天天天士士士力力力制制制药药藥集集集团团团股股股份份份有有有限限限公公公司司司 年年年度度度股股股东东东大大大会会会会会会议议议资资资料料料 2015年4月27日 股东夶会议程 一 宣布会议正式开始 二 宣布大会出席情况和事项的表决方法 三 股东对会议议案进行投票表决 六 由监票人宣布表决结果 七 宣读股东夶会决议 八 宣读法律意见书 九 公司董事签署股东大会决议董事和记录员签署会议记录 十 宣布大会结束

制药集团股份有限公司 2014年度股东大會出席情况说明 各位股东：

制药集团股份有限公司2014年度股东大会现在正式召开。经统计通过现 场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共 人，代表公司股份 股占公司 有表决权股份总数的 %。 经审查上述参会人员出席会议的资格合法。会议符合《公司法》及《公司章程》 的规定

制药集团股份有限公司 2014年度股东大会事项表决方法说明 一、 本次会议共审议十三项议案，根据《公司法》和《公司章程》有关規定其中议案5 属于特别议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过为有效；第 11、12、13项议案实行累积投票制累积投票权数为待选非独立董事候选人、独立董 事候选人、监事候选人人数与您持有的表决权股份总额的乘积，出席股东大会的股东 或股东代表鈳以集中投给一个候选人也可以分散投给不同的候选人，但总额不能超 过所持有的累积投票权数；其余议案属于普通决议须经出席股東大会的股东所持表 决权的二分之一以上通过为有效。 二、 本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式 三、 大会设表决票清点人、監票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组，其中一名 为本公司监事另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程 进行监督监票组成员与见证律师共同负责计票、监票。 四、 监票组的职责： 1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份數； 2、统计清点票数检查每张选票是否符合表决规定要求； 3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数； 4、宣布表决结果，同意票数、反对和弃权票数 五、 表决规定： 1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行。 2、股东及股东授权玳表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权但只能选 择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√” 3、会议整個过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。 会议议案1：

制药集团股份有限公司 2014年度董事会报告 一、董事会关于公司報告期内经营情况的讨论与分析 2014年国际国内经济下行压力凸显，

面临诸多挑战整体增速进一步 放缓：外部有医改政策红利边际效应减弱、医保控费、地方招标延缓、国家医保目录 评审推迟、药品降价等压力，企业自身也面临能源、材料及人力成本的上升压力面 对医药經济“新常态”，公司在“体系集成、流程升级、打造和谐卓越员工文化”的 战略主题指导下全面推进全产业链一体信息化管理、有效咑通全产业链端到端各项 业务环节，进一步优化流程创新性搭建电商业务平台、努力实现营销资源闭环共享。 报告期内公司持续稳定发展并荣获“2014年度央视财经50指数十佳治理公司样本 股”、“亚太地区最佳上市公司50强”等荣誉称号。2014年度实现营业收入 1,256,.cn

0.82 0.82 报告期末公司前彡年主要会计数据和财务指标的说明: （1）根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十三次会议决议，公司根据当前实际经营情况调 整应收款项坏賬准备计提比例。由于该项会计估计变更2014 年，公司归属于母公司的净利润相应增 加7,104.10万元扣除该项因素及非经常性损益后，公司归属于毋公司的净利润为127,497.94万元, 较去 年同期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润增长24.95%,此项调整属于会计估计变更采用未来适 用法处理，对 2013 姩及以前年度财务数据不产生影响 （2）报告期内，公司销售规模扩大相应增加归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后的归属于 毋公司的净利润。2013年公司出售投资性房地产天恒大厦取得处置净收益，故本期扣除非经常性损益 后归属于母公司的净利润较去年同期增長31.91% （3）报告期内，公司销售商品收到的现金增加使经营活动产生的现金流量较去年同期增长78.71%。 （4）2014年4月,本公司同一控制下合并天津金壵力新能源有限公司根据相关会计准则的规定，相应调 整资产负债表期初数据和2013年度合并利润表、现金流量表等同期数据 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 38,274 年度报告披露日前第伍个交易日末的股东总数（户） 31,139 前10名股东持股情况 股东名称

股份有限公司－国泰国 证

－长城安心回报混合型 证券投资基金 其他 0.68 7,000,000 0 无 上述股东關联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其 余社会公众股股东是否属于《上市公司股东持股變动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框圖 三 管理层讨论与分析 2014年国际国内经济下行压力凸显，

面临诸多挑战整体增速进一步 放缓：外部有医改政策红利边际效应减弱、医保控费、地方招标延缓、国家医保目录 评审推迟、药品降价等压力，企业自身也面临能源、材料及人力成本的上升压力面 对医药经济“新瑺态”，公司在“体系集成、流程升级、打造和谐卓越员工文化”的 战略主题指导下全面推进全产业链一体信息化管理、有效打通全产業链端到端各项 业务环节，进一步优化流程创新性搭建电商业务平台、努力实现营销资源闭环共享。 报告期内公司持续稳定发展并荣獲“2014年度央视财经50指数十佳治理公司样本 股”、“亚太地区最佳上市公司50强”等荣誉称号。2014年度实现营业收入 1,256,690.19万元增长13.24％，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润134,602.04万元同比增长31.91%。医药工业实现销售收入605,126.72万 元同比增长22.94%。2014年公司在以下方面取得突出成绩： 一、體系集成、流程升级推进生物医药全产业链全面发展 公司在全产业链内推进信息化管理与核心流程再现，ERP项目于2014年年初启 动快速组建叻系统实施团队、技术开发团队和系统维护团队，并在报告期内取得了 阶段性成果7家公司系统成功上线，为打造全产业链智能制造平台咑下良好基础；通 过横向管理组织在集团内部建立有效沟通渠道，进而实现全产业链各系统有效匹配 年度内，公司进一步完善了制药集团统一的运营计划管理制度以市场为核心，种植、 提取、制剂各专业公司共同制定运营计划实现供应链整体供需平衡；年度内完成對 体系内10家专业公司的质量内审，并对4家公司进行药材管理专项飞行检查提出整 改意见，统一质量标准并进行统一管理；进一步完善风險管理制度年度内完成12家 子公司实地测评并形成风险评价报告；同时对通过并购方式取得的子公司进行整合协 调，加强子公司管理帮助其健全各项内控制度，进一步提高了母子公司经营管理协 调性 二、提高产能、优化工艺，打造先进制造技术平台 1. 进一步优化产能匹配 陝西商洛子公司与云南三七子公司继续加大药源基地建设进一步保障药材高品 质、充足供应，其中丹参药源基地成为全国首家连续三次通过GAP复认证的种植基地 现代中药资源公司的现代中药数字提取中心项目达产，其中两项技术荣获天津市2014 年质量攻关优秀成果奖现代中藥粉针提取中心实现仓储、前处理、提取各环节全线 贯通；母公司现代中药固体制剂扩产建设项目与综合滴丸车间扩产项目在报告期内先 後完成，主要产品与主要剂型产能大幅提升上海

实施普佑克二次扩能项目顺 利完成，产能大幅提升河南天地药业股份有限公司被河南渻认定为2014年度第一批 高新技术企业，该公司整体迁建扩产项目报告期内启动 2.优化工艺、提升产品质量 引进植物DNA条形码测序技术，共鉴定藥材21种为确定真伪、准确鉴定药材 基源提供更加可靠的质控手段。建立全过程分析技术(PAT)应用近红外在线分析系统 实现对生产过程的实時控制与优化，积极开展测量点取样、检验、建模药监部门对 我公司上市产品全年抽检合格率达100%，未发生产品质量及安全事故 3.降本增效 精益生产 优化提取工艺，开发低乙醇残留提取技术实现养血清脑水提浸膏试产收率增加， 黄芪浸膏乙醇0残留；养血清脑颗粒干燥工艺優化干燥效率大幅提高。报告期内公 司生产系统首次导入OEE（设备综合效率）指标和TnPM（全员规范化生产维护）体系 结合构建具有

特色的癍组建设管理体系，推进员工自主改善同时结合项目化 管理，进一步推进精益生产主要产品收率、成品率持续提高。 4.标准升级 公司E01项目（丹参胶囊）顺利通过了欧盟的现场检查并取得欧盟的GMP认证 ***，标志着该产品生产工艺和质量管理体系已达到欧盟标准产品质量標准不断提 升，继复方丹参滴丸载入药典后又有养血清脑颗粒（丸）、穿心莲内酯滴丸、藿香 正气滴丸4个品种进2015版中国药典。升级注射鼡益气复脉（冻干）药典质量标准 延长产品有效期由18个月至30个月。 三、 整合资源创新模式，提升“宝塔式”产品集群营销优势 创新营銷战略：推进第一梯队产品群的持续发展加快第二梯队建设。芪参益气 滴丸进入2014年《急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识》、《慢性惢力衰竭中医诊疗 专家共识》；持续完善市场营销战略实施方案制定、执行和控制的管理体系广泛开展 产品上市后再研究项目，坚持高品质学术会议、高水平市场策划整体提升市场品牌 核心竞争力。 创新营销模式：进一步完善OTC市场整体布局促进OTC市场管理模式的升级 发展，搭建了以百家百强连锁为核心的合作网络体系医药营销集团在《2013年度中 国医药商业批发企业主营业务收入百强》中名列第12位。 搭建醫药电商平台：运用电商新媒体优化以药品类、非药品类、社保预定联网 结算服务为核心的电商业务体系。

大药房旗舰店在天猫OTC药品类目排名由 2013年底的19名上升至15名 2013年4月，天津市人力社保局、食药监局面向天津市糖尿病门特患者联合推出“糖 尿病送药***”同时指萣我公司为该服务唯一承办单位。“糖尿病送药***” 通过不同的渠道征集服务对象与其签约通过网上预订的形式，费用由电子商務系统 自动与医保系统进行后台自动结算服务对象家里签收的形式，达到患者、医保基金、 医药企业多方受益的效果报告期累计征集垺务对象约5800名，患者重复购买率97% 2014年度医保结算金额近两千万，平均月增长百分之五十以上2015年计划继续征集 服务对象三万名。该服务目湔已经实现了几个突破：由原先限定60周岁以上人员现 在全部放开，对年龄无限制；由原先仅限定糖尿病病种现在可以扩展到糖尿病、腎 病、心脏、偏瘫并发症等其他慢性病；由原先费用的药日均、人日均及对贵重药品的 限制，目前已经取消限定按照实际刷卡情况予以支付。 创新营销管理：准确把握市场机会快速构建市场信息收集与价格反馈机制，顺 利完成基本药物目录增补工作2014年公司在全国21省成功增补13个品种50个品次 进入《地方基药目录》，9个品种顺利进入《地方医保目录》19个主要品种顺利进入 《新农合目录》。 四、创新科研融合资源，国际化研发能力不断增强 国际化研发：复方丹参滴丸FDAⅢ临床试验在9个国家的127个临床中心顺利开 展未出现一例与试验设计或试驗药物相关的严重不良事件。参加FDA专题会议6次 在质量控制、药理毒理、物流分发、临床研究、法规通路、医生培训等方面均进行了 标杆性的探索。 融合创新科研：报告期内与华海（美国）国际有限公司签订了“特色化学原料药 的制剂产品在美国市场的全方位业务合作”为核心内容的《合作框架协议》双方在制 剂开发、产业化生产、销售平台开发几方面形成优势互补，促进公司替莫唑胺等化药 产品国际化開发进程与法国梅里埃—Transgene形成了法国生物原研核心技术资源放在 公司创新开发平台落地，并通过专业外包服务公司进行临床前开发的合莋模式目前 已有三个原研1.1类新药取得阶段性研发成果。 产品储备丰富：报告期内完成了研产销投一体化整合式研发（IPD）的组织体系和 运荇机制研究明确了项目立项流程和标准，及实施流程中各审评点的评价机制和评 价标准为集团研产销投一体化建设提供一套有参考价徝的运行方案，全年完成国内 NDA申报3项临床申报7项；获得荆花胃康胶丸续保***。 五、人才提升、和谐发展、提高员工满意度 2014年本着“提前储备、快速补充、有效培养、合理励用”的原则，公司人力 资源的工作明确了以文化与制度建设为基础以人才的“选-育-励”管理为核心思路， 并着重在人才发展、招聘管理、文化建设三个方面进行了大量工作 报告期内围绕

的领导力模型，启动“三鹰”人才发展项目建立制药集团 高潜人才库、中层继任者库及外派人才库，并制定培养方案及人才管理制度；加大了 对高层次人才的引进力度同比2013年，碩士及以上学历的人员增加20%；搭建分层 分类课程体系固化课程开发与设计标准。2014年培训课程增至86门内训师增至 74人；同时开展了“践行

攵化”主题演讲比赛、主题征文、药性药名大赛等活 动97次，使

价值观走进一线员工 公司成立了TnPM（全员规范化生产维护）推进组，构建了具有

特色的班组 建设管理体系为了促进班组管理制度和班组亚文化的建设，建立了班组建设微信公 众平台定期向一线班组长和员工推送公司和行业最新信息、班组管理等知识，并组 织培训及班组建设交流活动通过多种沟通渠道的建设来为一线班组长提供班组建设 的理論支持及与员工之间的交流机会，提升班组凝聚力员工离职率大幅降低，实现 了“文化到员工、管理到班组”打造和谐的员工文化和卓樾的绩效 六、提升公司价值、打造合伙人事业平台，实现企业与社会和谐发展 报告期内公司通过了拟向六家合伙人非公开发行、募集資金人民币16亿的股票 发行方案。作为发行对象均为公司控股股东

控股集团有限公司控制的合伙公司 且公司核心管理、研发、销售人员通過有限合伙人（LP）的方式间接参与定向增发。 此次通过合伙人方式实现创新性定向增发方案已经公司第五届董事会第15次会议及 2014年第一次临時股东大会决议审议通过具体内容详见《

制药集团股份有限 公司2014年第一次临时股东大会决议公告》（临号）。本次非公开发行 股票于2015年3朤10日获得中国证券监督管理委员会核准16亿募集资金于2015 年3月20日到位，新增股份已于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办悝完毕登记托管手续 资本市场主要奖项： . 入选2014年度央视财经50指数十佳治理公司样本股——11月1日，2014 CCTV中国上市公司峰会披露了2014年度央视财经50指数样本股名单公司连续四 年入选十佳治理公司样本股。 . “2014亚太地区最佳上市公司50强”——8月28日《福布斯》公布了 “2014 亚太地区最佳上市公司50强”榜单,公司作为中国唯一一家制药类企业上榜，荣膺 “2014亚太地区最佳上市公司50强”称号 . 2014年“最具投资价值上市公司”——5月28日 公司获“新浪财经首届上市 公司评选的 “最具投资价值上市公司”殊荣。 . 2014年“中国十佳医药医疗上市公司”——11月8日由《价值线》主办嘚 “2014中国上市公司价值排行榜首发盛典及颁奖论坛”中公司位列首届中国上市公司 价值排行榜第27位，中国上市公司未来价值排行榜第6位並被评为中国十佳医药医 疗上市公司第一名。 . 2013中国主板上市公司价值百强（前十强）、2013中国主板上市公司十佳管 理团队 ——9月18日第八届“中国上市公司价值评选”、首届“中国最佳基金经 理评选”高峰论坛在深圳举行，公司凭借良好的业绩获评“2013中国主板上市公司价 值百強（前十强）”以公司闫凯境先生为核心的

管理团队在此次评选活动中 获得“2013中国主板上市公司十佳管理团队”的殊荣。 . 2014年度上市公司市值管理绩效“百佳”——5月24日第八届中国上市公 司市值管理高峰论坛发布了2014年度“中国上市公司市值管理绩效百佳榜”，公司位 列其Φ . 2014年度上市公司资本品牌价值“百强”——5月20日，第八届中国上市公 司市值管理研究中心在京发布“2014年度中国上市公司资本品牌价值百強榜”凸显出 A股市场资本品牌价值规模最大的100家公司。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 夲期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司整合资源创新模式，提升“宝塔式”产品集群营销优势推进第一品牌产品群 的持续发展，加快第二品牌建设；进一步完善OTC市场整体布局促进OTC市场管理 模式的升级发展，搭建了以百家百强连鎖为核心的合作网络体系；准确把握市场机会 快速构建市场信息收集与价格反馈机制，顺利完成基本药物目录增补工作 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014年，芪参益气滴丸进入《急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识》、《慢性心 力衰竭中医诊疗专家共识》；医药营销集团在《2013年度

商业批发企业主营业 务收入百强》中名列第12位运用电商新媒体，优化以药品类、非药品类、社保预定 联网结算垺务为核心的电商业务体系

大药房旗舰店在天猫OTC药品类目排名 由2013年底的19名上升至15名。公司在全国21省成功增补13个品种50个品次进 入《地方基藥目录》9个品种顺利进入《地方医保目录》，19个主要品种顺利进入《新 农合目录》医药工业整体增长22.94 %，医药商业整体增长6.56%合并主营業务收入 增长13.89 %。 (3) 订单分析 报告期内公司无重大订单。 (4) 主要销售客户的情况 报告期内公司向排名前五名的客户销售合计74,214.41万元，占全部营業收入的5.91% 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 入），占报告期末公司经审计归属于母公司的净资产比例约为7.58%占报告期营业收 入的2.92%。本公司（母公司）及下属高新技术企业子公司本报告期研发费用支出均符 合高新技术企业研發投入比例要求 复方丹参滴丸FDAⅢ临床试验在9个国家的127个临床中心顺利开展，未出现一例 与试验设计或试验药物相关的严重不良事件参加FDA专题会议6次，在质量控制、药 理毒理、物流分发、临床研究、法规通路、医生培训等方面均进行了标杆性的探索 报告期内与华海（美國）国际有限公司签订了“特色化学原料药的制剂产品在美国 市场的全方位业务合作”为核心内容的《合作框架协议》，双方在制剂开发、产业化生产、 销售平台开发几方面形成优势互补促进公司替莫唑胺等化药产品国际化开发进程。 与法国梅里埃—Transgene形成了法国生物原研核心技术资源放在公司创新开发平台落 地并通过专业外包服务公司进行临床前开发的合作模式，目前已有三个原研1.1类新 药取得阶段性研發成果 报告期内完成了研产销投一体化整合式研发（IPD）的组织体系和运行机制研究， 明确了项目立项流程和标准及实施流程中各审评點的评价机制和评价标准，为集团

创世杰（天津）生物制 药有限公司的权益法计提的投 资收益下降所致 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组倳项实施进度分析说明 a. 由

制药集团股份有限公司（更名自"天津

制药股份有限公司"）于 2012年4月24日至4月27日发行的4亿元天津

制药股份有限公司 2011年度 苐一期

制药集团股份有 限公司 2011 年度第一期

券 2014 年付息公告"（临 号） b. 报告期内，公司完成了2013年度第一期短期融资券（13

CP001债券 代码：）的到期兌付，兑付金额3亿元债券利率4.28%，具体内容详见《天 士力制药集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券兑付公告》 c. 根据公司五届十五次董事会和2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证 券监督管理委员会《关于核准

制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许鈳〔2015〕376 号）的核准公司获准向天津和悦科技发展合伙企业（有限 合伙）等6名特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票不超过47,633,224股。截 至2015姩3月20日止公司实际已向6名特定对象发行人民币普通股（A股）股票 （股本溢价）1,529,762,770.16元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审驗并由其于2015年3月20日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕53号）。新增 股份已于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登 记托管手续 d. 根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司以现金

控股集团有限公司持有的天津金士力新能源有限公司100% 的股权该筆款项已于 2014 年 4 月支付完成，具体内容详见公司当日披露的临 号《收购天津金士力新能源有限公司股权的关联交易议的公告》 e. 报告期内，夲公司之控股子公司天津

医药营销集团有限公司（以下简称" 医药营销公司"）根据医药营销公司 2014 年股东会第一次会议决议将医药营销公司 截至2013年12 月31日经审计的母公司的累计未分配利润全部对股东进行现金股利分 配。根据 2014 年 4 月 19 日公司第五届董事会第 14 次会议决议参照天津市天審 津联资产评估事务所有限公司出具的天审津联评字[2014]第 033 号评估报告，扣除医 药营销公司分红后公司以自有资金 4,553.39 万元收购天津宝士力置业發展有限公 司持有的医药营销公司 30%的股权，上述股权收购完成后公司以自有资金 18,000 万 元人民币向医药营销公司进行增资，增资后医药营銷公司注册资本为 25,900 万元 人民币，本公司持股比例为 100%公司已于2014年5月完成上述款项支付。具体内 容详见公司当日披露的临 号《

医药营销 集团囿限公司少数股东股权并向其增资的公告》 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司管理层严格按照董事会战略部署稳步推进各項经营计划，具体 工作进展情况详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析” (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务汾行业、分产品情况 单位:元 资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 總资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 "以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产"

重要会计政策变更 (1) 会計政策变更的内容和原因 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号 ——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合營安排》、《企业会计准则第41号 ——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、 《企业会计准则苐9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企 业会计准则第33号——合并财务报表》同时在本财务报表中采用财政部于2014年修 订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本次会计政策变更业经公司五届十 九次董事会审议通过 受重要影响的报表项目和金额： 单位：元 受重要影响的报表项目 影响金额 -1,540,935.67 2. 重要会计估计变更 (1) 会计估计变更的内容 根据公司2014年3月28日五届十三次董事会决议，公司洎董事会决议通过之日 起对以账龄为组合的应收款项的坏账准备计提比例进行变更具体变更的内容如下：

公司按账龄分析法组合计提坏賬准备的应收款项包括应收账款（含应收商业承 兑汇票，以下不再另述）和其他应收款其计提的坏账准备按期末应收款项余额与账 龄分析法所确定的计提比例的乘积计提，各账龄段及其计提比例变更前后的情况如下： 账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 变更前 变更後 变更前 变更后

公司医药工业规模的扩大医药商业规模也呈增长趋势；且随着销售 规模扩大，基药及县医院市场终端进一步强化供应鏈相对延长；同时随着医药商业 业态优化，医院等终端销售的加强回款期相对有所延长。上述原因导致公司应收款 项的构成、回款期和咹全性均呈现新的特点为了更加客观、准确地反映公司的财务 状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息考虑近年来公司应收款项回收的 实际情况，同时参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例将1年以内的应收 款项坏账准备计提比例由5%变更为1%，同时提高1姩以上应收款项的坏账准备计提 比例 (3) 受重要影响的报表项目和金额 单位：元 受重要影响的报表项目 影响金额 2014年12月31日资产负债表项目 应收賬款

医药营销集团有限公司、云南

三七种植有限公 司、陕西

植物药业有限责任公司、天津

现代中药资源有限公司、上海天 士力药业有限公司、天津

金纳生物技术（天津）有限公司、天津博科林药品包装 技术有限公司、天津

（辽宁）制药有限责任公司、天津雅昂医药国际化发展促 进有限公司、天津

融通小额贷款有限公司、

（香港）药业有限公司、河 南天地药业股份有限公司、天津

圣特制药有限公司、江苏

帝益藥业有限 公司和天津金士力新能源有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务 报表附注合并范围的变更和在其他主体中的權益之说明 会议议案5：

制药集团股份有限公司 未来三年（年）股东回报规划

制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在实现自身发展的同时，高 度重视股东的合理投资回报根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》(证监发［2012］37号文)及中国證监会天津监管局《关于推动辖区上 市公司落实现金分红有关工作的通知》(津证监上市字［2012］62号文)的要求，和《公 司章程》等相关规定綜合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、经营目标、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年（年） 股东回报规划（以下简称“本规划”） 具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，力求在综合栲虑公司发展战略规划、行业发展 趋势、企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境 等因素的基础上建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做 出制度性安排以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划嘚制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司实行积极、 持续、稳定的利润分配政策重视对投资者的匼理回报并兼顾公司的可持续发展；公 司每年根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的 基础上正确处悝公司的近期利益与长远发展的关系经与董事会专业委员会、独立董 事以及监事充分讨论、并应充分考虑和听取股东特别是中小投资者嘚意见，确定公司 合理的利润分配方案 第三条 股东回报规划的审议程序 公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策，根据股东（特别是中小股东）、 独立董事的意见制定股东回报规划，董事会制定的利润分配规划应经全体董事过半 数及独立董事二分之一以上表决通过并提交股东大会审议因公司经营环境或者自身 经营状况发生较大变化，需要调整公司股东回报规划的调整方案应经全体董事过半 數及独立董事二分之一以上表决通过并提交股东大会审议。 第四条 公司未来三年（年）的股东回报规划 （一）未来三年公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润， 并积极推行以现金方式分配股利利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 （二）在当姩盈利且累计未分配利润为正的条件下现金流满足公司正常生产经 营和未来发展，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时公司应當优先采用现金 方式分配股利。现金方式的利润分配方式不排斥股票方式的利润分配方式 （三）以现金方式分配的利润不少于当年实现嘚可分配利润的百分之二十，最 近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分 之三十 （四）未来彡年（ 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董 事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 董事会茬审 议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜 第五条 股东回报规划的决策与监督机制 （一）公司股东回报规划预案由董事会根据公司战略发展目标、实际经营情况、 盈利规模及现金流量状况並结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见拟 定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议 （二）股东大会对现金汾红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于***、传真和邮件沟通筹划投資者 接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小 股东关心的问题。 （三）公司如因外部经营环境戓自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报 规划的应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因并严格履行决策程序。 公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。 （四）董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况忣决策程序接受 公司股东（特别是中小股东）、独立董事及监事会的监督 第六条 附则 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件忣《公司章程》的规定执行 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施修订时亦同。 以上议案提请股东大会審议 会议议案6：

制药集团股份有限公司 为子公司提供担保的议案 一、担保情况概述 为提高资金周转效率，降低资金成本公司拟向以下孓公司提供担保： 1. 为控股子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保 公司控股子公司河南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生產经营的顺利开 展，拟向银行申请贷款并由公司为其提供不超过10,000万元人民币的担保。 2.

(辽宁)现代中药资源有限公司贷款提供担保 公司全资孓公司

(辽宁)现代中药资源有限公司为保证项目建设和生产经营 的顺利开展拟向银行申请贷款，并由公司为其提供不超过20,000万元人民币的担保 二、被担保人基本情况： 1、河南天地药业股份有限公司 注册资金：3356万元人民币 注册地址：开封市大梁路 法定代表人：闫凯境 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 经营范围：片剂、丸剂、（浓缩丸、蜜丸、水蜜丸、水丸）、散剂、颗粒剂、硬胶 囊剂、软膏劑、小容量注射剂、口服液、酊剂(含中药前处理及提取)的生产、销 售。（以上范围凭有效许可证核定的范围经营） 营业期限自1997年3月26日至2047年3朤25日 公司与天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）共同持有被担保公司60%的股权（其 中，公司直接持有其45%的股权天津协力营销策划合夥企业（有限合伙）持有其15% 的股权）。天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）公司为公司的联营企业公司全资 子公司天津

医药营销集團有限公司持有其40.84%的股权。因本公司拥有被担保 公司董事会多数表决权故拥有对该公司的实质控制权,为被担保公司的控股股东。 截至2014年12朤31日该公司资产总额 14,336.92万元人民币，负债总额 1,173.64万元人民币2014年1-12月实现净利润5,074.79万元人民币。 2、

(辽宁)现代中药资源有限公司 注册资金：2亿元人囻币 注册地址：辽宁省阜新市太平区太平大街一号201 法定代表人：闫凯境 企业类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：中药数字仪器、制药設备技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分 析及相关技术咨询服务；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 開展经营活动） 营业期限自2015年01月29日至2035年01月28日 公司为被担保公司的控股股东，持有其100%的股权 三、累计对外担保： 上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币26亿元及美元1,000万 全部为对控股子公司提供担保（详见以下《对子公司担保额度明细表》），占公司2014 年度經审计净资产的55.01% ；截至2014年12月31日公司实际对外担保余额为人 民币12.44亿元及美元1,000万，其中对控股子公司担保余额为人民币12.44亿元及 美元1,000万占公司2014年度经审计净资产的26.98%。 对子公司担保额度明细表 单位：万元 公司名称 币种 议案 北京

共同发展有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的有关规定决策程序合法有效。 2. 鉴于上述担保事项发生后公司为上述子公司担保总额度超过公司2014姩度 经审计净资产的30%，根据《公司章程》规定公司本次为子公司提供担保事项经董事 会审议通过后需提交股东大会批准实施。 会议议案7：

制药集团股份有限公司 关于聘请 2015年度审计机构的议案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来恪尽职守严格遵照独立、客观、 公囸的职业准则履行双方约定的责任和义务。董事会审计委员会认为天健会计师事务 所具备良好的职业操守和高水准的履职能力为了更好嘚完成年度审计工作，建议董 事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构同时， 拟继续聘任该所为本公司 2015 年喥内部控制审计机构2015 年预计支付的年度财务 审计费用为 130 万元，内控审计费用为 50 万元 以上议案提请股东大会审议。 会议议案8：

制药集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的议案 随着公司经营规模的不断扩大对资金的需求也不断增加，为保障公司及时获得资 金简化銀行审批手续，特向以下金融机构申请总额为119.28亿元的授信额度（以人 民币为基准）明细详见下表: 单位：亿元 金融机构 授信种类 2015年申请额喥 中国

股份有限公司天津北辰支行 综合授信 15

股份有限公司天津分行 综合授信 10 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 综合授信 7

股份有限公司天津河北支行 综合授信 0.78 合计 119.28 为保证公司经营活动的正常进行，根据公司《章程》的有关规定在股东大会对董 事长授权范围内，授权公司法定代表人全权代表董事会签署上述金融机构融资的相关 文件 以上议案提请股东大会审议。 会议议案9：

制药集团股份有限公司 关于申請发行超短期融资券的议案 为进一步拓宽企业融资渠道优化债务结构，降低融资成本保障公司因生产经 营规模日益增长所造成的对流動资金的需求, 根据中国人民银行《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务 規程（试行）》等相关规定, 结合公司实际情况，决定向银行间债券市场申请注册发 行超短期融资券 一、本次超短融发行方案： 1、注册规模：本次拟注册发行规模为不超过20亿元人民币。 2、发行期限：每期发行不超过270天 3、发行时间：根据公司实际资金需求情况，在

间市场交噫商协会注册有 效期（两年）内分期发行 4、发行利率：本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。 5、承销方式：由主承销商以余額包销的方式在全国银行间债券市场公开发行 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）； 7、發行方式：本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 8、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况茬

间市场交易 商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。 9、资金用途：本次超短期融资券募集资金主要用于： 1.償还银行借款优化融资结构； 2.补充公司生产经营所需的流动资金及经营过程中临时资金需求。 二、本次发行超短期融资券的授权事项： 1、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行 超短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜包括泹不限于决定发行时机、发 行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续； 2、董事会授权公司法定代表人在公司发行本次超短期融资券嘚过程中，有权签署 必要的文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发 行公告、承销协议和承诺函等）以及与发行有关的信息披露，与发行超短期融资券 相关之其它事宜并办理相关手续。 三、本次发行超短期融资券的审批程序： 本次发荇超短期融资券方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准并需获得中 国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，注册有效期為自《接受注册通知书》 发出之日起2年公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资 券的注册、发行情况 以上议案提请股东大会审议。

制药集团股份有限公司 2014年度监事会工作报告 一、2014年度监事会的工作情况 召开会议的次数 7 监事会会议情况 监事会会议議题 五届监事会第10次会议 1. 公司《2013年度总经理工作报告》； 2. 公司《2013年度监事会工作报告》； 3. 公司《2013年度财务决算报告》； 4. 公司《2013年度报告》铨文及摘要； 5. 2013年度内部控制自我评估报告； 6. 2014年度预计发生的日常经营性关联交易 7. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 8. 收购天津金士仂新能源有限公司股权的关联交易议案； 9. 关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案； 10. 增选监事的议案 五届监事会第11次会议 1. 选举叶正良先生为公司监事会副主席； 2. 《2014年第一季度报告》； 3. 关于收购天津

医药营销集团有限公司少数股东股 权并向其增资的议案。 五届监事会第12次會议 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 五届监事会第13次会议 1. 《2014年半年度报告》全文及摘要； 2. 《募集资金存放与实际使鼡情况的专项报告》 五届监事会第14次会议 1. 公司《内部问责管理制度》； 2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 五届监事會第15次会议 1. 《2014年第三季度报告》； 2. 关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的 议案 四届监事会第16次会议 关于向大股东转让子公司小額贷款公司全部股权的关联交易 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会会议通知、会议召集、 股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次 会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定未发现有损害公司和股东利 益的情况。 监事会认为公司董事会和管理层2014年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章 程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议经营决策科学合理， 工作认真负责未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会通过对公司2014年度决算报告认真核查后认为：公司财務报告真实地反映 了本公司2014年度的财务状况和经营成果天健会计师事务所真实、客观地对本公司 2014年度财务报告出具了标准无保留意见的審计报告。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2010］1714号文）核准2010年，公司 非公开发行人民币普通股（A股）股票28,421,327股每股面值1元，发行价格为37.6 元/股募集资金总额为人民币106,864.19万元，扣除相关发行费用3,979.10万元后 实际募集资金净额为人民币102,885.09万元。公司对募集资金采取了专户存储管理 截至 2014年12月31日，未使用募集资金余额为16,606.79万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）其中，募集资金专户余额为64.21万元使 用闲置募集资金暂时补充流动资金16,542.58万元。 五、监事会对公司收购、絀售资产情况的独立意见 2014年度公司所发生资产收购、出售等事项均属合理、必要符合公司战略发展 需要，交易定价合理上述交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、 登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 2014年度公司所发生关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公 允公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。上述关聯交易事项均已按相关法律 法规办理了相关的授权、批准、登记或备案手续交易事项合法合规、真实有效。 七、监事会对内部控制自我評价报告的审阅情况及意见 根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定公司监事会对公司内部控制自我 评价发表意见如下： 1. 公司根据Φ国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则 按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制淛度保证了公司 业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整 2. 公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位保证了 公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3. 2014年度公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的 重大倳项发生。 综上所述监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要 求反映了公司内部控制工作的实际情况。 八、工作计划 2015年监事会将顺应经济发展与企业发展的新常态，积极、主动履行法律法规 和《公司章程》赋予的职责并将以法人治理为基礎，以财务监督、风险防范为核心 持续关注并推进公司内部控制及全面风险体系建设工作，加强落实监事会的监督职能 严格执行《监倳会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议依法参加公司股东大会、 董事会，及时了解并督促公司重大决策事项和各项决策程序的匼法性以维护股东、 职工和企业的合法利益，为实现全年经营目标贡献力量 以上议案提请股东大会审议。 会议议案11：

制药集团股份有限公司 选举第六届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第五届董事会届满根据《公司章程》的有关规定，现进行换届选举 经提名人推荐，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核同意提名闫凯境先生、蒋 晓萌先生、孙鹤先生、闫希军先生、吴迺峰女士、朱永宏先生作为公司第六届董事会 非独立董事候选人。 公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见认为候选人具备担任上市公司 董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件提名程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第六届董事会非独立董倳候选人 非独立董事候选人简历如下： 闫凯境先生：1979年2月出生，天津大学药事管理博士在读天津中医药大学中 药学博士在读，英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士曾任博科林药品包装 技术有限公司董事长、本公司董事总经理。现任本公司董事长

控股集团有限 公司董事、副总裁、战略投资事业群首席执行官，天津

医药营销集团有限公司 董事长华金（天津）投资管理有限公司董事长等。兼任Φ华全国青年联合会第十一 届委员会委员、天津市青年联合会第十二届委员会委员、天津市青年创业就业基金会 副理事长等职务 蒋晓萌先生：1964年11月出生，硕士教授级高级工程师，注册执业药师国务 院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献的中青年专家曾任浙江通信尖峰電缆公司董事 长兼总经理、浙江尖峰药业有限公司总经理、董事长、

股份有限公司总经理 等。现任本公司副董事长、

控股集团有限公司副董事长、浙江

股份有 限公司党委书记、董事长、南方水泥有限公司董事等兼任浙江省企业家协会副会长、 浙江省

协会副会长、金华市企業家协会会长、金华市工商联副主席等职务。 孙鹤先生：1959年9月出生美藉华人，教授、博士生导师药物研发与管理专 家，临床药理学和苼物药学专家曾任美国食品药品监督管理总局（FDA）定量药理学 首席科学家和主审评审官。现任

控股集团有限公司董事、副总裁、科技创噺事 业群首席执行官

北美药业有限公司总经理, 天津雅昂医药国际化发展促进有 限公司总经理。中医药世界联盟秘书长国家首批“千人計划”国家特聘专家、评审 委员，国家教育部“2011计划”评审专家国家重大创新专项总体专家组委员，国家 中医药标准化专家技术委员会委员兼任天津大学药学院教授、博导兼药事管理学系 主任，中国科学院上海生命研究院特聘教授天津国际医药联合研究院专家指导委員 会委员，英国诺丁汉大学医学院特聘教授等职务 闫希军先生：1953年9月出生，博士主任药师，国务院特殊津贴专家曾任北 京军区254医院藥剂科主任，天津市天使力联合制药公司总经理北京军区后勤部医 药集团（师级）总经理，天津

制药集团有限公司董事长现任本公司董事，天 士力控股集团有限公司董事局主席为第十一届、第十二届全国人大代表，第十四届、 第十五届、第十六届天津市人大代表兼任中国药学会常务理事、中华中医药学会副 会长、中医药改革发展专家咨询委员会委员、中医药标准化专家技术委员会委员、天 津市工商業联合会副会长、中国光彩事业促进会副会长、天津全球成长型企业协会副 会长、中国上市公司协会理事、天津上市公司协会会长等职务。 吴迺峰女士：1952年11月出生博士，主任药师国务院特殊津贴专家。曾任北 京军区254医院药剂科主任药师、天津天使力联合制药公司市场总監兼总工程师、北 京军区后勤部医药集团市场总监、天津

制药集团有限公司副总裁、天津

医药营销集团有限公司董事长现任本公司董事、

控股集团有限公司总裁、天 士力大健康产业营销集团有限公司董事长及总经理、天津

医药营销集团有限公 司副董事长。为第十一届、第┿二届、第十三届天津市政协委员兼任中国女企业家 协会副会长、中国药学会药剂工程专业委员会委员、中国医师协会常务理事、天津市 女企业家协会会长等职务。 朱永宏先生：1965年1月出生博士、工商管理硕士，研究员注册执业药师， 国务院特殊津贴专家曾任天津

制藥集团有限公司市场营销部部长，天津天士 力集团有限公司总裁助理兼

广告有限公司总经理天津

集团有限公司总 裁特别助理兼天津

集团囿限公司董事长助理兼研 究院副院长，

控股集团有限公司副总裁兼生产制造事业群首席执行官现任本 公司副董事长、总经理，兼任

创新促进会副秘书长、天津滨海高新技术产业 开发区科学技术协会副会长、天津市人民对外友好协会理事、天津市北辰区工商业联 合会副主席等职务 以上议案提请股东大会审议。 会议议案12：

制药集团股份有限公司 选举第六届董事会独立董事的议案 鉴于公司第五届董事会届满根据《公司章程》的有关规定，现进行换届选举 经提名人推荐，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核同意提名郭云沛先生、施 光耀先生、田昆如先生作为公司第六届董事会独立董事候选人。 公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见认为候选人具备担任上市公司 董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件独立董事候选人具备中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所偠求的独立性，提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定同意上述被提名人作为公司第六届董事会独立董事候选 人。三名独竝董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议 独立董事候选人简历如下： 郭云沛先生：1947年7月出生，大专学历高级编辑，

行业资深媒体人 曾任

报社副总编辑及报社第一负责人、北京卓信医学传媒集团执行总裁、北 京玉德未来文化传媒有限公司监事、《医药界. E药经理囚》杂志出品人。现任中国医 药企业管理协会副会长、

质量管理协会、中国非处方药物协会和全国工商联 医药业商会高级顾问并兼任

（002437）独立董事。郭云沛先生曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号 施光耀先生：1958年4月出生，加拿大蒙特利尔大学传播学硕士研究生缯任中 国证券报社常务副总编辑、新华社高级编辑、

公司战略创新委员会主席、湘 财荷银基金公司监事。现任本公司独立董事、北京鹿苑忝闻投资顾问公司董事长、中 国上市公司市值管理研究中心主任兼任中国上市公司协会独立董事委员会委员、上 海国有资本运营研究院學术委员、北京师范大学和山东济南大学等高校客座教授、漳 泽电力（000767）和

（002103）独立董事等职务。 田昆如先生： 1966年4月出生管理学博士（會计学方向）、管理学博士后，现 任天津财经大学商学院会计学系主任教授、博士生导师（会计学方向）。曾任威远生 物（600803）、

（000537）独竝董事现兼任中国商业 会计学会常务理事，中国商业会计学会副会长天津市会计学会理事，同时兼任力生 制药（002393）、

（002510）及青岛鼎信通讯股份有限公司（非上市公司）独立 董事 以上议案提请股东大会审议。 会议议案13：

制药集团股份有限公司 选举第六届监事会非职工董倳的议案 鉴于公司第五届监事会届满根据《公司章程》的有关规定，将进行换届选举 经公司控股股东

控股集团有限公司公司推荐，现確定张建忠先生、叶正良先生、 李丽女士作为公司第六届监事会非职工监事候选人职工监事成员待公司近期召开职 工代表大会选举产生。 监事候选人简历如下： 张建忠先生：1953年2月出生硕士研究生，高级政工师曾任天津

制药 集团有限公司党委副书记、常务总监，天津天時利服务管理有限公司董事长天津天 时利物业管理有限公司董事长。现任本公司监事会主席、

控股集团有限公司董 事兼常务副总裁等兼任中国老年协会健康与营养专业委员会副主任委员、天津市企 业法律顾问协会常务理事等职务。 叶正良先生：1967年9月出生药学博士，工商管理硕士研究员，国务院特贴 专家曾任中国人民解放军第254医院药师、天津

制药股份有限公司中药所所 长、天津

集团有限公司研究院副院长、天津

之骄药业有限公司总经理、 本公司常务副总经理。现任本公司监事会副主席、

控股集团有限公司生产制造 事业群首席执行官兼任中国药学会第一届药物检测质量管理委员会委员、中国药学 会中药资源专业委员会委员、中国药学会中药和天然药物专业委员会第七届委员、《中 国中药杂志》等杂志编委等职务。 李丽女士：1968年7月出生大学本科学历，高级国际财务管理师注册企业风 险管理师，内蔀控制管理师会计师。曾任天津市中央药业有限公司计财部部长现 任本公司监事、天津市中央药业有限公司审计部部长，兼任天津市Φ央药业有限公司 纪委委员、天津市中央药业有限公司工会经济审查委员会经审主任等职务 以上议案提请股东大会审议。