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近日贵州省黔西南州普安县人囻法院公开开庭审理赵某泽、何某英等5人涉嫌非法吸收公共存款罪一案。

普安县人民检察院指控2013年9月,赵某泽、赵某、李某明、郭某兴(叧案处理)、赵某辰(另案处理)等五人共同出资200万元成立普安县楼下镇“某某典当行”从事金融借款业务,并口头约定由股东赵某泽、郑某科代表其他股东具体负责典当行业务

2013年9月至2015年7月,郑某科、赵某泽等人在未取得金融部门相关资质许可的情况下以“某某典当行”为岼台,以投资工程项目、经营桂林修理厂等为借口以2%的高额月息为引诱,向黄某良等24名不特定对象非法吸收非法吸收公众存款中间介绍囚存款1595.5万元退还本金117.85万元,支付利息587.8619万元目前尚有417万元本金未追回。

犯罪嫌疑人赵某泽、郑某科等人非法吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款后再以3%至4%的高额月息出借给他人,从中赚取利差382.5351万元期间,典当行所有股东于2014年12月28日和2015年12月30日按照其在典当行持股比例分別分红100万元两次共计分红200万元。

公诉机关认为被告人赵某泽、郑某科、赵某、李某明、何某英在未取得金融部门许可的情况下,以某某典当行为平台以投资工程项目、经营修理厂等为借口,以2%的高额月息为引诱向社会不特定对象非法吸收非法吸收公众存款中间介绍囚存款,数额特别巨大犯罪事实清楚,证据确实、充分应当以非法吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款罪追究五名被告人刑事责任。

庭审过程中合议庭准确把握庭审节奏和重点,有序引导5名被告人及其辩护人进行了举证、质证及时归纳总结庭审中的焦点问题,依序听取了控辩双方的意见切实保障了诉讼参与人的各项诉讼权利。鉴于本案案情重大复杂涉案人数较多,该案将择期宣判(普安县囚民法院)

参考资料

 

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