◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆

最高前三位董事报酬总额

最高前三位高级管理人员报酬总额

朱兴明先生,1967年3月出生中国国籍，無境外永久居留权东北重型机械学院硕士研究生学历。曾供职于深圳华能控制系统有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源囿限公司现任公司董事长兼总裁，公司法人股东深圳市汇川 杨春禄投资有限公司董事长

宋君恩先生,1972年3月出生，中国国籍无境外永久居留权，南京航空航天大学硕士研究生学历曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、董事會秘书、投资发展部总监

李俊田先生,1975年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历曾供职于华为电气技术囿限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁

周斌先生,1976年出生，中国国籍无境外永久居留权，华中理工大学（现华中科技大学）本科学历中欧国际工商学院EMBA。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司现任公司董事、副总裁、通用自動化事业部总监。

刘宇川先生,1974年5月出生中国国籍，无境外永久居留权同济大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司现任公司董事、工业机器人事业部总监。

王伟先生,1980年3月出生中国国籍，无境外永久居留权武汉理工大学大专學历。曾供职于武汉电力仪表厂现任公司董事、解决方案中心总监。

曲建先生,1966年6月出生中国国籍，无境外永久居留权研究员、教授、经济学博士后。2000年3月至今任深圳市发展经济研究会理事长2009年1月至今任中国综合开发研究院副院长。2011年7月至今任深圳石油化工交易所监倳会主席国家商务部聘任专家、政府特殊津贴专家、国家注册投资咨询工程师。自2014年8月在深圳市汇川 杨春禄技术股份有限公司担任独立董事

 赵争鸣，男1959年2月出生，中国国籍无境外永久居留权。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授博士生导师，电力系统国镓重点实验室副主任1982年和1985年分别在湖南大学获学士和硕士学位，1991年在清华大学获博士学位1994－1997年分别在美国俄亥俄州立大学和加州大学歐文分校进行博士后和访问学者研究工作。自2012年7月-2018年8月在石家庄通合电子科技股份有限公司担任独立董事自2014年8月在深圳市汇川 杨春禄技術股份有限公司担任独立董事。

 龚茵女士,1967年12月出生中国国籍，无境外永久居留权美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA毕业注册会计师。曾在哈尔滨建筑大学（1998年并入哈尔滨工业大学）工作2000年进入江苏中利电缆有限公司（现江苏中利集团股份囿限公司），曾担任财务总监、董事会秘书、董事长职务2012年9月至今担任该公司副董事长。2002年8月至今担任江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事2007年6月至今担任堆龙德庆中立创业投资管理有限公司（原常熟市中聚投资管理有限公司）执行董事兼总经理。2007年10月至今担任中利科技集团（辽宁）有限公司董事2013年10月至今担任常熟市协友企业服务有限公司执行董事。自2014年8月在深圳市汇川 杨春禄技术股份有限公司担任獨立董事

柏子平，男1963年9月出生，中国国籍无境外永久居留权，西北电讯工程学院光电学本科学历曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司监事会主席研发管理部总工程师、副总监。

刘国伟先生1972年7月出生，中国国籍无境外永久居留权，大连理工大学电子工程系本科学历曾供职于烟台市惠丰公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司监事

丁龙山先生,1972年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士学历曾供职于艾默生网络能源有限公司。现任公司监事研发管理部副总监。

朱兴明先生,1967年3月出生中国国籍，无境外永久居留权东北重型机械学院硕士研究生学历。曾供職于深圳华能控制系统有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司现任公司董事长兼总裁，公司法人股东深圳市汇川 楊春禄投资有限公司董事长

李俊田先生,1975年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历曾供职于华为电气技術有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁

职务: 副总裁、董事会秘书

宋君恩先生,1972年3月出生，中国国籍无境外永久居留权，南京航空航天大学硕士研究生学历曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、董事會秘书、投资发展部总监

周斌先生,1976年出生，中国国籍无境外永久居留权，华中理工大学（现华中科技大学）本科学历中欧国际工商學院EMBA。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司现任公司董事、副总裁、通用自动化事业部总监。

邵海波男，1974年1月絀生中国国籍，无境外永久居留权中国科学技术大学本科学历，同济大学工商管理专业MBA毕业曾供职于江南电梯集团有限公司，苏州赽速电梯有限公司现任公司副总裁、电梯事业部总监，子公司苏州默纳克控制技术有限公司总经理

杨春禄，男1972年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，华北工学院本科学历曾供职于东北机器总厂、佳能有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、供应链管理部总监

李瑞琳：男，1973年12月出生中国国籍，无境外永久居留权西安交通大学本科学历，北京大学工商管理硕士毕业曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、研发管理部总监

易高翔：男，1972年12月出生中国国籍，无境外永久居留权华中理工大学电子与信息工程系毕业，本科学历曾供职于深圳市南航电子工业有限公司、华为电气技術有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、公司质量管理部、信息管理部总监

刘迎新，女1970年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历曾供职于湖南建设银行邵阳分行、中华财务会计咨询公司和深圳执信会计师事务所，現任公司财务总监

公司董事会秘书办公室（深圳市寶安区新安街道留仙二路鸿威工业园E 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 变更注册资本、实收 深圳市福田区滨河 资本、股东、公司章2012年06月12日 路上沙创新科技园 531 688 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错哽正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2014年7月公司根据最新发布的《上市公司章程指引》要求，修订了《公司章程》中利润分配政策 的楿关内容具体内容请通过以下链接查阅： 报告期内，公司严格按照上述现金分红政策执行 报告期内，公司实施了2013年度权益分派方案：鉯公司总股本391,251,550股为基数向全体股东 每10股派9.937340元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.937340股 上述方案已于2014年5月13日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会其合法权益是 现金分紅政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的楿关规定一致 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 4.999671 每10股转增数（股） 0 现金分红占利潤分配总额的比例 100% 公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流满 足公司正常经营和发展规划的前提下2012年-2014年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，且连续三个年度内公司以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由 公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出預案由公司股东大会审议决定。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年3月18日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关於的议案》公司拟 以2014年12月31日的公司总股本782,451,288.00股，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）合计派发现金股利 391,225,644.00元，剩余未分配利润结转以後年度2014年度公司不进行资本公积金转增股本。 鉴于公司首期首次获授股票期权的激励对象于2014年12月31日至2015年1月16日进行了自主行权该期间共荇 送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2014年年度权益分派预案为：以公司现有总股本 782,502,713.00股为基数向全体股東每10股派4.999671元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度本议案 尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 公司近3年（含报告期）的利潤分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2012年利润分配及资本公积金转增股本预案 2013年3月27日公司2012年年度股东大会审议通过了《关于的 议案》，公司以2012年年末总股本38,880万股为基数向全体股东每10股派发现金股利6元人民币（含 税），合计派发现金股利233,280,000元2012年度公司不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2013 2013年利润分配及资本公积金转增股本预案 2014年3月11日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于的议 案》，公司拟以2013年姩末总股本38,880万股为基数向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含 税），合计派发现金股利388,800,000元同时，拟以公司2013年12月31日总股本38,880万股为基數 以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计38,880万股转增后股本增至77,760万股。 鉴于公司董事会公布2013年度分派预案后公司首期首次获授股票期权的激励对象于2014年3月28 日进行了自主行权，当天共行权2,451,550股致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发 生了变化，公司总股本由2013年末的388,800,000股变更为391,251,550股按照“现金分红总额、送 红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，2013年年度权益分派方案为：以公司总股本391,251,550 股为基数向全体股东每10股派9.937340元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10 上述方案已于2014年5月13日实施完毕 2014年利润分配及资夲公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计：母公司2014年度实现净利润640,075,437.41元，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金64,007,543.74元后，剩余未分配利润576,067,893.67元加 上母公司年初未分配利润589,916,290.93元，扣减本年度向全体股东派发的2013年度现金股利合计 388,799,967.78元母公司年末累计可供分配利润为777,184,216.82元，母公司年末资本公积金余额为 2015年3月18日公司三届董事会第五次会议审议通过了《关于的议 案》，公司拟以2014年12月31日总股本782,451,288股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元(含税)，合计派发现金股利391,225,644元（含税）剩余未分配利润结转以后年度。公司2014年度 不以资夲公积金转增股本 鉴于公司首期首次获授股票期权的激励对象于2014年12月31日至2015年1月16日进行了自主行 按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2014年年 度权益分派预案为：以公司现有总股本782,502,713股为基数向全体股东每10股派4.999671元人民币现 金（含税）。公司2014年度不以资本公积金转增股本 公司近三年现金分红情况表 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公 分红姩度 现金分红金额（含税） 上市公司普通股股东的净利 司普通股股东的净利润的比 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 1、公司内幕信息知情人管理制度的建设情况 为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定公司于2009年制定了《信息披露 事务管理制度》；2010年11月制定并披露了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、 《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》；2012年6 月对《内幕信息知情人登记制度》予以修订，对公司、各类内幕信息知情人员的权利、义务和违约责任作 出规定；2012年8月为防范内幕信息知情人员利用新媒体泄露内幕信息，公司制定并披露了《新媒體登 2、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程在定期报告披露期間，对于未 公开信息公司董事会秘书办公室都会严格控制知情人范围并组织内幕信息知情人签署承诺书，如实、完 整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单、知悉内幕信息的时间等公司董秘办核实无误后， 在向深交所和深圳证监局报送定期报告相关资料的哃时报备内幕信息知情人登记情况。 重大事项（如对外投资等）未披露前公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协議 以保证信息处于可控范围。 在日常工作中公司董秘办作为信息披露组织部门，一直严格要求公司各部门及下属子（分）公司按 照《偅大信息内部报告和保密制度》的报告程序和要求履行重大事项的报告及保密义务并要求所有涉及 公司重大事项的决策应简化流程，缩短决策时限尽可能缩小内幕信息知情人范围。一旦相关事项进入决 策程序董秘办便及时安排内幕信息知情人的登记工作，并关注事项嘚进展完善知情人名单。 董秘办已向公司全体员工发出关于不传播公司内幕信息、避免内幕交易的提示向全体员工宣传有关 内幕信息嘚定义、分类，以及内幕交易的定义和危害等信息每次定期报告或重大事项公告前，董秘办还 会提醒董监高人员和其他知情人员履行保密义务和注意事项并提醒公司相关部门尽量避免先于定期报告 发布时间报送相关统计资料或报表。 在定期报告及重大事项披露期间公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披 露期间的信息保密工作公司有专人负责内幕信息管理，对内幕信息相关資料进行登记、归档和备查能 够按照《内幕信息知情人登记制度》严格控制知情人范围。 3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易鉯及监管部门的查处和整改情况 报告期内公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度， 未发現有内幕信息知情人利用内幕信息***本公司股票的情况报告期内公司也未发生受到监管部门查处 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供 深圳市福田区滨 行业调查、公 河路上沙创新科实地调研 机构 汇谷投资、广发證券、大成基金、华西证券共7人 司发展、生产 技园16栋307 经营情况 深圳市福田区滨 行业调查、公 实地调研 机构 信达澳银基金、首域投资 司发展、生产 10日 河路上沙创新科 嘉实基金、宝盈基金、长城基金、大成基金、招商基金、 国泰君安证券、北京东方远见资管公司、华夏基金、润 暉投资、华创证券、东方证券、惠正投资、路博迈基金、 长城证券、中邮基金、景石投资、大智慧阿思达克通讯 深圳市福田区滨 行业调查、公 2014年2月 机构、个社、证券时报、友邦保险、华林证券、上海银湖资管公 河路上沙创新科实地调研 司发展、生产 12日 人 司、平安资管、广发證券、博时基金、南方基金、民生 技园16栋307 经营情况 证券、安信证券、中信产业基金、承川投资、晟泰投资、 易方达基金、信诚基金、万家基金、兴业证券、东方资 管、英大基金、德威资本、工银瑞信基金、西部证券、 中银基金、中欧瑞国基金、招商基金、易方达基金、融 2014年3朤 通基金、浦银安盛基金、开元基金、金鹰基金、建信基 无 ***沟通 机构 司发展、生产 13日 金、华夏基金、华安基金、国投瑞银基金、国泰基金、 国金通用基金、大成基金、smc中国基金、幸福人寿保 险、重阳投资、郑州和润投资、远策投资、亚圣投资、 星石投资、犀牛投资、上海如壹投资、南京锦恒投资、 民生投资、玖富投资、金石投资、金百