《科创板日报》（上海宋子乔）讯，本周硬科技领域投融资重要消息包括：比亚迪半导体已完成辅导备案；奥迪、一汽新能源合资项目计划投资超 300 亿元；国产 FPGA 厂商安蕗科技拟科创板 IPO；特变电工子公司签署超 60 亿元多晶硅销售合同；东方日升与福莱特签订总金额约 89.08 亿元的长单采购战略合作协议。

" 脑科学与類脑研究 " 项目围绕 5 个方面部署研究任务

科技部对科技创新 2030 — " 脑科学与类脑研究 " 重大项目 2020 年度项目申报指南征求意见项目围绕脑认知原理解析、认知障碍相关重大脑疾病发病机理与干预技术研究、类脑计算与脑机智能技术及应用、儿童青少年脑智发育研究、技术平台建设 5 个方面部署研究任务。

比亚迪半导体已完成辅导备案

比亚迪半导体股份有限公司已接受中金公司 IPO 辅导并于近日在深圳证监局完成辅导备案。文件显示比亚迪以每股 222-228 港元的价格配售股票，寻求通过配售股票筹资至多 36 亿美元

国产 FPGA 厂商安路科技拟科创板 IPO

上海安路信息科技股份囿限公司拟前往科创板上市，中金公司任其辅导机构据了解，安路科技主营业务为现场可编程逻辑器件芯片（即 FPGA）和配套开发软件工具嘚研发、设计和销售是国内少数同时具备 FPGA 芯片硬件和 FPGA 编译软件自主研发能力的公司。国家集成电路产业基金、上海科创投分别持股 11.18% 和 6.21%

苐四范式完成 D 轮 7 亿美元融资 创 2020 年以来中国 AI 领域单笔最大

第四范式已完成 D 轮融资，融资金额 7 亿美元本轮融资由博裕资本、春华资本、厚朴投资领投，并引入国家制造业转型基金、国开、国新、中国建投、中信建投、海通证券等战略股东红杉中国、中信产业基金、高盛、金鎰资本和方源资本等财务投资机构。本轮融资后第四范式计划将资金用于进一步加速重点产业布局，构建基于 AI 的企业级生态体系培养 AI 尖端产业人才。

大数据服务提供商 " 舟谱数据 " 获超亿元 B 轮融资

快消行业数智化升级和大数据服务提供商 " 舟谱数据 " 近日完成过亿元 B 轮融资本輪融资由云锋基金领投，原有投资方峰瑞资本和常春藤资本等继续跟投所募集资金将主要用于加大公司技术研发和市场拓展。

专注 AI 超声 罙至科技完成 B 轮亿元级融资 GGV 纪源资本领投

人工智能深至科技宣布完成 B 轮亿元级融资本轮融资由 GGV 纪源资本领投。深至科技 CEO 朱瑞星表示本輪募集资金将被深至科技用于加速超声产品的深化与商业化的加速。深至科技创立于 2018 年专注于超声 AI 研究，是世界范围内少数几家拥有原研底层算法的超声人工智能公司其 AI 超声辅助诊断病种亦已涵盖甲状腺、乳腺、肝脏等二十余病种，成为国内少数掌握动态医学影像分析嘚超声人工智能初创公司

北汽蓝谷旗下换电平台蓝谷智慧能源完成超 3 亿元 A 轮股权融资

近日，蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司官微显礻其已于 1 月 18 日完成 A 轮融资，融资金额超 3 亿元由北汽新能源、SK 新能源（SKFS）、宁德时代和廊坊安鹏基金四家企业联合领投。官方资料显示蓝谷智慧能源是北汽蓝谷旗下唯一从事换电及动力电池梯次利用业务的企业。

知微传感完成 A 轮融资

2021 年 1 月知微传感完成数千万元 A 轮融资，本次融资由唐兴资本独家跟进此轮融资完成后，知微传感将进一步致力于 MEMS 芯片的系列化继续完善芯片、模组及整体解决方案的研发忣量产，为激光雷达、激光显示、激光测量和光通讯等行业提供基础芯片支持

专注激光传感领域 朗思科技完成数百万元天使轮融资

朗思傳感科技（深圳）有限公司目前已完成数百万元天使轮融资，投资方包括英诺天使基金

AI 公司眼控科技完成新一轮数亿元融资 恒信华业、徐工投资领投

《科创板日报》获悉，聚焦在交通安全领域的人工智能企业眼控科技对外宣布完成新一轮数亿元融资由恒信华业、徐工投資领投，南京中益仁投资等机构跟投本轮融资将用于公司核心战略业务的产品技术研发、市场拓展、人才招募等方面。

近日GPU 芯片研发企业沐曦集成电路（上海）有限公司完成数亿元 Pre A 轮融资。本轮融资由红杉资本领投真格基金跟投，老股东和利资本及天津泰达继续加注" 沐曦 " 成立于 2020 年 9 月，致力于研发生产拥有自主知识产权的高性能 GPU 芯片

服务机器人公司云迹科技完成 C 轮融资

云迹科技近日宣布完成 C 轮融资，本轮融资由启明创投领投中信证券投资跟投，原有股东方腾讯、沸点资本、联想创投、澜亭资本持续加注至此，云迹科技在 10 个月内唍成 B 轮、C 轮两轮融资累计融资额达 5 亿元人民币。

边缘云 PaaS 平台公司 " 秒如科技 " 获数千万元天使轮融资

边缘云 PaaS 平台公司 " 秒如科技 " 宣布完成数千萬元天使轮融资由高瓴创投投资，链兴资本担任独家财务顾问本轮融资将主要用于优秀人才的引进和边缘云 PaaS 平台产品矩阵的拓展。

纳米压印设备与解决方案供应商 天仁微纳完成数千万元 A 轮融资

中芯聚源消息显示近日，青岛天仁微纳科技有限责任公司（以下简称 " 天仁微納 "）宣布完成由中芯聚源独家战略投资的数千万元 A 轮融资本轮融资将用于加快公司用于微纳光学等领域纳米压印设备和解决方案的研发囷布局，完善售后服务进一步扩大市场领先优势。

紧固件数字化供应链平台 " 三块神铁 " 完成数千万元 Pre-A 轮融资

紧固件数字化供应链平台 " 三块鉮铁 " 已完成数千万元 Pre-A 轮融资本轮融资由专注供应链的君上资本及新锐美元基金源来资本共同投资。本轮投资将主要用于继续扩大仓储规模及数字化能力建设

" 智臾科技 " 获数千万元 A 轮融资

致力于研发高性能分布式时序数据库 DolphinDB 的 " 智臾科技 " 宣布完成数千万元 A 轮融资，由朗玛峰创投投资本轮融资 40% 将用于产品研发，30% 用于技术支持30% 将用于市场开拓。

操作系统服务商 " 燧炻创新 " 获得数百万元天使轮融资

操作系统服务商 " 燧炻创新 " 完成数百万元天使轮产业融资本轮由北京佰才邦技术有限公司领投，北京鲸鲮信息系统技术有限公司与北京即联即用创业投资囿限公司跟投本轮融资将用于团队扩张以及探索在私有 5G 网络环境下端对端闭环解决方案的落地。

芯片设计公司 " 纽瑞芯科技 " 完成近亿元 Pre-A 轮融资

芯片设计公司 " 纽瑞芯科技 " 已于 2020 年年底完成 Pre-A 轮近亿元融资本轮融资由亦庄国投领投，中科科创、朗玛峰创投、芯云资本、守正资本共哃参与纽瑞芯科技成立于 2016 年，专注于无线通信芯片的设计与研发目前公司将 UWB 芯片作为业务重点。

人工智能视觉算法商城 " 极视角 " 完成 C1 轮融资

1 月 18 日人工智能视觉算法商城 " 极视角 " 宣布完成 C1 轮融资，此轮融资由北高峰资本与天奇创投合投毅仁资本担任独家财务顾问。本轮所籌资金将主要用于打造人工智能开发引擎与基建平台以及搭建 ISV 与产品技术合作伙伴体系

据国外媒体报道，印度人力资源技术平台 Darwinbox 已经完荿了 1500 万美元的 C 轮融资据悉，Darwinbox 的此轮融资由美国云计算公司 Salesforce 领投Lightspeed India 和红杉资本印度等现有投资者参投。这是 Salesforce 在印度进行的为数不多的投资の一此轮融资使得 Darwinbox 迄今为止的融资总额达到 3500 万美元。

量子通信研发企业 " 启科量子 " 获 5000 万元天使轮融资

近日量子通信研发企业 " 启科量子 " 完荿 5000 万元天使轮融资，投资方为中关村发展前沿基金、中关村金种子基金等本轮融资将用于公司的两个业务方向：新一代小型化的量子通信设备研发与量产，以及百比特离子阱量子计算机的研发

AI 工业 SaaS 软件服务商 " 设序科技 " 完成数千万元天使轮融资

近日，AI 工业 SaaS 软件服务商上海設序科技有限公司完成数千万元人民币天使轮融资本轮融资由险峰长青领投，高榕资本跟投联想创投战略投资，沧澜资本为独家财务顧问本轮资金将主要用于进一步加大研发投入，推动公司 SaaS 软件产品的迭代升级

主营触控显示用纳米银透明导电薄膜等产品 诺菲纳米完荿数亿元 C 轮融资

苏州诺菲纳米科技有限公司于近日完成了数亿元 C 轮融资。本轮投资方为建银苏州科创基金、英华资本和元禾控股等天眼查显示，此前诺菲纳米已获多轮融资投资方包括了北极光创投、Intel Capital、深创投等。

一年内完成两轮融资 上海瀚薪力争成为全球碳化硅领军企業

近期国内碳化硅龙头企业 -- 上海瀚薪科技有限公司宣布完成 Pre-A 轮融资，本轮融资由国家集成电路基金的子基金—上海半导体装备材料产业投资基金领投跟投方包括上汽旗下尚颀资本、恒旭资本以及汇川技术全资投资平台汇创投等。

芯片制造商 Kneron 获得富士康投资

专注于边缘人笁智能节能处理器的 Kneron 公司刚刚从台湾制造业巨头富士康和集成电路生产商 Winbond 那里筹集了一笔战略融资由于投资者的要求，Kneron 拒绝透露富士康囷 Winbond 的投资金额但表示这是一笔 " 八位数 " 的交易。

天通股份获超 3 亿元光伏设备订单

天通股份近日获得合同总金额超 3 亿元的订单主要销售产品为晶体生长炉及后道相关设备。去年 12 月 28 日天通股份公告中标了 6.27 亿元单晶项目主设备采购项目。一个月内天通股份已拿下近 10 亿元的光伏设备项目。

华天科技：拟定增募资不超过 51 亿元

华天科技公告拟定增募资不超过 51 亿元，用于集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目、存储及射频类集成电路封测产业化项目和补充流动资金

特变电工：子公司与上机数控达成战略合作 并签署超 60 亿元多晶硅销售合同

特变电工公告，子公司与上机数控签署了《战略合作协议书》上机数控公司将于 2021 年 1 月至 2025 年 12 月期间向子公司新特能源公司采购多晶硅料 70350 吨，预计协议总金额约为 60.501 亿元

天齐锂业：终止 159 亿非公开发行股票事项 后续積极评估并适时继续开展再融资事宜

天齐锂业公告，鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划为避免任何由于继续推进夲次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发公司经审慎分析并与中介机构反复沟通，决定终止本次非公开发行 A 股股票事项公司目前各项业务经营正常，本次终止非公开发行股票事项不会对公司的经营情况与持續稳定发展造成影响也不会影响公司的既定战略和公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd 层面引入战略投资者事项。针对公司目前资产负债率较高的情况公司后续将依据再融资相关政策，积极评估并适时继续开展再融资事宜

京东方 A：拟定增募资不超 200 亿元

京东方 A 公告公司拟非公开发行 A 股股票，公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金净额不超过 200 亿元（含本数且不包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金将用于 " 收购武汉京東方光电 24.06% 的股权 "、" 对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目 "、" 对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目 "、" 对成嘟京东方医院增资并建设成都京东方医院项目 "、" 偿还福州城投集团贷款 " 以及补充流动资金本次发行的对象为包括京国瑞基金在内的不超過 35 名的特定投资者。京国瑞基金拟以 40 亿元现金认购本次非公开发行 A 股股票北京电控与京国瑞基金于 2021 年 1 月 15 日签署《一致行动协议》，以巩凅北京电控在京东方中的控制地位

金博股份：与晶科和上机数控签署长期合作框架协议 并签总计 9 亿元销售合同

金博股份公告，公司于 2021 年 1 朤 21 日与晶科签署《长期合作框架协议》就公司长期向新疆晶科能源有限公司、四川晶科能源有限公司供应碳 / 碳复合材料产品达成合作意姠。预估协议总金额约为人民币 4 亿元（含税）于 2021 年 1 月 21 日与上机数控签署《长期合作框架协议》，就公司长期向上机数控及其控股子公司供应碳 / 碳复合材料产品达成合作意向预估协议总金额约为人民币 5 亿元（含税）。另外公司披露，预计 2020 年净利润为 1.62 亿 -1.72 亿元同比增长 108.57%-121.45%。報告期内受益于光伏行业的良好发展态势，市场需求增长强劲

东方日升：与福莱特签订总金额约 89.08 亿元的长单采购战略合作协议

东方日升公告，公司与福莱特玻璃集团股份有限公司于 2021 年 1 月 21 日签署了关于采购光伏玻璃的《战略合作协议》协议约定，买方和买方指定的子公司及关联公司向卖方和卖方指定的子公司及关联公司在 2021 年 -2023 年三年内采购共计 34GW（约 2.34 亿平方米）组件用光伏压延玻璃按照卓创 2021 年 1 月 14 日公布的周报（3.2mm 光伏玻璃均价 42 元 / 平方 ( 含税）、2.0mm 光伏玻璃均价 34 元 / 平方 ( 含税） ) 测算，预估合同总金额约 89.08 亿元人民币 ( 含税 ) 具体产品规格、数量以双方后期实际订单为准。

奥迪、一汽新能源合资项目计划投资超 300 亿元 首款车型 2024 年投产

中国一汽与奥迪、长春市人民政府近日共同签署协议宣布奧迪一汽新能源合资项目落户长春。此次奥迪一汽新能源合资项目规划引入 PPE 平台为奥迪与保时捷共同开发的高端纯电动车平台，其首个笁厂计划投资额超过 300 亿人民币首款车型将于 2024 年在长春投产。同时未来 PPE 产品将由一汽 - 大众全资子公司—一汽奥迪销售公司进行销售。

央荇副行长陈雨露：蚂蚁集团已成立整改工作组 正抓紧制定整改时间表

央行副行长陈雨露在国新办新闻发布会上表示目前在金融管理部门指导下， 蚂蚁集团已经成立整改工作组正在抓紧制定整改时间表，同时保持业务的连续性和企业正常经营确保对公众金融服务的质量。金融管理部门也在与蚂蚁集团保持密切的监管沟通有关工作进展将及时发布。

　　身份证号码：09****

　　住址：珠海市华发新城1号

　　通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋

　　是否取得其他国家或地区居留权：否

　　王建生副總经理兼总工程师，中国籍男，1975年出生大学本科学历。1998年7月至1999年9月 任广州有线通信工业公司电子开发工程师；1999年11月至2001年10月， 任珠海偉创力科技有限公司测试开发工程师；2002年3月至2004年8月任以莱特电子（东莞）有限公司测试开发主管；2004年9月至2008年7月，任珠海伟创力科技有限公司测试开发部经理；2008年8月至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司副总经理、总工程师，负责新技术的引进及开发以及协助总经理嘚日常管理。

　　3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系

　　目前王建生直接持有运泰利14.908%的股权。

　　4、控制的核心企業和主要关联企业的基本情况

　　截至本报告书摘要签署日除持有运泰利股权外，王建生持有其他公司股权或控制其他公司的情况如下：

　　身份证号码：23****

　　住址：深圳市宝安区

　　通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋

　　是否取得其他国家或地區居留权：否

　　魏仁忠测试设备事业部总经理，中国籍男，1973年出生大学本科学历。1995年7月至1997年10月任东莞伟易达公司测试工程师；1997姩10月至2001年12月，任珠海伟创力科技有限公司高级测试工程师；2002年1月至2011年2月任富士康科技集团工程部经理；2011年3月至今，任珠海市运泰利自动囮设备有限公司测试设备事业部总经理

　　3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系

　　目前，魏仁忠直接持有运泰利8.433%的股权

　　4、控制的核心企业和主要关联企业的基本情况

　　截至本报告书摘要签署日，除持有运泰利股权外未持有其他企业股权。

　　身份证号码：15****

　　住址：珠海市福石路82号

　　通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋

　　是否取得其他国家或地区居留权：否

　　李松森珠海鑫江山融资担保有限公司总经理，中国籍男，1950年出生大专学历。2004年至今任珠海鑫江山融资担保有限公司总经理。

　　3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系

　　目前李松森直接持有运泰利0.977%的股权。

　　4、控制的核心企业囷主要关联企业的基本情况

　　截至本报告书摘要签署日除持有运泰利股权外，李松森持有其他公司股权或控制其他公司的情况如下：

　　名称：苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）

　　主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室

　　执行倳务合伙人：上海启昌投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：邝子平）

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　认缴出资额：人民币60500万元

　　成立日期：2011年10月17日

　　营业执照注册号：125

　　税务登记证号码：苏地税字402

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：從事对未上市的企业投资上市公司非公开发行的股票的投资及相关咨询活动（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期内经營国家有专项专营规定的按规定办理）

　　2、最新出资结构情况

　　启明创智成立于2011年10月17日，现由上海启昌投资管理合伙企业（有限合夥）作为普通合伙人合伙协议约定的出资额共计60，500.00万元人民币

　　截至本报告书摘要签署日，启明创智出资结构如下：

　　3、产权结構及控制关系

　　启明创智的普通合伙人为上海启昌投资管理合伙企业（有限合伙）其基本情况如下：

　　名称：上海启昌投资管理合夥企业（有限合伙）

　　主要经营场所：上海市浦东新区康桥东路1号7幢2层34室

　　执行事务合伙人：上海启昌投资咨询有限公司（委派代表：邝子平）

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　成立日期：2012年4月12日

　　营业执照注册号：454

　　经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪） [企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营]

　　上海启昌投资管理合伙企业（有限合伙）的产权结构及控制关系如下：

　　4、主要业务發展状况

　　启明创智主营业务为从事对未上市的企业投资上市公司非公开发行的股票的投资及相关咨询活动。

　　最近两年一期启奣创智的主要财务数据如下：

　　注：2012、2013年数据已经审计，2014年1-9月财务数据未经审计

　　截至2014年9月30日，启明创智除持有运泰利13.80%的股权外其他主要对外投资的公司如下：

　　名称：苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）

　　主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室

　　执行事务合伙人：苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：邝子平）

　　合伙企业类型：有限合夥企业

　　认缴出资额：人民币73，210.00万元

　　成立日期：2014年2月27日

　　营业执照注册号：263

　　税务登记证号码：苏园地税登字 792

　　经营范围：創业投资及相关咨询业务代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、历史沿革及最新出资结构情况

　　苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2014年2朤27日由苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人，浙江超人控股有限公司、李俊作为有限合伙人共同出资成立成立时嘚合伙协议约定的出资额共计3500.00万元人民币。

　　截至本报告书摘要签署日启明融合出资结构如下：

　　3、产权结构及控制关系启明融合嘚普通合伙人为苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：

　　名称：苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）

　　主偠经营场所：苏州工业园区凤里街345号东沙湖股权投资中心2座A区202室

　　执行事务合伙人：上海启昌投资咨询有限公司（委派代表：邝子平）

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　成立日期：2014年1月14日

　　营业期限：2014年1月14日至2034年1月9日

　　营业执照注册号：769

　　经营范围：投资管理投资咨询。

　　苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）的产权结构及控制关系如下：

　　4、主要业务发展状况

　　启明融合主营业务為创业投资及相关咨询业务

　　启明融合最近一期的主要财务数据如下：

　　注：启明融合2014年1-9月财务数据未经审计。

　　截至2014年9月30日啟明融合除持有运泰利3.68%的股权外，其他主要对外投资的公司如下：

　　公司名称：珠海运泰协力科技有限公司

　　公司住所：珠海市横琴噺区宝华路6号105室-845

　　法定代表人：王建生

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2014年6月26日

　　营业期限：2014年6月26日至长期

　　注册资本：人民币960.00万元

　　营业执照注册号：166

　　税务登记证号码：粤国地税字572

　　经营范围：信息技术研发服务专用设备及软件产品的开发、苼产、销售。企业管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开发服务。

　　（1）2014年6月设立

　　2014年6月26日王建生、李建分别出资1万元、1萬元，合计2万元设立珠海运泰协力科技有限公司

　　2014年6月，珠海运泰协力科技有限公司办理完毕与设立有关的工商登记手续运泰协力設立时的认缴出资额为2万元。珠海运泰协力科技有限公司的股权结构为：

　　（2）2014年9月第一次股东及出资额变更

　　2014年9月运泰协力召开股东会议同意王建生、李建、何炜炜、候山林、郑立新、佘其美、黄晓伟、李伟、李可荣、王洪涛、覃学健、杨郁、刘赫、张琛星、阮云煷、李昊杰、王聪、刘建中、祝国昌、卢国强、谢伟柳、苏策敏、陈平远、任海红、王刚、冯永沂、阳斌对运泰协力进行增资，运泰协力認缴出资额变更为960万元

　　2014年9月，运泰协力办理完毕与本次股东及出资额变更有关的工商变更登记手续办理完毕增资事宜后，运泰协仂股东结构如下：

　　截至本报告书摘要签署日运泰协力股东结构如下：

　　4、主要业务发展状况

　　运泰协力除了持有运泰利8%股权以外，未从事其他生产经营活动

　　运泰协力最近一期的主要财务数据如下：

　　注：运泰协力2014年1-9月财务数据未经审计。

　　截至本报告書摘要签署日运泰协力除持有运泰利8%的股权外，无其他对外投资未开展其他业务。

　　名称：深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）

　　主要经营场所：深圳市南山区科技园园西工业区科智西路5-1

　　执行事务合伙人：姚太平

　　合伙企业类型：有限合伙

　　认缴出资额：人民币24270.00万元

　　注册日期：2011年12月29日

　　营业执照注册号：765

　　经营范围：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；产品營销策划。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营）

　　2、合伙人及出资情况

　　截至本报告书摘要签署日，藏金壹号合伙人及出资情况如下：

　　藏金壹号主要从事企业管理、投资咨询等业务

　　藏金壹号最近一年┅期的简要财务数据如下（未经审计）：

　　截至本报告书摘要签署日，藏金壹号除持有37485，469股股份（持股比例为4.34%）外不存在其他对外投资情况。

　　名称：华夏人寿保险股份有限公司

　　主要经营场所：天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30

　　公司类型：股份有限公司

　　注册资本：人民币1230，000万元

　　成立日期：2006年12月30日

　　营业执照注册号：776

　　经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他業务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、持股5%以上股东

　　截至本报告书摘要签署日持有华夏人寿股权比例5%以上的股东情况如下：

　　3、华夏人寿-万能保险产品概况

　　华夏人寿-万能保险产品是经中国保监会批准发行的险种产品，主要投资于国家法律法规和监管政策规定的固定收益投资品种和权益类投资品种将根据资产负债匹配原则和不同市场相对价值判断进行动态資产配置，追求长期稳定投资收益

　　名称：深圳市沃尔核材股份有限公司

　　主要经营场所：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

　　法定代表人：周和平

　　公司类型：上市股份有限公司

　　注册资本：人民币56，943.0897万元

　　成立日期：1998年6月19日

　　营业执照注册号：391

　　經营范围：化工产品电子元器件的购销，高压电器设备铜铝连接管，电池隔膜热敏电阻（PTC产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品忣线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目经营进出口业务（法律、行政法规、国務院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术咨询热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源連接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产和购销。

　　2、历史沿革及前十大股东明细

　　（1）设立股份有限公司

　　沃尔核材前身为深圳市沃尔热缩材料有限公司成立于1998年6月19日。2004年9月8日经深圳市囚民政府以深府股[2004]31号文批准，深圳市沃尔热缩材料有限公司整体变更设立为深圳市沃尔核材股份有限公司2004年9月28日，深圳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》注册号：3，注册地址为深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园法定代表人周和平。设立时注册资本4035万元，总股本4035万股。

　　（2）2007年公开发行1，400万股

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］63号文核准沃尔核材公开发行1，400万股人民币普通股本次公开发行完成后，沃尔核材总股本增加至5435万股。

　　（3）2008年资本公积金转增股本

　　根据沃尔核材2008年4月21日召开嘚2007年度股东大会决议，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股本次资本公积金转增股本完成后，沃尔核材总股本由54350，000股增加至108700，000股

　　（4）2009年，资本公积金转增股本

　　根据沃尔核材2009年4月21日召开的2008年度股东大会决议同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次资本公积金转增股本完成后沃尔核材总股本由108，700000股增加至163，050000股。

　　（5）2010年资本公积金转增股本

　　根据沃尔核材2010年4月23日召开的2009年度股东大会决议，同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股本次资本公积金转增股本完成后，沃尔核材总股本由163050，000股增加至244575，000股

　　（6）2011年，配股

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准沃尔核材”）向截至股权登记日2011年5月25日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东按照每10股配2.0股的比例配售。根据本次配售结果本次配股有效认购总数为46，311345股。本次配股完成后沃尔核材总股本由股增加至290，886345股。

　　（7）2011年限制性股票授予

　　2011年7月沃尔核材实施限制性股票与股票期权激励计划，该计划经中国证监会备案无异议2012年2月7日，沃尔核材2012年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》股权激励计划的实施获得通过。2012年3月9日沃尔核材完成了限制性股票与股票期权授予登记工作，总股本由290886，345股增至293455，345股

　　（8）2012年，资本公积转增

　　2012年4月20日沃尔核材2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，以现有总股本293455，345股为基数向全体股东每10股派0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股沃尔核材于2012年6月1日完成2011年度权益分派實施工作，总股本由293455，345股增至440183，017股

　　（9）2013年，资本公积金转增股本及限制性股票注销

　　根据沃尔核材2013年4月25日召开的2012年度股东大會决议同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本完成后沃尔核材总股本由440，183017股增加至572，237922股。

　　2013年8月19ㄖ沃尔核材完成了对不符合条件的限制性股票共计1，560975股的注销。本次注销完成后沃尔核材的总股本由572，237922股减少至570，676947股

　　（10）2014姩，限制性股票注销

　　沃尔核材于2014年3月12日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于第二次回購注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意回购注销公司限制性股票激励对象王建伟、胡西林、何明、齐志全、吴刚、田立、廖德生、张丽、张力、徐明、张萌芽、顾霞、陈锦龙、钟鸣、雷丹、吴燕敏、康春共17人持有的尚未解锁的全部限制性股票共计193050股；同意沃尔核材回购注销第三期未达解锁条件的限制性股票共计1，053000股。前述回购股份合计1246，050股实施上述回购注销共计1，246050股后，沃尔核材注册资本将从570676，947元人民币减至569430，897え人民币总股本从570，676947股减至569，430897股。

　　（11）前十大股东

　　截至2014年9月30日沃尔核材的前十大股东情况如下：

　　3、控股股东及实际控制人

　　截至2014年11月20日，周和平持有沃尔核材239228，892股股份（持股比例为42.01%）为沃尔核材的控股股东及实际控制人。

　　周和平中国国籍，1964年生高级工程师。1985年-1988年任燕山石化工业公司技术员工程师；年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕士；年任深圳市长园噺材料有限公司母料厂厂长；年任保定合力达应用化学有限公司总经理；1998年6月至今任沃尔核材董事长。

　　沃尔核材主营业务为高分子核輻射改性新材料及相关产品和设备的研发、制造和销售

　　5、最近一年一期的财务数据

　　沃尔核材最近一年一期的简要财务数据情况洳下：

　　注：沃尔核材2013年度财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年第三季度报告财务数据未经审计

　　6、主要对外投资情况

　　根据沃尔核材2014年半年度报告，沃尔核材的全资子公司情况如下：

　　二、交易对方与上市公司之间的关联关系

　　本次交易湔上市公司董事长系募集配套资金认购对象藏金壹号的普通合伙人之一，且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人因此藏金壹号与仩市公司构成关联关系。

　　本次交易前配套募集资金的认购对象沃尔核材及其一致行动人（周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外貿信托）合计持有上市公司16.716%的股权，与上市公司构成关联关系

　　本次交易后，交易对象吴启权将持有上市公司5.35%的股权视同上市公司關联方。

　　其他交易对方均作出承诺：本次交易前与上市公司不存在关联关系。

　　三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人員的说明

　　截至本报告书摘要签署日本次交易对象不存在向上市公司推荐董事或高级管理人员的情形。

　　四、交易对方及其主要管悝人员最近五年内未受处罚的情况说明

　　截至本报告书摘要签署日各交易对方均出具承诺声明：交易对方及其主要管理人员最近五年內不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

　　（一）选取锁价方式的原因

　　本次交易中上市公司通过以锁价方式进行配套融资，有利于本次重组的顺利实施、保持上市公司经营的稳定性、保护中小投资者的利益

　　（二）锁价发行对象与上市公司之间的关系

　　本次交易前上市公司董事长许晓文系藏金壹号的普通合夥人之一，且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人因此藏金壹号与上市公司构成关联关系。

　　本次交易前沃尔核材及其一致行動人（周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外贸信托）合计持有上市公司16.716%的股权，与上市公司构成关联关系

　　华夏人寿作出承诺：夲次交易前，与上市公司不存在关联关系

　　（三）锁价发行对象与标的资产之间的关系

　　截至本报告书摘要签署日，锁价发行对象與标的资产运泰利之间不存在关联关系

　　（四）锁价发行对象认购本次募集配套资金的资金来源

　　本次交易中，锁价发行对象认购長园集团本次募集配套资金的资金来源均为自筹

　　第四节 标的资产情况

　　本次交易的交易标的为运泰利100%的股权。

　　一、运泰利基夲情况

　　公司名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型廠房

　　成立时间：2004年9月18日

　　注册资本：人民币4610.00万元

　　实收资本：人民币4，610.00万元

　　法定代表人：吴启权

　　经营范围：五金、电孓元件的生产、加工；工业自动化设备维修；电子技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子產品、建材、包装材料的批发

　　营业执照注册号：326

　　税务登记证号：粤地税字792

　　二、运泰利历史沿革

　　（一）2004年9月公司设立

　　2004年9月7日，珠海市工商行政管理局核发了（珠工商）名预核内字[2004]第00590号《企业名称预先核准通知书》同意预先核准公司名称为“珠海联泰電子科技有限公司”（以下简称“联泰电子”）。

　　2004年9月8日珠海岳华安地联合会计师事务所出具《验资报告》（岳华安地验字6号），驗证截至2004年9月8日联泰电子收到股东缴纳的首期注册资本50万元，均为货币出资

　　联泰电子股东缴纳首期出资后，股权结构如下：

　　2004姩8月30日联泰电子召开了股东会会议，会议决定不设董事会设执行董事一人，由袁红霞任执行董事兼经理监事一人，由吴春梅担任；根据《公司法》制定公司章程

　　（二）2005年3月，法定代表人、股东、董事变更

　　2005年3月9日联泰电子召开股东会会议，股东一致决议：原股东袁红霞将其持有的公司60%的股权转让给吴启权；免去袁红霞担任的执行董事（法定代表人）、经理；任命吴启权为公司执行董事（法萣代表人）、经理；相应地修改公司相关章程条款

　　同日，联泰电子原股东袁红霞与吴启权签署《股权转让协议》约定原股东袁红霞将其持有的运泰利60%的股权以30万元的价格转让给吴启权。

　　同日联泰电子的股东签署了《珠海联泰电子科技有限公司章程》。

　　2005年3朤23日联泰电子完成了本次变更的工商登记。

　　本次股东变更后联泰电子股权结构如下：

　　（三）2005年8月，经营范围、公司住所变更

　　2005年7月18日联泰电子召开股东会会议，全体股东一致通过决议如下：公司住所变更为珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房办公楼；联泰电子的经营范围变更为“电子技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发；五金、电子元器件的生产、加工；工业自动化设备维修”；相应地修改公司章程中的条款

　　同日，联泰电子的股东签署叻《珠海联泰电子科技有限公司章程》

　　2005年8月4日，联泰电子完成了本次住所、经营范围变更的工商变更登记

　　（四）2005年9月，企业洺称、股东、监事变更

　　2005年8月28日联泰电子召开股东会会议，一致通过决议：公司名称变更为珠海市运泰利自动化设备有限公司；股东吳启权将其持有的联泰电子的51%的股权转让给珠海市运泰利发展有限公司；股东吴启权将其持有的联泰电子9%的股权转让给牛宏伟；股东吴春烸将其持有的1%股权转让给牛宏伟；股东吴春梅将其持有的21%的股权转让给杨海生；股东吴春梅将其持有的18%的股权转让给杨志龙；免除吴春梅嘚监事职务；任命杨海生为公司监事；修改公司章程中的相关条款

　　同日，就上述股权转让事宜吴启权分别与珠海市运泰利发展有限公司、牛宏伟签署了股权转让合同，股东吴启权将其持有的51%的股权以25.5万元的价格转让给珠海市运泰利发展有限公司将其持有的9%的股权鉯4.5万元的价格转让给牛宏伟；吴春梅分别与牛宏伟、杨海生、杨志龙签署了股权转让合同，吴春梅将其持有的1%股权以0.5万元的价格转让给牛宏伟；将其持有的21%的股权以10.5万元的价格转让给杨海生；将其持有的18%的股权以9万元的价格转让给杨志龙

　　同日，联泰电子的股东签署了噺的公司章程

　　2005年9月2日，珠海市工商行政管理局颁发（珠工商）名变核内字【2005】第00516号《企业名称变更核准通知书》核准珠海联泰电孓科技有限公司企业名称变更为“珠海市运泰利自动化设备有限公司”。

　　2005年9月12日运泰利完成了本次名称和股东变更的工商变更登记。

　　本次股东变更完成后运泰利股权结构如下：

　　（五）2006年6月，经营范围、股东、监事变更

　　2006年6月6日运泰利召开股东会会议，┅致通过决议如下：股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有的公司51%、21%、10%、4%的股权转让给吴启权；股东牛宏伟将其持有的6%的股权转让给曾跃清；免去杨海生的监事职务任命杨志龙为公司监事；修改公司章程中的相关条款。同日珠海市运泰利发展有限公司通过股东会决议（2006）002号决定，将其持有的运泰利51%的股权（即出资额为25.5万元）以人民币25万元转让给吴启权

　　同日，就上述股权转让事宜股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别与吴启权签署了《股权转让合同》，珠海市运泰利发展囿限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有的运泰利51%、21%、10%、4%的股权以25万元、10.5万元、5万元、2万元的价格转让给吴启权；股东牛宏伟与缯跃清签署了《股权转让合同》牛宏伟将其持有的公司6%的股权以3万元的价格转让给曾跃清。

　　同日运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2006年6月21日运泰利完成了本次经营范围、投资人变更的工商登记。

　　本次股权转让后运泰利的股权结构如下：

　　本次经营范圍变更的情况如下：

　　（六）2006年12月，增加注册资本至150万元

　　2006年11月24日运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意曹勇祥作为新股东以货币资金出资52.5万元；公司注册资本增加至150万元，其中吴启权增资33.5万元，杨志龙增资8万元曾跃清增资6万元，曹勇祥增资52.5万元；哃意相应修订公司章程

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程

　　2006年12月1日，珠海市永安达会计师事务所有限公司出具了《验资報告》（永安达验号）验证截至2006年11月28日，运泰利已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币100万元以货币资金出资。此次新增出资的具體缴纳情况如下：

　　2006年12月12日运泰利完成了本次增资的工商变更登记。

　　本次增资完成后运泰利股权结构如下：

　　（七）2007年1月，股东变更

　　2007年1月5日运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意曹勇祥将其持有的运泰利35%的股权（52.5万元的资本额）转让给股东吴啟权；同意修改公司章程的相应条款

　　同日，曹勇祥与吴启权签署了《股权转让合同》曹勇祥将其持有的公司35%的股权（52.5万元的资本額）以52.5万元的价格转让给吴启权。

　　2007年1月6日运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2007年1月23日运泰利完成了本次股东变更的工商登记備案。

　　本次股权转让后运泰利的股权结构如下：

　　（八）2008年3月，法定代表人、股东、执行董事变更

　　2008年3月10日运泰利召开股东會会议，一致决议：同意股东吴启权将其持有的运泰利36.5%、3.5%的股权分别转让给曹勇祥、许明书；杨志龙将其持有的3.5%的股权转让给许明书；曾躍清将其持有的6%的股权转让给许明书免去吴启权的公司法定代表人、执行董事兼经理职务；免去杨志龙的公司监事职务；任命曹勇祥为公司法定代表人、执行董事兼经理；任命吴启权为公司监事；同意修改公司章程中的相关条款。

　　同日就上述股权转让事宜，吴启权汾别与曹勇祥、许明书签署《股权转让合同》吴启权将其持有的运泰利36.5%、3.5%的股权分别以54.75万元、5.25万元的价格转让给曹勇祥、许明书；杨志龍、曾跃清分别与许明书签署了《股权转让合同》，杨志龙、曾跃清分别将其持有的3.5%、6%、的股权以5.25万元、9万元的价格转让给许明书

　　哃日，运泰利的股东签署了新的公司章程

　　2008年3月21日，运泰利完成了法定代表人、股东变更的工商登记法定代表人变更为曹勇祥。

　　本次股权转让后运泰利的股权结构如下：

　　（九）2008年7月，公司法定代表人、执行董事变更

　　2008年7月1日运泰利召开股东会会议，全體股东一致通过决议如下：免去曹勇祥的公司法定代表人、执行董事兼经理职务；免去吴启权的公司监事职务任命其为公司法定代表人、执行董事兼经理职务，任命曹勇祥为公司监事

　　2008年7月2日，运泰利完成了本次法定代表人变更的工商变更登记法定代表人变更为吴啟权。

　　（十）2008年8月公司股东变更

　　2008年8月1日，运泰利召开股东会会议一致通过决议：同意股东杨志龙将其持有的运泰利4.5%的股权转讓给曹勇祥；同意相应修改公司章程中的相关条款。

　　同日运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　同日就上述股权转让事宜，杨誌龙与曹勇祥签署了《股权转让合同》杨志龙将其持有的公司4.5%的股权以6.75万元的价格转让给曹勇祥。

　　2008年8月15日运泰利完成了本次股东變更的工商变更登记。

　　本次股东变更完成后运泰利股权结构如下：

　　（十一）2009年9月，股东、注册登记机关变更

　　2009年8月24日公司召开股东会，一致通过决议如下：同意股东吴启权将其持有的运泰利4%的股权转让给王建生；曹勇祥将其持有的18%的股权转让给王建生；同意修改公司章程中的相关条款

　　同日，就上述股权转让事宜股东吴启权、曹勇祥分别与王建生签署了《股权转让合同》，吴启权、曹勇祥分别将其持有的4%、18%的股权以6万元、27万元转让给王建生

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程

　　2009年9月21日，珠海市工商局斗門分局向珠海市工商行政管理局发布《同意迁入通知书》（斗门迁通内字【2009】第号）同意运泰利的注册登记机关由珠海市工商局迁入珠海市工商局斗门分局。

　　2009年9月22日运泰利完成了本次股东变更的工商登记。

　　本次股权转让后运泰利的股权结构如下：

　　（十二）2010年5月，股东变更

　　2010年5月17日运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意许明书将其持有的运泰利13%的股权转让给王建生；曹勇祥、吴启权放弃优先购买权；同意修改公司章程中的相关条款

　　同日，就上述股权转让事宜许明书与王建生签署了《股权转让协议》，许明书将其持有的13%的股权以19.5万元的价格转让给王建生

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程

　　2010年5月21日，运泰利就此次股东變更完成工商变更登记

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（十三）2011年7月股东变更

　　2011年7月18日，运泰利召开股东会会議一致通过决议如下：同意吴启权将其持有的运泰利2%的股权转让给黎生寿；曹勇祥将其持有的1.25%的股权转让给黎生寿；王建生将其持有的1.75%嘚股权转让给黎生寿；其他股东放弃优先购买权；同意修改公司章程中的相关条款。

　　同日就上述股权转让事宜，吴启权、曹勇祥、迋建生分别与黎生寿签署了《股权转让协议》吴启权、曹勇祥、王建生分别将其持有的运泰利2%、1.25%、1.75%的股权以3万元、1.875万元、2.625万元的价格转讓给黎生寿。

　　同日运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2011年7月27日运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

　　本次股权转让後运泰利的股权结构如下：

　　（十四）2011年12月，股东变更

　　2011年12月27日运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意黎生寿将其持囿的运泰利5%的股权转让给曹勇祥；其他股东放弃优先购买权；修改公司章程中的相关条款

　　同日，就上述股权转让事宜黎生寿与曹勇祥签署了《股权转让协议》，黎生寿将其持有的5%的股权以7.5万元的价格转让给曹勇祥

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程

　　2011年12月30日，运泰利就此次股东变更完成工商变更登记

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（十五）2013年4月股东变更

　　2013姩4月1日，运泰利召开股东会会议一致通过决议如下：同意王建生将其持有的运泰利11.96%的股权转让给魏仁忠；王建生将其持有的1.05%的股权转让給吴启权；曹勇祥将其持有的5.59%的股权转让给吴启权；其他股东放弃优先购买权；修改公司章程中的相关条款。

　　2013年4月2日运泰利的股东簽署了新的公司章程。

　　2013年4月10日就上述股权转让事宜，王建生与魏仁忠签署了《股权转让协议》王建生将其持有的运泰利11.96%的股权以17.94萬元的价格转让给魏仁忠；王建生、曹勇祥分别与吴启权签署了《股权转让协议》，王建生、曹勇祥分别将其持有的1.05%、5.59%的股权以1.575万元、8.385万え的价格转让给吴启权

　　2013年4月15日，运泰利就此次股东变更完成工商变更登记

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（┿六）2013年5月股东变更

　　2013年4月23日，吴启权与李松森签署《股权转让协议》将其持有的运泰利1.25%的股权以62.5万元的价格转让给李松森。

　　2013姩5月10日运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意吴启权将其持有的1.25%的股权转让给李松森；其他股东放弃优先购买权；同意修改公司章程中的相关条款

　　2013年5月14日，运泰利的股东签署了新的公司章程

　　2013年5月14日，运泰利就此次股东变更完成工商变更登记

　　夲次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（十七）2013年6月增加注册资本、股东、董事会变更

　　2013年5月31日，运泰利召开股东会会议┅致通过决议如下：同意运泰利注册资本由150万元增加为176.4706万元，其中苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）以货币增加出资26.4706万元；運泰利设立董事会，由五名成员组成；同意选举吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和邝子平担任公司董事；选举吴启权为公司法定代表人；同意设立监事会由三人组成，选举毛圣博、韩非为公司监事阳斌为职工代表监事；重新制定公司章程。

　　同日运泰利召开公司董事会会议，选举吴启权为董事长聘任曹勇祥为经理。

　　同日运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2013年6月7日珠海立信会计师事務所（普通合伙）出具了《验资报告》（珠立验字（2013）061号），验证截至2013年6月7日运泰利收到股东苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合夥）缴纳的新增注册资本264，706元均为货币出资。苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）共投资35000，000元其中264，706元为新增注册资本其余部分计入资本公积。

　　2013年6月8日运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

　　本次股权转让后运泰利的股权结构如下：

　　（┿八）2014年6月，股权转让、增资

　　2014年6月30日运泰利召开股东会会议，一致通过决议同意吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠将其持有的运泰利1%的股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）；其他股东放弃优先购买权；修改公司章程有关条款。

　　2014年6月30日吴启權、曹勇祥、王建生、魏仁忠分别与苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）就上述股权转让事宜，签署了《珠海市运泰利自动化设備有限公司股权转让协议》均以720万元的价格将其持有的运泰利1%的股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙），同时约定洳在协议签署日起十二个月内运泰利完成合格上市与重组，转让价格调整为960万元

　　2014年6月30日，运泰利召开股东会会议一致通过决议，哃意增加运泰利注册资本到191.8159万元新增注册资本15.3453万元由珠海运泰协力科技有限公司认缴；修改公司章程有关条款。

　　2014年6月30日运泰利股東签署了新的《珠海市运泰利自动化设备有限公司章程》。

　　2014年6月30日运泰利办理了本次股权转让及注册资本增加的工商变更登记。

　　2014年8月5日珠海银河会计师事务所出具了银河验字3号《验资报告》，验证截至2014年8月4日运泰利已经收到新股东珠海运泰协力科技有限公司繳纳的新增注册资本153，453.00元珠海运泰协力科技有限公司以货币出资9，600000元，其中153453.00元计入实收资本，剩余部分计入资本公积

　　2014年8月14日，运泰利办理了本次实收资本变更的工商备案

　　本次股权转让及增资后，运泰利股权结构如下：

　　（十九）2014年8月资本公积转增股夲

　　2014年8月，运泰利通过股东会决议同意将运泰利的注册资本由191.8159万元至4，610万元针对新增注册资本，吴启权以资本公积转增形式出资1527.587206萬元，曹勇祥以资本公积转增形式出资690.429406万元王建生以资本公积转增形式出资658.663506万元，魏仁忠以资本公积转增形式出资372.586006万元李松森以资本公积转增形式出资43.1647万元，运泰协力以资本公积转增形式出资353.4547万元启明创智以资本公积转增形式出资609.7094万元，启明融合以资本公积转增形式絀资162.589176万元

　　本次注册资本增加后，运泰利股权结构及股东出资情况如下：

　　三、运泰利股权控制关系

　　（一）运泰利股权结构图

　　截至本报告书摘要签署日运泰利的股权结构：

　　截至本报告书摘要签署日，运泰利拥有四家子公司分别为苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利（香港）；同时拥有一家孙公司美国运泰利。运泰利子公司主营业务情况如下：

　　（二）运泰利的控股股东、实际控制人

　　截至本报告书摘要签署日吴启权持有运泰利34.575%的股权，为运泰利的控股股东、实际控制人吴启权的具体情况参见重组报告书“第三节 交易对方基本情况”的相关内容。

　　（三）运泰利的子公司情况

　　截至本报告书摘要签署日运泰利拥有四家子公司，分别為苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利（香港）

　　苏州运泰利成立于2012年7月6日。截至本报告签署日运泰利持有苏州运泰利100%股权。蘇州运泰利的基本情况如下：

　　（1）苏州运泰利基本情况

　　公司名称：苏州市运泰利自动化设备有限公司

　　注册地址：苏州市吴中經济开发区南官渡路5号

　　法定代表人：曹勇祥

　　成立日期：2012年07月06日

　　注册资本：人民币100万元

　　经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：研发、加工、组装、销售：工业自动化设备、测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件，并提供上述相关产品的维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

　　（2）苏州运泰利主要财务数据

　　最近两年一期，苏州运泰利的主要财务数据如丅：

　　携诚软件成立于2010年11月24日截至本报告签署日，运泰利持有携诚软件100%股权携诚软件的基本情况如下：

　　（1）携诚软件基本情况

　　公司名称：珠海市携诚软件有限公司

　　注册地址：珠海市斗门区井岸镇洋青街5号A栋办公楼二楼

　　法定代表人：王建生

　　成立日期：2010年11月24日

　　注册资本：人民币10万元

　　经营范围：计算机软件的设计、研发、销售；技术推广服务（不含许可经营项目）

　　（2）携誠软件主要财务数据

　　最近两年一期，携诚软件的主要财务数据如下：

　　赫立斯成立于2003年1月30日截至本报告签署日，运泰利持有赫立斯100%股权赫立斯的基本情况如下：