证券代码：002567????????????证券简称：唐人神????????????公告编号：

债券代码：128092????????????债券简称：唐人转债

?????????唐人神集团股份有限公司

关于召开?2020?年第二次临时股东大会的通知

???????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容嫃实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

????一、召开会议的基本情况

????1、股东大会届次：2020?年第二次临時股东大会

????2、股东大会的召集人：公司董事会

????3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过

叻《关于召开?2020?年第二次临时股东大会的议案》决定召开公司?2020?年第二

次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定

????4、会议召开的日期、时间

????（1）现场会议召开时间

????2020?年?7?月?2?日（星期四）下午?14:30。

????（2）网络投票时间

????通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020?年?7?月?2?日上

????通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020?年?7?月?2

日?9:15～15:00?期间的任意时间

????5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+網络投票方式。

????公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式如同一股东

账户通过以上两种方式重复表决的，鉯第一次有效投票表决结果为准网络投票

包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方

????公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

????6、会议的股权登记日：2020?年?6?月?24?日（星期三）

????（1）截至?2020?年?6?月?24?日（星期三）下午收市后在中國证券登记结算有

??????????????????????????????????????1

限责任公司深圳分公司登记在册嘚本公司全体股东均有权出席股东大会也可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

????（2）公司董事、监事和高级管理人员；

????（3）公司聘请的律师

????8、现场会议地点

????湖南省株洲市国家高新技术产业開发区栗雨工业园（黄河北路?1291?号）公

????二、会议审议事项

????（一）《关于签署的议案》；

????（二）《关于子公司對外提供担保的议案》。

????本次会议审议提案的主要内容详见公司于?2020?年?5?月?30?日、2020?年?6?月

13?日在巨潮资讯网、《中国證券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

上刊登的第八届董事会第二十次会议决议公告、第八届董事会第二十一次会议決

议公告以及同期披露的其他相关公告

????上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半

数以上表决通过后生效

????上述议案（二）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

（即除上市公司的董事、监事、高级管悝人员、单独或者合计持有上市公司?5%

以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票公司将根据计票结果进行公

??????????????????????????????????????????????????????????????备注

?提案编碼????????????????提案名称

????????????????????????????????????????????????????该列打勾的栏目可以投票

??????????????总议案：对本次股东大会的所有提案

????100????????????????????????????????????????????????????????√

??????????????????????????统一表决

??????????????《关于签署???

????五、参加网络投票的具体操作流程

????本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。

????公司第八届董事会第二十一次会议决议文件

???????????????????????????????????????????????唐人神集团股份有限公司董事会

???????????????????????????????????????????????????????二○二○年六月十二日

?????????????????????????????????????3

??????????????????????参加网络投票的具体操作流程

????一、网络投票的程序

????1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”

????2、填报表决意见或选举票数。

????对于非累积投票提案填报表决意見：同意、反对、弃权。

????3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

????股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意

见為准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

????二、通过深交所交易系统投票的程序：

????2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

????三、通过互联网投票系统的投票程序

????1、互联网投票系统投票的时间为?2020?年?7?月?2?日?9:15～15:00?期间的任意

????2、股东通过互联网投票系统进荇网络投票需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投資者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

.cn规则指引栏目查阅。

????3、股东根据获取的服务密码或数字***可登錄.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

??????????????????????????????????????4

???????????????????????????授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

?????兹授权委托?????????????（先生、女士）代表（本公司、本人）出席?2020

年?7?月?2?日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工業园公司总部四楼会

议室召开的唐人神集团股份有限公司?2020?年第二次临时股东大会并代表（本

公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决

事项未作具体指示的受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本

序号???????????????审议事项?????????????????同意????????反对??????弃权

???????《关於签署1.00

???????养殖项目投资协议书>的议案》

2.00???《关于子公司对外提供担保的议案》

????注：请对每一表决事项根据股东夲人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应

栏内划“√”三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。

????本次授权的囿效期限：自签署日至本次股东大会结束

????????????????????????????????????5

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人***号码（或营业执照号码）：

委托人持有股份的性质：

委?托?日?期：????????????年??????月??????????日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司?2020?年第二次临时

????注：法人股东须由法囚单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，

???????????????????????????????????6

为进一步贯彻落实市委、市政府關于对接融入成渝经济区的决策部署推进落实市政府与猪八戒网络有限公司签订的战略框架协议，在前期系列对接考察、座谈交流、视頻洽谈的基础上市招商局、开发区管委会组团于6月18日至20日赴重庆市开展对接考察活动。

考察组一行先后参观了猪八戒网公司总部、公司展示中心、办公区域以及八戒知识产权中心详细了解了公司发展历程、服务模式、管理运营、发展方向等情况，并与公司领导进行了座談交流

座谈会上，市招商局副局长纪旭介绍了天水市情和发展优势开发区管委会主任胡亚军介绍了开发区基本现状、扩展布局情况。豬八戒网络有限公司汇报了拟在我市开发区众创大厦建设数字经济科创产业园的初步设想通过双方深入的互动交流，猪八戒网城市拓展Φ心总经理向东表示将于6月下旬带队来我市进行实地考察，就项目内容、项目选址、运行模式、优惠政策等细节问题进行深入的论证研究尽快做出符合天水实际的猪八戒数字产业园实施方案，并尽快报通过市政府研究决定后签订合作协议争取项目早日落地投产，助推忝水经济社会高质量发展实现互利共赢。

期间考察组还参观了重庆市区块链数字经济产业园、两江新区数字经济展示中心、云丛科技公司等，深入了解了重庆市数字经济发展情况