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书籍等级：
书籍大小：1.13MB
书籍语言：简体中文
书籍类别：Html教程
整理时间：15-11-21 14:08:32
资料格式：chm格式
书籍作者：佚名
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来源地址：转载自互联网
书籍简介：
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央广网上海5月14日消息 据中国之声《新闻晚高峰》报道，当前，非法集资犯罪案件高发，形势严峻。记者从公安部了解到，今年一季度，非法集资犯罪的立案数达2300余起，涉案金额超亿元案件明显增多。与此同时，犯罪活动网络化特征明显，假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义的案件增多。近日，上海、江西公安机关破获的两起案件，犯罪分子正是披着“互联网金融”的外衣，从事非法集资和传销犯罪活动。作为“互联网+”在金融领域的重要表现形式，P2P网贷平台近年来发展迅猛，但一些欺诈项目夹杂其中。2015年，上海市公安机关侦破沪易贷非法集资案。犯罪嫌疑人邢某曾经在温州从事建筑业，旗下有上百家美容连锁机构。为了“让钱来得更快”，2014年3月起，他成立上海佰强股权投资基金管理有限公司，并设立“沪易贷”网站，对外宣称“沪易贷”是佰强旗下网络金融投资平台，通过“沪易贷”先后发布为期1至12月不等的投资标的，承诺到期归还本金并支付高额的年息。据公安机关调查，这些标的几乎一半都是虚假的，背后没有实际项目。上海公安局经侦总队一支队探长林植说：“从网站上，投资人看这些钱投了这个标，进了这家项目公司，但其实这些钱经过第三方支付平台，都转移到了自己控制的个人银行卡，相当于形成了资金池。然后他用资金池里的钱去放贷。”截止案发，佰强公司通过“沪易贷”共募集资金1.9亿余元，其中最高的一笔达到600余万。打着高收益、低门槛、快回报的招牌，不少投资者被钓上了钩。据了解，在“沪易贷”平台进行交易的投资人来自全国各地，涉及近29个省市自治区。那么，这些人当初是如何上钩的呢？犯罪嫌疑人邢某说：“约他们到公司见面，到项目实地去考察。看这里的房价等各方面反响很好，觉得项目能赚钱，才投了资。”此案正在审理当中。除了非法集资，近年来网络传销也呈蔓延态势。不法分子利用互联网操作便捷、传播迅速、波及范围广等特点，依托网络，大肆发展人员加入，短期内疯狂敛财。2015年，江西宜春市公安局经侦支队成功摧毁了一个总部在河南省洛阳市，服务器在香港、波及全国8个省市、会员多达1万余人、涉案金额高达6000余万元的特大跨省网络传销团伙。犯罪嫌疑人依托“开心复利”理财网站和香港钻石通讯网络科技发展有限公司K币交易系统，以投资理财为幌子，从事违法犯罪活动。据了解，该团伙通过对会员实现推荐奖、管理奖、日分红、见点奖、报单奖等方式，鼓励会员发展下线，实现滚雪球式发展。宜春市公安局经侦支队副队长张丹青认为，它比较吸引人的是，每份产品交1600块钱，每天可以进行分红，分红是以电子币的形式。交1600块钱，每天可以返电子币，每天返20个。张丹青表示，该团伙主要瞄准的是四线、五线城市或农村地区的民众。其中很多参与人员不会上网，也不知具体的返利分红方式，只是听朋友或亲戚介绍能赚钱，且投资额不高，就被拉下了水。此外，和传统传销方式相比，这起网络传销案件发展速度很快。目前，该案三名嫌疑人已因涉嫌组织、领导传销活动罪被移送检察机关起诉。，近期发生的“e租宝”、“泛亚”、“上海申彤大大”等非法集资案件危害巨大、波及地域广泛。越来越多的案件打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号，网络借贷成为案件多发的高危领域。公安部经济犯罪侦查局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军说，和以往相比，这种形式更新颖，很多老百姓不了解什么是金融业态，但收益率非常高，很有诱惑力，而且违法犯罪分子宣传时往往打着国家政策、项目、经济创新的幌子撑门面，但实际上干的是鱼目混珠、违法犯罪的事，和国家倡导的大政策、大方向是相反的。近年来，公安机关对非法集资及传销犯罪坚决依法打击，正采取开展专项行动和重点案件侦办相结合的方式开展打击，尽全力挽回一批经济损失。。
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