那么沉重了，又经过对凯福德金业一个月的了解，我才发现原来网络上很多东西并不是那么可信的，毕竟不管做什么，谁没个竞争对手是吧，以我做了半年来看，我认为是一个比较有权威性的交易平台，出金快，我们没有少赚哦!因此，楼楼要封楼了，免得被版主发现，还说楼楼有打广告的嫌疑啊!
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