传销组织网售“暗黑币”诈骗 8个月敛财近15亿元
摘 要：这是一个打着投资虚拟货币“暗黑币”的旗号，通过互联网兜售所谓“暗黑币”吸纳会员，层级森严，仅8个月时间就在中国内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算)，敛财近15亿元的传销组织。
　　这是一个打着投资虚拟货币&暗黑币&的旗号，通过互联网兜售所谓&暗黑币&吸纳会员，层级森严，仅8个月时间就在中国内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算)，敛财近15亿元的传销组织。4 月14日，经江苏省徐州市泉山区检察院提起公诉，泉山区法院作出一审判决，对被告人杜玲等人以组织、领导传销活动罪判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。
　　山寨&暗黑币&诞生记
　　杜玲，1963年出生于广东省清远市，后来去了香港定居，成为香港永久性居民。因在香港经营杜氏钱庄生意，被人称为香港&地下钱庄女王&，拥有广泛的人脉。日，杜玲因在内地经营地下钱庄，被广东省深圳市中级法院以非法经营罪判处有期徒刑二年零六个月。
　　2009年以来，&比特币&&暗黑币&等虚拟货币在互联网上兴起，带动了全球虚拟货币投资热潮。2014年6月，香港居民刘雄(另案处理)从中嗅到了&商机&，便找杜玲商量，想建立一个类似于&暗黑币&的网络平台，希望她同自己联手开拓这条&生财之道&。杜玲欣然应允，立即着手进行推广市场、发展会员的工作。
　　据案发后杜玲交代，当时她带着陈淑荣、华金河等人去和刘雄共商创建平台的细节，几个人对从事传销的行为心知肚明。2014年8月，他们重金聘请人员制作了&暗黑币&官网，创建网上交易平台，开始了网站的运营。为支撑虚假&暗黑币&投资，刘雄、杜玲等人在香港成立了达康智能科技有限公司(以下简称&达康公司&)。当然，这个由刘雄等人建立的山寨&暗黑币&网站与真正的&暗黑币&没有任何关联，它只是借助&暗黑币&的名声及价值大肆进行宣传，达到混淆视听的目的。
　　达康公司创办后，陈淑荣作为主要市场领导人之一，经常带一些人到香港的公司总部去考察学习。在总部，每天下午都会有顾问负责讲课，传授&虚拟货币&、&暗黑币&等概念以及推广市场的技巧。每当遇到&搞不定&的人，杜玲就会出来跟他们见面，利用自己做钱庄打出的名气收服他们，帮助发展会员。为扩大知名度，2015年1月，达康公司还在香港举办了启动大会，接待了数千名投资者前往&参观&。
　　达康公司将总部设在香港，另外还在深圳租用了办公地点，负责开拓内地市场。被告人邓先雄从老家招聘人员，负责办理银行卡与POS机，并开通银行卡网银转账功能，用于收取会员费用及提现返款。后来又将部分银行卡绑定的100余台POS机，发放到公司驻各地区领导人手中，从而实现了整个组织系统的网络互通。
　　2015年2月，徐州市公安局泉山分局在工作中发现这个山寨&暗黑币&网站有涉嫌组织、领导传销行为，于3月1日立案侦查。2015 年3月19日，公安机关在广东省深圳市将被告人杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄等人抓获归案。
　　涉案律师也被收入法网
这起案件涉案金案特别巨大，且作案形式新、地域范围广、人员众多，又是高智能犯罪，给案件定性和取证工作带来不小的难度。徐州市泉山区检察院对该案高度重视，从侦监、公诉部门抽调有丰富经验的骨干力量成立办案小组，提前介入引导侦查，就该案传销活动的基本结构、运营模式、已到案犯罪嫌疑人的基本情况、现有证据情况、继续侦查情况等多次讨论。在提前介入期间，办案小组从言词证据出发，引导公安机关通过调取网络聊天
值班主任：曹乐平
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');(window.slotbydup=window.slotbydup||[]).push({id:'730797',container:s,size:'300,250',display:'inlay-fix'})})();徐州法院开审传销案：山寨“暗黑币”8个月疯狂敛财15亿(图)_网易新闻
徐州法院开审传销案：山寨“暗黑币”8个月疯狂敛财15亿(图)
（原标题：徐州法院开审传销案：山寨“暗黑币”8个月疯狂敛财15亿(图)）
　　5名被告在庭审现场。
　　比特币曾引发虚拟币投资热潮，借此东风，一种名为“暗黑币”的虚拟货币短时间内迅速壮大。温州男子刘雄与香港籍女子杜玲勾结，伪造了“暗黑币”投资网站，借发展下线等方式疯狂敛财15亿。徐州泉山法院16日开庭审理了此案，公诉人指控5名被告犯有组织、领导传销活动罪。
　　冒充“暗黑币”，“李鬼”币疯狂敛财
　　庭审显示，刘雄(另案处理)与本案被告杜玲，于2014年8月在中国香港创办达康智能科技有限公司(下文简称达康公司)，创建虚假的虚拟货币“暗黑币”投资。达康公司重金聘人制作“暗黑币”官网，创建网上交易平台，然而，该网站与真正“暗黑币”并无关联。它只是借助“暗黑币”的名声进行大肆宣传，混淆投资者。
　　达康公司及其网络平台本身并无任何实体经营活动，而是以高额返利为诱饵，通过各个层级的领导及会员，以宣传、上课、介绍等方式不断发展下线。公司均以投资虚拟“暗黑币”为名，要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用即门槛费的方式获得加入资格。截止到2015年3月份，达康公司大肆发展会员，全国各地累计已注册会员账号34365个。会员们缴纳的会费也像滚雪球一样，源源不断流入达康账号，被告人杜玲称，案发前，公司每天入账资金达到两三千万元，庭审资料显示该案总涉案金额超过了15亿。
　　5被告中4人称不懂虚拟货币
　　庭审中，本案的5名被告人均被公诉人指控犯有以组织、领导传销活动罪。然而，5名被告庭审中均称他们是“受害人”，更让人吃惊的是，5人中4人称他们对“暗黑币”甚至虚拟货币“并不懂”。
　　杜玲被指控为达康公司的创始人之一。庭审中，杜玲称自己曾经投资过“比特币”，但仅仅是一种跟风投资行为，自己本身并不了解虚拟货币，对于真正“暗黑币”产生原理及交易逻辑基本不了解。在运作“达康暗黑币”大陆市场业务时，她先后拉来多名本案中的被告人加入其团队，并逐步成为该公司主要领导人。鉴于本案案情重大，庭审结束后，法庭宣布择日宣判。
　　通讯员 王妍 扬子晚报记者 马志亚
　　链接>>
　　什么是暗黑币？
　　暗黑币是拥有比比特币更高匿名度的虚拟货币。它的本质其实就是一堆复杂算法所生成的特解。以人民币来比喻的话，暗黑币就是人民币的序列号，你知道了某张钞票上的序列号，你就拥有了这张钞票。暗黑币迅速蹿红和投机活动有关，美国分析师约西亚表示，随着暗黑币不断升值，跟风的买家也越来越多，这通常预示着泡沫会很快破灭。（来源：新华报业网－扬子晚报
本文来源：新华报业网
责任编辑：黄欢_NN1650
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分享至好友和朋友圈央视财经（《经济与法》）开源代号、矿机挖矿，新生的虚拟货币居然身价不凡,V1、V3、V9，租个矿机就能躺着赚钱,是致富之路还是坑人陷阱？暗黑币的背后又究竟隐藏着怎样秘密？
老杜是江苏徐州人，今年60多，退休了，每天的日子就是含饴弄孙，挺舒心。去年，老杜因为要给小儿子装修婚房有点烦心，这一烦心，麻烦也跟着来了。
老杜的退休金一年也就3、4万块钱，给儿子买完房还要装修，面对一大笔的装修款确实有点力不从心。而就在此时，老杜的一位至交好友跟他说了一件事，让他有点动心。
老杜说的这位好友叫小倪，二十多年前，老杜是小倪的初中英语老师。毕业之后，还常来常往，关系非常不错。2014年下半年，一直当律师的小倪开始对一种叫做“暗黑币”的投资项目发生了浓厚的兴趣。
小倪自称是暗黑币爱好者财富俱乐部的一员，经常邀请各路朋友去他的办公室听课聊天，都是在介绍如何投资暗黑币。用小倪的话来说，“暗黑币”是一种非常有前景而回报又丰厚的投资项目，所以他极力邀请老杜也加入进来。
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“暗黑币”是一种虚拟货币，产生于一种专门的计算软件。每个暗黑币就是一个方程式的特解，以人民币来比喻的话，暗黑币就是人民币的序列号，你知道了某张钞票上的序列号，你就拥有了这张钞票。与同样是虚拟货币但更为著名的比特币一样，暗黑币产生的过程也叫做“挖矿”，就是通过庞大的计算设备去不断寻求这个方程组的特解，也就是开源代码。
暗黑币是2014年在美国被发明出来的，那时每枚暗黑币的价格才0.88美元，但是一个月之后，价格就翻了15倍，突破了14美元。其实，早在2009年，与暗黑币同属虚拟货币的比特币就已经在全世界带动了虚拟货币的投资热潮。资料显示，2010年到2014年，比特币从一开始的0.008美元一路涨到了1000多美元，13万多倍的增值让世界哗然。于是，各种名目的虚拟货币不断涌现，暗黑币就是其中之一。
据老杜讲，小倪加入的这个Darkcoin company达康公司是一家从事暗黑币挖矿和交易的专业公司。它成立于香港，不仅提供矿机租赁托管服务，还拥有虚拟货币交易中心。也就是说花点钱租设备就能挖到币，币升值了在达康公司的平台上就能卖，这样钱就赚到手了。用达康公司的说法就是：像炒股一样去炒币吧！
达康公司的总裁刘雄，据说是一位实力雄厚的企业家。他自我介绍，2014年的时候，他就在美国硅谷组建了全球最大的暗黑币挖矿团队，并且一直买入暗黑币作为储备，到目前为止，已占据全球暗黑币储备量的一半以上。
日，达康公司在香港举行了盛大的启动仪式。各界名流，老板刘雄、高管杜玲以及业绩突出的地区市场领导人都参加了，其中也包括小倪。
据老杜讲，他先后5次去小倪的办公室听课、了解情况，确实对投资暗黑币产生了浓厚的兴趣。在老杜看来，自己的学生小倪本身是一位律师，总不可能干违法的事，所以他觉得这么有前景的投资项目实在是不容错过。
于是，日，老杜完成了他的第一笔“暗黑币”投资，投入了1.5万元。按照达康公司的规定，参与投资就得花钱租用挖矿设备，费用分为三级，分别是按当天的币值购买1000个、3000个和9000个暗黑币。老杜选择了最低的V1档，也就是1000个暗黑币。
按照达康公司的介绍，投资后投资者每天都能获得一笔静态收益。以老杜的1000个暗黑币计算，每天应当可以分红3.5～7个币，也就是说仅靠分红，最快四个多月、最慢九个月，老杜就可以回本了。
在达康公司的网站上，每天都有暗黑币的币值走势，而登录账户后，能随时查看账户，也随时可以按照适时价格将暗黑币变现成人民币。而更关键的是，如果还能发展下线的话，就能额外再获得一份动态收益，就是每天都能从所发展下线的静态收益总和中，再获得15%的返利。
这时候，暗黑币在老杜眼中已经成了一个前景不错，收益丰厚的新型投资项目。为了获得更丰厚的动态收益奖励，老杜就把投资暗黑币的项目介绍给了周围的亲戚朋友。老刘就是其中之一。
老刘今年50多了，在村委会旁开了一间杂货铺，他和老杜是老年合唱队的队友。有了老杜的现身说法，日，老刘也投了个V1，花了一万三千元。经过一个多月的观察，老刘发现达康公司确实按约返币，于是他就动了追加投资的心思。而这次，老刘一举投的是最高级别的V9，也就是一次性买了9000个暗黑币，花了13万多。
追加了投资，扩大了规模，收益果然就更丰厚，短短2个月，老刘就提现了近2万元的收益。要知道，他开个小铺一年也才4万元的收入。然而，好日子还没过几天，3月16日，儿子跟他说的一个小细节，却让老刘隐隐不安了起来。
原来，老刘的儿子在网上偶然看到，在美国，暗黑币当时的币值大概是21元人民币，但是在达康公司的网站上暗黑币的价格却一直在15元左右。价钱差这么多，难道此“暗黑币”并非彼“暗黑币”？
好几个晚上，老刘都没睡好，所以赶紧跟老杜商量。但老杜却安慰他没事。3月21日，小倪在徐州的一家高档饭店举办了一场暗黑币投资酒会，场面热烈，老杜不仅是主持人之一，还在酒会之后，又花了4.6万元投了一个V3。
但是，老杜和老刘他们并不知道繁荣背后的真相，而真相总是让人大吃一惊。事实上，日，也就是酒会的前2天，达康公司几乎所有的高管，就在深圳，被徐州警方抓捕，公司所有的账户均被冻结。显然，警方的行动传达出一个明确的信息，那就是达康公司关于暗黑币的所有经营活动涉嫌违法。昨日还欢声笑语，豪情万丈，转眼却大厦将倾，这究竟是怎么回事呢？
其实，之前老刘的担心是真的，15元的达康暗黑币和21元的国际暗黑币确实一点关系都没有。它只是达康公司自己制作的一个虚假网站，背后既没有庞大的挖矿设备，也没有其所鼓吹的巨额暗黑币储备。所谓每天的币值波动，只是工程人员可以在后台随意设置的虚假数字而已。
真实的国际暗黑币的发行量，最多是二千二百万个。实际在当时只挖出了四百多万个。而数据显示，达康暗黑币运行的8个月时间里，它所拥有的暗黑币至少超过了3400万个。
那么，刘雄一伙人费尽心机打造出这规模盛大的山寨暗黑币是为了什么呢？
前几年，比特币等虚拟货币闻名世界，但是很多投资者并不理解其独特的产生方式和交易逻辑，只是被其短时间内的巨额回报所吸引。而刘雄正是在“比特币”风靡全球时，嗅到了其中的“商机”。
简而言之，刘雄就是以新潮的“暗黑币”投资当幌子，整了一个冒充的山寨版本，背后实质上仍是用传销的手法来快速吸揽资金。
通过警方远程勘验的数据，可以明显看出达康暗黑币网站的层级结构和计酬方式就是典型的传销。为了保证拉人头的频率，也就是资金进入的速度，达康暗黑币还设置了一个关键的规则，大区不返利，只有中区小区有奖励。网站每2个小时更新一次，参与者必须不停的发展下线放置到业绩较小的区中，保持三个区的平衡发展，才能获得最大的动态奖励收益
于是，这个山寨的暗黑币网站，利用互联网的便捷，传销的手法，在短短8个月内就发展了三万四千多个会员，每天的进账金额都在千万以上，总共席卷了近15亿的资金。
国际暗黑币是模仿比特币产生的新的虚拟货币，本身也伴随着争议。2015年，美国的国际“暗黑币”创始人特意发表了一封公开信，特意强调“暗黑币”没有中文官网，也没有任何官方组织销售暗黑币和矿机。如果有任何人声称自己代表官方进行销售，请务必警惕。所有证据表明，达康暗黑币的本质就是山寨+传销。2015年3月，达康公司的高管杜某、陈某荣等人被警方抓捕，而老杜的学生，也就是徐州地区的管理人员倪某武也于2015年7月被捕。
说起倪某武，老杜不禁伤心不已，二十年的师生情换来的却是被骗走了5万元。资料显示，倪某武毕业于南京大学法律系，从业十多年，在徐州也是小有名气的执业律师。然而，专业的律师身份却成为了倪某武违法犯罪的最好掩护。
从2014年11月，倪某武就开始经营达康暗黑币，经常组织人员上课，先后在徐州地区发展下线200余人，成为了徐州地区的市场负责人，涉案金额5700余万元。
因倪某武在单位从事暗黑币传销活动，2014年年底，他被律师事务所辞退。然而，这一切并没有让他警醒，反而是更狂热地投入到了暗黑币的怀抱中。
孙景利是倪某武的辩护律师，更与他有着二十年师生情，因为倪某武是他走上律师道路的引路人。但是，他却见证了倪某武的堕落历程。孙景利也曾被倪某武邀请去听过课，参加过酒会，当时他就觉得这种方式非常像传销，而且提醒过倪某武这种方式不合法。
结果这话没说完十天，7月23日，倪某武就被警方抓捕。而更让人想不到的是，此时的倪某武仍坚称他做的是正当的投资活动，他认为达康公司所经营的就是国际“暗黑币”，自己也不是在做传销，更没有犯罪。
日，徐州泉山区人民法院开庭审理了此案。公诉人指控杜某、倪某武等5名被告犯有组织、领导传销活动罪。而达康公司创办人和最重要的主犯刘雄仍在潜逃之中，将会另案处理。
刘雄的合作伙伴杜某，在香港是有名的钱庄女王，经营着十几家地下钱庄。祖籍广东清远，在香港的清远籍人士中颇有声望，在清远甚至有以她名字命名的“杜玲商业街”。她也是达康公司的所谓创始人之一。
刘雄看中了杜某的人脉关系，以及能够操纵资金出境的优势，主动找到杜某寻求合作。于是，刘雄和杜某就成为了稳定的合作伙伴，刘雄负责网站建设和运营。而杜某负责拓展市场发展会员，并掌控所有收取来的资金。每当发展了新的会员，刘雄就会从网站上拨币给杜某。而刘雄需要用钱的时候则让杜某给他转款。
刘雄的支出，主要是买车、买名表等挥霍消费，并在斐济买地，投资房产。无论玩怎样的花样和伪装，从一开始，刘雄和杜某就明白，自己是按照传销的模式来运营暗黑币的。
实际上达康公司并没有进行任何可以带来收益的企业运作，只是用后面收的会员费来补前面的返利，是纯粹的资金内循环。根据警方委托的专业机构对达康公司账户的审计结果，短短8个月内，其账户资金接近15亿，其中9亿多因为投资者提现而兑付出去，1亿多用于经营支出，其余为沉淀资金。
2016年4月，徐州市泉山区人民法院做出一审判决，五名被告人因犯组织领导传销活动罪，被判处不同的刑期和罚金。其中杜某被判有期徒刑八年六个月，处罚金三百万元。倪某武被判处有期徒刑四年，处罚金四十万元。犯罪所得依法追缴，上交国库。
互联网创造了诸多新的消费模式、商业模式，也催生了很多新生概念和新奇事物，但其中，也有鱼龙混杂之辈。不少过去的违法活动更是借助网络变换花样，以新概念、新手法，以创新之名出现在我们面前。网络传销便是其中重要的违法犯罪活动之一。而以创新之名行违法之实，实质上，是对创新的最大伤害。对于这样的行为，更要及时地给予严厉打击。此外，关于虚拟货币，目前各国的法律政策并不一致，而早在2013年12月，中国人民银行、银监会等五部委就专门发布了一个通知，明确了虚拟货币只是一种特定的虚拟商品，不具有货币的法律地位。所以，作为普通民众，需要加强对新事物的了解学习，更需要在利益面前有一颗谨慎之心。
欢迎收看《经济与法》4月14日案例《暗黑币的黑暗》
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